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我國川投能源有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)決定公示
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本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是有無決議案：無
一、會(huì)議召開和到場狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長：2023年5月23日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：湖北武漢市江岸區(qū)三陽路88號(hào)4205會(huì)議廳
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)的招集、舉辦方式和流程合乎《公司法》《證券法》《中國長江電力股份有限公司章程》和《中國長江電力股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議真實(shí)有效。此次會(huì)議由馬振波副董組織。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事13人，參加2人（馬振波執(zhí)行董事、黃德林獨(dú)董）；未參加11人（張星燎執(zhí)行董事、胡偉明執(zhí)行董事、蘇勁松執(zhí)行董事、蘇天鵬執(zhí)行董事、洪猛執(zhí)行董事、趙燕執(zhí)行董事、張必貽獨(dú)董、文秉友獨(dú)董、燕樺獨(dú)董、黃峰獨(dú)董，由于工作原因未參加）；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事7人，參加1人（黃勛公司監(jiān)事），未參加6人（曾義公司監(jiān)事、莫錦和公司監(jiān)事、夏穎公司監(jiān)事、盛翔公司監(jiān)事、馬之濤公司監(jiān)事、陸勁松公司監(jiān)事，由于工作原因未參加）；
3、公司財(cái)務(wù)總監(jiān)詹平原區(qū)，董事長助理薛寧、總法律顧問汪雪列席會(huì)議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：企業(yè)2022年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：企業(yè)2022年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：企業(yè)2022年度利潤分配方案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：企業(yè)2022年度匯報(bào)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：企業(yè)2022年度財(cái)務(wù)決算和2023年度預(yù)算報(bào)告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：有關(guān)聘用2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)組織的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關(guān)聘用2023年度內(nèi)控審計(jì)組織的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：關(guān)于做好2023年度短期內(nèi)固定收益投資的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年度貸款擔(dān)保方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年度融資計(jì)劃的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：關(guān)于修訂企業(yè)《募集資金管理制度》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)累積投票提案決議狀況
1、有關(guān)補(bǔ)充執(zhí)行董事的議案
2、有關(guān)補(bǔ)充公司監(jiān)事的議案
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
提案12.01，依照累積投票標(biāo)準(zhǔn)，侯選人支持率占比高于100%。
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京德恒法律事務(wù)所
侓師：王曦、薛津
2、律師見證結(jié)果建議：
德恒律師覺得，公司本次大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序流程、當(dāng)場出席本次大會(huì)工作的人員及其此次會(huì)議的召集人的法律主體、此次會(huì)議的提案及其決議程序流程、決議結(jié)論均達(dá)到《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會(huì)議申請的決定真實(shí)有效。
特此公告。
我國川投能源有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年5月23日
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