我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開工作會議基本概況

（一）會議名稱：中國石油集團資產(chǎn)有限責任公司（下稱企業(yè)）2022年度股東會。

（二）會議召集人：企業(yè)第九屆股東會

經(jīng)2023年5月25日（周四）舉行的第九屆股東會第二十五次會議審議根據(jù)，取決于2023年6月16日（周五）舉辦企業(yè)2022年度股東會。

（三）此次股東會的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、深圳交易所（下稱深圳交易所）制度和企業(yè)章程等相關(guān)規(guī)定。

（四）大會的舉辦方法：采用當場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。公司股東應(yīng)選用當場網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中的一種方式開展決議，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次合理投票選舉結(jié)論為標準。

（五）會議召開時長：

1.現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年6月16日（周五）早上9:00

2.網(wǎng)上投票時長：

（1）利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年6月16日早上9:15－9:25、9:30－11:30，在下午13:00－15:00；

（2）根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)絡(luò)投票時間是在2023年6月16日9:15一15:00階段的隨意時長。

（六）現(xiàn)場會議舉辦地址：北京西城金融大街1號原油國際金融中心B座四層會議廳。

（七）除權(quán)日：2023年6月9日（周五）

（八）參加目標：

1.截止到2023年6月9日在下午收盤時，在我國證劵登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司在冊的擁有企業(yè)股票的公司股東均有權(quán)利出席本次股東會。公司股東能夠親身出席本次大會，還可以授權(quán)委托人出席本次會議參與決議，該委托代理人無須是該自然人股東。

2.董事、監(jiān)事會和高管人員

3.集團公司聘用的記錄侓師

4.根據(jù)相關(guān)規(guī)定理應(yīng)參加股東會的有關(guān)人員

二、會議審議事宜

（一）決議事宜

此次股東會提議編碼表

除決議以上提案外，此次股東會也將征求2022年度獨董個人工作總結(jié)。

（二）公布狀況

以上提議已分別經(jīng)企業(yè)第九屆股東會第二十次、二十三次、二十五次會議企業(yè)第九屆職工監(jiān)事第十四次大會、第十六次會議審議根據(jù)，詳細公司在2022年10月28日、2023年4月1日、2023年5月27日發(fā)表在第一財經(jīng)日報、證券日報和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的有關(guān)公示。

（三）特別提醒

提議9至提案12為特別決議事宜，即必須出席本次股東會有投票權(quán)股權(quán)三分之二以上表決通過。

提議14、15、16各自采用累積投票方法等額選舉非獨立董事6名、獨董3名、非職工代表監(jiān)事3名，公司股東所具有的競選投票數(shù)向其所擁有投票權(quán)的股權(quán)總數(shù)乘于應(yīng)取總數(shù)，公司股東能將所具有的競選投票數(shù)以應(yīng)取總數(shù)為準在考生中隨意分派（能夠投出去零票），但數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。獨董考生的任職要求和自覺性有待經(jīng)深圳交易所備案審核情況屬實，股東會即可進行決議。

提議4、5、6、14、15歸屬于危害中小股東權(quán)益的重大事情，必須對中小股東的決議獨立記票，企業(yè)將依據(jù)記票結(jié)論進行公示公布。中小股東就是指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及直接或總計擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東之外的公司股東。

三、股東會現(xiàn)場會議備案方式

（一）現(xiàn)場會議登記日：2023年6月13日（周二）

（二）現(xiàn)場會議備案方式：參加現(xiàn)場會議股東及授權(quán)委托人請在2023年6月13日（早上9:00-11:30，在下午14:00-16:00）去現(xiàn)場備案地址申請辦理列席會議登記，外地公司股東能夠發(fā)送電子郵件、信件或發(fā)傳真方法于以上時長備案，電子郵箱、信件或發(fā)傳真以到達企業(yè)的為準。

1. 公司股東意味著需持營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表證券賬戶卡、加蓋公章法人授權(quán)書（詳見附件二）及出席人身份證補辦登記。

2. 法人股東需持證券賬戶卡、個人身份證；受權(quán)授權(quán)委托人持委托授權(quán)書（詳見附件二）、個人身份證、受托人身份證掃描件、受托人證券賬戶卡申請辦理登記。

（三）當場備案地址及聯(lián)系電話

1. 當場備案地址：北京西城金融大街1號原油國際金融中心B座22層

2. 郵政編碼：100032

3. 手機：010-89025597

4. 手機聯(lián)系人：王云崗

5. 電子郵件：zyzb@cnpc.com.cn

6. 發(fā)傳真：010-89025555

大會花費：參會人員交通、吃住等費用自理。

四、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

此次會議公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，參與網(wǎng)上投票的投票程序和要求詳細本通知附件一。

五、備查簿文檔

1．第九屆股東會第二十次會議決議

2．第九屆股東會第二十三次會議決議

3．第九屆股東會第二十五次會議決議

4．第九屆職工監(jiān)事第十四次會議決議

5．第九屆職工監(jiān)事第十六次會議決議

特此公告。

中國石油集團資產(chǎn)有限責任公司

股東會

2023年5月27日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票編碼：360617；網(wǎng)絡(luò)投票通稱：中油網(wǎng)絡(luò)投票

2.提案設(shè)定及建議決議

（1）對非累積投票決議的議案

（2）針對累積投票決議的議案

針對累積投票提議，填寫轉(zhuǎn)投某考生的競選投票數(shù)。公司的股東理應(yīng)因其所具有的每一個提議隊的競選投票數(shù)為準進行投票，公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對于該提議組所投的選票均視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

累積投票制下轉(zhuǎn)投考生的競選投票數(shù)填寫一覽表

①競選非獨立董事（應(yīng)取總?cè)藬?shù)6位）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×6

公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在6位非獨立董事侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

②競選獨董（應(yīng)取總?cè)藬?shù)3位）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×3

公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在3位獨董侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

③競選非職工代表監(jiān)事（應(yīng)取總?cè)藬?shù)3位）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×3

公司股東還可以在3位非職工代表監(jiān)事侯選人里將它擁有的競選投票數(shù)隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

（3）公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標準。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年6月16日的股票交易時間，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年6月16日早上9:15，截止時間為2023年6月16日在下午15:00。

2.公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）標準引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn），在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。

四、網(wǎng)上投票別的常見問題

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計分析公開投票，如同一股東賬戶根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件兩種形式反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票，股東會決議結(jié)論以第一次合理公開投票為標準。

配件二：

法人授權(quán)書

茲交由 老先生（女性）意味著我單位（本人）參加中國石油集團資產(chǎn)有限責任公司2022年度股東會，并委托履行投票權(quán)，本授權(quán)委托書的有效期始行授權(quán)委托書簽定日起至此次股東會完畢才行。

受托人名字（名字）：

受托人身份證號（公司股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

受委托人名字：

受委托人身份證號：

受托人擁有股票數(shù)： 受托人持倉特性：

授權(quán)委托股東賬號：

委托履行投票權(quán)提案：

假如公司股東未作實際標示，公司股東委托代理人能否按自己的意愿決議。

是□ 否□

注：1.每一個非累積投票提案必須要在允許、抵制、放棄欄選出一項，并打√。累積投票提議填寫轉(zhuǎn)投考生的競選投票數(shù)。

2.之上授權(quán)委托書打印及貼報均是合理。

3.本委托有效期限：自授權(quán)委托書簽定日起至此次股東會完畢才行。

4.受托人持倉特性指：我國持倉，國有制法人代表持倉，地區(qū)一般法人代表持倉，地區(qū)普通合伙人持倉，海外法人代表持倉，海外普通合伙人持倉，股票基金、投資理財產(chǎn)品等。

受托人簽字（公司股東蓋公章）：

授權(quán)委托時間：2023年 月 日

證券代碼：000617 證券簡稱：中油資本 公示序號：2023-016

中國石油集團資產(chǎn)有限責任公司

第九屆職工監(jiān)事第十六次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中國石油集團資產(chǎn)有限責任公司（下稱企業(yè)）第九屆職工監(jiān)事第十六次大會于2023年5月25日（周四）以通信方式召開。此次監(jiān)事會會議通知文件已經(jīng)在2023年5月22日（周一）分別由專職人員通告、電子郵件方式發(fā)送。例會應(yīng)參加公司監(jiān)事5人，具體親身參加公司監(jiān)事5人。此次會議由監(jiān)事長佐衛(wèi)先生組織，高管人員列席，大會的舉辦合乎《中華人民共和國公司法》（下稱《公司法》）和《中國石油集團資本股份有限公司章程》（下稱《公司章程》）的相關(guān)規(guī)定。出席會議整體公司監(jiān)事用心決議并通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆暨提名非職工代表監(jiān)事候選人的議案》。

企業(yè)第十屆職工監(jiān)事由5名公司監(jiān)事構(gòu)成，在其中非職工代表監(jiān)事3名，職工代表監(jiān)事2名。公司監(jiān)事會允許候選人佐衛(wèi)先生、王崢嶸老先生、劉興東先生為第十屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事侯選人（個人簡歷詳見附件），任職期自股東大會審議根據(jù)的時候起三年。

本提案尚要遞交2022年度股東大會決議。

決議結(jié)論：5票允許，0票抵制，0票放棄。

特此公告。

中國石油集團資產(chǎn)有限責任公司

職工監(jiān)事

2023年5月27日

配件：

非職工代表監(jiān)事個人簡歷

佐 衛(wèi)，男，56歲，中國籍，無海外居留權(quán)。畢業(yè)院校武大金融專業(yè)，經(jīng)濟學(xué)碩士，正高級會計師。1988年7月起列任中華人民建行（1996年改名為建設(shè)銀行，下稱建設(shè)銀行）新疆石油技術(shù)專業(yè)支行金龍鎮(zhèn)服務(wù)處黨員干部、部門領(lǐng)導(dǎo)。1994年5月起列任建設(shè)銀行新疆石油技術(shù)專業(yè)支行白堿灘服務(wù)處辦公室主任、負責人，石油專業(yè)分行營業(yè)部負責人兼房地產(chǎn)信貸部主任，新疆石油支行紀委委員、行長，建設(shè)銀行石河子支行黨委書記、行長。2005年6月起列任建設(shè)銀行新疆區(qū)支行石油石化市場部經(jīng)理，集團公司客戶部副總（主持工作）、經(jīng)理，企業(yè)（集團公司）市場部副總、經(jīng)理，公司和組織指揮部辦公室負責人。2013年1月起列任建設(shè)銀行新疆區(qū)支行領(lǐng)導(dǎo)干部級知名專家兼公司和組織委員會主任，個人金融業(yè)務(wù)委員會主任，公司業(yè)務(wù)部經(jīng)理，建設(shè)銀行新疆區(qū)分行營業(yè)部（烏魯木齊市支行）領(lǐng)導(dǎo)班子、經(jīng)理，建設(shè)銀行新疆區(qū)支行紀委委員、行長。2016年12月起列任昆侖銀行黨委書記、銀行行長、執(zhí)行董事。2021年2月25日起任監(jiān)事、監(jiān)事長。2023年5月起任天山金融融資公司監(jiān)事、監(jiān)事長。

目前為止，佐衛(wèi)先生不持有公司股份，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。佐衛(wèi)先生不會有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情況，未得到證監(jiān)會或其他單位行政處罰，未得到深圳交易所的公開譴責或處理決定，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查的現(xiàn)象，亦沒有被證監(jiān)會采用不可出任發(fā)售監(jiān)事的市場禁入對策，不會有被深圳交易所評定不適宜出任監(jiān)事其他情形。任職要求合乎《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。經(jīng)公司查詢網(wǎng)，佐衛(wèi)先生并不屬于“失信執(zhí)行人”。

王崢嶸，男，49歲，中國籍，無海外居留權(quán)。畢業(yè)院校蘭州交通大學(xué)工程管理專業(yè)，工商管理學(xué)，高級會計師。2011年3月添加昆侖銀行，依次任西安分行行長助理、行長，大慶市支行領(lǐng)導(dǎo)班子、銀行行長。2020年12月起列任昆侖銀行紀委委員、行長。2022年3月任昆侖信托黨委書記，2022年12月任昆侖信托領(lǐng)導(dǎo)班子、執(zhí)行董事。

目前為止，王崢嶸老先生不持有公司股份，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。王崢嶸老先生不會有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情況，未得到證監(jiān)會或其他單位行政處罰，未得到深圳交易所的公開譴責或處理決定，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查的現(xiàn)象，亦沒有被證監(jiān)會采用不可出任發(fā)售監(jiān)事的市場禁入對策，不會有被深圳交易所評定不適宜出任監(jiān)事其他情形。任職要求合乎《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。經(jīng)公司查詢網(wǎng)，王崢嶸老先生并不屬于“失信執(zhí)行人”。

劉興東，男，51歲，中國籍，無海外居留權(quán)。畢業(yè)院校中國石油大學(xué)（北京市）工業(yè)生產(chǎn)工程領(lǐng)域技術(shù)專業(yè)，研究生，高級會計。2010年8月起列任天山金融租賃業(yè)務(wù)部負責人、業(yè)務(wù)流程一部經(jīng)理，紀委委員、副總。2022年9月起任天山金融融資執(zhí)行董事、經(jīng)理、黨委書記。

目前為止，劉興東先生不持有公司股份，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。劉興東先生不會有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情況，未得到證監(jiān)會或其他單位行政處罰，未得到深圳交易所的公開譴責或處理決定，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查的現(xiàn)象，亦沒有被證監(jiān)會采用不可出任發(fā)售監(jiān)事的市場禁入對策，不會有被深圳交易所評定不適宜出任監(jiān)事其他情形。任職要求合乎《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。經(jīng)公司查詢網(wǎng)，劉興東先生并不屬于“失信執(zhí)行人”。

證券代碼：000617 證券簡稱：中油資本 公示序號：2023-015

中國石油集團資產(chǎn)有限責任公司

第九屆股東會第二十五次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中國石油集團資產(chǎn)有限責任公司（下稱企業(yè)）第九屆股東會第二十五次大會于2023年5月25日（周四）以通信方式舉辦。此次董事會會議通知文件已經(jīng)在2023年5月22日(周一）分別由專職人員通告、電子郵件方式發(fā)送。例會應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，具體親身參加執(zhí)行董事9人。此次會議由老總謝海兵老先生組織，監(jiān)事會和高管人員列席，大會的舉辦合乎《中華人民共和國公司法》（下稱《公司法》）和《中國石油集團資本股份有限公司章程》（下稱《公司章程》）的相關(guān)規(guī)定。出席會議整體執(zhí)行董事對此次會議所有提案展開了用心決議，結(jié)論如下所示：

一、表決通過《關(guān)于董事會換屆暨提名非獨立董事候選人的議案》

經(jīng)股東會候選人與薪酬委員會審批，股東會允許候選人謝海兵老先生、盧耀忠老先生、蔡勇老先生、劉德老先生、王忠來老先生、周建明先生為第十屆股東會非獨立董事侯選人（個人簡歷詳見附件）。非獨立董事任職期自股東大會審議根據(jù)的時候起三年。

獨董自主的建議同一天在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布。本提案尚要遞交2022年度股東大會決議。

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

二、表決通過《關(guān)于董事會換屆暨提名獨立董事候選人的議案》

經(jīng)股東會候選人與薪酬委員會審批，股東會允許候選人賀穎奇先生、徐建軍老先生、陳武朝先生為第十屆股東會獨董侯選人（個人簡歷詳見附件），在其中賀穎奇先生、陳武朝先生為會計學(xué)專業(yè)人員。獨董任職期自股東大會審議根據(jù)的時候起三年。

獨董自主的建議同一天在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布。以上獨董侯選人都已獲得獨立董事資格資格證書，待深圳交易所對獨董考生的任職要求和自覺性審批情況屬實后，本提案尚要遞交2022年度股東大會決議。

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

企業(yè)第十屆股東會由9名執(zhí)行董事構(gòu)成，包含非獨立董事6名，獨董3名。若以上執(zhí)行董事侯選人入選，股東會中擔任公司高級管理人員以及為職工監(jiān)事出任的董事人數(shù)累計不得超過董事總量的二分之一。

三、表決通過《關(guān)于提請召開2022年度股東大會的議案》

企業(yè)將在2023年6月16日（周五）采用當場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦2022年度股東大會。

《關(guān)于召開2022年度股東大會的通知》（公示序號：2023-017）同一天在第一財經(jīng)日報、證券日報和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布。

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

特此公告。

中國石油集團資產(chǎn)有限責任公司

股東會

2023年5月27日

配件：

非獨立董事候選人簡歷

謝海兵，男，52歲，中國籍，無海外居留權(quán)。畢業(yè)院校我國石油勘探開發(fā)研究所油氣田開發(fā)工程類專業(yè)，博士生，正高級會計師。2000年起列任中國石油股權(quán)財務(wù)部門信息化管理處黨員干部、副處長、部長、財務(wù)部門副總會計師，期內(nèi)在清華核研院從業(yè)核科學(xué)與技術(shù)技術(shù)專業(yè)博士后研究工作幾年。2009年任克拉瑪依市銀行業(yè)信息內(nèi)容主管。2010年任昆侖銀行信息內(nèi)容主管、行長。2016年任中國石油集團財務(wù)部門副總。2018年任中國石油集團共享運營有限責任公司主席團副處長、經(jīng)理。2020年任中國石油集團財務(wù)部門經(jīng)理。2021年5月任中國石油集團經(jīng)理助理。2021年9月任昆侖資本老總。2021年2月25日任董事。2021年4月19日任董事長，2022年6月任中原油股權(quán)公司監(jiān)事，2022年7月任亞歐能源投資有限責任公司執(zhí)行董事，2022年8月任亞歐電力能源有限公司董事長，2023年1月入選第十四屆北京市政協(xié)委員會。

目前為止，謝海兵老先生不持有公司股份，除了上述就職職位外與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。謝海兵老先生不會有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情況，未得到證監(jiān)會或其他單位行政處罰，未得到深圳交易所的公開譴責或處理決定，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查的現(xiàn)象，亦沒有被證監(jiān)會采用不可出任上市公司董事的市場禁入對策，不會有被深圳交易所評定不適宜出任董事其他情形。任職要求合乎《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。經(jīng)公司查詢網(wǎng)，謝海兵老先生并不屬于“失信執(zhí)行人”。

盧耀忠，男，58歲，中國籍，無海外居留權(quán)。中國石油大學(xué)（北京市）管理學(xué)碩士學(xué)位，正高級會計師，在中國石油天然氣領(lǐng)域有著豐富的工作經(jīng)歷。2013年8月任國外石油勘探開發(fā)子公司（中國石油天然氣石油勘探開發(fā)企業(yè)）財務(wù)主管、紀委委員。2017年4月起列任中國石油集團資本運營部經(jīng)理，與此同時擔任中國石油股權(quán)資本運營部經(jīng)理。2017年6月至2022年6月任中原油股權(quán)公司監(jiān)事。2017年12月任中國原油國際性石油勘探開發(fā)有限公司監(jiān)事。2021年10月至2022年12月任昆侖資本經(jīng)理、領(lǐng)導(dǎo)班子。2022年9月任公司黨委書記，2022年10月13日任董事、副董。2022年12月30日任公司經(jīng)理。

目前為止，盧耀忠老先生不持有公司股份，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。盧耀忠老先生不會有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情況，未得到證監(jiān)會或其他單位行政處罰，未得到深圳交易所的公開譴責或處理決定，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查的現(xiàn)象，亦沒有被證監(jiān)會采用不可出任上市公司董事的市場禁入對策，不會有被深圳交易所評定不適宜出任董事其他情形。任職要求合乎《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。經(jīng)公司查詢網(wǎng)，盧耀忠老先生并不屬于“失信執(zhí)行人”。

蔡 勇，男，48歲，中國籍，無海外居留權(quán)。國外德克薩斯大學(xué)阿靈頓校區(qū)工商管理學(xué)，高級會計師。自1992年自工作以來，分別在華北地區(qū)石油管理局、外事辦公室、中油國際羅馬尼亞企業(yè)、中國石油天然氣石油勘探開發(fā)企業(yè)、中油國際伊朗企業(yè)、中油國際中東地區(qū)企業(yè)、稅務(wù)價錢部、資金部工作中。2004年任中油國際羅馬尼亞企業(yè)羅馬尼亞工程項目財務(wù)部經(jīng)理；2008年任中國石油天然氣石油勘探開發(fā)企業(yè)財務(wù)與資本運營部辦公室主任兼財務(wù)會計管理處負責人；2010年起列任中油國際伊朗企業(yè)哈法亞工程項目會計部經(jīng)理、副總會計師；2013年任中油國際伊朗企業(yè)財務(wù)主管兼哈法亞工程項目、魯邁拉工程項目財務(wù)主管；2016年任中油國際中東地區(qū)企業(yè)財務(wù)主管兼哈法亞常務(wù)副總經(jīng)理；2018年4月任中國石油集團稅務(wù)價錢部負責人；2018年10月任中國石油集團資產(chǎn)部負責人；2021年4月任中國石油集團財務(wù)部門經(jīng)理。2020年6月18日任董事，2022年6月任中原油股權(quán)公司監(jiān)事。

目前為止，蔡勇老先生不持有公司股份，除了上述任職情況外與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。蔡勇老先生不會有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情況，未得到證監(jiān)會或其他單位行政處罰，未得到深圳交易所的公開譴責或處理決定，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查的現(xiàn)象，亦沒有被證監(jiān)會采用不可出任上市公司董事的市場禁入對策，不會有被深圳交易所評定不適宜出任董事其他情形。任職要求合乎《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。經(jīng)公司查詢網(wǎng)，蔡勇老先生并不屬于“失信執(zhí)行人”。

劉 德，男，58歲，中國籍，無海外居留權(quán)。中國石油大學(xué)（華東地區(qū)）公司管理專業(yè)碩士。1986年出來工作，正高級會計師。1986年7月起列任長慶石油勘探局計財處成本費組財務(wù)會計、基本建設(shè)科副科長、財務(wù)核算科長；1997年4月起列任長慶石油勘探局資金清算中心副主任、會計處副處長；1999年10月起列任長慶油田子公司計劃財務(wù)處副處長、財務(wù)資產(chǎn)處長、關(guān)聯(lián)方交易處長；2007年4月任長慶油田子公司財務(wù)主管、紀委委員；2016年12月任中國石油集團財務(wù)部門副總；2017年7月任中國石油集團資產(chǎn)處處長經(jīng)理；2018年4月任中國石油集團資產(chǎn)部負責人。2018年10月任中油會計領(lǐng)導(dǎo)班子、老總、黨委委員。2020年6月18日任董事。

目前為止，劉德老先生不持有公司股份，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。劉德老先生不會有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情況，未得到證監(jiān)會或其他單位行政處罰，未得到深圳交易所的公開譴責或處理決定，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查的現(xiàn)象，亦沒有被證監(jiān)會采用不可出任上市公司董事的市場禁入對策，不會有被深圳交易所評定不適宜出任董事其他情形。任職要求合乎《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。經(jīng)公司查詢網(wǎng)，劉德老先生并不屬于“失信執(zhí)行人”。

王忠來，男，59歲，中國籍，無海外居留權(quán)。依次畢業(yè)院校杭州金融干部管理學(xué)院手機軟件計算機類、湖南省委黨校函授學(xué)院經(jīng)濟管理專業(yè)和南京師范大學(xué)管理科學(xué)與工程技術(shù)專業(yè)，本科文憑，高級會計師，從業(yè)銀行職員40多年。列任工商銀行江蘇支行會計結(jié)算處副處長、手機銀行處長、資產(chǎn)經(jīng)營處經(jīng)理、機構(gòu)業(yè)務(wù)部經(jīng)理、機構(gòu)業(yè)務(wù)部兼資產(chǎn)負債率部負責人，在工商銀行工作中28年。曾擔任深圳發(fā)展銀行總公司運營管理部經(jīng)理。在昆侖銀行依次任行長、執(zhí)行董事、銀行行長、監(jiān)事長、黨委書記、紀檢書記、黨委委員，2020年10月任昆侖銀行領(lǐng)導(dǎo)班子，中油資本黨委書記。2021年7月任昆侖銀行老總、領(lǐng)導(dǎo)班子，中油資本黨委書記。2023年1月16日任董事。

目前為止，王忠來老先生不持有公司股份，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。王忠來老先生不會有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情況，未得到證監(jiān)會或其他單位行政處罰，未得到深圳交易所的公開譴責或處理決定，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查的現(xiàn)象，亦沒有被證監(jiān)會采用不可出任上市公司董事的市場禁入對策，不會有被深圳交易所評定不適宜出任董事其他情形。任職要求合乎《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。經(jīng)公司查詢網(wǎng)，王忠來老先生并不屬于“失信執(zhí)行人”。

周建明，男，55歲，中國籍，無海外居留權(quán)。國外德克薩斯大學(xué)阿靈頓校區(qū)工商管理碩士學(xué)位，正高級會計師。1988年出來工作，1997年至2017年關(guān)鍵在國外石油勘探開發(fā)子公司（中國石油天然氣石油勘探開發(fā)企業(yè)）及中油國際（克勞迪亞）有限公司等海外項目就職。2017年5月任中國石油集團資產(chǎn)處處長經(jīng)理，與此同時擔任中國石油股權(quán)資產(chǎn)處處長經(jīng)理。2021年4月任中原油股權(quán)財務(wù)部門副總。2023年1月16日任董事。

目前為止，周建明老先生不持有公司股份，除了上述任職情況外與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。周建明老先生不會有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情況，未得到證監(jiān)會或其他單位行政處罰，未得到深圳交易所的公開譴責或處理決定，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查的現(xiàn)象，亦沒有被證監(jiān)會采用不可出任上市公司董事的市場禁入對策，不會有被深圳交易所評定不適宜出任董事其他情形。任職要求合乎《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。經(jīng)公司查詢網(wǎng)，周建明老先生并不屬于“失信執(zhí)行人”。

獨董候選人簡歷

賀穎奇，男，60歲，中國籍，無海外居留權(quán)。2000年7月獲得廈門大學(xué)會計學(xué)（管理方法會計學(xué)專業(yè)方位）醫(yī)生碩士學(xué)歷，2001年5月至2003年6月進到清華大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院企業(yè)管理學(xué)博士后流動站工作中，隨后在清華財務(wù)會計研究室執(zhí)教。在職北京國家會計學(xué)院專家教授、財務(wù)會計研究與發(fā)展中心主任、管理會計研究所所長、學(xué)術(shù)研究管理方法委員會主任，中國會計學(xué)會管理方法會計學(xué)專業(yè)聯(lián)合會理事長、國內(nèi)成本費促進會理事長、中國總會計師協(xié)會財務(wù)管理聯(lián)合會理事長，并任中體產(chǎn)業(yè)集團有限責任公司、銳捷網(wǎng)絡(luò)有限責任公司、福建省鴻生原材料科技發(fā)展有限公司獨董。2022年9月20日任公司獨立董事。

目前為止，賀穎奇先生不持有公司股份，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。賀穎奇先生不會有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情況，未得到證監(jiān)會或其他單位行政處罰，未得到深圳交易所的公開譴責或處理決定，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查的現(xiàn)象，亦沒有被證監(jiān)會采用不可出任上市公司董事的市場禁入對策，不會有被深圳交易所評定不適宜出任董事其他情形。任職要求合乎《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。經(jīng)公司查詢網(wǎng)，賀穎奇先生并不屬于“失信執(zhí)行人”。

徐建軍，男，49歲，中國籍，無海外居留權(quán)。2000年7月獲得北大民商法專業(yè)研究生文憑。2004年8月迄今任職于北京德恒法律事務(wù)所，在職管理合伙人、辦公室主任，并任北京市首農(nóng)食品集團有限責任公司、奇安信科技集團股份有限公司、華泰聯(lián)合證券有限公司、螞蟻科技集團股份有限公司公司獨立董事。

目前為止，徐建軍老先生不持有公司股份，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。徐建軍老先生不會有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情況，未得到證監(jiān)會或其他單位行政處罰，未得到深圳交易所的公開譴責或處理決定，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查的現(xiàn)象，亦沒有被證監(jiān)會采用不可出任上市公司董事的市場禁入對策，不會有被深圳交易所評定不適宜出任董事其他情形。任職要求合乎《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。經(jīng)公司查詢網(wǎng)，徐建軍老先生并不屬于“失信執(zhí)行人”。

陳武朝，男，53歲，中國籍，無海外居留權(quán)。清華會計學(xué)博士碩士學(xué)歷，企業(yè)管理學(xué)（財務(wù)會計）醫(yī)生，注冊會計。1998年10月迄今任教于清華大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院，會計系副教授職稱。在職太平洋財險集團股份有限公司、原微電子技術(shù)（上海市）有限責任公司、睿力集成電路芯片有限責任公司獨董。

目前為止，陳武朝老先生不持有公司股份，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。陳武朝老先生不會有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情況，未得到證監(jiān)會或其他單位行政處罰，未得到深圳交易所的公開譴責或處理決定，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查的現(xiàn)象，亦沒有被證監(jiān)會采用不可出任上市公司董事的市場禁入對策，不會有被深圳交易所評定不適宜出任董事其他情形。任職要求合乎《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。經(jīng)公司查詢網(wǎng)，陳武朝老先生并不屬于“失信執(zhí)行人”。