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廣東省丸美生物技術(shù)股份有限公司 2022年年度股東大會(huì)決定公示
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證券代碼：603983證券簡(jiǎn)稱：丸美股份公示序號(hào)：2023-021
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無決議案：無
一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年5月23日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：廣州天河廣州珠江新城冼村路11號(hào)保利威座商務(wù)大廈南塔6樓丸美股份會(huì)議廳
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。大會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、列席會(huì)議工作人員資格、大會(huì)的表決方式與程序流程均達(dá)到《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加6人，執(zhí)行董事孫云起、獨(dú)董畢亞林、秦昕由于工作原因無法參加，獨(dú)董侯選人曹庸出席了大會(huì)；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長(zhǎng)助理程迪參加了此次會(huì)議；CEO孫懷慶、首席運(yùn)營(yíng)官王開慧、首席營(yíng)銷官曾令椿參加了此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：企業(yè)2022年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：企業(yè)2022年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：企業(yè)2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：企業(yè)2022年年報(bào)及引言
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：企業(yè)2022年度利潤(rùn)分配方案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：有關(guān)確定2022年度執(zhí)行董事、公司監(jiān)事薪資的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關(guān)聘任2023年度會(huì)計(jì)事務(wù)所的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關(guān)停止執(zhí)行2020年限定股票激勵(lì)計(jì)劃暨回購(gòu)注銷有關(guān)員工持股計(jì)劃的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)累積投票提案決議狀況
9、有關(guān)競(jìng)選獨(dú)董的議案
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
此次提案1-7均是普通決議提案，早已出席本次大會(huì)的高效決議股權(quán)（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的二分之一之上表決通過；此次提案8為特別決議議案，早已出席本次大會(huì)的高效決議股權(quán)（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上表決通過；提案9以累積投票方法網(wǎng)絡(luò)投票的普通決議提案，早已此次會(huì)議合理決議股權(quán)總量的二分之一之上根據(jù)。
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：廣東省信達(dá)法律事務(wù)所
侓師：陳月娟、董鸝
2、律師見證結(jié)果建議：
公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，召集人和列席會(huì)議工作人員資格合理，此次股東會(huì)的決議流程和決議結(jié)論真實(shí)有效。
特此公告。
廣東省丸美生物技術(shù)股份有限公司股東會(huì)
2023年5月24日
●手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報(bào)文檔
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議
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