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建發(fā)合誠工程咨詢股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
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董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月24日
(二)股東大會召開的地點：廈門市湖里區(qū)枋鐘路2368號金山財富廣場4號樓11層會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次大會由公司董事會召集，董事長林偉國先生主持會議。會議召集、召開及表決方式符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書高瑋琳女士出席本次會議；全體高管均列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預計的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次會議審議的議案通過，議案1為普通決議議案，已獲得出席會議的股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上審議通過。股東廈門益悅置業(yè)有限公司所持75,633,940股回避表決該議案。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：福建天衡聯(lián)合律師事務(wù)所
律師：黃臻臻、張霞
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集及召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席本次股東大會人員的資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
建發(fā)合誠工程咨詢股份有限公司
董事會
2023年5月25日
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