本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決提案的情形。

　　2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　?。ㄒ唬?huì)議召開(kāi)情況

　　1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年5月25日（星期四）下午14:30

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年5月25日

　　通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年5月25日上午09:15～09:25、09:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2023年5月25日上午09:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：北京市昌平區(qū)陳家營(yíng)西路3號(hào)院23號(hào)樓公司三層會(huì)議室

　　3、會(huì)議召開(kāi)方式：

　　本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)張恒先生

　　本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　（二）會(huì)議出席情況

　　出席本次股東大會(huì)的股東（或股東授權(quán)委托代表）共計(jì)15人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)36,338,035股，占公司股份總數(shù)157,587,486股的23.0590％。其中：

　　1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議情況

　　參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共4人，代表股份 35,955,105股，占公司股份總數(shù)的22.8160％；

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票情況

　　通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)出席會(huì)議的股東共11人，代表股份382,930股，占公司股份總數(shù)0.2430％；

　　3、通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)參加本次會(huì)議的中小投資者共計(jì)13人，代表股份441,139股，占公司股份總數(shù)0.2799％。

　　公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)及部分高級(jí)管理人員和北京市競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所見(jiàn)證律師出席、列席了本次股東大會(huì)。

　　二、提案審議表決情況

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

　　總表決情況：同意36,266,405股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8029％；反對(duì)71,630股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1971％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者的表決結(jié)果：同意369,509股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的83.7625％；反對(duì)71,630股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的16.2375％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　2、審議通過(guò)《關(guān)于2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

　　總表決情況：同意36,266,405股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8029％；反對(duì)71,630股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1971％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者的表決結(jié)果：同意369,509股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的83.7625％；反對(duì)71,630股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的16.2375％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　3、審議通過(guò)《關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

　　總表決情況：同意36,266,405股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8029％；反對(duì)71,630股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1971％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者的表決結(jié)果：同意369,509股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的83.7625％；反對(duì)71,630股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的16.2375％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　4、審議通過(guò)《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

　　總表決情況：同意36,266,405股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8029％；反對(duì)71,630股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1971％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者的表決結(jié)果：同意369,509股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的83.7625％；反對(duì)71,630股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的16.2375％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　5、審議通過(guò)《關(guān)于2022年年度報(bào)告全文及其〈摘要〉的議案》

　　總表決情況：同意36,266,405股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8029％；反對(duì)51,930股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1429％；棄權(quán)19,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0542％。

　　其中，中小投資者的表決結(jié)果：同意369,509股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的83.7625％；反對(duì)51,930股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的11.7718％；棄權(quán)19,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的4.4657％。

　　6、審議通過(guò)《關(guān)于北京三夫戶外用品股份有限公司符合向特定對(duì)象發(fā)行A股股票條件的議案》，關(guān)聯(lián)股東張恒回避表決。

　　總表決情況：同意3,590,157股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.0439％；反對(duì)71,630股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.9561％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者的表決結(jié)果：同意369,509股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的83.7625％；反對(duì)71,630股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的16.2375％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　此議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東或其授權(quán)委托代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意通過(guò)。

　　7、逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于北京三夫戶外用品股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》，關(guān)聯(lián)股東張恒回避表決。

　　公司擬采用非公開(kāi)發(fā)行方式向特定對(duì)象發(fā)行股票，具體方案如下：

　　7.1 發(fā)行股票種類和面值

　　總表決情況：同意3,590,157股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.0439％；反對(duì)71,630股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.9561％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者的表決結(jié)果：同意369,509股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的83.7625％；反對(duì)71,630股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的16.2375％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　7.2 發(fā)行方式和時(shí)間

　　總表決情況：同意3,470,257股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的94.7695％；反對(duì)191,530股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的5.2305％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者的表決結(jié)果：同意249,609股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的56.5828％；反對(duì)191,530股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的43.4172％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　7.3 發(fā)行對(duì)象和認(rèn)購(gòu)方式

　　總表決情況：同意3,470,257股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的94.7695％；反對(duì)191,530股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的5.2305％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者的表決結(jié)果：同意249,609股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的56.5828％；反對(duì)191,530股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的43.4172％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　7.4 定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

　　總表決情況：同意3,470,257股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的94.7695％；反對(duì)191,530股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的5.2305％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者的表決結(jié)果：同意249,609股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的56.5828％；反對(duì)191,530股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的43.4172％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　7.5 發(fā)行數(shù)量

　　總表決情況：同意3,590,157股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.0439％；反對(duì)71,630股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.9561％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者的表決結(jié)果：同意369,509股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的83.7625％；反對(duì)71,630股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的16.2375％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　7.6 限售期安排

　　總表決情況：同意3,590,157股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.0439％；反對(duì)71,630股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.9561％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者的表決結(jié)果：同意369,509股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的83.7625％；反對(duì)71,630股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的16.2375％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　7.7 募集資金規(guī)模及用途

　　總表決情況：同意3,590,157股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.0439％；反對(duì)71,630股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.9561％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者的表決結(jié)果：同意369,509股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的83.7625％；反對(duì)71,630股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的16.2375％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　7.8 上市地點(diǎn)

　　總表決情況：同意3,590,157股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.0439％；反對(duì)71,630股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.9561％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者的表決結(jié)果：同意369,509股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的83.7625％；反對(duì)71,630股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的16.2375％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　7.9 本次發(fā)行前的滾存利潤(rùn)分配安排

　　總表決情況：同意3,590,157股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.0439％；反對(duì)71,630股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.9561％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者的表決結(jié)果：同意369,509股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的83.7625％；反對(duì)71,630股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的16.2375％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　7.10本次發(fā)行決議有效期限

　　總表決情況：同意3,590,157股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.0439％；反對(duì)71,630股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.9561％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者的表決結(jié)果：同意369,509股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的83.7625％；反對(duì)71,630股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的16.2375％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　此議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東或其授權(quán)委托代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意通過(guò)。

　　8、審議通過(guò)《關(guān)于〈北京三夫戶外用品股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案〉的議案》，關(guān)聯(lián)股東張恒回避表決。

　　總表決情況：同意3,590,157股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.0439％；反對(duì)71,630股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.9561％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者的表決結(jié)果：同意369,509股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的83.7625％；反對(duì)71,630股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的16.2375％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　此議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東或其授權(quán)委托代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意通過(guò)。

　　9、審議通過(guò)《關(guān)于〈北京三夫戶外用品股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告〉的議案》，關(guān)聯(lián)股東張恒回避表決。

　　總表決情況：同意3,590,157股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.0439％；反對(duì)71,630股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.9561％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者的表決結(jié)果：同意369,509股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的83.7625％；反對(duì)71,630股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的16.2375％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　此議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東或其授權(quán)委托代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意通過(guò)。

　　10、審議通過(guò)《關(guān)于〈北京三夫戶外用品股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告〉的議案》，關(guān)聯(lián)股東張恒回避表決。

　　總表決情況：同意3,590,157股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.0439％；反對(duì)71,630股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.9561％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者的表決結(jié)果：同意369,509股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的83.7625％；反對(duì)71,630股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的16.2375％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　此議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東或其授權(quán)委托代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意通過(guò)。

　　11、審議通過(guò)《關(guān)于北京三夫戶外用品股份有限公司與特定對(duì)象簽署附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)股東張恒回避表決。

　　總表決情況：同意3,590,157股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.0439％；反對(duì)71,630股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.9561％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者的表決結(jié)果：同意369,509股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的83.7625％；反對(duì)71,630股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的16.2375％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　此議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東或其授權(quán)委托代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意通過(guò)。

　　12、審議通過(guò)《關(guān)于〈北京三夫戶外用品股份有限公司前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告〉的議案》

　　總表決情況：同意36,266,405股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8029％；反對(duì)71,630股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1971％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者的表決結(jié)果：同意369,509股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的83.7625％；反對(duì)71,630股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的16.2375％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　此議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東或其授權(quán)委托代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意通過(guò)。

　　13、審議通過(guò)《關(guān)于〈北京三夫戶外用品股份有限公司未來(lái)三年（2023-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃〉的議案》

　　總表決情況：同意36,266,405股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8029％；反對(duì)71,630股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1971％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者的表決結(jié)果：同意369,509股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的83.7625％；反對(duì)71,630股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的16.2375％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　此議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東或其授權(quán)委托代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意通過(guò)。

　　14、審議通過(guò)《關(guān)于2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》，關(guān)聯(lián)股東張恒回避表決。

　　總表決情況：同意3,590,157股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.0439％；反對(duì)71,630股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.9561％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者的表決結(jié)果：同意369,509股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的83.7625％；反對(duì)71,630股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的16.2375％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　此議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東或其授權(quán)委托代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意通過(guò)。

　　15、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票具體事宜的議案》，關(guān)聯(lián)股東張恒回避表決。

　　總表決情況：同意3,590,157股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.0439％；反對(duì)71,630股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.9561％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者的表決結(jié)果：同意369,509股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的83.7625％；反對(duì)71,630股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的16.2375％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　此議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東或其授權(quán)委托代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意通過(guò)。

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　　北京市競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所馬宏繼律師和甄朝勇律師列席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書(shū)：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合中國(guó)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)召集人資格符合中國(guó)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)人員資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、 2022年度股東大會(huì)會(huì)議決議

　　2、 北京市競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所關(guān)于北京三夫戶外用品股份有限公司2022年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)

　　特此公告。

　　北京三夫戶外用品股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二三年五月二十六日