證券代碼：603613證券簡稱：國聯(lián)股份公告編號：2023-044

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“國聯(lián)股份”）于2023年5月18日、2023年5月24日分別召開了2022年年度股東大會(huì)、第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，分別審議通過《關(guān)于獨(dú)立董事任期屆滿暨提名第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于調(diào)整公司董事會(huì)專門委員會(huì)委員及主任委員的議案》。具體情況如下：

　　1、公司同意選舉趙素艷女士、顏色先生、朱其勝先生為第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事，任期自股東大會(huì)審議通過之日起至第八屆董事會(huì)屆滿之日止。

　　董事會(huì)成員：劉泉先生、錢曉鈞先生、田濤先生、劉俊宅女士、潘勇先生、王挺先生、趙素艷女士、顏色先生、朱其勝先生。

　　2、根據(jù)公司董事會(huì)各專門委員會(huì)工作細(xì)則的要求，對董事會(huì)戰(zhàn)略規(guī)劃與ESG委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)進(jìn)行了調(diào)整：任期自董事會(huì)審議通過之日起至第八屆董事會(huì)屆滿之日止。

　　調(diào)整后公司第八屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員名單如下：

　　特此公告。

　　北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月24日

　　證券代碼：603613證券簡稱：國聯(lián)股份公告編號：2023-043

　　北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司

　　第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“國聯(lián)股份”）第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2023年5月24日以現(xiàn)場方式召開。本次會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。本次會(huì)議由董事長劉泉先生召集并主持。會(huì)議通知已于2023年5月19日以電子郵件方式向各位董事發(fā)出，本次會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。

　　經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，審核并通過如下事項(xiàng)：

　　一、審議通過《關(guān)于公司2022年度環(huán)境、社會(huì)及管治報(bào)告的議案》

　　具體內(nèi)容詳見2023年5月25日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司2022年度環(huán)境、社會(huì)及管治報(bào)告》中文版及英文版。

　　會(huì)議表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　本議案無需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、審議通過《關(guān)于公司修訂董事會(huì)戰(zhàn)略規(guī)劃與ESG委員會(huì)工作規(guī)則的議案》

　　原條款：第三條戰(zhàn)略規(guī)劃與ESG委員會(huì)由6名董事組成。

　　修訂后：第三條戰(zhàn)略規(guī)劃與ESG委員會(huì)由3-6名董事組成。

　　具體內(nèi)容詳見2023年5月25日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司董事會(huì)戰(zhàn)略規(guī)劃與ESG委員會(huì)工作規(guī)則》。

　　會(huì)議表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　本議案無需提交公司股東大會(huì)審議。

　　三、審議通過《關(guān)于公司修訂董事會(huì)提名委員會(huì)工作規(guī)則的議案》

　　原條款：第三條提名委員會(huì)成員由5名董事組成，其中獨(dú)立董事占多數(shù)。

　　修訂后：第三條提名委員會(huì)成員由3-5名董事組成，其中獨(dú)立董事占多數(shù)。

　　具體內(nèi)容詳見2023年5月25日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司董事會(huì)提名委員會(huì)工作規(guī)則》。

　　會(huì)議表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　本議案無需提交公司股東大會(huì)審議。

　　四、審議通過《關(guān)于公司修訂董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作規(guī)則的議案》

　　原條款：第三條審計(jì)委員會(huì)成員由5名董事組成，其中獨(dú)立董事占多數(shù)。審計(jì)委員中至少有一名獨(dú)立董事為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。

　　修訂后：第三條審計(jì)委員會(huì)成員由3-5名董事組成，其中獨(dú)立董事占多數(shù)。審計(jì)委員中至少有一名獨(dú)立董事為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。

　　具體內(nèi)容詳見2023年5月25日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作規(guī)則》。

　　會(huì)議表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　本議案無需提交公司股東大會(huì)審議。

　　五、審議通過《關(guān)于公司修訂董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作規(guī)則的議案》

　　原條款：第四條薪酬與考核委員會(huì)成員由5名董事組成，其中獨(dú)立董事占多數(shù)。

　　修訂后：第四條薪酬與考核委員會(huì)成員由3-5名董事組成，其中獨(dú)立董事占多數(shù)。

　　具體內(nèi)容詳見2023年5月25日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作規(guī)則》。

　　會(huì)議表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　本議案無需提交公司股東大會(huì)審議。

　　六、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司董事會(huì)專門委員會(huì)委員及主任委員的議案》

　　公司獨(dú)立董事李玉華先生、劉松博先生、馬江濤先生、邊江先生任期自2017年5月12日起至2023年5月11日六年屆滿。根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》及上海證券交易所相關(guān)規(guī)定，獨(dú)立董事在一家上市公司連任時(shí)間不得超過六年，上述4位獨(dú)立董事任職到期后將不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事及董事會(huì)下設(shè)各專門委員會(huì)的相關(guān)職務(wù)。

　　公司于2023年4月27日、2023年5月18日召開了第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和2022年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于獨(dú)立董事任期屆滿暨提名第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》，同意提名趙素艷女士、顏色先生、朱其勝先生為公司獨(dú)立董事，任期自2022年年度股東大會(huì)審議通過之日起至第八屆董事會(huì)任期屆滿之日。

　　根據(jù)公司董事會(huì)各專門委員會(huì)工作細(xì)則的要求，現(xiàn)對董事會(huì)戰(zhàn)略規(guī)劃與ESG委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)進(jìn)行如下調(diào)整：

　　原專業(yè)委員會(huì)構(gòu)成情況：

　　調(diào)整后專業(yè)委員會(huì)構(gòu)成情況：

　　會(huì)議表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　本議案無需提交公司股東大會(huì)審議。

　　七、備查文件

　　北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　北京國聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月24日