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湖南省郴電國際發(fā)展趨勢有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)決定公示
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本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是有無決議案：無
一、會(huì)議召開和到場狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長：2023年5月24日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：湖南省郴州市青年人大路萬國表商務(wù)大廈十三樓會(huì)議廳
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次會(huì)議議案以當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議，此次會(huì)議的舉行合乎《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。現(xiàn)場會(huì)議由董事長范培順老先生組織。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人，執(zhí)行董事張生希老先生、蔣樂江先生因工無法親身參加，授權(quán)委托執(zhí)行董事唐丁順老先生、吳榮老先生委托參加；獨(dú)董葛玉輝先生、陳共榮先生、陳景善女性以視頻通訊方法參加了本次大會(huì)；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事7人，參加5人，公司監(jiān)事雷蕾女性、李曉春老先生未出席本次大會(huì)；
3、董事長助理吳榮老先生及管理層出席了大會(huì)。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：《公司2022年年度報(bào)告及摘要》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：《公司2022年度利潤分配預(yù)案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：《關(guān)于公司2023年度向銀行申請(qǐng)綜合授信融資額度的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：《關(guān)于續(xù)聘天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財(cái)務(wù)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：《關(guān)于修改〈郴電國際關(guān)聯(lián)交易決策制度〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：《關(guān)于制定〈郴電國際對(duì)外擔(dān)保管理制度〉的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：《關(guān)于為控股子公司湖南郴電（安仁）水務(wù)有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
12、提案名字：《獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
13、提案名字：《關(guān)于公司與汝城縣水電有限責(zé)任公司日常關(guān)聯(lián)交易2022年的實(shí)際發(fā)生額及2023年度的預(yù)計(jì)金額的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
14、提案名字：《關(guān)于公司與永興縣二級(jí)水電站有限責(zé)任公司日常關(guān)聯(lián)交易2022年的實(shí)際發(fā)生額及2023年度的預(yù)計(jì)金額的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、以上第13.01、13.02項(xiàng)提案為關(guān)聯(lián)方交易提案，關(guān)系公司股東汝城縣水電工程有限公司、永興縣水利水電有限公司按相關(guān)規(guī)定逃避了決議。
2、以上提案已獲得出席本次股東會(huì)股東或公司股東委托代理人持有投票權(quán)股權(quán)總量的二分之一之上根據(jù)。
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：湖南省天地人和法律事務(wù)所
侓師：周學(xué)泉、駱曉露
2、律師見證結(jié)果建議：
公司本次股東會(huì)的招集、舉行和決議程序流程合乎《證券法》《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，召集人和列席會(huì)議工作人員均具有合法的資質(zhì)，此次股東會(huì)決議流程和決議結(jié)論真實(shí)有效。
特此公告。
湖南省郴電國際發(fā)展趨勢有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年5月25日
● 手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
● 上報(bào)文檔
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議
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