證券代碼：600112股票簡稱：ST天造公示序號：臨2023-024

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

貴州長征天成控股有限責任公司（下稱“企業(yè)”）2023年第一次臨時董事會于2023年5月23日在公司會議室以當場加通訊表決方法舉辦。此次會議工作的通知于2023年5月22日以書面形式、發(fā)傳真和電子郵箱等形式通告整體執(zhí)行董事。此次董事會會議從高健先生組織（暫代董事長職責），例會應參與決議執(zhí)行董事5名，具體參與決議執(zhí)行董事5名，此次會議工作的通知、舉辦及其出席會議董事人數(shù)均達到有關法律法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定。經(jīng)執(zhí)行董事決議，此次股東會產(chǎn)生下列決定：

一、決議有關《簽訂關聯(lián)交易協(xié)議及預計關聯(lián)交易》的議案

2023年5月22日，下屬企業(yè)迪康電氣有限公司（下稱“迪康電氣設備”）,與廣西捷通快速科技公司（下稱“捷通高新科技”）簽訂了《廣西捷通高速科技有限公司2023年度電子標簽采購合同》，依據(jù)合同規(guī)定，捷通高新科技向迪康電氣設備購置ETCrfid標簽，額度總計490萬余元（最后合同款按照實際采購數(shù)量開展明確和清算）。

捷通科技技術(shù)大股東為廣西交通投資集團有限責任公司，與企業(yè)第一大股東廣西鐵路發(fā)展趨勢股權(quán)投資基金（有限合伙企業(yè)）為同一控制下的關聯(lián)企業(yè)，以上買賣組成關聯(lián)方交易。

除此之外，公司及下屬企業(yè)預估始行公示公布日至2023年年底，將和捷通高新科技產(chǎn)生市場銷售ETCrfid標簽事宜，預估關聯(lián)方交易額度總計500萬余元。

公司獨立董事對于以上關聯(lián)方交易事宜出具了允許遞交董事會會議決議的事先認同建議，并做出了贊同的單獨建議，該提案不用遞交股東大會審議。

決議結(jié)論：允許票5票，反對票0票，否決票0票，表決通過。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天刊登于上海交易所頁面的《關于簽訂關聯(lián)交易協(xié)議及預計關聯(lián)交易的公告》（公示序號：2023-025）。

特此公告。

貴州長征天成控股有限責任公司

股東會

2023年5月23日

證券代碼：600112股票簡稱：ST天造公示序號：臨2023-025

貴州長征天成控股有限責任公司

有關簽署關聯(lián)方交易協(xié)議書

及預估關聯(lián)交易的公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

此次簽署關聯(lián)方交易協(xié)議書及預估關聯(lián)方交易事宜不用遞交股東大會審議。

以往12個月，公司和同一關系人未發(fā)生了關聯(lián)方交易，和不同關聯(lián)人亦未產(chǎn)生與此次關系交易標的類型有關的買賣。

一、關聯(lián)方交易基本概況

（一）關聯(lián)方交易簡述

貴州長征天成控股有限責任公司（下稱“企業(yè)”）下屬企業(yè)迪康電氣有限公司（下稱“迪康電氣設備”）于2023年5月22日與廣西捷通快速科技公司（下稱“捷通高新科技”）簽訂了《廣西捷通高速科技有限公司2023年度電子標簽采購合同》，依據(jù)合同規(guī)定，捷通高新科技向迪康電氣設備購置ETCrfid標簽，額度總計490萬余元（最后合同款按照實際采購數(shù)量開展明確和清算）。

捷通科技技術(shù)大股東為廣西交通投資集團有限責任公司，與企業(yè)第一大股東廣西鐵路發(fā)展趨勢股權(quán)投資基金（有限合伙企業(yè)）為同一控制下的關聯(lián)企業(yè)，以上買賣組成關聯(lián)方交易。

除此之外，公司及下屬企業(yè)預估始行公示公布日至2023年年底，將和捷通高新科技產(chǎn)生市場銷售ETCrfid標簽事宜，預估關聯(lián)方交易額度總計500萬余元。

（二）日常關聯(lián)交易履行決議程序流程

2023年5月23日，公司召開的2023年第一次臨時董事會，審議通過了有關《簽訂關聯(lián)交易協(xié)議及預計關聯(lián)交易》的議案。公司獨立董事對于以上關聯(lián)方交易事宜出具了允許遞交董事會會議決議的事先認同建議，并做出了允許以上關聯(lián)方交易事項單獨建議。

依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》以及公司《章程》的相關規(guī)定，此次關聯(lián)方交易事宜經(jīng)本董事會決議，不用遞交股東大會審議。

二、關聯(lián)企業(yè)講解和關聯(lián)性

廣西捷通快速科技公司

成立年限：2015年3月18日

統(tǒng)一社會信用代碼：914500003273226186

法人代表：余俊偉

注冊資金：16,000萬余元

公司注冊地址：南寧市青秀區(qū)民族大道188號

業(yè)務范圍：公路管理與保養(yǎng)、互聯(lián)網(wǎng)信息服務、食品經(jīng)營、第二類電信增值、動智能終端生產(chǎn)制造、停車場服務、網(wǎng)絡安全服務項目、網(wǎng)絡銷售、系統(tǒng)集成服務項目、信息管理系統(tǒng)運行維護服務、數(shù)據(jù)處理方法存儲服務與支持等。

（2）與公司的關聯(lián)性

捷通科技技術(shù)大股東為廣西交通投資集團有限責任公司，與企業(yè)第一大股東廣西鐵路發(fā)展趨勢股權(quán)投資基金（有限合伙企業(yè)）為同一控制下的關聯(lián)企業(yè)，是企業(yè)的關聯(lián)法人。

（3）履約情況剖析

經(jīng)查看，捷通高新科技不會有被列入失信被執(zhí)行人情況，具有比較好的履約情況。不會給買賣雙方的生產(chǎn)運營產(chǎn)生風險性，公司的自主經(jīng)營沒有影響。

三、關聯(lián)方交易協(xié)議書具體內(nèi)容

招標方（買家）：廣西捷通快速科技公司

承包方（賣家）：迪康電氣有限公司

第一條合同總金額

本合同總金額(英文大寫)：肆佰玖拾萬余元整。

第二條付款方式

2.1支付方式

2.1.1彼此簽約后買方位賣家付款合同總金額30%的借款訂金。

2.1.2招標方查收貨品之后對該批號設備進行一發(fā)及審查，出示《到貨一發(fā)報告》批號良品率應高過99.5%(含)。如現(xiàn)階段批號一發(fā)符合要求的，招標方依據(jù)《到貨一發(fā)報告》中的所有生產(chǎn)批次總數(shù)與匯報出示后向乙方付款該批號rfid標簽錢款的30%，再于檢驗合格幾個月后支付35%。

2.1.3余款一次性支付：本合同項下選購的rfid標簽所有供應結(jié)束，而且在招標方系統(tǒng)軟件二次發(fā)售(指發(fā)售給終端用戶應用)結(jié)束且保修期滿時付款余款(錢款總額5%)。

第三條交貨日期和交貨方式

3.1以買家上傳的《供貨通知書》上所述時間和地點為標準。

第四條品質(zhì)保證

4.1賣家必須保證其給予的物品是一個全新的、未用過的，使用的是最好材料及第一流工藝，并在各方面合乎合同條款的品質(zhì)、規(guī)格尺寸技術(shù)性能。

4.2質(zhì)保期5年。

第五條合同違約責任

賣家所提供產(chǎn)品不符協(xié)議約定的產(chǎn)品質(zhì)量標準，買家有權(quán)利要求賣家對自己所提供的服務開展招回。賣家向買家提供產(chǎn)品后，發(fā)覺商品存在重大產(chǎn)品質(zhì)量問題時，須積極告之買家然后進行招回。因為賣家提供的服務造成買家客戶的要求退換貨或招回的，由賣家進行產(chǎn)品招回解決，并要擔負從而所造成的所有財產(chǎn)損失，買家保存維護自身合法權(quán)益的權(quán)力。

四、關聯(lián)交易定價政策及定價原則

以上關聯(lián)交易定價政策及根據(jù)要以社會化為準則，兩個人在參照市場公允價格的情形下明確協(xié)議價格，并依據(jù)公平公正、公正的原則簽署合同，支付計劃和交易方式參考領域認可規(guī)范或合同規(guī)定實行。

五、買賣的效果及對企業(yè)的危害

此次簽定關聯(lián)方交易協(xié)議書及預估關聯(lián)方交易事宜,遵照自行、公平、公允價值的基本原則，買賣標價合乎經(jīng)濟規(guī)律，將有利于逐漸改進市場環(huán)境，提升可持續(xù)盈利，不存在損害公司與中小投資者權(quán)益的狀況，不會造成企業(yè)對關聯(lián)人產(chǎn)生很大依靠，對公司獨立性沒影響。

六、備查簿文檔

1、2023年第一次臨時董事會決定；

2、獨董有關2023年第一次臨時董事會相關事宜自主的建議；

3、獨董有關2023年第一次臨時董事會相關事宜的事先認同建議。

特此公告。

貴州長征天成控股有限責任公司

股東會

2023年5月23日