本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)無(wú)新增和變更議案，也未出現(xiàn)否決議案。

　　2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

　　寧波理工環(huán)境能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于2023年4月27日以公告形式向全體股東發(fā)出《關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的公告》，并刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上，具體內(nèi)容如下：

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　?。ㄒ唬?huì)議召開情況

　　1、會(huì)議屆次：2022年度股東大會(huì)。

　　2、會(huì)議召集人：公司第六屆董事會(huì)。

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年5月24日（星期三）下午14:30 時(shí)

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年5月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年5月24日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)或書面委托代理人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參加表決；

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：寧波市北侖區(qū)大碶街道曹娥江路22號(hào)會(huì)議室

　　7、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)周方潔先生

　?。ǘ?huì)議出席情況

　　1、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共計(jì)16人，代表股份152,905,182股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的40.3286%。

　　其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人4人，代表股份127,794,427股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的33.7057%；

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東12人，代表股份25,110,755股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的6.6229%；

　　2、參與本次會(huì)議表決的中小股東（除公司董監(jiān)高和單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）12人，代表股份25,110,755股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的6.6229%。

　　其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的中小股東0人，代表股份0股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東12人，代表股份25,110,755股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的6.6229%。

　　3、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師出席了本次會(huì)議。

　　二、提案審議和表決情況

　　本次股東大會(huì)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議通過(guò)了如下議案：

　　1、審議通過(guò)《2022年年度報(bào)告全文及其摘要》。

　　總表決情況：

　　同意152,658,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8384％；

　　反對(duì)247,082股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1616％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0％。

　　本項(xiàng)議案以普通決議獲得通過(guò)。

　　2、審議通過(guò)了《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

　　總表決情況：

　　同意152,658,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8384％；

　　反對(duì)247,082股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1616％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0％。

　　本項(xiàng)議案以普通決議獲得通過(guò)。

　　3、審議通過(guò)了《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

　　總表決情況：

　　同意152,658,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8384％；

　　反對(duì)247,082股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1616％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0％。

　　本項(xiàng)議案以普通決議獲得通過(guò)。

　　4、審議通過(guò)了《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　總表決情況：

　　同意152,658,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8384％；

　　反對(duì)247,082股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1616％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0％。

　　本項(xiàng)議案以普通決議獲得通過(guò)。

　　5、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

　　同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。審計(jì)費(fèi)用合計(jì)不超過(guò)人民幣135萬(wàn)元。

　　總表決情況：

　　同意152,658,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8384％；

　　反對(duì)247,082股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1616％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0％。

　　其中，中小投資者表決情況：

　　同意24,863,673股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.0160％；

　　反對(duì)247,082股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.9840％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0％。

　　本項(xiàng)議案以普通決議獲得通過(guò)。

　　6、審議通過(guò)了《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。

　　經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為214,627,367.84元，母公司凈利潤(rùn)為85,773,343.71元，本期計(jì)提法定盈余公積8,577,334.37元。當(dāng)年可供分配的利潤(rùn)為77,196,009.34元，加上年初未分配利潤(rùn)327,379,905.56元，減去2021年度已分配利潤(rùn)75,829,594元，實(shí)際可供股東分配的利潤(rùn)328,746,320.9元。

　　公司擬以總股本379,147,970股為基數(shù)，向全體股東每10股派送現(xiàn)金紅利0.5元（含稅），共計(jì)派送現(xiàn)金紅利18,957,398.5元，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。公司2022年度不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。

　　總表決情況：

　　同意152,658,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8384％；

　　反對(duì)247,082股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1616％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0％。

　　其中，中小投資者表決情況：

　　同意24,863,673股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.0160％；

　　反對(duì)247,082股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.9840％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0％。

　　本項(xiàng)議案以普通決議獲得通過(guò)。

　　7、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整第一期員工持股計(jì)劃部分業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的議案》。

　　公司第一期員工持股計(jì)劃的參與對(duì)象及其一致行動(dòng)人對(duì)此議案回避表決。

　　總表決情況：

　　同意152,658,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8384％；

　　反對(duì)247,082股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1616％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0％。

　　其中，中小投資者表決情況：

　　同意24,863,673股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.0160％；

　　反對(duì)247,082股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.9840％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0％。

　　本項(xiàng)議案以普通決議獲得通過(guò)。

　　8、審議通過(guò)了《關(guān)于變更住所并修訂〈公司章程〉的議案》。

　　總表決情況：

　　同意152,658,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8384％；

　　反對(duì)247,082股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1616％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0％。

　　其中，中小投資者表決情況：

　　同意24,863,673股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.0160％；

　　反對(duì)247,082股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.9840％；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0％。

　　本項(xiàng)議案以特別決議獲得通過(guò)。

　　三、律師出具的法律意見

　　國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所張雪婷律師、沈輝律師見證本次股東大會(huì)并出具法律意見書；見證律師認(rèn)為，寧波理工環(huán)境能源科技股份有限公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序，參加本次股東大會(huì)人員資格、召集人資格及會(huì)議表決程序和表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》《治理準(zhǔn)則》《規(guī)范運(yùn)作指引》《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的表決結(jié)果為合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、寧波理工環(huán)境能源科技股份有限公司2022年度股東大會(huì)決議；

　　2、國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所關(guān)于寧波理工環(huán)境能源科技股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見書。

　　特此公告。

　　寧波理工環(huán)境能源科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年5月25日