我們公司及股東會全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要提醒

1、此次股東會無否定提案的情況。

2、此次股東會不屬于變動過去股東會已經通過的決議。

一、會議召開和到場狀況

1、股東會屆次：2022年度股東大會

2、會議召集人：董事會

3、此次會議由董事長楊明燕女性組織，企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和印證侓師參加了大會，大會合乎相關法律法規(guī)、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關規(guī)定。

4、會議召開時長

（1）現場會議時長：2023年5月23日早上9:30

（2）網上投票時長：根據深圳市證券交易系統(tǒng)開展網上投票的準確時間為2023年5月23日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術網絡投票的準確時間為2023年5月23日早上9:15至在下午15:00 階段的隨意時長。

5、會議召開方法：此次股東會采用當場網絡投票與網上投票相結合的。

6、現場會議地址：山東威海臨港經濟開發(fā)區(qū)苘山鎮(zhèn)中韓路2號企業(yè)副樓三樓會議廳。

7、除權日：2023年5月16日。

二、大會參加目標

1、參加的整體情況

出席本次股東會股東及公司股東委托代理人共4人，意味著股權160,347,491股，占公司總股份的35.9915％。在其中，持倉5%以內的中小投資者3人，意味著有投票權股權值為14,900股，占公司總股份的0.0033％。

企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員參加了此次股東會。

山東省德衡（濟南市）法律事務所印證侓師出席本次大會進行了現場印證，并提交法律意見書。

2、現場會議參加狀況

參加現場會議股東及公司股東委托代理人1人，意味著股權160,332,591股，占公司股權總量的35.9881％。

3、網上投票狀況

根據網上投票股東及公司股東委托代理人3人，意味著股權14,900股，占公司股權總量的0.0033％。

三、提議決議表決狀況

這次股東會以當場網絡投票與網上投票相結合的舉辦，決議并通過了下列提議：

（一）表決通過《公司2022年度董事會工作報告》；

決議結論：允許160,332,591股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9907％；抵制14,900股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0093％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

企業(yè)當時任職獨董萬勇老先生、張?zhí)m田老先生、黃賓老先生及卸任獨董趙登平先生、孟紅女性進行了個人工作總結，全篇發(fā)表在2023年4 月25日的巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn 上。

（二）表決通過《公司2022年度監(jiān)事會工作報告》；

決議結論：允許160,332,591股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9907％；抵制14,900股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0093％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

（三）表決通過《公司2022年度財務決算方案》；

決議結論：允許160,332,591股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9907％；抵制14,900股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0093％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

（四）表決通過《公司2022年度利潤分配預案》；

決議結論：允許160,332,591股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9907％；抵制14,900股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0093％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：允許0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％；抵制14,900股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

本提案以特別決議根據，得到出席本次股東會股東（公司股東委托代理人）所持有效投票權股權總量的2/3 之上根據。

（五）表決通過《公司2022年年度報告及摘要》；

決議結論：允許160,332,591股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9907％；抵制14,900股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0093％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

（六）表決通過《關于續(xù)聘信永中和會計師事務所為公司2023年度審計機構的議案》；

決議結論：允許160,332,591股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9907％；抵制14,900股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0093％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：允許0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％；抵制14,900股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

（七）表決通過《關于公司2022年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬的議案》；

決議結論：允許160,332,591股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9907％；抵制14,900股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0093％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：允許0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％；抵制14,900股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

（八）表決通過《關于公司2023年度向各家商業(yè)銀行申請授信額度的議案》；

決議結論：允許160,340,091股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9954％；抵制7,400股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0046％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

（九）表決通過《關于補選第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》；

決議結論：允許160,340,091股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9954％；抵制7,400股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0046％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

依據決議結論，林燕玲女性當選為企業(yè)第九屆監(jiān)事會監(jiān)事，任職期自此次股東大會審議根據的時候起，至第九屆職工監(jiān)事任期屆滿之日起計算。企業(yè)原公司監(jiān)事曹信平小姐的離職在新一任公司監(jiān)事彌補其缺額后開始起效。截止本公告日，曹信平女性未持有公司股份，亦不會有理應執(zhí)行而不履行的承諾事項。

四、侓師開具的法律意見

山東省德衡（濟南市）法律事務所分派霍桂峰侓師、楊佳侓師參加此次股東會對相關事宜開展印證，并提交法律意見書，覺得：此次股東會的招集、舉辦程序流程、召集人資格、出席人員資格及決議程序流程等相關的事宜合乎相關法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關規(guī)定，決議結論真實有效。

五、備查簿文檔

1、經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議；

2、法律意見書；

3、深圳交易所標準的其他資料。

特此公告。

山東威達機械設備有限責任公司

董 事 會

2023年5月24日

證券代碼：002026 證券簡稱：山東威達 公示序號：2023-045

山東威達機械設備有限責任公司

有關控股子公司資產劃轉執(zhí)行完成后的公示

我們公司及股東會全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

山東威達機械設備有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年4月23日舉辦第九屆股東會第三次會議，審議通過了《關于將全資子公司部分資產劃轉至公司并設立分公司的議案》，允許對控股子公司威海威達精密鑄件有限責任公司（下稱“威達精密鑄造”）資金進行調節(jié)，將威達精密鑄造隸屬機械加工、熱處理工藝、擠壓加工類業(yè)務的相關資產、債務依照帳面價值劃撥去公司，并用以成立公司精密子公司。具體內容請見公司在2022年4月26日發(fā)表在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn 里的《關于將全資子公司部分資產劃轉至公司并設立分公司的公告》（公示序號：2022-046）。

公司在2023年4月22日舉辦第九屆股東會第十次大會，審議通過了《關于調整全資子公司資產劃轉方案的議案》，允許對該劃撥計劃方案作出調整，威達精密鑄造隸屬機械加工、熱處理工藝、擠壓加工類業(yè)務相對應的土地使用權證和房屋建筑物不往企業(yè)進行劃撥。此外，原資產劃轉計劃方案其他內容保持一致。具體內容請見公司在2023年4月25日發(fā)表在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn 里的《關于調整全資子公司資產劃轉方案暨實施進展的公告》（公示序號：2023-034）。

截止本公告日，此次劃撥事宜已執(zhí)行結束?，F就有關情況公告如下：

一、劃撥資產狀況

截止本公告日，此次劃撥涉及到的相關資產、債務已調撥至企業(yè)精密子公司，職工安裝、協議書主體變更及債權債務轉移都已處理完畢；針對此次劃撥涉及到的稅費，公司已經依照有關法律法規(guī)的相關規(guī)定申請辦理。此次具體劃撥資產狀況如下所示：

企業(yè)：萬余元

二、此次劃撥產生的影響

1、此次劃撥有益于提升企業(yè)的管理和業(yè)務架構，提升企業(yè)整體運營管理效益。劃撥結束后，機械加工、熱處理工藝、擠壓加工類業(yè)務將轉到精密子公司并對其獨立經營，可以充分滿足其可持續(xù)發(fā)展的必須。

2、此次劃撥在企業(yè)合并報表范圍中進行，僅是企業(yè)合并范圍內資產權屬的從新區(qū)劃，不屬于合并報表范圍轉變，也沒有改變被劃撥資產運營本質，對公司財務情況和經營業(yè)績無深遠影響，亦不存在損害眾多中小投資者和投資者權益的情況。

3、此次劃撥結束后，威達精密鑄造企業(yè)將依據《高新技術企業(yè)認定管理辦法》的相關規(guī)定，不斷向人力資源社會保障部門提交申請，但能不能獲得高新企業(yè)資質存在一定的可變性。企業(yè)將充足關心銷售市場行業(yè)及有關政策的改變，充分發(fā)揮整體優(yōu)勢，采用一系列對策避開與控制很有可能面臨的挑戰(zhàn)，以不斷地融入業(yè)務流程標準及市場形勢。

特此公告。

山東威達機械設備有限責任公司

股東會

2023年5月24日

證券代碼：002026 證券簡稱：山東威達 公示序號：2023-044

山東威達機械設備有限責任公司

第九屆職工監(jiān)事第十一次臨時會議決定公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、會議召開狀況

經山東威達機械設備有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第九屆職工監(jiān)事整體公司監(jiān)事允許，免除大會提前告知的時限要求，企業(yè)第九屆職工監(jiān)事第十一次臨時會議于2023年5月23日以書面材料方法傳出會議報告，于當天在企業(yè)三樓會議室召開，例會應參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人。經過半數公司監(jiān)事允許，舉薦公司監(jiān)事林燕玲女性出任此次會議主持，大會的集結和舉辦程序流程合乎《公司法》和《公司章程》等有關規(guī)定。

二、會議審議狀況

1、例會以3票允許、0票抵制、0票放棄得到的結果，審議通過了《關于選舉公司第九屆監(jiān)事會主席的議案》；

允許競選林燕玲女性為公司發(fā)展第九屆監(jiān)事長，任職期自此次監(jiān)事會會議表決通過的時候起，至這屆職工監(jiān)事任期屆滿之日起計算。

三、備查簿文檔

1、經參會公司監(jiān)事簽名加蓋職工監(jiān)事公章的監(jiān)事會決議；

2、深圳交易所標準的其他資料。

特此公告。

山東威達機械設備有限責任公司

職工監(jiān)事

2023年5月24日