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青島達能環(huán)保設(shè)備股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會召開的時間：2023年5月26日
（二）股東大會召開的地點：山東省青島市膠州市膠北辦事處工業(yè)園達能路3號
?。ㄈ┏鱿瘯h的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長王勇先生主持，會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序和表決結(jié)果均符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《青島達能環(huán)保設(shè)備股份有限公司章程》的規(guī)定。
?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，以現(xiàn)場及通訊方式出席9人。
2、公司在任監(jiān)事3人，以現(xiàn)場及通訊方式出席3人；
3、董事會秘書高靜女士出席了本次會議，其他高級管理人員均列席了本次會議。
二、議案審議情況
?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度董事會工作報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度財務(wù)決算報告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《關(guān)于公司2022年年度報告全文及摘要的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關(guān)于公司及子公司2023年度向銀行申請綜合授信額度的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關(guān)于公司2023年度董事薪酬方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關(guān)于公司2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
?。ǘ┥婕爸卮笫马?，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、 上述議案均為普通決議議案，均已獲出席會議的股東及股東代理人所持有的表決權(quán)總數(shù)的二分之一以上通過。
2、 議案5、議案6、議案8對中小投資者進行了單獨計票。
3、 本次股東大會聽取了公司2022年度獨立董事述職報告。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京海潤天睿律師事務(wù)所
律師：劉新宇、陳樂
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格、會議的表決方式、表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》《自律監(jiān)管指引第1號》等有關(guān)法律、行政法規(guī)和其他規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
青島達能環(huán)保設(shè)備股份有限公司
董事會
2023年5月27日
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