本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

河南科匯電力電氣有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議于2023年5月26日在企業(yè)第二會(huì)議廳以當(dāng)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)視頻會(huì)議的形式舉辦。此次會(huì)議工作的通知于2023年5月19日發(fā)送電子郵件、手機(jī)、微信等方法送到整體公司監(jiān)事。此次會(huì)議應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，具體參加公司監(jiān)事3名。此次會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)王俊江組織，大會(huì)的集結(jié)和舉辦合乎《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱“《公司法》”）等有關(guān)法律、法規(guī)及《山東科匯電力自動(dòng)化股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合理合法、合理。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

（一）審議通過(guò)了《關(guān)于募投項(xiàng)目延期的議案》

職工監(jiān)事覺得：此次募投項(xiàng)目推遲是結(jié)合公司募投項(xiàng)目執(zhí)行的具體情況所做出的謹(jǐn)慎確定，找不到變向更改募集資金用途的現(xiàn)象，不存在損害股東利益的情形，管理決策審批流程合乎《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法規(guī)，符合公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

綜上所述，職工監(jiān)事允許企業(yè)《關(guān)于募投項(xiàng)目延期的議案》。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

回避表決狀況：本提案不屬于關(guān)聯(lián)方交易，不用回避表決。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于募投項(xiàng)目延期的報(bào)告》（公示序號(hào)：2023-031）。

本提案不用遞交股東大會(huì)審議。

特此公告。

河南科匯電力電氣有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年5月27日

證券代碼：688681 證券簡(jiǎn)稱：科匯股權(quán) 公示序號(hào)：2023-031

河南科匯電力電氣有限責(zé)任公司

有關(guān)募投項(xiàng)目延期公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

河南科匯電力電氣有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月26日舉辦第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第四屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于募投項(xiàng)目延期的議案》，允許企業(yè)對(duì)一部分募投項(xiàng)目做到預(yù)訂可使用狀態(tài)的時(shí)間也作出調(diào)整。公司獨(dú)立董事發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，承銷商國(guó)海證券股份有限公司對(duì)該事宜出具了確立贊同的審查建議，該事項(xiàng)不用遞交股東大會(huì)審議。

一、募資基本概況

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于同意山東科匯電力自動(dòng)化股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2021]1499號(hào)）審批，并且經(jīng)過(guò)上海交易所允許，企業(yè)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）個(gè)股2,617億港元，每一股發(fā)行價(jià)9.56元，募資總額為rmb250,185,200.00元；扣減包銷、證券承銷花費(fèi)rmb29,245,283.02元（不顧及企業(yè)增值稅），具體接到募資rmb220,939,916.98元，扣減企業(yè)為發(fā)售普通股票（A股）所收取的介紹費(fèi)、信息公開等費(fèi)用別的發(fā)行費(fèi)rmb19,282,662.77元（不顧及企業(yè)增值稅），具體募資凈收益金額為201,657,254.21元。以上募資已經(jīng)全部到帳，并且經(jīng)過(guò)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）檢審，于2021年6月8日出具了信大會(huì)師報(bào)字[2021]第ZA14925號(hào)匯算清繳報(bào)告。公司已經(jīng)對(duì)募資開展專用賬戶管理方法，并和募集資金專戶開戶行、承銷商簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》、《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。二、募集資金投資項(xiàng)目狀況

企業(yè)對(duì)各募投項(xiàng)目應(yīng)用募資投資額分派調(diào)節(jié)及截止到2023年3月31日募集資金投資項(xiàng)目和應(yīng)用情況如下：

企業(yè)：萬(wàn)余元

三、募投項(xiàng)目推遲實(shí)際情況及緣故

（一）此次募投項(xiàng)目推遲的相關(guān)情況

根據(jù)企業(yè)現(xiàn)階段募投項(xiàng)目具體工作進(jìn)展，在募投項(xiàng)目建設(shè)主體、募集資金用途及投資建設(shè)規(guī)模不發(fā)生變化的情形下，將對(duì)募投項(xiàng)目預(yù)估做到可使用狀態(tài)時(shí)間作出調(diào)整，詳細(xì)如下：

（二）此次募投項(xiàng)目延期緣故

盡管企業(yè)募投項(xiàng)目已經(jīng)在早期經(jīng)歷了足夠的可行性論證，但是實(shí)際建設(shè)中仍然存在比較多不確定因素，關(guān)鍵受到了外界宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境危害，工程項(xiàng)目材料采購(gòu)、貨物運(yùn)輸、工作人員工程施工等眾多階段遇阻；原整體規(guī)劃?rùn)C(jī)器設(shè)備換型等多種因素，一部分機(jī)器設(shè)備采購(gòu)過(guò)程尚未開展；同時(shí)公司與張店區(qū)政府部門已經(jīng)商議產(chǎn)業(yè)園區(qū)總體更換，未來(lái)公司的主營(yíng)場(chǎng)所很有可能產(chǎn)生變化，根據(jù)謹(jǐn)慎性原則考慮到，延緩了一部分基本建設(shè)改造工程地進(jìn)行，導(dǎo)致項(xiàng)目整體進(jìn)度滯后，項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度沒有達(dá)到預(yù)估。

四、此次募投項(xiàng)目推遲對(duì)企業(yè)的危害

此次募投項(xiàng)目推遲是結(jié)合公司募投項(xiàng)目執(zhí)行的具體情況所做出的謹(jǐn)慎確定，沒有改變募投項(xiàng)目的投入具體內(nèi)容、投資額、建設(shè)主體，也不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)行導(dǎo)致實(shí)質(zhì)上的危害。此次調(diào)節(jié)不會(huì)有變向更改募資看向和危害股東利益的情形，合乎證監(jiān)會(huì)、上海交易所有關(guān)上市企業(yè)募資管理方法的有關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生重大不良影響，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展整體規(guī)劃。

五、討論程序流程及重點(diǎn)建議表明

（一）股東會(huì)建議

此次募投項(xiàng)目推遲事宜早已公司在2023年5月26日舉行的第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議表決通過(guò)。股東會(huì)覺得：此次募投項(xiàng)目推遲是結(jié)合公司募投項(xiàng)目執(zhí)行的具體情況所做出的謹(jǐn)慎確定，找不到變向更改募集資金用途的現(xiàn)象，不存在損害股東利益的情形，管理決策審批流程合乎《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法規(guī)，符合公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。因而，股東會(huì)允許募投項(xiàng)目開展延期事宜。

（二）職工監(jiān)事建議

此次募投項(xiàng)目推遲事宜早已公司在2023年5月26日舉行的第四屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議表決通過(guò)。職工監(jiān)事覺得：此次募投項(xiàng)目推遲是結(jié)合公司募投項(xiàng)目執(zhí)行的具體情況所做出的謹(jǐn)慎確定，找不到變向更改募集資金用途的現(xiàn)象，不存在損害股東利益的情形，管理決策審批流程合乎《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法規(guī)，符合公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。因而，職工監(jiān)事允許募投項(xiàng)目開展延期事宜。

（三）獨(dú)董建議

獨(dú)董覺得：此次募投項(xiàng)目推遲是結(jié)合公司募投項(xiàng)目的具體情況所做出的謹(jǐn)慎確定，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生重大不良影響。管理決策審批流程合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》與公司《募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，找不到變向更改募資看向和傷害公司股東尤其是中小型股東利益的情形。綜上所述，咱們?cè)试S企業(yè)《關(guān)于募投項(xiàng)目延期的議案》。

（四）承銷商審查建議

承銷商覺得：科匯股權(quán)此次募投項(xiàng)目推遲事宜早已董事會(huì)、職工監(jiān)事表決通過(guò)，獨(dú)董發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，企業(yè)依法履行必須的決策制定。符合規(guī)定法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章的需求。此次募投項(xiàng)目推遲是企業(yè)根據(jù)具體情況所做出的謹(jǐn)慎確定，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生重大不良影響，找不到變向更改募集資金用途的情況，不存在損害股東利益的現(xiàn)象

特此公告。

河南科匯電力電氣有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年5月27日