本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形。

　　2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬h召開情況

　　1、召開時間：

　　現(xiàn)場會議時間：2023年5月25日（星期四）13：30，會期半天。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年5月25日，其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年5月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年5月25日9:15一15:00的任意時間。

　　2、現(xiàn)場會議地點：浙江新農(nóng)化工股份有限公司會議室（浙江省杭州市上城區(qū)新塘路277號保利中心11樓）。

　　3、會議召開方式：本次會議采取現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進行表決。

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、會議主持人：董事長徐群輝先生

　　6、本次股東大會的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　?。ǘh出席情況

　　1、出席本次股東大會會議的股東及股東授權(quán)委托代表共10人，代表股份數(shù)量為113,377,640股，占公司股份總數(shù)的72.6780%，占扣除已回購至公司回購證券專用賬戶的股份后公司股份比例的74.0015%。其中：

　?。?）通過現(xiàn)場會議出席的股東及股東授權(quán)委托代表共9人，代表股份數(shù)量為113,371,440股，占公司股份總數(shù)的72.6740%，占扣除已回購至公司回購證券專用賬戶的股份后公司股份比例的73.9974%；

　　（2）通過網(wǎng)絡(luò)投票出席的股東及股東授權(quán)委托代表共1人，代表股份數(shù)量為6,200股，占公司股份總數(shù)的0.0040%，占扣除已回購至公司回購證券專用賬戶的股份后公司股份比例的0.0040%。

　　（3）通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票參加本次會議的中小投資者（即除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共3人，代表股份數(shù)量為7,022,790股，占公司股份總數(shù)的4.5018%，占扣除已回購至公司回購證券專用賬戶的股份后公司股份比例的4.5838%。

　　2、本次會議以現(xiàn)場結(jié)合通訊的形式召開，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、董事會秘書及公司聘請的律師出席或列席了本次股東大會。部分董事、監(jiān)事因公外出未出席本次會議。

　　二、提案審議表決情況

　　本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議并通過了以下議案：

　　1、審議通過《關(guān)于公司2022年度董事會工作報告的議案》；

　　表決結(jié)果：同意113,377,640股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%，反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%，棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%，審議通過。

　　2、審議通過《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》

　　表決結(jié)果：同意113,377,640股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%，反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%，棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%，審議通過。

　　3、審議通過《關(guān)于公司2022年度財務(wù)決算報告的議案》

　　表決結(jié)果：同意113,377,640股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%，反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%，棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%，審議通過。

　　4、審議通過《關(guān)于公司2023年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》

　　表決結(jié)果：同意113,377,640股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%，反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%，棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%，審議通過。

　　5、審議通過《關(guān)于公司2022年年度報告全文及摘要的議案》

　　表決結(jié)果：同意113,377,640股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%，反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%，棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%，審議通過。

　　6、審議通過《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案》

　　表決結(jié)果：同意113,377,640股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%，反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%，棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%，審議通過。

　　其中中小股東的表決情況為：

　　同意7,022,790股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對0股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　7、審議通過《關(guān)于開展金融衍生品業(yè)務(wù)的議案》

　　表決結(jié)果：同意113,377,640股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%，反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%，棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%，審議通過。

　　其中中小股東的表決情況為：

　　同意7,022,790股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對0股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　8、審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計機構(gòu)的議案》

　　表決結(jié)果：同意113,377,640股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%，反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%，棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%，審議通過。

　　其中中小股東的表決情況為：

　　同意7,022,790股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對0股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　9、審議通過《關(guān)于向銀行申請2023年度綜合授信的議案》

　　表決結(jié)果：同意113,377,640股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%，反對0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%，棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%，審議通過。

　　其中中小股東的表決情況為：

　　同意7,022,790股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對0股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　三、獨立董事述職情況

　　本次股東大會還聽取了公司獨立董事作出的《獨立董事2022年度述職報告》，具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月28日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　四、律師出具的法律意見

　　本次股東大會經(jīng)上海市錦天城（杭州）律師事務(wù)所馬茜芝律師、金偉影律師現(xiàn)場見證，并出具法律意見書，認為：公司2022年年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。

　　五、備查文件

　　1. 浙江新農(nóng)化工股份有限公司2022年年度股東大會決議；

　　2. 上海市錦天城（杭州）律師事務(wù)所關(guān)于浙江新農(nóng)化工股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　浙江新農(nóng)化工股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月26日