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南京新街口百貨商店股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月25日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：江蘇省南京市秦淮區(qū)中山南路1號(hào)南京中心23樓多功能廳
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，大會(huì)由董事長(zhǎng)翟凌云先生主持。本次大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。公司聘請(qǐng)了江蘇泰和律師事務(wù)所李遠(yuǎn)揚(yáng)律師、黎達(dá)僑律師為本次股東大會(huì)見證律師。本次股東大會(huì)的召集、召開及表決方式符合法律法規(guī)的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席7人，公司董事生德偉先生、獨(dú)立董事王德瑞先生、高鳳勇先生、蘇冰先生因公未能出席大會(huì)；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，公司監(jiān)事林京先生因公未能出席大會(huì)；
3、董事會(huì)秘書楊宇鑫先生出席了大會(huì)。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：公司2022年年度報(bào)告及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：公司2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況暨2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘公司年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所、續(xù)聘公司內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)并支付其報(bào)酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于部分募投項(xiàng)目剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于修訂公司章程的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次公司提交至股東大會(huì)的議案，經(jīng)與會(huì)股東審議均獲得通過。本次股東大會(huì)第5、9項(xiàng)議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席會(huì)議的股東或股東代表所持有效表決權(quán)的2/3以上審議通過；其他議案為普通表決事項(xiàng)，已獲得出席會(huì)議的股東或股東代表所持有效表決權(quán)的1/2以上審議通過；其中第6項(xiàng)議案的關(guān)聯(lián)股東三胞集團(tuán)有限公司及其一致行動(dòng)人、銀豐生物工程集團(tuán)有限公司及其一致行動(dòng)人回避了表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：江蘇泰和律師事務(wù)所
律師：李遠(yuǎn)揚(yáng)律師、黎達(dá)僑律師
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》《自律監(jiān)管指引第1號(hào)》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席會(huì)議人員和會(huì)議召集人的資格合法有效，會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
南京新街口百貨商店股份有限公司
董事會(huì)
2023年5月26日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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