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上海金橋出口加工區(qū)開(kāi)發(fā)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年5月25日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)新金橋路28號(hào)新金橋大廈4樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)由公司副董事長(zhǎng)杜少雄先生主持。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席3人。董事長(zhǎng)王穎女士因新冠病毒感染不出席；職工董事、副總經(jīng)理劉淼女士因出差不出席；董事劉廣安先生、獨(dú)立董事張軍教授、雷良海教授均因本職工作安排不出席。
2、公司在任監(jiān)事4人，出席4人，全體在任監(jiān)事出席。
3、董事會(huì)秘書嚴(yán)少云先生出席本次會(huì)議；副總經(jīng)理沈彤女士、副總經(jīng)理施良先生列席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：董事會(huì)2022年度工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱：監(jiān)事會(huì)2022年度工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3、議案名稱：2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
4、議案名稱：2022年度利潤(rùn)分配方案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
5、議案名稱：2023年度財(cái)務(wù)收支預(yù)算報(bào)告及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
6、議案名稱：2022年年度報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告以及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的提案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于修訂公司關(guān)聯(lián)交易管理制度的提案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于2023-2025年度股東回報(bào)規(guī)劃的提案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
(二)累積投票議案表決情況
1、關(guān)于增補(bǔ)監(jiān)事的提案
(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
無(wú)
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所律師
律師：胡晴、王煥鎧律師
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、審議議案、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果，均符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議均合法有效。
特此公告。
上海金橋出口加工區(qū)開(kāi)發(fā)股份有限公司董事會(huì)
2023年5月26日
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