我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

天津普林電源電路有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）已經(jīng)籌備以現(xiàn)金結(jié)算的形式選購TCL數(shù)碼技術(shù)（深圳市）有限公司所持有的永新電源電路高新科技（惠州市）有限責(zé)任公司（下稱“標(biāo)的公司”）20%的股份并且以貸幣方法認(rèn)繳制標(biāo)的公司新增加注冊(cè)資金5,693.8776萬余元（下稱“本次交易”），本次交易組成關(guān)聯(lián)方交易及資產(chǎn)重組。

2023年5月23日，企業(yè)第六屆股東會(huì)第二十二次大會(huì)審議通過了《關(guān)于〈天津普林電路股份有限公司重大資產(chǎn)購買及增資暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）〉及其摘要的議案》等和本次交易有關(guān)的議案，實(shí)際詳細(xì)企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的有關(guān)公示。

依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第8號(hào)一一重大資產(chǎn)重組》要求，如企業(yè)在初次公布本次交易事宜前公司股票交易存在較大的出現(xiàn)異常，可能出現(xiàn)因涉嫌內(nèi)線交易被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹椋ɑ蚴潜凰痉ú块T立案調(diào)查），造成本次交易被中止、被停止風(fēng)險(xiǎn)。

本次交易有待企業(yè)股東大會(huì)審議準(zhǔn)許后才可執(zhí)行，本次交易能不能得到股東會(huì)準(zhǔn)許尚有待觀察。企業(yè)提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

天津普林電源電路有限責(zé)任公司

董 事 會(huì)

二○二三年五月二十三日

證券代碼：002134 證券簡(jiǎn)稱：天津普林 公示序號(hào)：2023-032

天津普林電源電路有限責(zé)任公司

第六屆職工監(jiān)事第十七次會(huì)議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

天津普林電源電路有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）職工監(jiān)事于2023年05月16日以書面形式和通信方式向整體公司監(jiān)事發(fā)出《關(guān)于召開第六屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議的通知》。此次會(huì)議于2023年05月23日在公司會(huì)議室以當(dāng)場(chǎng)融合通訊表決的形式舉辦，此次會(huì)議應(yīng)參加投票表決的公司監(jiān)事3人，具體參加決議3人，此次會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)毛金瑞老先生組織，大會(huì)的舉辦與決議程序流程合乎《公司法》與公司《章程》的相關(guān)規(guī)定，真實(shí)有效。經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事用心決議，大會(huì)構(gòu)成了如下所示決定：

1、《關(guān)于公司符合重大資產(chǎn)購買及增資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)相關(guān)法律法規(guī)的議案》，3票允許，0票抵制，0票放棄，表決通過。

公司擬現(xiàn)金結(jié)算選購TCL數(shù)碼技術(shù)（深圳市）有限公司所持有的永新電源電路高新科技（惠州市）有限責(zé)任公司（下稱“標(biāo)的公司”、“永新電源電路”）1,800萬余元認(rèn)繳出資額（占標(biāo)底企業(yè)增資前注冊(cè)資金的20%的股份）并且以貸幣方法認(rèn)繳制標(biāo)的公司新增加注冊(cè)資金5,693.8776萬余元。（下稱“本次交易”、“此次重新組合”）。

依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（下稱“《證券法》”）、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》（下稱“《重組管理辦法》”）等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的有關(guān)規(guī)定，并且經(jīng)過對(duì)企業(yè)具體情況及相關(guān)事宜開展用心、足夠的自糾自查論述后，職工監(jiān)事覺得，企業(yè)符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章所規(guī)定的開展本次交易的各項(xiàng)規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)。

2、逐一表決通過《關(guān)于公司重大資產(chǎn)購買及增資暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》。

2.1、交易方案簡(jiǎn)述

公司擬現(xiàn)金結(jié)算選購TCL數(shù)碼技術(shù)（深圳市）有限公司（下稱“TCL數(shù)碼科技”）所持有的永新電源電路1,800萬余元認(rèn)繳出資額（占標(biāo)底企業(yè)增資前注冊(cè)資金的20%的股份）（下稱“此次出讓”）并且以貸幣方法認(rèn)繳制標(biāo)的公司新增加注冊(cè)資金5,693.8776萬余元（下稱“此次增資擴(kuò)股”）。

此次出讓和此次增資擴(kuò)股相互之間前提條件，不可缺少，若在其中任何一項(xiàng)買賣未生效或者終止，則此次交易終止執(zhí)行。此次交易完成后，企業(yè)將擁有標(biāo)的公司51%的股份，標(biāo)的公司將成為企業(yè)的子公司。

決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄，表決通過。

2.2、本次交易的財(cái)產(chǎn)

本次交易的看漲期權(quán)包含：1）TCL數(shù)碼科技所持有的標(biāo)的公司1,800萬余元認(rèn)繳出資額（占標(biāo)底企業(yè)增資前注冊(cè)資金的20%的股份，下稱“標(biāo)底股份”）；2）此次增資擴(kuò)股認(rèn)繳制的公司注冊(cè)資金5,693.8776萬余元，占此次增資擴(kuò)股結(jié)束后標(biāo)底公司注冊(cè)資金的38.75%。此次交易完成后，天津普林將擁有標(biāo)的公司51%股份。

決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄，表決通過。

2.3、關(guān)聯(lián)方

本次交易的關(guān)聯(lián)方包含惠州弘瑞成股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“惠州市弘瑞成”）、TCL數(shù)碼科技。

決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄，表決通過。

2.4、做價(jià)根據(jù)及買賣做價(jià)

本次交易的價(jià)錢以符合《證券法》規(guī)定評(píng)估部門出具的分析報(bào)告中確定的資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估值為載體明確。

依據(jù)深圳市重科資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估有限責(zé)任公司開具的《天津普林電路股份有限公司擬購買泰和電路科技（惠州）有限公司20%股權(quán)暨對(duì)泰和電路科技（惠州）有限公司增資涉及泰和電路科技（惠州）有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（深重科評(píng)報(bào)字[2023]第82號(hào)），截止到評(píng)估基準(zhǔn)日2022年12月31日，標(biāo)的公司公司股東所有利益帳面價(jià)值為20,063.12萬余元，評(píng)估價(jià)值為53,631.86萬余元，評(píng)估增值33,568.73萬余元，投入產(chǎn)出率167.32%。

充分考慮評(píng)估基準(zhǔn)日后，標(biāo)的公司已開展股東分紅，總金額2,818.0180萬余元。經(jīng)雙方商議，扣減上述情況早已所進(jìn)行的股東分紅，標(biāo)的公司總體做價(jià)為50,813.8448萬余元，標(biāo)底股份的出售價(jià)格定為rmb10,162.7690萬余元。天津普林以32,147.5344萬余元申購標(biāo)的公司新增加注冊(cè)資金5,693.8776萬余元，在其中，5,693.8776萬余元記入標(biāo)底公司注冊(cè)資金，26,453.6568萬余元記入標(biāo)的公司的資本公積。

決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄，表決通過。

2.5、對(duì)價(jià)支付方法

本次交易的付款方式均是現(xiàn)錢，付款時(shí)間如下所示：

（1）此次出讓

天津普林應(yīng)當(dāng)按照下列承諾分期付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款至TCL數(shù)碼科技指定賬戶：

第一期：自《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》生效之日起60個(gè)工作日后付款股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的51%，即rmb5,183.0122萬余元；

第二期：自公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交易日起6個(gè)月付款股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的49%，即rmb4,979.7568萬余元。

（2）此次增資擴(kuò)股

天津普林應(yīng)當(dāng)按照下列承諾分期付款將申購合同款存進(jìn)標(biāo)的公司指定賬戶：

第一期：自《增資協(xié)議》生效之日起10個(gè)工作日后付款申購價(jià)款的18.66%，即rmb6,000萬余元，在其中5,693.8776記入實(shí)繳注冊(cè)資本，306.1224萬余元記入資本公積金；

第二期：自增資擴(kuò)股交易日起30個(gè)工作日后付款申購價(jià)款的32.34%，即rmb10,395.2425萬余元，所有記入資本公積金；

第三期：自增資擴(kuò)股交易日起6個(gè)月每月付款申購價(jià)款的49%，即rmb15,752.2919萬余元，所有記入資本公積金。

決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄，表決通過。

2.6、銜接期間損益分配

（1）此次轉(zhuǎn)讓銜接期間損益分配

此次出讓緩沖期為自評(píng)估基準(zhǔn)日（不包括評(píng)估基準(zhǔn)日當(dāng)天）起止公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交易日本月月底（含本月月末世）期間。

標(biāo)底股份在公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓緩沖期造成的盈利由天津普林具有，虧本由TCL數(shù)碼科技以等額本息現(xiàn)錢向天津普林給予補(bǔ)償。

（2）此次增資擴(kuò)股的轉(zhuǎn)換期間損益分配

此次增資擴(kuò)股緩沖期為自評(píng)估基準(zhǔn)日（不包括評(píng)估基準(zhǔn)日當(dāng)天）起止增資擴(kuò)股涉及到的工商變更登記進(jìn)行之時(shí)本月月底（含本月月末世）期間。

天津普林通過此次增資擴(kuò)股所取得的標(biāo)的公司股份在增資擴(kuò)股緩沖期內(nèi)部原因具體正常運(yùn)營(yíng)所產(chǎn)生的損益表，經(jīng)天津普林確定認(rèn)同后通過天津普林具有擔(dān)負(fù)。

標(biāo)的公司在緩沖期所產(chǎn)生的損益表由本次交易的審計(jì)公司在本次交易進(jìn)行今后的60個(gè)工作日后開展財(cái)務(wù)審計(jì)，然后由該審計(jì)公司出示專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告進(jìn)行確認(rèn)。

決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄，表決通過。

2.7、期值盈余公積安排

本次交易進(jìn)行此前的企業(yè)盈余公積（若有）由新舊公司股東按占股比例一同具有。

決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄，表決通過。

2.8、本次交易的實(shí)行

（1）此次轉(zhuǎn)讓執(zhí)行

市場(chǎng)交易多方應(yīng)竭盡全力于《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》實(shí)施后2個(gè)月（或者經(jīng)多方書面形式商議的較后時(shí)間），依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，進(jìn)行標(biāo)底股份的交收辦理手續(xù)，包含：

1）改動(dòng)標(biāo)的公司的企業(yè)章程和股份公司章程，將天津普林擁有標(biāo)底股份狀況記述于標(biāo)的公司規(guī)章和股份公司章程中；

2）TCL數(shù)碼科技應(yīng)使其提名的執(zhí)行董事在《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》實(shí)施后提交書面形式離職報(bào)告；

3）向標(biāo)的公司注冊(cè)登記的市場(chǎng)監(jiān)管局申請(qǐng)辦理標(biāo)的公司公司股東及持倉狀況、企業(yè)章程和TCL數(shù)碼科技提名的執(zhí)行董事卸任的工商變更/登記手續(xù)。

（2）此次增資擴(kuò)股的實(shí)行

市場(chǎng)交易多方應(yīng)竭盡全力于《增資協(xié)議》實(shí)施后2個(gè)月（或者經(jīng)多方書面形式商議的較后時(shí)間），依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，進(jìn)行此次增資擴(kuò)股的交收辦理手續(xù)，包含：

1）改動(dòng)標(biāo)的公司的企業(yè)章程和股份公司章程，將天津普林擁有標(biāo)的公司股份狀況、《增資協(xié)議》有關(guān)公司治理結(jié)構(gòu)的有關(guān)承諾記錄于標(biāo)的公司規(guī)章中，將天津普林擁有標(biāo)的公司股份狀況記述于企業(yè)股份公司章程中；

2）標(biāo)的公司召開股東會(huì)、股東會(huì)依照《增資協(xié)議》有關(guān)公司治理結(jié)構(gòu)的有關(guān)承諾競(jìng)選和聘用執(zhí)行董事、財(cái)務(wù)主管；

3）向標(biāo)的公司注冊(cè)登記的市場(chǎng)監(jiān)管局申請(qǐng)辦理標(biāo)的公司公司股東及持倉狀況、企業(yè)章程及董事長(zhǎng)的工商變更/登記手續(xù)。

決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄，表決通過。

2.9、合同違約責(zé)任

假如任何一方（“違約方”）在《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》和《增資協(xié)議》（以下統(tǒng)稱“重新組合協(xié)議書”）中常作之一切闡述或確保是不真實(shí)的或不正確的，或該闡述或確保并沒有得到適度、及時(shí)的執(zhí)行，則其中應(yīng)被稱作違背了重新組合協(xié)議書。任何一方未履行它在重新組合協(xié)議書項(xiàng)下的一切服務(wù)承諾或責(zé)任，亦組成該方對(duì)重新組合合同的違背。違約方除應(yīng)執(zhí)行重新組合協(xié)議書所規(guī)定的責(zé)任外，還應(yīng)當(dāng)賠付和擔(dān)負(fù)非違約方應(yīng)該毀約而引起的或是遭遇的全部損害、危害、費(fèi)用及義務(wù)。

假如任何一方不履行它在重新組合協(xié)議書項(xiàng)下的一切責(zé)任，別的方有權(quán)在履行重新組合協(xié)議書項(xiàng)下所有其他權(quán)力和救助以外，規(guī)定違約方實(shí)際履行該等責(zé)任。

決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄，表決通過。

2.10、決定有效期限

本次交易的決議自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起十二個(gè)月內(nèi)合理。

決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄，表決通過。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)。

3、《關(guān)于本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組的議案》，3票允許，0票抵制，0票放棄，表決通過。

經(jīng)計(jì)算，本次交易買賣交易做價(jià)各自占天津普林2022年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告期終總資產(chǎn)的比例達(dá)到50%之上、占天津普林2022年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告期終資產(chǎn)凈額的比例達(dá)到50%之上且超出rmb五千萬元，且標(biāo)的公司2022年度所形成的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占天津普林2022年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例達(dá)到50%之上且超出rmb五千萬元，本次交易達(dá)到《重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組規(guī)范，此次重新組合組成上市公司重大資產(chǎn)重組。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)。

4、《關(guān)于本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》，3票允許，0票抵制，0票放棄，表決通過。

本次交易的關(guān)聯(lián)方為惠州市弘瑞成、TCL數(shù)碼科技。董事邵光滑擁有惠州市弘瑞而成執(zhí)行事務(wù)合伙人海航興業(yè)科技（深圳市）有限責(zé)任公司100%的股份，任惠州市弘瑞成執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表；TCL數(shù)碼科技是企業(yè)間接控股公司股東TCL科技技術(shù)執(zhí)行董事兼高管人員李東升老先生掌控的公司。本次交易的關(guān)聯(lián)方惠州市弘瑞成、TCL數(shù)碼科技是企業(yè)的關(guān)聯(lián)企業(yè)，本次交易組成關(guān)聯(lián)方交易。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)。

5、《關(guān)于本次交易不構(gòu)成〈上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法〉第十三條規(guī)定的重組上市情形的議案》，3票允許，0票抵制，0票放棄，表決通過。

目前為止，企業(yè)具體控制權(quán)變更時(shí)長(zhǎng)不得超過36個(gè)月。本次交易涉及到上市企業(yè)向收購方TCL科技技術(shù)關(guān)聯(lián)企業(yè)TCL數(shù)碼科技選購其持有的標(biāo)的公司20.00%股份。本次交易另一關(guān)聯(lián)方惠州市弘瑞成并不是收購方TCL科技技術(shù)關(guān)聯(lián)企業(yè)。本次交易向收購方的關(guān)聯(lián)企業(yè)TCL數(shù)碼科技購買資產(chǎn)，但上市公司收購TCL數(shù)碼科技資產(chǎn)有關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析都未超出發(fā)售公司控制權(quán)發(fā)生變化前一本年度經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析的100%且本次交易前后左右上市公司主營(yíng)不會(huì)產(chǎn)生根本變化。因而，本次交易并不屬于《重組管理辦法》第十三條所規(guī)定的重組上市的情況。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)。

6、《關(guān)于〈天津普林電路股份有限公司重大資產(chǎn)購買及增資暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）〉及其摘要的議案》，3票允許，0票抵制，0票放棄，表決通過。

就本次交易，結(jié)合公司《公司法》、《證券法》、《重組管理辦法》及《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第26號(hào)一一上市公司重大資產(chǎn)重組》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的有關(guān)規(guī)定制訂了《天津普林電路股份有限公司重大資產(chǎn)購買及增資暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》以及引言。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)。

7、《關(guān)于公司與交易相關(guān)方簽署附條件生效的〈股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議〉及〈增資協(xié)議〉的議案》，3票允許，0票抵制，0票放棄，表決通過。

為確立公司和關(guān)聯(lián)方及標(biāo)的公司在本次交易中權(quán)利義務(wù)，公司和TCL數(shù)碼科技、惠州市弘瑞成、永新電源電路分別就此次出讓和此次增資擴(kuò)股相關(guān)的事宜簽訂了附條件生效的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及《增資協(xié)議》。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)。

8、《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易相關(guān)審計(jì)報(bào)告、備考審閱報(bào)告和資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的議案》，3票允許，0票抵制，0票放棄，表決通過。

為本次交易的目的，企業(yè)請(qǐng)來了大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）并對(duì)其出具了《泰和電路科技（惠州）有限公司審計(jì)報(bào)告》、《天津普林電路股份有限公司審閱報(bào)告》。企業(yè)請(qǐng)來了深圳市重科資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估有限責(zé)任公司（下稱“重科評(píng)定”）,重科評(píng)定以2022年12月31日為基準(zhǔn)日對(duì)看漲期權(quán)進(jìn)行評(píng)價(jià)并提交了《天津普林電路股份有限公司擬購買泰和電路科技（惠州）有限公司20%股權(quán)暨對(duì)泰和電路科技（惠州）有限公司增資涉及泰和電路科技（惠州）有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，職工監(jiān)事經(jīng)決議準(zhǔn)許以上與此次資產(chǎn)重組相關(guān)的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告、復(fù)習(xí)備考審查匯報(bào)及資產(chǎn)評(píng)估。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)。

9、《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》，3票允許，0票抵制，0票放棄，表決通過。

職工監(jiān)事覺得，公司也此次重新組合事宜中委托資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)具備自覺性，評(píng)估假設(shè)前提條件有效，評(píng)價(jià)方法與評(píng)估目的相關(guān)性一致，開具的資產(chǎn)評(píng)估的鑒定結(jié)論有效，評(píng)定標(biāo)價(jià)公允價(jià)值。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)。

特此公告。

天津普林電源電路有限責(zé)任公司

監(jiān) 事 會(huì)

二○二三年五月二十三日

證券代碼：002134 證券簡(jiǎn)稱：天津普林 公示序號(hào)：2023-031

天津普林電源電路有限責(zé)任公司

第六屆股東會(huì)第二十二次會(huì)議決議公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

天津普林電源電路有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會(huì)于2023年05月16日以書面形式和通信方式向整體執(zhí)行董事發(fā)出《關(guān)于召開第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議的通知》。此次會(huì)議于2023年05月23日以當(dāng)場(chǎng)融合通訊表決的形式舉辦，此次會(huì)議應(yīng)參加投票表決的執(zhí)行董事8人，具體參加決議8人。此次會(huì)議由老總秦克景先生組織。大會(huì)合乎《公司法》與公司《章程》等相關(guān)規(guī)定，真實(shí)有效。經(jīng)與會(huì)董事用心決議，大會(huì)構(gòu)成了如下所示決定：

1、《關(guān)于公司符合重大資產(chǎn)購買及增資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)相關(guān)法律法規(guī)的議案》，6票允許，0票抵制，0票放棄，表決通過。關(guān)聯(lián)董事邵光滑女性、徐犖犖老先生回避表決。

公司擬現(xiàn)金結(jié)算選購TCL數(shù)碼技術(shù)（深圳市）有限公司所持有的永新電源電路高新科技（惠州市）有限責(zé)任公司（下稱“標(biāo)的公司”、“永新電源電路”）1,800萬余元認(rèn)繳出資額（占標(biāo)底企業(yè)增資前注冊(cè)資金的20%的股份）并且以貸幣方法認(rèn)繳制標(biāo)的公司新增加注冊(cè)資金5,693.8776萬余元。（下稱“本次交易”、“此次重新組合”）。

依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（下稱“《證券法》”）、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》（下稱“《重組管理辦法》”）等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的有關(guān)規(guī)定，并且經(jīng)過對(duì)企業(yè)具體情況及相關(guān)事宜開展用心、足夠的自糾自查論述后，企業(yè)符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章所規(guī)定的開展本次交易的各項(xiàng)規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)。

2、逐一表決通過《關(guān)于公司重大資產(chǎn)購買及增資暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》。

2.1、交易方案簡(jiǎn)述

公司擬現(xiàn)金結(jié)算選購TCL數(shù)碼技術(shù)（深圳市）有限公司（下稱“TCL數(shù)碼科技”）所持有的永新電源電路1,800萬余元認(rèn)繳出資額（占標(biāo)底企業(yè)增資前注冊(cè)資金的20%的股份）（下稱“此次出讓”）并且以貸幣方法認(rèn)繳制標(biāo)的公司新增加注冊(cè)資金5,693.8776萬余元（下稱“此次增資擴(kuò)股”）。

此次出讓和此次增資擴(kuò)股相互之間前提條件，不可缺少，若在其中任何一項(xiàng)買賣未生效或者終止，則此次交易終止執(zhí)行。此次交易完成后，企業(yè)將擁有標(biāo)的公司51%的股份，標(biāo)的公司將成為企業(yè)的子公司。

決議結(jié)論：6票允許、0票抵制、0票放棄，關(guān)聯(lián)董事邵光滑女性、徐犖犖老先生回避表決，表決通過。

2.2、本次交易的財(cái)產(chǎn)

本次交易的看漲期權(quán)包含：1）TCL數(shù)碼科技所持有的標(biāo)的公司1,800萬余元認(rèn)繳出資額（占標(biāo)底企業(yè)增資前注冊(cè)資金的20%的股份，下稱“標(biāo)底股份”）；2）此次增資擴(kuò)股認(rèn)繳制的公司注冊(cè)資金5,693.8776萬余元，占此次增資擴(kuò)股結(jié)束后標(biāo)底公司注冊(cè)資金的38.75%。此次交易完成后，天津普林將擁有標(biāo)的公司51%股份。

決議結(jié)論：6票允許、0票抵制、0票放棄，關(guān)聯(lián)董事邵光滑女性、徐犖犖老先生回避表決，表決通過。

2.3、關(guān)聯(lián)方

本次交易的關(guān)聯(lián)方包含惠州弘瑞成股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“惠州市弘瑞成”）、TCL數(shù)碼科技。

決議結(jié)論：6票允許、0票抵制、0票放棄，關(guān)聯(lián)董事邵光滑女性、徐犖犖老先生回避表決，表決通過。

2.4、做價(jià)根據(jù)及買賣做價(jià)

本次交易的價(jià)錢以符合《證券法》規(guī)定評(píng)估部門出具的分析報(bào)告中確定的資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估值為載體明確。

依據(jù)深圳市重科資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估有限責(zé)任公司開具的《天津普林電路股份有限公司擬購買泰和電路科技（惠州）有限公司20%股權(quán)暨對(duì)泰和電路科技（惠州）有限公司增資涉及泰和電路科技（惠州）有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（深重科評(píng)報(bào)字[2023]第82號(hào)），截止到評(píng)估基準(zhǔn)日2022年12月31日，標(biāo)的公司公司股東所有利益帳面價(jià)值為20,063.12萬余元，評(píng)估價(jià)值為53,631.86萬余元，評(píng)估增值33,568.73萬余元，投入產(chǎn)出率167.32%。

充分考慮評(píng)估基準(zhǔn)日后，標(biāo)的公司已開展股東分紅，總金額2,818.0180萬余元。經(jīng)雙方商議，扣減上述情況早已所進(jìn)行的股東分紅，標(biāo)的公司總體做價(jià)為50,813.8448萬余元，標(biāo)底股份的出售價(jià)格定為rmb10,162.7690萬余元。天津普林以32,147.5344萬余元申購標(biāo)的公司新增加注冊(cè)資金5,693.8776萬余元，在其中，5,693.8776萬余元記入標(biāo)底公司注冊(cè)資金，26,453.6568萬余元記入標(biāo)的公司的資本公積。

決議結(jié)論：6票允許、0票抵制、0票放棄，關(guān)聯(lián)董事邵光滑女性、徐犖犖老先生回避表決，表決通過。

2.5、對(duì)價(jià)支付方法

本次交易的付款方式均是現(xiàn)錢，付款時(shí)間如下所示：

（1）此次出讓

天津普林應(yīng)當(dāng)按照下列承諾分期付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款至TCL數(shù)碼科技指定賬戶：

第一期：自《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》生效之日起60個(gè)工作日后付款股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的51%，即rmb5,183.0122萬余元；

第二期：自公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交易日起6個(gè)月內(nèi)付款股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的49%，即rmb4,979.7568萬余元。

（2）此次增資擴(kuò)股

天津普林應(yīng)當(dāng)按照下列承諾分期付款將申購合同款存進(jìn)標(biāo)的公司指定賬戶：

第一期：自《增資協(xié)議》生效之日起10個(gè)工作日后付款申購價(jià)款的18.66%，即rmb6,000萬余元，在其中5,693.8776萬余元記入實(shí)繳注冊(cè)資本，306.1224萬余元記入資本公積金；

第二期：自增資擴(kuò)股交易日起30個(gè)工作日后付款申購價(jià)款的32.34%，即rmb10,395.2425萬余元，所有記入資本公積金；

第三期：自增資擴(kuò)股交易日起6個(gè)月內(nèi)逐月付款申購價(jià)款的49%，即rmb15,752.2919萬余元，所有記入資本公積金。

決議結(jié)論：6票允許、0票抵制、0票放棄，關(guān)聯(lián)董事邵光滑女性、徐犖犖老先生回避表決，表決通過。

2.6、銜接期間損益分配

（1）此次轉(zhuǎn)讓銜接期間損益分配

此次出讓緩沖期為自評(píng)估基準(zhǔn)日（不包括評(píng)估基準(zhǔn)日當(dāng)天）起止公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交易日當(dāng)月月末（含當(dāng)月月末世）期間。

標(biāo)底股份在公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓緩沖期造成的盈利由天津普林具有，虧本由TCL數(shù)碼科技以等額本息現(xiàn)錢向天津普林給予補(bǔ)償。

（2）此次增資擴(kuò)股的轉(zhuǎn)換期間損益分配

此次增資擴(kuò)股緩沖期為自評(píng)估基準(zhǔn)日（不包括評(píng)估基準(zhǔn)日當(dāng)天）起止增資擴(kuò)股涉及到的工商變更登記進(jìn)行之日當(dāng)月月末（含當(dāng)月月末世）期間。

天津普林通過此次增資擴(kuò)股所取得的標(biāo)的公司股份在增資擴(kuò)股緩沖期內(nèi)部原因具體正常運(yùn)營(yíng)所產(chǎn)生的損益表，經(jīng)天津普林確定認(rèn)同后通過天津普林具有擔(dān)負(fù)。

標(biāo)的公司在緩沖期所產(chǎn)生的損益表由本次交易的審計(jì)公司在本次交易進(jìn)行日后60個(gè)工作日日中進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)，然后由該審計(jì)公司出示專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告進(jìn)行確認(rèn)。

決議結(jié)論：6票允許、0票抵制、0票放棄，關(guān)聯(lián)董事邵光滑女性、徐犖犖老先生回避表決，表決通過。

2.7、期值盈余公積安排

本次交易進(jìn)行日前企業(yè)盈余公積（若有）由新舊公司股東按占股比例一同具有。

決議結(jié)論：6票允許、0票抵制、0票放棄，關(guān)聯(lián)董事邵光滑女性、徐犖犖老先生回避表決，表決通過。

2.8、本次交易的實(shí)行

（1）此次轉(zhuǎn)讓執(zhí)行

市場(chǎng)交易多方應(yīng)竭盡全力于《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》實(shí)施后2個(gè)月內(nèi)（或者經(jīng)多方書面形式商議的較后日期），依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，進(jìn)行標(biāo)底股份的交收辦理手續(xù)，包含：

1）改動(dòng)標(biāo)的公司的企業(yè)章程和股份公司章程，將天津普林擁有標(biāo)底股份狀況記述于標(biāo)的公司規(guī)章和股份公司章程中；

2）TCL數(shù)碼科技應(yīng)使其提名的執(zhí)行董事在《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》實(shí)施后提交書面形式離職報(bào)告；

3）向標(biāo)的公司注冊(cè)登記的市場(chǎng)監(jiān)管局申請(qǐng)辦理標(biāo)的公司公司股東及持倉狀況、企業(yè)章程和TCL數(shù)碼科技提名的執(zhí)行董事卸任的工商變更/登記手續(xù)。

（2）此次增資擴(kuò)股的實(shí)行

市場(chǎng)交易多方應(yīng)竭盡全力于《增資協(xié)議》實(shí)施后2個(gè)月內(nèi)（或者經(jīng)多方書面形式商議的較后日期），依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，進(jìn)行此次增資擴(kuò)股的交收辦理手續(xù)，包含：

1）改動(dòng)標(biāo)的公司的企業(yè)章程和股份公司章程，將天津普林擁有標(biāo)的公司股份狀況、《增資協(xié)議》有關(guān)公司治理結(jié)構(gòu)的有關(guān)承諾記錄于標(biāo)的公司規(guī)章中，將天津普林擁有標(biāo)的公司股份狀況記述于企業(yè)股份公司章程中；

2）標(biāo)的公司召開股東會(huì)、股東會(huì)依照《增資協(xié)議》有關(guān)公司治理結(jié)構(gòu)的有關(guān)承諾競(jìng)選和聘用執(zhí)行董事、財(cái)務(wù)主管；

3）向標(biāo)的公司注冊(cè)登記的市場(chǎng)監(jiān)管局申請(qǐng)辦理標(biāo)的公司公司股東及持倉狀況、企業(yè)章程及董事長(zhǎng)的工商變更/登記手續(xù)。

決議結(jié)論：6票允許、0票抵制、0票放棄，關(guān)聯(lián)董事邵光滑女性、徐犖犖老先生回避表決，表決通過。

2.9、合同違約責(zé)任

假如任何一方（“違約方”）在《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》和《增資協(xié)議》（以下統(tǒng)稱“重新組合協(xié)議書”）中常作之一切闡述或確保是不真實(shí)的或不正確的，或該闡述或確保并沒有得到適度、及時(shí)的執(zhí)行，則其中應(yīng)被稱作違背了重新組合協(xié)議書。任何一方未履行它在重新組合協(xié)議書項(xiàng)下的一切服務(wù)承諾或責(zé)任，亦組成該方對(duì)重新組合合同的違背。違約方除應(yīng)執(zhí)行重新組合協(xié)議書所規(guī)定的責(zé)任外，還應(yīng)當(dāng)賠付和擔(dān)負(fù)非違約方應(yīng)該毀約而引起的或是遭遇的全部損害、危害、費(fèi)用及義務(wù)。

假如任何一方不履行它在重新組合協(xié)議書項(xiàng)下的一切責(zé)任，別的方有權(quán)在履行重新組合協(xié)議書項(xiàng)下所有其他權(quán)力和救助以外，規(guī)定違約方實(shí)際履行該等責(zé)任。

決議結(jié)論：6票允許、0票抵制、0票放棄，關(guān)聯(lián)董事邵光滑女性、徐犖犖老先生回避表決，表決通過。

2.10、決定有效期限

本次交易的決議自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)之日起十二個(gè)月內(nèi)合理。

決議結(jié)論：6票允許、0票抵制、0票放棄，關(guān)聯(lián)董事邵光滑女性、徐犖犖老先生回避表決，表決通過。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)。

3、《關(guān)于本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組的議案》，6票允許，0票抵制，0票放棄，表決通過。關(guān)聯(lián)董事邵光滑女性、徐犖犖老先生回避表決。

經(jīng)計(jì)算，本次交易買賣交易做價(jià)各自占天津普林2022年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告期終總資產(chǎn)的比例達(dá)到50%之上、占天津普林2022年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告期終資產(chǎn)凈額的比例達(dá)到50%之上且超出rmb五千萬元，且標(biāo)的公司2022年度所形成的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占天津普林2022年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例達(dá)到50%之上且超出rmb五千萬元，本次交易達(dá)到《重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組規(guī)范，此次重新組合組成上市公司重大資產(chǎn)重組。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)。

4、《關(guān)于本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》，6票允許，0票抵制，0票放棄，表決通過。關(guān)聯(lián)董事邵光滑女性、徐犖犖老先生回避表決。

本次交易的關(guān)聯(lián)方為惠州市弘瑞成、TCL數(shù)碼科技。董事邵光滑擁有惠州市弘瑞而成執(zhí)行事務(wù)合伙人海航興業(yè)科技（深圳市）有限責(zé)任公司100%的股份，任惠州市弘瑞成執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表；TCL數(shù)碼科技是企業(yè)間接控股公司股東TCL科技技術(shù)執(zhí)行董事兼高管人員李東升老先生掌控的公司。本次交易的關(guān)聯(lián)方惠州市弘瑞成、TCL數(shù)碼科技是企業(yè)的關(guān)聯(lián)企業(yè)，本次交易組成關(guān)聯(lián)方交易。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)。

5、《關(guān)于本次交易不構(gòu)成〈上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法〉第十三條規(guī)定的重組上市情形的議案》，6票允許，0票抵制，0票放棄，表決通過。關(guān)聯(lián)董事邵光滑女性、徐犖犖老先生回避表決。

目前為止，企業(yè)具體控制權(quán)變更時(shí)長(zhǎng)不得超過36個(gè)月。本次交易涉及到上市企業(yè)向收購方TCL科技技術(shù)關(guān)聯(lián)企業(yè)TCL數(shù)碼科技選購其持有的標(biāo)的公司20.00%股份。本次交易另一關(guān)聯(lián)方惠州市弘瑞成并不是收購方TCL科技技術(shù)關(guān)聯(lián)企業(yè)。本次交易向收購方的關(guān)聯(lián)企業(yè)TCL數(shù)碼科技購買資產(chǎn)，但上市公司收購TCL數(shù)碼科技資產(chǎn)有關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析都未超出發(fā)售公司控制權(quán)發(fā)生變化前一本年度經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析的100%且本次交易前后左右上市公司主營(yíng)不會(huì)產(chǎn)生根本變化。因而，本次交易并不屬于《重組管理辦法》第十三條所規(guī)定的重組上市的情況。

主要內(nèi)容詳細(xì)2023年05月24日發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《董事會(huì)關(guān)于本次交易不構(gòu)成〈上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法〉第十三條規(guī)定的重組上市情形的說明》。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)。

6、《關(guān)于〈天津普林電路股份有限公司重大資產(chǎn)購買及增資暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）〉及其摘要的議案》，6票允許，0票抵制，0票放棄，表決通過。關(guān)聯(lián)董事邵光滑女性、徐犖犖老先生回避表決。

就本次交易，結(jié)合公司《公司法》《證券法》《重組管理辦法》及《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第26號(hào)一一上市公司重大資產(chǎn)重組》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的有關(guān)規(guī)定制訂了《天津普林電路股份有限公司重大資產(chǎn)購買及增資暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》以及引言。

主要內(nèi)容詳細(xì)2023年05月24日發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《天津普林電路股份有限公司重大資產(chǎn)購買及增資暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》以及引言。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)。

7、《關(guān)于公司與交易相關(guān)方簽署附條件生效的〈股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議〉及〈增資協(xié)議〉的議案》，6票允許，0票抵制，0票放棄，表決通過。關(guān)聯(lián)董事邵光滑女性、徐犖犖老先生回避表決。

為確立公司和關(guān)聯(lián)方及標(biāo)的公司在本次交易中權(quán)利義務(wù)，公司和TCL數(shù)碼科技、惠州市弘瑞成、永新電源電路分別就此次出讓和此次增資擴(kuò)股相關(guān)的事宜簽定附條件生效的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及《增資協(xié)議》。

主要內(nèi)容詳細(xì)發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《天津普林電路股份有限公司重大資產(chǎn)購買及增資暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)。

8、《關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明的議案》，6票允許，0票抵制，0票放棄，表決通過。關(guān)聯(lián)董事邵光滑女性、徐犖犖老先生回避表決。

董事會(huì)覺得公司也本次交易已依法履行目前為止環(huán)節(jié)所必須的法定條件，該等法定條件完善、合理合法、合理，合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司也本次交易向深圳交易所遞交的法律條文真實(shí)有效。

主要內(nèi)容詳細(xì)2023年05月24日發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《董事會(huì)關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明》。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)。

9、《關(guān)于本次交易符合〈上市公司監(jiān)管指引第9號(hào)一一上市公司籌劃和實(shí)施重大資產(chǎn)重組的監(jiān)管要求〉第四條規(guī)定的議案》，6票允許，0票抵制，0票放棄，表決通過。關(guān)聯(lián)董事邵光滑女性、徐犖犖老先生回避表決。

董事會(huì)覺得，此次重新組合合乎《上市公司監(jiān)管指引第9號(hào)一一上市公司籌劃和實(shí)施重大資產(chǎn)重組的監(jiān)管要求》第四條的相關(guān)規(guī)定。

主要內(nèi)容詳細(xì)2023年05月24日發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《董事會(huì)關(guān)于本次交易符合〈上市公司監(jiān)管指引第9號(hào)一一上市公司籌劃和實(shí)施重大資產(chǎn)重組的監(jiān)管要求〉第四條規(guī)定的說明》。

10、《關(guān)于本次交易符合〈上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法〉第十一條規(guī)定的議案》，6票允許，0票抵制，0票放棄，表決通過。關(guān)聯(lián)董事邵光滑女性、徐犖犖老先生回避表決。

董事會(huì)覺得，此次重新組合合乎《重組管理辦法》第十一條的相關(guān)規(guī)定。

主要內(nèi)容詳細(xì)2023年05月24日發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《董事會(huì)關(guān)于本次交易符合〈上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法〉第十一條規(guī)定的說明》。

11、《關(guān)于本次交易相關(guān)主體不存在不得參與上市公司重大資產(chǎn)重組情形的議案》，6票允許，0票抵制，0票放棄，表決通過。關(guān)聯(lián)董事邵光滑女性、徐犖犖老先生回避表決。

本次交易涉及到的《上市公司監(jiān)管指引第7號(hào)》第六條及《深交所自律監(jiān)管指引第8號(hào)》第二十八條列出行為主體，都不存有涉嫌本次交易有關(guān)的內(nèi)線交易被調(diào)查或是立案調(diào)查的情況，未涉嫌資產(chǎn)重組有關(guān)的內(nèi)線交易遭受中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰或是被司法部門追究法律責(zé)任，不會(huì)有《上市公司監(jiān)管指引第7號(hào)》第十二條及《深交所自律監(jiān)管指引第8號(hào)》第三十條要求中不得參加一切上市公司重大資產(chǎn)重組情況。

主要內(nèi)容詳細(xì)2023年05月24日發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《董事會(huì)關(guān)于本次交易相關(guān)主體不存在不得參與上市公司重大資產(chǎn)重組情形的說明》。

12、《關(guān)于上市公司本次重大資產(chǎn)重組信息公布前公司股票價(jià)格波動(dòng)情況的議案》，6票允許，0票抵制，0票放棄，表決通過。關(guān)聯(lián)董事邵光滑女性、徐犖犖老先生回避表決。

在去除同時(shí)期股票大盤要素（深證指數(shù)，399001.SZ）和同時(shí)期同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)版塊（Wind線路板指數(shù)值，8841164.WI）因素的影響后，股價(jià)在此次交易公告前20個(gè)交易日內(nèi)累計(jì)漲幅不得超過20%，未組成劇烈波動(dòng)狀況。

主要內(nèi)容詳細(xì)2023年05月24日發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《董事會(huì)關(guān)于本次交易信息發(fā)布前公司股票價(jià)格波動(dòng)情況的說明》。

13、《關(guān)于本次交易攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)措施的議案》，6票允許，0票抵制，0票放棄，表決通過。關(guān)聯(lián)董事邵光滑女性、徐犖犖老先生回避表決。

依據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見》《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》等有關(guān)規(guī)定，企業(yè)有關(guān)本次交易攤薄即期回報(bào)狀況展開了深入分析，對(duì)彌補(bǔ)收益并提升上市企業(yè)持續(xù)回報(bào)水平給出了具體辦法，公司控股股東、董事、高管人員出具了《有關(guān)本次交易攤薄即期回報(bào)及彌補(bǔ)收益對(duì)策的承諾函》。

主要內(nèi)容詳細(xì)2023年05月24日發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《董事會(huì)關(guān)于本次交易攤薄上市公司即期回報(bào)及相關(guān)填補(bǔ)措施說明》。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)。

14、《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易相關(guān)審計(jì)報(bào)告、備考審閱報(bào)告和資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的議案》，6票允許，0票抵制，0票放棄，表決通過。關(guān)聯(lián)董事邵光滑女性、徐犖犖老先生回避表決。

為本次交易的目的，企業(yè)請(qǐng)來了大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）并對(duì)其出具了《泰和電路科技（惠州）有限公司審計(jì)報(bào)告》《天津普林電路股份有限公司審閱報(bào)告》。企業(yè)請(qǐng)來了深圳市重科資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估有限責(zé)任公司（下稱“重科評(píng)定”）,重科評(píng)定以2022年12月31日為基準(zhǔn)日對(duì)看漲期權(quán)進(jìn)行評(píng)價(jià)并提交了《天津普林電路股份有限公司擬購買泰和電路科技（惠州）有限公司20%股權(quán)暨對(duì)泰和電路科技（惠州）有限公司增資涉及泰和電路科技（惠州）有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，股東會(huì)經(jīng)決議準(zhǔn)許以上與此次資產(chǎn)重組相關(guān)的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告、復(fù)習(xí)備考審查匯報(bào)及資產(chǎn)評(píng)估。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)。

15、《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》，6票允許，0票抵制，0票放棄，表決通過。關(guān)聯(lián)董事邵光滑女性、徐犖犖老先生回避表決。

股東會(huì)覺得：公司也此次重新組合事宜中委托資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)具備自覺性，評(píng)估假設(shè)前提條件有效，評(píng)價(jià)方法與評(píng)估目的相關(guān)性一致，開具的資產(chǎn)評(píng)估的鑒定結(jié)論有效，評(píng)定標(biāo)價(jià)公允價(jià)值。

主要內(nèi)容詳細(xì)2023年05月24日發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《董事會(huì)關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性及評(píng)估定價(jià)的公允性的說明》。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)。

16、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事宜的議案》，6票允許，0票抵制，0票放棄，表決通過。關(guān)聯(lián)董事邵光滑女性、徐犖犖老先生回避表決。

為合理合法、有效地進(jìn)行企業(yè)本次交易有關(guān)工作，董事會(huì)報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東會(huì)受權(quán)股東會(huì)及董事會(huì)受權(quán)人員在相關(guān)法律法規(guī)范圍之內(nèi)全權(quán)負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理與本次交易相關(guān)的所有事項(xiàng)，包含但是不限于：

1、依據(jù)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章的標(biāo)準(zhǔn)及股東會(huì)議決議，依照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的建議，融合詳細(xì)情況，制訂、調(diào)節(jié)、執(zhí)行本次交易的具體實(shí)施方案與交易小細(xì)節(jié)，包含但是不限于：根據(jù)實(shí)際情況明確或改變關(guān)聯(lián)方、成交價(jià)及付款方式等事宜；申請(qǐng)辦理本次交易相關(guān)的政府部門審核、工商變更登記等相關(guān)的事宜。

2、改動(dòng)、填補(bǔ)、簽定、提交、呈送、實(shí)行與本次交易相關(guān)的一切協(xié)議書、協(xié)議合同文檔，準(zhǔn)許、簽定相關(guān)財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告、分析報(bào)告等一切與本次交易相關(guān)的協(xié)議和文檔（包含其修改草案）。

3、應(yīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的需要對(duì)本次交易開展適當(dāng)調(diào)整、修定、健全，準(zhǔn)許、簽定相關(guān)申報(bào)文件的相對(duì)應(yīng)改動(dòng)。

4、如中國(guó)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及相關(guān)監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)重新組合有新標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定或市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)變化時(shí)，除涉及相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》要求需由股東會(huì)再次決議的事項(xiàng)外，對(duì)此次重新組合的解決方案作出調(diào)整并持續(xù)申請(qǐng)辦理本次交易事項(xiàng)。

5、依據(jù)市場(chǎng)狀況，依照股東大會(huì)審議根據(jù)的解決方案，全權(quán)處理申請(qǐng)辦理和確定本次交易落實(shí)措施的事宜。

6、在相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》允許的情況下及情況下，確定和申請(qǐng)辦理與本次交易有關(guān)的許多一切事項(xiàng)（包含但是不限于本次交易的中斷、停止等事項(xiàng)）。

7、在股東會(huì)得到股東會(huì)以上受權(quán)后，根據(jù)實(shí)際情況轉(zhuǎn)授權(quán)予股東會(huì)受權(quán)人員申請(qǐng)辦理以上事項(xiàng)。

8、以上受權(quán)自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起十二個(gè)月內(nèi)合理。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)。

17、《關(guān)于擇期召開臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，8票允許，0票抵制，0票放棄，表決通過。

根據(jù)此次資產(chǎn)重組的整體工作計(jì)劃，企業(yè)將折期舉辦股東大會(huì)決議，相關(guān)股東大會(huì)決議的實(shí)際舉辦時(shí)長(zhǎng)、地址等事項(xiàng)以董事會(huì)最后發(fā)出來的股東大會(huì)通知為標(biāo)準(zhǔn)。

獨(dú)董已對(duì)本次交易發(fā)布了事先認(rèn)同建議獨(dú)立建議，詳細(xì)公司在2023年05月24日公布的《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》《獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》和《獨(dú)立董事關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性及評(píng)估定價(jià)的公允性的獨(dú)立意見》。

特此公告。

天津普林電源電路有限責(zé)任公司

董 事 會(huì)

二○二三年五月二十三日