證券代碼：000836證券簡稱：富通信息公告編號：2023-018

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　天津富通信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十五次會議于2023年5月23日（星期二）以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席9名。本次董事會由董事長主持，公司監(jiān)事及高管人員列席了本次會議。本次董事會的召開符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　會議經(jīng)過認(rèn)真審議，通過以下議案并作出如下決議：

　　1、審議通過了《關(guān)于承諾人延長避免同業(yè)競爭承諾履行期限的議案》

　　董事會經(jīng)審核后認(rèn)為，承諾人此次延長避免同業(yè)競爭承諾履行期限事項(xiàng)符合實(shí)際情況，有利于徹底解決同業(yè)競爭問題，有利于維護(hù)上市公司權(quán)益，符合《上市公司監(jiān)管指引第4號—上市公司及其相關(guān)方承諾》的相關(guān)規(guī)定，公司董事會同意承諾人延長避免同業(yè)競爭承諾履行期限。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于承諾人延長避免同業(yè)競爭承諾履行期限的公告》。

　　該議案關(guān)聯(lián)董事徐東、肖瑋、華文回避表決。

　　表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)

　　公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了獨(dú)立意見，該議案需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會審議，股東大會通知詳見公司同日披露的《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會的通知》。

　　2、審議通過了《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》

　　同意公司為全資子公司富通光纖光纜(成都)有限公司向中國銀行股份有限公司成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)支行申請2億元人民幣的綜合授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限24個(gè)月。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)

　　該議案需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會審議，股東大會通知詳見公司同日披露的《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會的通知》。

　　3、審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會的議案》

　　公司擬定于2023年6月8日召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會審議上述議案1、議案2的相關(guān)內(nèi)容。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會的通知》。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)

　　特此公告。

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月23日

　　證券代碼：000836證券簡稱：富通信息公告編號：2023-019

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　第九屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　天津富通信息科技股份有限公司第九屆監(jiān)事會第七次會議于2023年5月23日（星期二）以現(xiàn)場結(jié)合通訊形式召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到3名。本次監(jiān)事會由監(jiān)事會主席主持，本次監(jiān)事會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　會議經(jīng)過認(rèn)真審議，通過以下議案并作出如下決議：

　　1、審議通過了《關(guān)于承諾人延長避免同業(yè)競爭承諾履行期限的議案》

　　為了解決公司與承諾人之間的同業(yè)競爭問題，承諾人擬延長避免同業(yè)競爭承諾履行期限。經(jīng)公司監(jiān)事會充分討論、認(rèn)真分析認(rèn)為：

　　該事項(xiàng)有助于解決公司與承諾人之間的同業(yè)競爭問題，符合公司實(shí)際情況及長遠(yuǎn)利益，未損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東的合法權(quán)益、特別是中小股東的利益。董事會審議關(guān)于承諾人延長避免同業(yè)競爭承諾履行期限事項(xiàng)時(shí)的決策程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定及監(jiān)管部門的要求，會議形成的決議合法、有效。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于承諾人延長避免同業(yè)競爭承諾履行期限的公告》。該項(xiàng)議案需提交公司股東大會審議。

　　該議案關(guān)聯(lián)監(jiān)事王學(xué)明回避表決。

　　表決結(jié)果：2票同意，0票反對，0票棄權(quán)

　　特此公告。

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2023年5月23日

　　證券代碼：000836證券簡稱：富通信息公告編號：2023-020

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　關(guān)于承諾人延長避免同業(yè)競爭

　　承諾履行期限的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第4號—上市公司及其相關(guān)方承諾》的相關(guān)規(guī)定，天津富通信息科技股份有限公司（以下簡稱“上市公司”或“公司”或“鑫茂科技”或“富通鑫茂”或“富通信息”）控股股東浙江富通科技集團(tuán)有限公司及實(shí)際控制人王建沂先生（以下統(tǒng)稱“承諾人”)擬延長《關(guān)于避免同業(yè)競爭的承諾函》中承諾事項(xiàng)履行期限，公司于2023年5月23日召開第九屆董事會第十五次會議、第九屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于承諾人延長避免同業(yè)競爭承諾履行期限的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

　　上述《關(guān)于避免同業(yè)競爭的承諾函》系上市公司控股權(quán)變更時(shí)承諾人做出的自愿性承諾，不屬于法定承諾，不涉及重大資產(chǎn)重組，本次延長承諾履行期限符合《上市公司監(jiān)管指引第4號—上市公司及其相關(guān)方承諾》的相關(guān)規(guī)定。

　　現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　—、原承諾內(nèi)容

　　2018年5月18日及2018年6月5日，浙江富通科技集團(tuán)有限公司（以下簡稱“富通科技”）與原控股股東西藏金杖投資有限公司分別簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，擬收購其所持公司全部股份，股份轉(zhuǎn)讓完成后，富通科技將成為公司控股股東，王建沂先生成為公司實(shí)際控制人。為避免和消除權(quán)益變動(dòng)完成后的同業(yè)競爭，承諾人出具了《關(guān)于避免同業(yè)競爭的承諾函》（以下簡稱“《承諾函》”）內(nèi)容如下：

　　“本公司及本公司實(shí)際控制人王建沂先生在作為天津鑫茂科技股份有限公司控股股東/實(shí)際控制人期間，承諾自本承諾簽署之日起至本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓過戶后60個(gè)月內(nèi)（以下簡稱“承諾期”)通過以下措施避免及解決與鑫茂科技的同業(yè)競爭：

　　（1）本人實(shí)際控制的企業(yè)中，高科橋光導(dǎo)科技股份有限公司及其控制的高科橋光通信有限公司、富通集團(tuán)（泰國）通信技術(shù)有限公司（以下統(tǒng)稱為“高科橋公司”)將在香港及東盟10國（馬來西亞、印度尼西亞、泰國、菲律賓、新加坡、文萊、越南、老撾、緬甸和柬埔寨）從事與光通信相關(guān)的銷售、生產(chǎn)業(yè)務(wù)，上市公司將在香港及東盟10國以外的地區(qū)從事與光通信相關(guān)的銷售、生產(chǎn)業(yè)務(wù)。本人將自本股權(quán)轉(zhuǎn)讓過戶完成后12個(gè)月內(nèi)促使高科橋公司與上市公司簽署《市場劃分協(xié)議》，并確保上述市場劃分能夠有效執(zhí)行。

　　（2）在承諾期內(nèi)，除上述高科橋公司外，若鑫茂科技有意收購本人/本公司實(shí)際控制的與鑫茂科技存在同業(yè)競爭的其他企業(yè)時(shí)，本人/本公司承諾將持有的相關(guān)企業(yè)的股權(quán)或資產(chǎn)按市場評估價(jià)格轉(zhuǎn)讓給上市公司；否則，本人/本公司承諾將采取將相關(guān)企業(yè)的股權(quán)或資產(chǎn)對外出售給無關(guān)聯(lián)第三方、在承諾期屆滿前注銷相關(guān)企業(yè)等方式，消除與鑫茂科技之間存在的同業(yè)競爭。

　　本人/本公司承諾在本人/本公司控制的企業(yè)與合作伙伴或第三方簽訂的相關(guān)協(xié)議或安排中不包含限制或禁止相關(guān)企業(yè)資產(chǎn)或業(yè)務(wù)注入鑫茂科技的條款。

　　（3）自本承諾函出具之日起，若鑫茂科技今后從事光通信以外的新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域則本人/本公司控制的其他企業(yè)將不以投資、收購等方式控制對鑫茂科技從事的新業(yè)務(wù)構(gòu)成或可能構(gòu)成同業(yè)競爭的企業(yè)的方式，從事與鑫茂科技新業(yè)務(wù)構(gòu)成同業(yè)競爭關(guān)系的業(yè)務(wù)活動(dòng)。

　?。?）未來本人/本公司獲得可能與鑫茂科技構(gòu)成同業(yè)競爭的投資、收購機(jī)會，將立即通知鑫茂科技，優(yōu)先提供給鑫茂科技進(jìn)行選擇，并盡最大努力促使該等機(jī)會具備轉(zhuǎn)移給鑫茂科技的條件。若該等機(jī)會尚不具備轉(zhuǎn)移給鑫茂科技的條件，或因其他原因?qū)е脉蚊萍紩簾o法取得上述機(jī)會，鑫茂科技有權(quán)選擇以書面確認(rèn)的方式要求本公司放棄該等機(jī)會，或采取法律、法規(guī)及中國證券監(jiān)督管理委員會許可的其他方式加以解決。

　　（5）本人/本公司在避免及解決同業(yè)競爭方面所作的各項(xiàng)承諾，同樣適用于本人/本公司直接或間接控制的其他企業(yè)，本人/本公司有義務(wù)督促并確保上述其他企業(yè)執(zhí)行本文件所述各事項(xiàng)安排并嚴(yán)格遵守全部承諾?！?/p>

　　二、原承諾履行情況

　?。ㄒ唬┩ㄟ^注入上市公司、出售第三方、關(guān)停方式消除部分同業(yè)競爭

　　承諾期內(nèi)，在中介機(jī)構(gòu)的協(xié)助下，自2018年9月起，承諾人積極梳理優(yōu)化光通信業(yè)務(wù)資產(chǎn)，推進(jìn)擬注入資產(chǎn)的合規(guī)性建設(shè)，探討相關(guān)問題的解決方案，并通過注入上市公司、出售第三方、關(guān)停等方式消除了部分同業(yè)競爭：

　　1、2018年9月及2019年4月經(jīng)公司股東大會審議通過，根據(jù)富通信息的經(jīng)營發(fā)展需要，實(shí)際控制人分兩次將其控制的優(yōu)質(zhì)光通信資產(chǎn)富通光纖光纜（成都）有限公司注入富通信息，在增強(qiáng)上市公司的產(chǎn)能規(guī)模、盈利能力以及提升參與運(yùn)營商集中采購?fù)稑?biāo)競爭力同時(shí)，解決了與上市公司的部分同業(yè)競爭問題。

　　2、對于不符合注入條件及上市公司整體利益的資產(chǎn)，通過出售、關(guān)停等方式退出，消除與上市公司同業(yè)競爭：

　?。?）2022年5月，因富通通信全資子公司富通嘉善光纖光纜技術(shù)有限公司產(chǎn)能規(guī)模較小、資產(chǎn)收益率較低原因，不合適注入上市公司，已將其持有的100%股權(quán)出售給第三方。

　?。?）2022年12月，實(shí)際控制人控制的吉林富通光通信有限公司因光纜產(chǎn)能規(guī)模偏小、資產(chǎn)收益率較低原因，在業(yè)務(wù)整合中將其光纜生產(chǎn)關(guān)停。

　?。ǘ┳兏糠殖兄Z事項(xiàng)

　　1、經(jīng)2019年6月11日公司二O一九年第三次臨時(shí)股東大會和2019年12月9日公司二O一九年第六次臨時(shí)股東大會審議通過，分別將《承諾函》第(1)項(xiàng)的履行期限變更至2019年12月12日前和變更至2020年12月12日前。

　　2、經(jīng)2020年12月7日公司二O二O年第三次臨時(shí)股東大會審議通過，對《承諾函》第(1)項(xiàng)進(jìn)行變更，變更后內(nèi)容如下：

　　浙江富通科技集團(tuán)有限公司及本公司實(shí)際控制人王建沂先生在作為天津富通鑫茂科技股份有限公司控股股東/實(shí)際控制人期間，承諾在2023年6月11日以前通過以下措施避免及解決與富通鑫茂的同業(yè)競爭：

　　本人實(shí)際控制高科橋光導(dǎo)科技股份有限公司及其控制的高科橋光通信有限公司、富通集團(tuán)（泰國）通信技術(shù)有限公司（以下統(tǒng)稱為“高科橋公司”)。在承諾期內(nèi)，若富通鑫茂有意收購高科橋公司的股權(quán)，或收購高科橋公司的與富通鑫茂存在同業(yè)競爭的光通信業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)，本人承諾遵從相關(guān)法律法規(guī)、上市規(guī)則、監(jiān)管指引等要求，將持有的高科橋公司股權(quán)注入富通鑫茂或促使相關(guān)資產(chǎn)注入富通鑫茂；否則本人將采取其他適當(dāng)?shù)姆绞?，消除高科橋公司與富通鑫茂之間存在的同業(yè)競爭。

　　三、履行承諾延期的主要原因

　　承諾人控制的同業(yè)競爭資產(chǎn)受行業(yè)形勢下行及全球公共衛(wèi)生安全事件等因素的影響，出現(xiàn)了經(jīng)營業(yè)績下降，部分企業(yè)虧損及項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度受到影響的情況；同時(shí)由于存在非光通信業(yè)務(wù)資產(chǎn)剝離程序較為復(fù)雜以及避免產(chǎn)生新的關(guān)聯(lián)交易和避免影響市場招投標(biāo)能力等因素，導(dǎo)致主要的光通信資產(chǎn)未能在承諾期內(nèi)完成注入，為繼續(xù)做好避免和消除同業(yè)競爭的相關(guān)工作，承諾人申請延長承諾履行期限。主要情況如下：

　?。ㄒ唬└呖茦蚬?/p>

　　高科橋公司(“高科橋光導(dǎo)科技股份有限公司”及其控制的“高科橋光通信有限公司”、“富通集團(tuán)（泰國）通信技術(shù)有限公司”統(tǒng)稱“高科橋公司”)系實(shí)際控制人控制的境外光通信企業(yè)，高科橋光導(dǎo)科技股份有限公司在香港聯(lián)交所上市，其控制的子公司經(jīng)營場所分別在香港和泰國，主要業(yè)務(wù)在香港和東南亞，而富通信息目前的光通信業(yè)務(wù)均在國內(nèi)，因此，截至目前雙方未發(fā)生實(shí)質(zhì)競爭關(guān)系。

　　由于2020年以來全球公共衛(wèi)生安全事件沖擊及外部經(jīng)營環(huán)境的惡化，高科橋公司經(jīng)營受到較大影響，2021年度和2022年度虧損較大，若按原承諾期注入上市公司，不利于提升上市公司盈利水平和上市公司股東利益。

　　本次擬延長履行期限，承諾人將視高科橋公司經(jīng)營情況，根據(jù)富通信息經(jīng)營戰(zhàn)略需要，在符合雙方資本市場規(guī)則要求及不損害上市公司整體利益的基礎(chǔ)上，積極推進(jìn)承諾履行。

　　（二）富通通信與嘉善富通等公司

　　杭州富通通信技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“富通通信”）為實(shí)際控制人控制的光通信產(chǎn)品制造銷售企業(yè)，富通通信控股子公司富通集團(tuán)（嘉善）通信技術(shù)有限公司（以下簡稱“嘉善富通”）是國內(nèi)大規(guī)模的光通信產(chǎn)品制造基地。

　　1、富通通信是實(shí)際控制人控制的與上市公司有競爭關(guān)系的光通信企業(yè)中唯一一家參與中國移動(dòng)等電信運(yùn)營商光纜集中采購的投標(biāo)主體，富通通信將運(yùn)營商集采中標(biāo)后的訂單分配給嘉善富通等子公司進(jìn)行生產(chǎn)，再由富通通信向客戶統(tǒng)一進(jìn)行銷售及提供售后服務(wù)，若富通通信及其控股的嘉善富通等子公司分步注入上市公司會形成大量的關(guān)聯(lián)交易并影響在主流運(yùn)營商集中采購招投標(biāo)中的競爭能力。

　　2、嘉善富通是光通信全產(chǎn)業(yè)鏈投資項(xiàng)目，在建設(shè)過程中遭遇了2019年-2021年行業(yè)大幅波動(dòng)及全球公共衛(wèi)生安全事件的持續(xù)雙重影響，導(dǎo)致建設(shè)進(jìn)度比計(jì)劃延遲。目前該項(xiàng)目雖已建成并逐步達(dá)產(chǎn)，但嘉善富通還存在與光通信產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)的土地、房產(chǎn)、設(shè)備設(shè)施等資產(chǎn)，若將該部分資產(chǎn)一并注入會增加上市公司的經(jīng)營成本，降低盈利能力，因此先行剝離上述資產(chǎn)再注入的方式可有效解決上述問題，但該部分資產(chǎn)的剝離需要滿足國有土地項(xiàng)目建設(shè)管理等相關(guān)政策要求，程序較為復(fù)雜，該項(xiàng)工作已啟動(dòng)，完成需要一定時(shí)間。

　　鑒于上述實(shí)際情況，富通通信及其嘉善富通等子公司采用同步實(shí)施注入的方式解決同業(yè)競爭，更有利于保持生產(chǎn)和銷售的完整性和市場競爭力，減少上市公司與承諾人之間的關(guān)聯(lián)交易。

　　本次擬延長履行期限，承諾人將積極推進(jìn)與光通信產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)資產(chǎn)的剝離以及其他光通信資產(chǎn)的整合工作，根據(jù)富通信息的經(jīng)營戰(zhàn)略需求，結(jié)合上述公司的經(jīng)營情況，積極完成承諾履行。

　　四、本次延長期限的具體內(nèi)容

　　承諾人申請將《關(guān)于避免同業(yè)競爭的承諾函》中的履行期限延長36個(gè)月，即延期到2026年6月11日前完成承諾事項(xiàng)。除上述延期內(nèi)容以外，《關(guān)于避免同業(yè)競爭的承諾函》中的其他內(nèi)容不變且承諾人仍將持續(xù)履行。

　　五、獨(dú)立董事意見

　　承諾人此次延長避免同業(yè)競爭承諾履行期限事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第4號—上市公司及其相關(guān)方承諾》的相關(guān)規(guī)定，符合公司目前的實(shí)際情況及長遠(yuǎn)利益，有助于徹底解決公司與承諾人之間的同業(yè)競爭問題，不會對公司相關(guān)經(jīng)營造成影響，未損害公司和其他股東利益。公司董事會在審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事按規(guī)定回避了表決，表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　我們同意承諾人延長避免同業(yè)競爭承諾履行期限的議案，并同意將此議案提交公司股東大會審議。

　　六、監(jiān)事會意見

　　該事項(xiàng)有助于解決公司與承諾人之間的同業(yè)競爭問題，符合公司實(shí)際情況及長遠(yuǎn)利益，未損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東的合法權(quán)益、特別是中小股東的利益。董事會審議關(guān)于承諾人延長避免同業(yè)競爭承諾履行期限事項(xiàng)時(shí)的決策程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定及監(jiān)管部門的要求，會議形成的決議合法、有效。

　　七、備查文件

　　l、公司第九屆董事會第十五次會議決議

　　2、公司第九屆監(jiān)事會第七次會議決議

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于承諾人延長同業(yè)競爭承諾履行期限的獨(dú)立意見

　　4、承諾人關(guān)于避免同業(yè)競爭的承諾函

　　特此公告。

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月23日

　　證券代碼：000836證券簡稱：富通信息公告編號：2023-021

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　經(jīng)天津富通信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2023年5月23日第九屆董事會第十五次會議審議通過，同意公司為富通光纖光纜（成都）有限公司（以下簡稱“富通成都”）向中國銀行股份有限公司成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)支行申請2億元人民幣的綜合授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限24個(gè)月。

　　上述擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)出席第九屆董事會第十五次的三分之二以上董事審議通過，鑒于本次擔(dān)保額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%，該擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　1、被擔(dān)保人名稱：富通光纖光纜(成都)有限公司

　　成立日期：2008年11月27日

　　注冊地點(diǎn)：四川省成都市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(西區(qū))西區(qū)大道1577號

　　法定代表人：徐東

　　注冊資本：貳億零伍佰零捌萬元

　　主營業(yè)務(wù)：光纖光纜制造及銷售等

　　與本公司關(guān)系：該公司為本公司全資子公司，本公司持股比例100%

　　2、富通成都最近一年又一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

　　2022年經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額10.41億元、負(fù)債總額5.79億元（其中銀行貸款2.48億元，流動(dòng)負(fù)債總額5.62億元）、資產(chǎn)負(fù)債率56%、或有事項(xiàng)涉及金額0元、凈資產(chǎn)4.62億元；2022年度營業(yè)收入8.02億元、利潤總額4,800.76萬元、凈利潤3,683.50萬元。

　　2023年3月末未經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額10.33億元、負(fù)債總額5.78億元（其中銀行貸款2.72億元，流動(dòng)負(fù)債總額5.62億元）、資產(chǎn)負(fù)債率56%、或有事項(xiàng)涉及金額0元、凈資產(chǎn)4.54億元；2023年1-3月營業(yè)收入3,072.53萬元、利潤總額-958.88萬元、凈利潤-815.05萬元。

　　富通成都不屬于失信被執(zhí)行人，依法存續(xù)且經(jīng)營正常，信用狀況良好。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　擔(dān)保協(xié)議尚未簽署，具體條款以股東大會審議通過后公司與中國銀行股份有限公司成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)支行簽訂的最高額保證合同為準(zhǔn)。

　　四、董事會意見

　　1、公司提供擔(dān)保的原因

　　富通成都為本公司持股100%的全資子公司，主要從事光纖、光纜的制造及銷售。公司為其申請的綜合授信總量提供連帶責(zé)任擔(dān)保，可進(jìn)一步解決該公司生產(chǎn)經(jīng)營資金需求、提高融資效率、降低融資成本。

　　2、擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)及被擔(dān)保人償債能力判斷

　　富通成都為公司全資子公司，生產(chǎn)及運(yùn)營狀況正常，現(xiàn)金流穩(wěn)定，其還本付息能力可完全覆蓋本期授信，提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控范圍之內(nèi)，公司對其日常經(jīng)營具有控制權(quán)，有能力對其經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制。

　　五、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至公告披露日，公司及控股子公司對外擔(dān)保總余額為1.2億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的9.35%。本次擔(dān)保獲得批準(zhǔn)實(shí)際生效后，公司及控股子公司對外擔(dān)?？傆囝~為3.2億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的24.93%。截止目前，公司及控股子公司不存在對合并報(bào)表外的主體提供的擔(dān)保，無逾期債務(wù)對應(yīng)的擔(dān)保及涉訴擔(dān)保情況。

　　特此公告。

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月23日

　　證券代碼：000836證券簡稱：富通信息公告編號：2023-022

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2023年第一次臨時(shí)股東大會

　　2、會議召集人：公司董事會。本公司于2023年5月23日召開公司第九屆董事會第十五次會議，會議審議通過了《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會的議案》，同意召開本次股東大會，對相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行審議。

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：

　　公司董事會認(rèn)為本次股東大會會議召開符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則（2020年修訂）》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　4、會議召開的日期、時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場會議時(shí)間：2023年6月8日下午2:45

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年6月8日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午1:00～3:00。通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年6月8日上午9:15至下午3:00。

　　5、會議的召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

　　公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決。

　　參會表決的股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、股權(quán)登記日：2023年6月5日

　　7、出席對象：

　　（1）于2023年6月5日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　?。?）公司聘請的律師；

　?。?）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

　　8、現(xiàn)場會議地點(diǎn)：

　　天津市華苑產(chǎn)業(yè)園區(qū)榕苑路10號公司一層會議室

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　（一）審議事項(xiàng)

　　本次股東大會提案名稱及編碼表

　　《關(guān)于承諾人延長避免同業(yè)競爭承諾履行期限的議案》為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東須回避表決。

　　（二）特別說明

　　1、上述議案已經(jīng)公司第九屆董事會第十五次會議審議通過，詳見2023年5月24日刊登在《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的公司相關(guān)公告。

　　2、上述議案1屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)。為充分尊重并維護(hù)中小投資者合法權(quán)益，公司將對所有議案的中小投資者表決情況單獨(dú)計(jì)票并予以披露。中小投資者是指除下列股東以外的其他股東：公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東。

　　三、會議登記方法

　　1、登記方式：

　?。?）個(gè)人股東親自出席會議的應(yīng)出示本人身份證、證券賬戶；受托代理他人出席會議的，應(yīng)出示委托人身份證復(fù)印件、本人身份證、委托書、委托授權(quán)人證券賬戶；

　　（2）法人股股東由法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證進(jìn)行登記；

　?。?）異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2、登記時(shí)間：

　　2023年6月7日上午9:00-11:30，下午1:00-4:00

　　3、登記地點(diǎn)：

　　天津市華苑產(chǎn)業(yè)園區(qū)榕苑路10號公司一層會議室

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

　　本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體方法見本通知附件1。

　　五、其他事項(xiàng)

　　聯(lián)系部門：富通信息證券部

　　聯(lián)系人：董事會秘書徐東證券事務(wù)代表湯萍

　　聯(lián)系電話：022-83710888、022-59007923

　　聯(lián)系傳真：022-83710199

　　會期半天，參會者食宿、交通自理。

　　六、備查文件

　　1、公司第九屆董事會第十五次會議決議及公告

　　2、公司第九屆監(jiān)事會第七次會議決議及公告

　　特此公告。

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月23日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360836”，投票簡稱為“富通投票”。

　　2.填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)

　　對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　3.股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時(shí)間：2023年6月8日的交易時(shí)間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三.通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年6月8日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年6月8日下午3:00。

　　2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托代表本人/機(jī)構(gòu)出席天津富通信息科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人證券賬號：持股數(shù)：股

　　委托人身份證件號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

　　受托人（簽字）：受托人身份證件號碼：

　　本人/公司（委托人）對本次股東大會議案的表決意見如下：

　　本次股東大會提案表決意見

　　注：委托人應(yīng)決定對上述審議議案選擇投票同意、反對、棄權(quán)并在相應(yīng)表格內(nèi)劃“√”，三者中只能選其一，選擇一項(xiàng)以上則視為授權(quán)委托股東對該授權(quán)委托無效。如未選擇的，視為全權(quán)委托受托人行使投票權(quán)。

　　本授權(quán)委托書有效期為自簽署之日起至該次會議結(jié)束之日止。

　　委托人簽字（法人股東加蓋公章）：

　　委托日期：年月日