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陜西廣電網(wǎng)絡(luò)傳媒（集團）股份有限公司關(guān)于“廣電轉(zhuǎn)債”預(yù)計滿足轉(zhuǎn)股價格向下修正條件的提示性公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況
經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可〔2018〕41號文核準(zhǔn)，公司于2018年6月27日向社會公開發(fā)行800萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，按面值發(fā)行，發(fā)行總額80,000萬元，期限6年。票面利率第一年為0.40%、第二年為0.60%、第三年為1.00%、第四年為1.50%、第五年為1.80%、第六年為2.00%。
經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書〔2018〕103號文同意，公司本次發(fā)行的80,000萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2018年7月24日起在上海證券交易所上市交易。轉(zhuǎn)債簡稱“廣電轉(zhuǎn)債”，轉(zhuǎn)債代碼“110044”。
自2019年1月3日起，“廣電轉(zhuǎn)債”可轉(zhuǎn)換為公司股份，轉(zhuǎn)股期為2019年1月3日至2024年6月26日，初始轉(zhuǎn)股價格為6.91元/股。因?qū)嵤?018年度、2020年度、2021年度利潤分配方案，公司對轉(zhuǎn)股價格進行了三次調(diào)整，目前轉(zhuǎn)股價格為6.84元/股。
二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格修正條款與可能觸發(fā)情況
?。ㄒ唬┺D(zhuǎn)股價格修正條款
1、修正條件與修正幅度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)二十個交易日中至少有十個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的90%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。
上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日公司股票交易均價較高者。同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于最近一期經(jīng)審 計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。
若在前述二十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收 盤價格計算。
2、修正程序
如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格，公司將在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間等。從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日）開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行 修正后的轉(zhuǎn)股價格。
若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。
?。ǘ┺D(zhuǎn)股價格修正條款預(yù)計觸發(fā)情況
2022年8月9日，公司第八屆董事會第六十一次會議審議通過《關(guān)于不向下修正“廣電轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》，決定暫不行使“廣電轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正權(quán)利。自此次董事會審議通過之日起未來六個月（2022年8月9日至2023年2月8日）內(nèi)，如再次觸發(fā)“廣電轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，公司亦不提出向下修正方案，即下一觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件的期間從2023年2月9日起重新起算。詳見公司臨2022-027號、臨2022-028號公告。
截至2023年5月25日，公司股票近十五個交易日中已有五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的90%（即6.15元/股），若再有五個交易日滿足上述條件，可能觸發(fā)“廣電轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格修正條款，屆時公司董事會將召開會議決定是否行使“廣電轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正權(quán)利。
三、風(fēng)險提示
公司董事會將根據(jù)《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的約定和相關(guān)法律法規(guī)要求，在“廣電轉(zhuǎn)債”觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件后召開會議決定是否向下修正轉(zhuǎn)股價格，并及時履行信息披露義務(wù)。
敬請廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)相關(guān)公告，注意投資風(fēng)險。
特此公告。
陜西廣電網(wǎng)絡(luò)傳媒（集團）股份有限公司
董 事 會
2023年5月25日
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