股東會會議須知

依據(jù)《中華人民共和國公司法》、中國證監(jiān)會《上市公司股東大會規(guī)則》和《匯通建設集團股份有限公司章程》《匯通建設集團股份有限公司股東大會議事規(guī)則》等有關規(guī)定，為了保障公司股東的合法權利，保證股東會的安全秩序和審議高效率，確保會議的順利開展，特制定2023年第二次股東大會決議會議須知：

一、為確保本次大會的權威性和安全秩序，切實保障參會公司股東（或公司股東委托代理人）的合法權利，除列席會議股東（或公司股東委托代理人）、董事、公司監(jiān)事、高管人員、印證侓師及股東會被邀請的工作人員外，企業(yè)有權利依規(guī)回絕別的非工作人員進到主會場。

二、列席會議股東及公司股東委托代理人需在會議召開前30分鐘到大會現(xiàn)場辦理每日簽到辦理手續(xù)，并安排按照規(guī)定提供證券賬戶卡、身份證明材料或單位營業(yè)執(zhí)照副本復印件（蓋公章）、法人授權書等，工作經驗證后領到會議資料，即可列席會議。

三、大會依照會議報告中所列提案順序決議、決議提案。

四、公司股東及股東委托代理人參與股東會依規(guī)具有話語權、質詢權、表決權等權益。公司股東及股東委托代理人參與股東會應切實履行其法律義務，不可侵害公司與公司股東及股東代理商當事人的合法權益，不可攪亂股東會的安全秩序。

五、規(guī)定講話股東及公司股東委托代理人，理應按照大會的議程安排，經會議主持批準即可講話。有多名公司股東及股東委托代理人并要求講話時，先伸手者講話；無法確定依次時，由節(jié)目主持人特定演講者。公司股東及股東委托代理人講話或提出問題應緊緊圍繞此次股東會議的話題開展，言簡意賅，時長為3min。

六、公司股東及股東委托代理人規(guī)定講話時，不可切斷會議總結人匯報或公司股東及股東代理人講話，在股東會開展決議時，公司股東及股東委托代理人不進行講話。公司股東及股東委托代理人違背這一規(guī)定，會議主持有權利進行回絕或勸阻。

七、節(jié)目主持人可分配董事、公司監(jiān)事、高管人員回應公司股東所提出問題。針對可能會把泄漏公司商業(yè)秘密或內幕消息，危害企業(yè)、公司股東整體利益提出的問題，節(jié)目主持人或者其指定相關人員可以拒絕回應。

八、參加股東會股東及公司股東委托代理人，需對遞交決議的議案發(fā)布如下所示建議之一：允許、抵制或放棄。未填、錯填、筆跡沒法分辨的表決票、未投的表決票均視網絡投票人舍棄決議支配權，其持有股份的決議結論計為“放棄”。

九、此次股東會采用當場網絡投票和網上投票相結合的決議，融合當場網絡投票和網絡投票的決議結論公布股東會議決議公示。

十、此次股東會由企業(yè)聘用的法律事務所執(zhí)業(yè)律師當場印證并提交法律意見書。

十一、召開會議期內與會人員需要注意維護保養(yǎng)會場秩序，不要隨便行走，手機上調整至降噪情況，婉言拒絕本人音頻、錄影及照相，對影響大會正常的程序流程或侵害公司股東合法權益?zhèn)€人行為，大會相關工作人員有權利給予勸阻，并報告相關部門解決。

2023年第二次股東大會決議會議方案

一、會議召開方式

此次股東會所使用當場網絡投票和網上投票相結合的舉辦

二、現(xiàn)場會議舉行的日期、時間地點

舉行的日期時長：2023年6月2日14點00分

舉辦地址：高碑店市新世紀大道69號匯通基本建設集團股份有限公司2樓大型會議室

三、網上投票的軟件、起始日期網絡投票時長

網絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網絡投票系統(tǒng)

網上投票起始時間：自2023年6月2日至2023年6月2日

選用上海交易所網絡投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當日買賣交易時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當日的9:15-15:00。

四、會議主持：老總張忠強老先生

五、會議召集人：匯通基本建設集團股份有限公司股東會

六、當場會議方案具體內容：

（一）與會人員每日簽到

（二）節(jié)目主持人公布匯通基本建設集團股份有限公司2023年第二次股東大會決議逐漸

（三）會議主持公布參加現(xiàn)場會議股東和委托代理人總數(shù)、意味著股權數(shù)，詳細介紹現(xiàn)場會議與會人員、列席人員

（四）節(jié)目主持人誦讀股東會注意事項

（五）逐一決議各類提案

1、關于企業(yè)2023本年度非獨立董事薪酬計劃方案的議案；

2、關于企業(yè)2023本年度獨立董事薪酬計劃方案的議案；

3、關于企業(yè)2023本年度公司監(jiān)事薪酬方案的議案。

（六）公司股東或股東代表發(fā)言、提出問題，董監(jiān)高做出回應和表明

（七）節(jié)目主持人建議計票人、監(jiān)票人名冊，公司股東或股東代表就各類提案逐一網絡投票，并提交表決票

（八）誦讀網絡投票常見問題及現(xiàn)場投票選舉

（九）會議主持公布當場決議結論

（十）印證侓師出示股東會印證建議

（十一）參會人員簽定會議文件

（十二）現(xiàn)場會議完畢

提案一：有關《公司2023年度非獨立董事薪酬方案》的議案

諸位公司股東及股東代表：

為進一步完善匯通基本建設集團股份有限公司激勵與約束體制，不斷加強董事的工作主動性，依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等有關法律、政策法規(guī)及其《匯通建設集團股份有限公司章程》的相關規(guī)定，融合行業(yè)及區(qū)域的薪資待遇，考慮到公司的具體生產經營情況，建立了企業(yè)2023本年度非獨立董事薪酬計劃方案，詳情如下：

一、本計劃方案適用范圍

在企業(yè)領到薪酬結構的非獨立董事。

二、本方法可用時限

自2023年第二次股東大會決議決議準許之日起止下一年度股東大會舉辦之日止。

三、薪酬結構規(guī)范

2023本年度企業(yè)非獨立董事薪酬計劃方案如下所示：

四、薪酬發(fā)放規(guī)范，結合公司薪酬制度實行。

本提案早已企業(yè)第二屆股東會第一次會議審議根據(jù)，現(xiàn)報請諸位公司股東及股東代表決議。

匯通基本建設集團股份有限公司股東會

2023年6月2日

提案二：有關《公司2023年度獨立董事薪酬方案》的議案

諸位公司股東及股東代表：

為進一步完善匯通基本建設集團股份有限公司激勵與約束體制，不斷加強董事的工作主動性，依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等有關法律、政策法規(guī)及其《匯通建設集團股份有限公司章程》的相關規(guī)定，融合行業(yè)及區(qū)域的薪資待遇，考慮到公司的具體生產經營情況，建立了企業(yè)2023本年度獨立董事薪酬計劃方案，詳情如下：

一、本計劃方案適用范圍

在企業(yè)領到補貼的獨董。

二、本方法可用時限

自2023年第二次股東大會決議決議準許之日起止下一年度股東大會舉辦之日止。

三、薪酬結構規(guī)范

1、2023本年度企業(yè)獨立董事薪酬計劃方案如下所示：

（1）公司獨立董事沈延紅、趙志、余順坤補貼為15萬余元/年（價稅合計）；

（2）公司獨立董事支樹槐補貼為0元/年。

四、薪酬發(fā)放規(guī)范，結合公司薪酬制度實行。

本提案早已企業(yè)第二屆股東會第一次會議審議根據(jù)，現(xiàn)報請諸位公司股東及股東代表決議。

匯通基本建設集團股份有限公司股東會

2023年6月2日

提案三：有關《公司2023年度監(jiān)事薪酬方案》的議案

諸位公司股東及股東代表：

為進一步完善匯通基本建設集團股份有限公司激勵與約束體制，不斷加強監(jiān)事的工作主動性，依據(jù)《中華人民共和國公司法》和《中華人民共和國證券法》等有關法律、政策法規(guī)及其《公司章程》的相關規(guī)定，融合行業(yè)及區(qū)域的薪資待遇，考慮到公司的具體生產經營情況，建立了企業(yè)2023本年度公司監(jiān)事薪酬方案，詳情如下：

一、本計劃方案適用范圍

在企業(yè)領到薪酬結構的公司監(jiān)事。

二、本方法可用時限

自2023年第二次股東大會決議決議準許之日起止下一年度股東大會舉辦之日止。

三、薪酬結構規(guī)范

2023本年度監(jiān)事薪酬方案如下所示：

四、薪酬發(fā)放規(guī)范，結合公司薪酬制度實行。

本提案早已企業(yè)第二屆職工監(jiān)事第一次會議審議根據(jù)，現(xiàn)報請諸位公司股東及股東代表決議。

匯通基本建設集團股份有限公司職工監(jiān)事

2023年6月2日