股票號：601233股票簡稱：桐昆股份公示序號：2023-040

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒

●現(xiàn)場會議舉辦時(shí)長：2023年5月31日13：30

●網(wǎng)上投票時(shí)長：

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年5月31日

至2023年5月31日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

●除權(quán)日：2023年5月24日

桐昆集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱：“我們公司”）已經(jīng)在2023年4月29日在規(guī)定信息公開新聞媒體及上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）上發(fā)布《桐昆集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》（公示序號：2023-036）。

此次股東會將采取上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向社會公眾股公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，依據(jù)證監(jiān)會《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)【2004】118號）的需求，現(xiàn)公布舉辦此次股東會的提示性公告如下所示：

一、會議召開時(shí)長

現(xiàn)場會議舉辦時(shí)長：2023年5月31日13：30

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年5月31日至2023年5月31日

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

二、現(xiàn)場會議舉辦地址

浙江省桐鄉(xiāng)市鳳凰湖大路518號桐昆集團(tuán)有限責(zé)任公司總公司會議廳

三、會議形式

此次會議采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的，并通過上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)根據(jù)上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行投票權(quán)。

四、會議審議提案

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

（一）各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

以上提案早已企業(yè)第八屆股東會第二十六次、二十七次會議，企業(yè)第八屆職工監(jiān)事第十九次、二十次會議審議根據(jù)，并且于2023年4月22日、2023年4月29日在《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）上公示。

（二）特別決議提案：9、10。

（三）對中小股東獨(dú)立記票的議案：5、6、7、8、9、11、12、13、15、16、17、18、19。

（四）涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：11、12。

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：桐昆控股有限公司及其一致行動人浙江省磊鑫實(shí)業(yè)公司有限責(zé)任公司、嘉興市盛隆項(xiàng)目投資有限責(zé)任公司、陳士良。

（五）涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無。

五、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二）擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個(gè)股的第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（三）公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有的競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對于此項(xiàng)提案所投的選票視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。

（四）同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（五）公司股東對每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

（六）選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2。

六、大會參加目標(biāo)

（一）除權(quán)日收盤后在我國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監(jiān)事會和高管人員。

（三）企業(yè)聘用律師。

（四）有關(guān)人員

七、大會備案方式

凡同時(shí)符合要求的擬列席會議股東于2023年5月25日早上8點(diǎn)至在下午4時(shí)，自然人股東持股東賬戶卡、個(gè)人身份證（公司股東委托代理人另需法人授權(quán)書及委托代理人身份證件），公司股東意味著持營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表法人授權(quán)書、出席人身份證件到企業(yè)董事會辦公室現(xiàn)場辦理登記，還可通過發(fā)傳真或電子郵件的形式傳輸以上材料報(bào)考出席會議。電話委托出席會議登記不受理。

八、其他事宜

詳細(xì)地址：浙江省桐鄉(xiāng)市鳳凰湖大路518號桐昆集團(tuán)有限責(zé)任公司董事會辦公室

郵政編碼：314500

手機(jī)：（0573）8818787888182269發(fā)傳真：（0573）88187776

電子郵箱：freedomshr@126.com

手機(jī)聯(lián)系人：周軍宋海榮

列席會議工作人員吃住及交通出行費(fèi)用自理。

特此公告

桐昆集團(tuán)有限責(zé)任公司股東會

2023年5月24日

配件1：法人授權(quán)書

配件2：選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式表明

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

桐昆集團(tuán)有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年5月31日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

配件2：選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式表明

一、股東會執(zhí)行董事侯選人競選、獨(dú)董侯選人競選、職工監(jiān)事侯選人競選做為提案組依次進(jìn)行序號。投資人理應(yīng)對于各提案組下每一位侯選人進(jìn)行投票。

二、申請股票數(shù)意味著競選投票數(shù)。對于每一個(gè)提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應(yīng)取執(zhí)行董事或監(jiān)事人數(shù)相等網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量。如某公司股東擁有上市企業(yè)100股股票，該次股東會應(yīng)取執(zhí)行董事10名，執(zhí)行董事侯選人有12名，則其公司股東針對股東會競選提案組，有著1000股的競選投票數(shù)。

三、公司股東應(yīng)該以每一個(gè)提案隊(duì)的競選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票。公司股東依據(jù)自己的喜好進(jìn)行投票，既能把競選投票數(shù)集中化轉(zhuǎn)投某一侯選人，也可以按隨意組成轉(zhuǎn)投不同類型的侯選人。網(wǎng)絡(luò)投票完成后，對每一項(xiàng)提案各自累積計(jì)算得票數(shù)。

四、實(shí)例：

某上市企業(yè)召開股東會選用累積投票制開展股東會、職工監(jiān)事?lián)Q選，應(yīng)取執(zhí)行董事5名，執(zhí)行董事侯選人有6名；應(yīng)取獨(dú)董2名，獨(dú)董侯選人有3名；應(yīng)取公司監(jiān)事2名，公司監(jiān)事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在除權(quán)日收市時(shí)擁有該企業(yè)100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關(guān)競選執(zhí)行董事的議案”就會有500票的投票權(quán)，在提案5.00“有關(guān)競選獨(dú)董的議案”有200票的投票權(quán)，在提案6.00“有關(guān)競選公司監(jiān)事的議案”有200票的投票權(quán)。

該客戶可以以500票為準(zhǔn)，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉(zhuǎn)投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉(zhuǎn)投隨意侯選人。

見表所顯示：