證券代碼：601618證券簡稱：中國中冶公示序號：2023-027

中國冶金科工有限責(zé)任公司（下稱“中國中冶”、“我們公司”、“企業(yè)”）股東會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年6月26日

●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

（一）股東會(huì)種類和屆次：2022本年度公司股東周年大會(huì)

（二）股東會(huì)召集人：股東會(huì)

（三）投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四）現(xiàn)場會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年6月26日14點(diǎn)00分

舉辦地址：我國北京朝陽區(qū)黎明西里28號中冶集團(tuán)商務(wù)大廈

（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年6月26日

至2023年6月26日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

不屬于。

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

2022本年度公司股東周年大會(huì)也將征求2022本年度獨(dú)立非執(zhí)行董事個(gè)人工作總結(jié)。

1、各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

之上各類提案早已企業(yè)第三屆股東會(huì)第四十次大會(huì)、第四十六次會(huì)議及第四十七次會(huì)議，第三屆職工監(jiān)事第十九次大會(huì)、第二十次會(huì)議審議根據(jù)，有關(guān)公示已分別在2022年7月21日、2023年2月24日及2023年3月30日刊登于上海交易所網(wǎng)址及《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》，以上提案具體內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址再行刊登的《中國冶金科工股份有限公司2022年度股東周年大會(huì)會(huì)議材料》。

2、特別決議提案：關(guān)于修訂《公司章程》的議案、關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案、關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案。

3、對中小股東獨(dú)立記票的議案：有關(guān)中國中冶2022本年度股東分紅的議案，有關(guān)中國中冶執(zhí)行董事、公司監(jiān)事2022本年度薪資的議案，有關(guān)中國中冶2023年度貸款擔(dān)保方案的議案，有關(guān)聘用2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)組織、內(nèi)部控制審計(jì)組織事項(xiàng)的議案、關(guān)于調(diào)整2023年及設(shè)置2024年日常關(guān)聯(lián)交易/延續(xù)性關(guān)連交易本年度限制信用額度并續(xù)期《綜合原料、產(chǎn)品和服務(wù)互供協(xié)議》的議案、有關(guān)A股一部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并把結(jié)余募資用以永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案。

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：關(guān)于調(diào)整2023年及設(shè)置2024年日常關(guān)聯(lián)交易/延續(xù)性關(guān)連交易本年度限制信用額度并續(xù)期《綜合原料、產(chǎn)品和服務(wù)互供協(xié)議》的議案。

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：中國冶金科工集團(tuán)有限責(zé)任公司。

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：不屬于。

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二）擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

（三）擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

（四）擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個(gè)股的第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（五）公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有的競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對于此項(xiàng)提案所投的選票視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。

（六）同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（七）公司股東對每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

（一）除權(quán)日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（三）企業(yè)聘用律師。

（四）有關(guān)人員

五、大會(huì)備案方式

1、A股公司股東備案時(shí)長：擬參加我們公司2022本年度公司股東周年大會(huì)的A股公司股東須于2023年6月21日或以前申請辦理登記；

2、A股公司股東備案地址：北京朝陽區(qū)黎明西里28號中冶集團(tuán)商務(wù)大廈中國冶金科工有限責(zé)任公司董事會(huì)辦公室；

3、A股公司股東登記：法人代表股東的股東意味著列席會(huì)議持法人企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人授權(quán)書（請見本通知配件1）、股東賬戶卡、股東賬戶卡、出席人身份證與企業(yè)2022本年度公司股東周年大會(huì)回執(zhí)表（請見本通知配件2）登記信息；

法人股東自己列席會(huì)議持身份證、股東賬戶卡、股東賬戶卡和2022本年度公司股東周年大會(huì)回執(zhí)表申請辦理登記；授權(quán)委托人必須取得法人授權(quán)書、受托人有效身份證影印件、委托代理人身份證件、受托人股東賬戶卡、股東賬戶卡和我們公司2022本年度公司股東周年大會(huì)回執(zhí)表申請辦理登記；

公司股東或股東委托代理人列席會(huì)議時(shí)也需提交以上備案文檔原件或合理團(tuán)本或合理影印件，以便認(rèn)證；

我們公司A股公司股東可以通過郵遞、發(fā)傳真方法申請辦理登記。

六、其他事宜

1、大會(huì)聯(lián)系電話

通訊地址：我國北京朝陽區(qū)黎明西里28號中冶集團(tuán)商務(wù)大廈（郵政編碼：100028）

聯(lián)絡(luò)單位：中國冶金科工有限責(zé)任公司董事會(huì)辦公室

手機(jī)聯(lián)系人：魏皓

手機(jī)：010-59868666

發(fā)傳真：010-59868999

2、這次股東會(huì)現(xiàn)場會(huì)議開會(huì)時(shí)間預(yù)估2鐘頭，列席會(huì)議工作人員的交通出行及住宿費(fèi)自立。

特此公告。

中國冶金科工有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月25日

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

中國冶金科工有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月26日舉行的貴司2022本年度公司股東周年大會(huì)，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱：受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

配件2：

中國冶金科工有限責(zé)任公司

2022本年度公司股東周年大會(huì)回執(zhí)表

注：以上回執(zhí)表的貼報(bào)、影印件或者按之上文件格式自做均合理。