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國聯(lián)證券股份有限公司 2022年度股東會議決議公示
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證券代碼：601456證券簡稱：國聯(lián)證券公示序號：2023-028號
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月23日
(二)股東會舉辦地點(diǎn)：江蘇無錫金融業(yè)一街8號國聯(lián)國際金融中心1層會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式，合乎《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。此次股東會由董事會集結(jié)，葛小波變換老總上臺演講。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，參加5人；
3、董事長助理出席本次股東會；企業(yè)一部分高管人員出席此次股東會。
除此之外，企業(yè)聘用律師及香港中間證券登記有限責(zé)任公司相關(guān)負(fù)責(zé)人參加了此次股東會。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：2022年度股東會工作總結(jié)報告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：2022年度監(jiān)事會工作匯報
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：2022年度獨(dú)董個人工作總結(jié)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：2022年年報
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：2022年度財務(wù)決算報告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：2022年度利潤分配方案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關(guān)聘任企業(yè)2023年度審計報告組織的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：2022年度執(zhí)行董事薪酬激勵提案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：2022年度公司監(jiān)事薪酬激勵提案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年自營業(yè)務(wù)經(jīng)營規(guī)模的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11.00、提案名字：有關(guān)預(yù)估企業(yè)2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
11.01、提案名字：與無錫國聯(lián)發(fā)展趨勢（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司及相關(guān)公司預(yù)估所發(fā)生的關(guān)聯(lián)方交易
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11.02、提案名字：與其它關(guān)聯(lián)法人、關(guān)聯(lián)自然人預(yù)估所發(fā)生的關(guān)聯(lián)方交易
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)股票分紅按段決議狀況
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、提案11.00《關(guān)于預(yù)計公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》共2項子提案，都已獲根據(jù)。
2、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：
股東會在決議提案11.01時，公司控股股東無錫國聯(lián)發(fā)展趨勢（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司、國聯(lián)私募基金有限責(zé)任公司、無錫國聯(lián)地區(qū)電力有限公司、無錫市民生投資有限責(zé)任公司、無錫一棉紡織集團(tuán)有限責(zé)任公司、無錫市華光環(huán)保新能源集團(tuán)股份有限公司、無錫市產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃投資有限公司逃避該項提案的決議；
股東會在決議提案11.02時，江蘇新紡實業(yè)公司有限責(zé)任公司、無錫金鴻通信集團(tuán)有限責(zé)任公司逃避該項提案的決議。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：北京德恒（無錫市）法律事務(wù)所
侓師：羅祖智侓師、程銳侓師
2、律師見證結(jié)果建議：
此次股東會的招集、舉行等相關(guān)的事宜合乎《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《公司章程》及其它相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定；出席本次股東會工作人員資格、召集人資質(zhì)真實有效；大會的決議程序流程及決議結(jié)論真實有效。
特此公告。
國聯(lián)證券股份有限公司股東會
2023年5月23日
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