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浙江華生科技發(fā)展有限公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：605180證券簡稱：華生科技公示序號：2023-014
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月23日
(二)股東會舉辦地點：浙江嘉興市海寧市馬橋街道社區(qū)紅旗大道8號公司會議室
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結(jié)，現(xiàn)場會議由老總蔣生華先生組織。大會選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式開展決議。此次會議的集結(jié)、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《浙江華生科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加7人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、財務(wù)主管、董事長助理范躍鋒老先生參加了此次會議，企業(yè)一部分高管人員出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)《2022年度董事會工作報告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：有關(guān)《2022年度監(jiān)事會工作報告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：有關(guān)《獨立董事2022年度述職報告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：有關(guān)《2022年度財務(wù)決算報告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：有關(guān)2022年年報以及引言的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：有關(guān)《2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關(guān)聘任天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計公司的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
此次會議議案6、7需要對中小股東獨立記票；此次會議審議的議案均是一般決議事宜，已經(jīng)獲得列席會議股東或股東代表所持有效決議股權(quán)總量的1/2之上表決通過。
三、律師見證狀況
1、此次股東會公證的法律事務(wù)所：浙江省天冊法律事務(wù)所
侓師：金臻、王驍馳
2、侓師公證結(jié)果建議：
本所律師認為，公司本次股東會的集結(jié)與舉辦程序流程、召集人與列席會議工作人員資格、會議表決程序流程均達到法律法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》《議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定；決議結(jié)論合理合法、合理。
特此公告。
浙江華生科技發(fā)展有限公司股東會
2023年5月24日
●手機上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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