我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒:
1、此次股東會(huì)無(wú)否定提議的情況;
2、此次股東會(huì)未涉及到變動(dòng)過去股東會(huì)已經(jīng)通過的決議。
一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況
(一)會(huì)議召開狀況
1、舉辦時(shí)長(zhǎng):
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng):2023年5月26日(星期五)在下午2:00。
網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng):2023年5月26日(股東會(huì)舉辦當(dāng)天)。在其中,利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年5月26日早上9:15-9:25、9:30 -11:30,在下午1:00-3:00;根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年5月26日早上9:15至晚上3:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址:浙江省永康市開發(fā)區(qū)名苑北大道155號(hào)企業(yè)二樓會(huì)議廳。
3、會(huì)議形式:此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的。
4、召集人:董事會(huì)。
5、會(huì)議主持:老總吳明根先生。
6、此次股東會(huì)的招集、舉辦與決議程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。
(二)大會(huì)參加狀況
參加此次股東會(huì)股東及股東代表共6名,意味著有投票權(quán)股權(quán)69,795,000股,占公司股權(quán)數(shù)量132,000,000股的52.8750%。在其中:參與現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及股東代表共6名,意味著有投票權(quán)股權(quán)69,795,000股,占公司股權(quán)總量的52.8750%;參與網(wǎng)上投票股東0名,意味著有投票權(quán)股權(quán)0股,占公司股權(quán)總量的0.0000%。
企業(yè)一部分執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員參加及出席了此次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。德恒上海市律師事務(wù)所律師承載了此次股東會(huì)并提交了法律意見書。
二、提議決議表決狀況
(一)此次股東會(huì)每一項(xiàng)提議采用當(dāng)場(chǎng)決議和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。
(二)此次股東大會(huì)審議已通過如下所示決定:
1、審議通過了《公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
決議結(jié)論:允許69,795,000股,占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%;抵制0股,占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%;放棄0股(在其中,因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。
依據(jù)上述決議狀況,該議案得到根據(jù)。
公司獨(dú)立董事在此次年度股東大會(huì)上進(jìn)行個(gè)人述職。
2、審議通過了《公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
決議結(jié)論:允許69,795,000股,占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%;抵制0股,占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%;放棄0股(在其中,因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。
依據(jù)上述決議狀況,該議案得到根據(jù)。
3、審議通過了《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
決議結(jié)論:允許69,795,000股,占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%;抵制0股,占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%;放棄0股(在其中,因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。
依據(jù)上述決議狀況,該議案得到根據(jù)。
4、審議通過了《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》。
決議結(jié)論:允許69,795,000股,占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%;抵制0股,占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%;放棄0股(在其中,因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。
在其中,中小股東決議狀況:允許0股,占列席會(huì)議中小投資者持有股份的0.0000%;抵制0股,占列席會(huì)議中小投資者持有股份的0.0000%;放棄0股(在其中,因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議中小投資者持有股份的0.0000%。
依據(jù)上述決議狀況,該議案得到根據(jù)。
5、審議通過了《關(guān)于董事、監(jiān)事2022年度薪酬的議案》。
決議結(jié)論:允許69,795,000股,占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%;抵制0股,占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%;放棄0股(在其中,因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。
在其中,中小股東決議狀況:允許0股,占列席會(huì)議中小投資者持有股份的0.0000%;抵制0股,占列席會(huì)議中小投資者持有股份的0.0000%;放棄0股(在其中,因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議中小投資者持有股份的0.0000%。
依據(jù)上述決議狀況,該議案得到根據(jù)。
6、審議通過了《公司2022年年度報(bào)告及其摘要》。
決議結(jié)論:允許69,795,000股,占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%;抵制0股,占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%;放棄0股(在其中,因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。
依據(jù)上述決議狀況,該議案得到根據(jù)。
7、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
決議結(jié)論: 允許69,795,000股,占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%;抵制0股,占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%;放棄0股(在其中,因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占參會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。
在其中,中小股東決議狀況:允許0股,占列席會(huì)議中小投資者持有股份的0.0000%;抵制0股,占列席會(huì)議中小投資者持有股份的0.0000%;放棄0股(在其中,因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股),占列席會(huì)議中小投資者持有股份的0.0000%。
依據(jù)上述決議狀況,該議案得到根據(jù)。
三、侓師開具的法律意見
此次股東會(huì)經(jīng)德恒上海律師事務(wù)所陳波、龍文杰律師見證并提交了結(jié)果建議,覺得:公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,列席會(huì)議工作人員的資質(zhì)和召集人資格合理合法、合理,大會(huì)的決議流程和決議結(jié)論合理合法、合理。
四、備查簿文檔
1、浙江省核心科技發(fā)展有限公司2022年度股東大會(huì)決定;
2、德恒上海律師事務(wù)所開具的《關(guān)于浙江中堅(jiān)科技股份有限公司2022年度股東大會(huì)的法律意見》。
特此公告。
浙江省核心科技發(fā)展有限公司 股東會(huì)
二〇二三年五月二十七日
消費(fèi)界所刊載信息,來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),并不代表本媒體觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來(lái)自公開渠道,如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問題,請(qǐng)發(fā)送郵件:Jubao_404@163.com,我們會(huì)及時(shí)處理。本文僅供讀者參考,任何人不得將本文用于非法用途,由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。投訴舉報(bào)郵箱:
消費(fèi)界本網(wǎng)站所刊載信息,來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),僅供免費(fèi)學(xué)習(xí)參考使用,并不代表本媒體觀點(diǎn)。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來(lái)自公開渠道,如有任何不實(shí)之處、涉及版權(quán)問題,請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)處理。本文僅供讀者參考,任何人不得將本文用于非法用途,由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
合作官方郵箱: hezuo@eeeck.com
投訴舉報(bào)郵箱:Jubao_404@163.com
招聘官方郵箱: rcrt@eeeck.com
Android | iOS
未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像,違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有
粵ICP備14076428號(hào)粵公網(wǎng)安備 44030702005336號(hào)
田林县| 田阳县| 称多县| 西畴县| 彭山县| 永康市| 台安县| 宁河县| 南充市| 邻水| 澄迈县| 景东| 六枝特区| 常德市| 北票市| 民丰县| 资溪县| 泰安市| 吴桥县| 曲松县| 岳阳市| 金塔县| 黑水县| 新河县| 正定县| 老河口市| 准格尔旗| 虹口区| 扶绥县| 炉霍县| 古田县| 治多县| 安康市| 伊川县| 宝丰县| 杨浦区| 雅江县| 葵青区| 青川县| 武宣县| 泽州县|