本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形。

　　2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬h召開情況

　　1、會議召開時間

　　現(xiàn)場會議時間：2023年5月25日（星期四）下午14:00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年5月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2023年5月25日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　2、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：福建省晉江市深滬鎮(zhèn)烏漏溝東工業(yè)區(qū)福建潯興拉鏈科技股份有限公司（以下簡稱公司）二樓會議室。

　　3、會議召開方式：本次股東大會現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、會議主持人：公司董事長張國根

　　6、本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

　　（二）會議出席情況

　　1、總體出席情況

　　參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共3人，代表股份193,682,532股，占公司總股份的54.1013%。

　　其中，通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）共0人，代表股份0股，占公司總股份的0.0000%。

　　2、現(xiàn)場會議出席情況

　　參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代表共2人，代表股份145,382,532股，占公司總股份的40.6096%。

　　3、網(wǎng)絡(luò)投票情況

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東1人，代表股份48,300,000股，占公司總股份的13.4916%。

　　4、中小股東出席的總體情況

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東0人，代表股份0股，占公司總股份的0.0000％。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東0人，代表股份0股，占公司總股份的0.0000％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東0人，代表股份0股，占公司總股份的0.0000％。

　?。ㄈ┝邢闆r

　　公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員以現(xiàn)場或視頻方式出席及列席了本次股東大會。廣東華商（龍崗）律師事務(wù)所指派楊文杰律師、高秉政律師出席本次股東大會，對大會進(jìn)行見證并出具法律意見書。

　　二、提案審議表決情況

　　本次股東大會以現(xiàn)場表決結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式審議通過了以下提案：

　　1、關(guān)于公司2022年度董事會工作報告的議案

　　總表決情況：

　　同意193,682,532股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　2、關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會工作報告的議案

　　總表決情況：

　　同意193,682,532股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　3、關(guān)于公司2022年年度報告及其摘要的議案

　　總表決情況：

　　同意193,682,532股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　4、關(guān)于公司2022年度財務(wù)決算報告的議案

　　總表決情況：

　　同意193,682,532股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　5、關(guān)于公司2022年度利潤分配的議案

　　總表決情況：

　　同意193,682,532股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　6、關(guān)于公司及子公司2023年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度的議案

　　總表決情況：

　　同意193,682,532股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　7、關(guān)于公司及子公司2023年度對外擔(dān)保額度預(yù)計的議案

　　總表決情況：

　　同意193,682,532股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　8、關(guān)于公司及子公司2023年度使用自有閑置資金進(jìn)行委托理財投資的議案

　　總表決情況：

　　同意193,682,532股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　9、關(guān)于公司非獨(dú)立董事2023年度薪酬方案的議案

　　總表決情況：

　　同意193,682,532股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　10、關(guān)于公司獨(dú)立董事2023年度津貼的議案

　　總表決情況：

　　同意193,682,532股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　11、關(guān)于公司監(jiān)事2023年度薪酬方案的議案

　　總表決情況：

　　同意193,682,532股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　12、關(guān)于擬續(xù)聘任會計師事務(wù)所的議案

　　總表決情況：

　　同意193,682,532股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　13、關(guān)于未來三年（2023年-2025年）股東分紅回報規(guī)劃的議案

　　總表決情況：

　　同意193,682,532股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：廣東華商（龍崗）律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：楊文杰、高秉政

　　3、結(jié)論性意見：廣東華商（龍崗）律師事務(wù)所認(rèn)為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的股東大會決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、《福建潯興拉鏈科技股份有限公司2022年年度股東大會決議》；

　　2、《廣東華商（龍崗）律師事務(wù)所關(guān)于福建潯興拉鏈科技股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　福建潯興拉鏈科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月26日