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浙江大豐實(shí)業(yè)股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時(shí)間：2023年5月26日
(二)股東大會召開的地點(diǎn)：浙江省杭州市上城區(qū)丹桂街19號迪凱國際中心36樓大會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，經(jīng)半數(shù)以上董事推舉，現(xiàn)場會議由董事GAVIN JL FENG先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，股東大會的通知、召開、表決方式符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席7人，部分董事通過通訊方式出席，董事豐岳先生、趙紅美女士因工作原因未出席；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事嚴(yán)華鋒先生、蘇彬先生因工作原因未出席；
3、董事會秘書謝文杰先生出席會議；公司部分高級管理人員列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于審議〈2022年年度報(bào)告及摘要〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關(guān)于審議〈2022年度董事會工作報(bào)告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《關(guān)于審議〈2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《關(guān)于審議〈2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《關(guān)于審議〈2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關(guān)于審議〈2022年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關(guān)于2022年度利潤分配方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關(guān)于審議〈2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：《關(guān)于申請銀行授信額度的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11、議案名稱：《關(guān)于2023年度對外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
12、議案名稱：《關(guān)于變更公司注冊資本、經(jīng)營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案11，議案12為特別決議議案，已經(jīng)出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：浙江天冊律師事務(wù)所
律師：章靖忠、傅肖寧、童智毅
2、律師見證結(jié)論意見：
大豐實(shí)業(yè)本次股東大會的召集與召開程序、召集人與出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
浙江大豐實(shí)業(yè)股份有限公司
董事會
2023年5月27日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議
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