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金冠電氣有限責(zé)任公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：688517證券簡稱：金冠電氣公示序號：2023-035
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年5月23日
（二）股東會舉辦地點：河南省南陽市信臣路88號金冠電氣有限責(zé)任公司一號會議廳
（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結(jié)，由董事長樊崇老先生上臺演講，大會選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。此次股東會的招集、舉辦程序流程、召集人資質(zhì)、大會的決議流程和決議結(jié)論均達(dá)到《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人(含整體高管人員），參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)《金冠電氣股份有限公司2022年年度報告及其摘要》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：有關(guān)《金冠電氣股份有限公司2022年度董事會工作報告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：有關(guān)《金冠電氣股份有限公司2022年度獨立董事述職報告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：有關(guān)《金冠電氣股份有限公司2022年度監(jiān)事會工作報告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：有關(guān)《金冠電氣股份有限公司2022年度財務(wù)決算報告及2023年度財務(wù)預(yù)算報告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：有關(guān)2022本年度利潤分配方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關(guān)董事2023本年度薪酬方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關(guān)監(jiān)事2023本年度薪酬方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況
（三）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1.以上全部提案均是普通決議提案，已經(jīng)獲得出席本次股東會公司股東及股東委托代理人所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的1/2之上根據(jù)；
2.提案6、提案7、提案8對中小股東開展獨立記票；
因為出席本次股東會現(xiàn)場會議股東僅是河南省錦冠新能源集團(tuán)有限責(zé)任公司、河南中睿博遠(yuǎn)投資中心（有限合伙企業(yè)），所以該2名股東均系提案7的相關(guān)性公司股東，該2名股東的股東意味著作為本次股東大會審議非關(guān)系提案的股東代表開展記票、監(jiān)票，已對關(guān)聯(lián)提案7逃避記票、監(jiān)票和決議，其總計持有65,792,488股股權(quán)不納入提案7有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：北京中倫（深圳市）法律事務(wù)所
侓師：李鑫、許焱
2、律師見證結(jié)果建議：
此次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程、出席本次股東會人員及召集人資格及其決議程序流程等事宜合乎《公司法》《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會的決議結(jié)論合理合法、合理。
特此公告。
金冠電氣有限責(zé)任公司股東會
2023年5月24日
●上報文檔
（一）經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議；
（二）經(jīng)印證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書；
（三）本所規(guī)定的其他資料。
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