本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●彤程新材料集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）實際控制人由Zhang Ning女士、Liu Dong Sheng先生共同控制變更為Zhang Ning女士一人控制，公司控股股東不變，控股股東及一致行動人持股比例保持不變，不觸及要約收購。

　　一、本次實際控制人變更前基本情況

　　本次實際控制人變更前，Zhang Ning女士為公司董事長，其直接持有公司0.14%股權(quán)，通過RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED（以下簡稱“彤程投資”）持有公司49.41%的股權(quán)，通過Virgin Holdings Limited（以下簡稱“維珍控股”）持有公司15.11%的股權(quán)，合計持有公司64.66%股權(quán)。Liu Dong Sheng先生僅持有維珍控股0.1%的股權(quán)，不參與公司經(jīng)營。Zhang Ning女士與Liu Dong Sheng先生基于夫妻關(guān)系曾簽署《一致行動協(xié)議》，被認定為公司共同實際控制人。

　　本次實際控制人變更前公司股權(quán)控制情況如下：

　　二、本次實際控制人變更情況

　　近日公司收到實際控制人Zhang Ning女士與Liu Dong Sheng先生的通知，獲悉Zhang Ning女士與Liu Dong Sheng先生簽訂了《協(xié)議書》，并經(jīng)法院調(diào)解后離婚。

　　根據(jù)《協(xié)議書》的約定，雙方通過直接、間接等方式持有的公司全部股權(quán)及收益均歸Zhang Ning女士所有，Liu Dong Sheng先生無條件配合Zhang Ning女士辦理交付（與該股權(quán)有關(guān)的全部信息、證照、印鑒、賬號、密碼、資料等）、變更過戶，因變更過戶產(chǎn)生的全部稅、費由Zhang Ning女士承擔(dān)，在辦理變更過戶前Liu Dong Sheng先生應(yīng)盡全力維持公司持股主體的正常運轉(zhuǎn)。隨后簽署了《一致行動協(xié)議之解除協(xié)議》，雙方解除一致行動關(guān)系。即Zhang Ning女士直接持有公司0.14%股權(quán)，通過彤程投資持有公司49.41%的股權(quán)，通過維珍控股持有公司15.11%的股權(quán)，仍然合計持有公司64.66%股權(quán)，Zhang Ning女士依然為公司實際控制人，彤程投資仍為公司控股股東。Liu Dong Sheng先生不再持有公司股權(quán)，不再是控股股東的一致行動人，不再被認定為公司實際控制人。

　　本次實際控制人變更后公司股權(quán)控制情況如下：

　　本次實際控制人變更前后控股股東及一致行動人成員構(gòu)成和持股情況如下：

　　三、對公司的影響及其他說明

　　1、本次實際控制人變更為Zhang Ning女士與Liu Dong Sheng先生離婚并解除一致行動關(guān)系所致。本次實際控制人變更前后，公司的控制權(quán)均由Zhang Ning女士主導(dǎo)，Zhang Ning女士擔(dān)任公司董事長，依然能夠?qū)崿F(xiàn)對公司的控制，且控制比例不變，不觸及《上市公司收購管理辦法》規(guī)定的要約收購義務(wù)，不會影響公司經(jīng)營的穩(wěn)定性，不會引起公司管理層變動，亦不會影響公司的獨立性和持續(xù)經(jīng)營能力。

　　2、Liu Dong Sheng先生已按照規(guī)定履行信息披露義務(wù)，具體內(nèi)容詳見同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站的《簡式權(quán)益變動報告書》。

　　特此公告。

　　彤程新材料集團股份有限公司董事會

　　2023年5月25日

　　彤程新材料集團股份有限公司

　　簡式權(quán)益變動報告書

　　上市公司名稱：彤程新材料集團股份有限公司

　　上市地點：上海證券交易所

　　股票簡稱：彤程新材

　　股票代碼：603650

　　信息披露義務(wù)人：Liu Dong Sheng

　　住所：加拿大******

　　通訊地址：加拿大******

　　股份變動性質(zhì)：系身份關(guān)系變更導(dǎo)致持股變動

　　簽署日期：二〇二三年五月

　　信息披露義務(wù)人聲明

　　一、本報告書系依據(jù)《中華人民共和國證券法》、《上市公司收購管理辦法》、 《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第15號一權(quán)益變動報告書》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件編寫。

　　二、信息披露義務(wù)人簽署本報告書已獲得必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，其履行亦不違反信息披露義務(wù)人章程或內(nèi)部規(guī)則中的任何條款，或與之相沖突。

　　三、根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《上市公司收購管理辦法》的規(guī)定，本報告書已全面披露信息披露義務(wù)人在彤程新材料集團股份有限公司中擁有權(quán)益的股份變動情況。

　　四、截至本報告書簽署日，除本報告書披露的信息以外，信息披露義務(wù)人沒有通過任何其他方式增加或減少其在彤程新材料集團股份有限公司中擁有權(quán)益的股份。

　　五、本次權(quán)益變動是根據(jù)本報告書所載明的資料進行的。除本信息披露義務(wù)人外，沒有委托或授權(quán)其他任何人提供未在本報告書列載的信息和對本報告書做出任何解釋或者說明。

　　六、信息披露義務(wù)人承諾本報告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

　　第一節(jié) 釋義

　　本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：

　　本報告書中任何表格中若出現(xiàn)總計數(shù)與所列數(shù)值總和不符，均為四舍五入所致。

　　第二節(jié) 信息披露義務(wù)人介紹

　　一、信息披露義務(wù)人基本情況

　?。ㄒ唬┗厩闆r

　　信息披露義務(wù)人：Liu Dong Sheng

　　性別：男

　　護照號碼： ****

　　國籍：加拿大

　　住所：加拿大 ******

　　通訊地址：加拿大******

　　是否取得其他國家或地區(qū)居留權(quán)：是

　?。ǘ┬畔⑴读x務(wù)人在境內(nèi)、境外其他上市公司中擁有權(quán)益的股份達到或超過該公司已發(fā)行股份5%的情況

　　截至本報告書簽署之日，信息披露義務(wù)人不存在持有境內(nèi)、境外其他上市公司5%以上發(fā)行在外的股份的情況。

　　第三節(jié) 權(quán)益變動目的

　　一、 本次權(quán)益變動的目的

　　Liu Dong Sheng先生與Zhang Ning女士于近日簽訂了《協(xié)議書》并經(jīng)法院調(diào)解后離婚，隨后簽署了《一致行動協(xié)議之解除協(xié)議》，解除一致行動關(guān)系。公司實際控制人由Zhang Ning女士與Liu Dong Sheng先生變更為Zhang Ning女士一人，信息披露義務(wù)人Liu Dong Sheng先生不再被認定為上市公司實際控制人。

　　二、信息披露義務(wù)人在未來十二個月內(nèi)的持股計劃

　　截至本報告書簽署之日，信息披露義務(wù)人在未來12個月內(nèi)無增加或減少其在公司擁有權(quán)益的股份之計劃。

　　若發(fā)生相關(guān)權(quán)益變動事項，信息披露義務(wù)人將按照相關(guān)法律的規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。

　　第四節(jié) 權(quán)益變動方式

　　一、本次權(quán)益變動的基本情況

　　本次權(quán)益變動前，Zhang Ning女士直接持有公司0.14%股權(quán)，通過彤程投資持有公司49.41%的股權(quán)，通過維珍控股持有公司15.11%的股權(quán)，合計持有公司64.66%股權(quán)。Liu Dong Sheng先生持有維珍控股0.1%的股權(quán)。Liu Dong Sheng先生與Zhang Ning女士基于夫妻關(guān)系曾簽署《一致行動協(xié)議》，被認定為公司控股股東的一致行動人及公司共同實際控制人。

　　即股權(quán)控制關(guān)系如下圖所示：

　　鑒于Zhang Ning女士與Liu Dong Sheng先生于近日簽訂了《協(xié)議書》并經(jīng)法院調(diào)解后離婚，隨后簽署了《一致行動協(xié)議之解除協(xié)議》，解除一致行動關(guān)系。根據(jù)《協(xié)議書》的約定，雙方通過直接、間接等方式持有的公司全部股權(quán)及收益均歸Zhang Ning女士所有，Liu Dong Sheng先生無條件配合Zhang Ning女士辦理交付（與該股權(quán)有關(guān)的全部信息、證照、印鑒、賬號、密碼、資料等）、變更過戶，因變更過戶產(chǎn)生的全部稅、費由Zhang Ning女士承擔(dān)，在辦理變更過戶前Liu Dong Sheng先生應(yīng)盡全力維持公司持股主體的正常運轉(zhuǎn)。

　　本次權(quán)益變動后，Liu Dong Sheng先生不再持有公司股權(quán)，不再是控股股東的一致行動人，不再被認定為公司實際控制人。即股權(quán)控制關(guān)系如下圖所示：

　　二、信息披露義務(wù)人所持有維珍控股及上市公司股份的股權(quán)限制情況

　　截至本報告書簽署日，信息披露義務(wù)人直接持有的維珍控股股權(quán)及維珍控股持有的上市公司股份均不存在對外質(zhì)押、凍結(jié)等權(quán)利限制。

　　第五節(jié) 前六個月內(nèi)買賣上市公司股票的情況

　　信息披露義務(wù)人在本報告書簽署之日前六個月內(nèi)不存在其他買賣上市公司股份的情況。

　　第六節(jié) 其他重大事項

　　截至本報告書簽署之日，信息披露義務(wù)人已按有關(guān)規(guī)定對本次權(quán)益變動的相關(guān)信息進行了如實披露，不存在根據(jù)法律適用以及為避免對本報告書內(nèi)容產(chǎn)生誤解信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)披露而未披露的其他重大信息。

　　第七節(jié) 信息披露義務(wù)人聲明

　　本信息披露義務(wù)人承諾本報告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

　　信息披露義務(wù)人（簽字）：________________

　　Liu Dong Sheng

　　簽署日期：2023年5月23日

　　第八節(jié) 備查文件

　　一、備查文件

　　1、信息披露義務(wù)人身份證明文件；

　　2、信息披露義務(wù)人簽署的離婚《協(xié)議書》及《一致行動協(xié)議之解除協(xié)議》；

　　3、上海市浦東新區(qū)人民法院出具的民事調(diào)解書。

　　二、備查文件置備地點

　　1、地點：公司董事會辦公室

　　2、電話：021-62109966

　　附表：

　　簡式權(quán)益變動報告書

　　信息披露義務(wù)人（簽字）：____ ________

　　Liu Dong Sheng

　　簽署日期：2023年5月23日