我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、重要提醒

1、此次股東會沒有看到否定提案的情況，此次股東會不屬于變動上次股東會議決議的情況；

2、此次股東會對中小股東的決議獨立記票。

二、會議報告及舉辦狀況

1、大會工作的通知：沈陽遠(yuǎn)大智能工業(yè)集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月29日在深圳交易所網(wǎng)址（http://www.szse.cn）和合乎證監(jiān)會規(guī)定的條件主流媒體《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載了《年度股東大會通知》。

2、現(xiàn)場會議時間是在：2023年5月25日在下午14：30

網(wǎng)上投票時間是在：

利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為：2023年5月25日早上9:15一9:25，9:30一11:30，在下午13:00一15:00。

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時間為：2023年5月25日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時長。

3、舉辦地址：遼寧沈陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)開發(fā)設(shè)計大道27號沈陽遠(yuǎn)大智能工業(yè)集團(tuán)股份有限公司會議廳

4、召集人：董事會

5、節(jié)目主持人：董事王延邦先生

6、表決方式：當(dāng)場及網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

大會的集結(jié)和舉辦合乎《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

三、大會的參加狀況

1、公司股東參加的整體情況：

進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東16人，意味著股權(quán)371,329,379股，占上市企業(yè)總股份的35.5914％。在其中：進(jìn)行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票股東1人，意味著股權(quán)354,751,579股，占上市企業(yè)總股份的34.0025％。根據(jù)網(wǎng)上投票股東15人，意味著股權(quán)16,577,800股，占上市企業(yè)總股份的1.5890％。

2、中小投資者參加的整體情況：

進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者15人，意味著股權(quán)16,577,800股，占上市企業(yè)總股份的1.5890％。在其中：進(jìn)行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者0人，意味著股權(quán)0股，占上市企業(yè)總股份的0.0000％。利用網(wǎng)上投票的中小投資者15人，意味著股權(quán)16,577,800股，占上市企業(yè)總股份的1.5890％。

3、企業(yè)一部分執(zhí)行董事，公司監(jiān)事、高管人員以及公司聘用的遼寧省益友法律事務(wù)所的記錄侓師參加了此次會議。

四、提案決議和表決狀況

經(jīng)合拼網(wǎng)上投票及現(xiàn)場投票選舉結(jié)論，此次股東大會審議提案決議結(jié)論如下所示：

1、表決通過《2022年度董事會工作報告的議案》；

總決議狀況：

允許371,183,779股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9608％；抵制129,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0349％；放棄16,100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0043％。

中小投資者總決議狀況：

允許16,432,200股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.1217％；抵制129,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.7812％；放棄16,100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0971％。

2、表決通過《2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》；

總決議狀況：

允許371,199,779股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9651％；抵制129,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0349％；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許16,448,200股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.2182％；抵制129,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.7812％；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0006％。

3、表決通過《關(guān)于前期會計差錯更正的議案》；

總決議狀況：

允許371,199,879股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9651％；抵制129,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0349％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許16,448,300股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.2188％；抵制129,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.7812％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

4、表決通過《2022年年度報告全文及摘要的議案》；

總決議狀況：

允許371,199,779股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9651％；抵制129,600股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0349％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許16,448,200股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.2182％；抵制129,600股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.7818％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

5、表決通過《2022年度財務(wù)決算報告的議案》；

總決議狀況：

允許371,199,779股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9651％；抵制129,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0349％；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許16,448,200股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.2182％；抵制129,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.7812％；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0006％。

6、表決通過《2022年度審計報告的議案》；

總決議狀況：

允許371,183,879股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9608％；抵制145,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0392％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許16,432,300股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.1223％；抵制145,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.8777％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

7、表決通過《2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》；

總決議狀況：

允許371,183,879股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9608％；抵制145,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0392％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許16,432,300股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.1223％；抵制145,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.8777％；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

8、表決通過《關(guān)于2023年度公司董事薪酬與津貼的議案》；

總決議狀況：

允許371,183,779股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9608％；抵制129,600股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0349％；放棄16,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0043％。

中小投資者總決議狀況：

允許16,432,200股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.1217％；抵制129,600股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.7818％；放棄16,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0965％。

9、表決通過《關(guān)于2023年度公司監(jiān)事薪酬與津貼的議案》；

總決議狀況：

允許371,183,879股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9608％；抵制129,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0349％；放棄16,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0043％。

中小投資者總決議狀況：

允許16,432,300股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.1223％；抵制129,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.7812％；放棄16,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0965％。

五、獨董個人述職狀況

此次股東會，公司獨立董事分別進(jìn)行了個人述職，向股東會遞交了《2022年度獨立董事述職報告》。公司獨立董事將2022本年度參加董事會會議和股東會狀況、發(fā)布單獨建議、日常事務(wù)情況和維護(hù)債權(quán)人權(quán)益層面等執(zhí)行職位狀況向大會展開了匯報。

六、侓師開具的法律意見

本所律師認(rèn)為，此次會議集結(jié)、舉行的程序流程、召集人資格、出席本次大會股東（含公司股東法定代理人）資格和此次會議的決議程序流程、決議結(jié)論均達(dá)到《中華人民共和國公司法》、《股東大會規(guī)則》、《公司章程》及其它相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定。此次會議所形成的決定合理合法、合理。

七、大會備查簿文檔

1、《2022年度股東大會決議》；

2、《遼寧良友律師事務(wù)所關(guān)于公司2022年度股東大會的法律意見書》。

特此公告。

沈陽遠(yuǎn)大智能工業(yè)集團(tuán)股份有限公司

股東會

2023年5月25日