本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　南方黑芝麻集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月26日召開第十屆董事會(huì)2023年第五次臨時(shí)會(huì)議，審議并通過了《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的議案》，董事會(huì)決定于2023年6月19日以現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2022年年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：公司2022年年度股東大會(huì)

　　2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開日期和時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2023年6月19日（星期一）下午2:30開始。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023年6月19日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2023年6月19日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　?。?）現(xiàn)場投票：包括本人出席及通過書面授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　股東可選擇現(xiàn)場投票、深交所交易系統(tǒng)投票、深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票其中的一種方式參加表決，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、股權(quán)登記日：2023年6月12日（星期一）

　　7、會(huì)議出席對象

　?。?）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。于2023年6月12日（股權(quán)登記日）下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書見附件二），股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　?。?）公司聘請的律師。

　?。?）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　　8、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：廣西南寧市雙擁路36號南方食品大廈5樓會(huì)議室

　　二、會(huì)議審議的事項(xiàng)

　　1、會(huì)議審議的議案

　　本次股東大會(huì)提案編碼示例表

　　公司獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)上作2022年度述職報(bào)告，該述職作為2022年度股東大會(huì)的一個(gè)議程，但不作為議案進(jìn)行審議。

　　2、議案內(nèi)容披露情況

　　上述第1項(xiàng)、第3-8項(xiàng)議案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，第2項(xiàng)議案已經(jīng)公司第十屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，第9項(xiàng)議案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)2023年第三次臨時(shí)會(huì)議審議通過，第10項(xiàng)議案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)2023年第五次臨時(shí)會(huì)議審議通過。有關(guān)議案詳情請查閱公司分別于2023年4月1日、4月29日、5月27日在《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上登載的《第十屆董事會(huì)2023年第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告》（公告編號：2023-016）、《第十屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告》（公告編號：2023-024）、《第十屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告》（公告編號：2023-025）、《第十屆董事會(huì)2023年第五次臨時(shí)會(huì)議決議公告》（公告編號：2023-033）等相關(guān)公告內(nèi)容。

　　3、上述議案9和議案10涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

　　4、公司將單獨(dú)統(tǒng)計(jì)中小投資者表決結(jié)果并公開披露。

　　三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┑怯浄绞剑?/p>

　　1、個(gè)人股東持本人身份證、持股憑證出席會(huì)議；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書和持股憑證。

　　2、法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書和持股憑證。

　　3、擬參加現(xiàn)場會(huì)議的股東可在登記時(shí)間內(nèi)到本公司證券投資中心辦理出席會(huì)議登記手續(xù)；異地股東可以用信函或發(fā)送郵件等方式登記，信函及郵件應(yīng)注明“黑芝麻2022年年度股東大會(huì)”字樣，并請通過電話方式對所發(fā)信函和郵件與本公司進(jìn)行確認(rèn)；本公司不接受電話登記。參加股東現(xiàn)場會(huì)議時(shí)請出示相關(guān)證件原件。未在登記日辦理登記手續(xù)的股東也可以參加現(xiàn)場股東大會(huì)。

　　（二）登記時(shí)間：

　　2023年6月14日、6月15日上午9:00至11:30，下午2:30至5:30。

　?。ㄈ┑怯浀攸c(diǎn)：

　　1、登記地點(diǎn)：廣西南寧市雙擁路36號南方食品大廈5樓

　　2、信函送達(dá)地址：廣西南寧市36號南方食品大廈5樓證券投資中心，郵編：530022，信函請注明“黑芝麻2022年年度股東大會(huì)”字樣。

　?。ㄋ模?huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：凌彩萱、韋欣妙

　　聯(lián)系電話：0771-5389677

　　電子郵箱：tzzgx@nfhzm.com

　?。ㄎ澹┢渌?/p>

　　本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理。

　　四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　股東通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加本次股東大會(huì)投票的具體操作流程見附件一。

　　五、備查文件

　　公司第十屆董事會(huì)2023年第五次臨時(shí)會(huì)議決議。

　　特此公告

　　南方黑芝麻集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二〇二三年五月二十七日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼為“360716”，投票簡稱為“芝麻投票”。

　　2、填報(bào)表決意見。本次股東大會(huì)提案均為非累積投票提案。對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、交易系統(tǒng)投票時(shí)間：

　　2023年6月19日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為：2023年6月19日（現(xiàn)場股東大會(huì)召開當(dāng)日）上午9：15，結(jié)束時(shí)間為2023年6月19日（現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人（或單位）出席2023年6月19日召開的南方黑芝麻集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)，并代表本人（本單位）對會(huì)議審議的各項(xiàng)提案按照本授權(quán)委托書的指示行使表決權(quán)，并代為簽署本次會(huì)議需簽署的相關(guān)文件。

　　本次股東大會(huì)提案表決意見示例表

　?。ㄕ?jiān)诒頉Q意見的“同意”、“反對”、“棄權(quán)”項(xiàng)下，用“√”標(biāo)明表決意見；對于委托人在本授權(quán)委托書中未做具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決）。

　　委托人持股性質(zhì)、數(shù)量：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人（簽名或蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　授權(quán)委托書有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束。

　　證券代碼：000716 證券簡稱：黑芝麻 公告編號：2023-035

　　南方黑芝麻集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　南方黑芝麻集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“黑芝麻”）于2023年5月26日召開了第十屆董事會(huì)2023年第五次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)對天臣新能源有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，現(xiàn)公告如下：

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　1、關(guān)聯(lián)交易

　　公司于2022年8月以債轉(zhuǎn)股的方式對天臣新能源有限公司（以下簡稱“天臣新能源”）增資6,000萬元，本次增資后，公司持有天臣新能源的股權(quán)仍為30%。因增資對象天臣新能源為本公司董事長韋清文配偶鄭紅梅女士實(shí)際控制的企業(yè)，為《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱《上市規(guī)則》）第6.3.3條規(guī)定的本公司關(guān)聯(lián)法人，上述增資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　按照《上市規(guī)則》等規(guī)定，上述關(guān)聯(lián)交易應(yīng)履行審批程序和信息披露，但在實(shí)施時(shí)本公司未履行審批程序和專項(xiàng)信息披露，違反《上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。為此，公司決定將上述對天臣新能源增資的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)補(bǔ)充履行審批程序。

　　2、董事會(huì)表決情況

　　公司于2023年5月26日召開第十屆董事會(huì)2023年第五次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)對天臣新能源有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，董事會(huì)同意補(bǔ)充確認(rèn)本公司以債轉(zhuǎn)股的方式對天臣新能源增資6,000萬元的事項(xiàng)。

　　關(guān)聯(lián)董事韋清文、李維昌、李文全、李玉琦、程富亮回避了本事項(xiàng)表決。公司獨(dú)立董事對本事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見及同意的獨(dú)立意見。

　　本事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議，股東大會(huì)審議本事項(xiàng)時(shí)關(guān)聯(lián)股東須回避表決；本次增資不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、增資對象及關(guān)聯(lián)方基本情況

　　1、公司全稱：天臣新能源有限公司

　　2、 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320117MA1Q0PM6XE

　　3、注冊地址：南京市溧水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)中興東路18號

　　4、法定人代表：田鋼

　　5、注冊資本：50,000萬人民幣

　　6、公司類型：有限責(zé)任公司

　　7、成立日期：2017年7月31日

　　8、經(jīng)營范圍：鋰電池組件（含汽車動(dòng)力電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能電池系統(tǒng)）、電池管理系統(tǒng)、可充電電池包、電子產(chǎn)品及配件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；電子產(chǎn)品、電氣設(shè)備購銷及服務(wù)；自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，但國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外；新能源產(chǎn)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)投資。

　　9、股東及持股情況：

　?。?）2017年設(shè)立時(shí)的股東及股權(quán)結(jié)構(gòu)

　　（2）2021年減資前后的股東及股權(quán)結(jié)構(gòu)

　　2021年天臣新能源作出減資的股東會(huì)決議，決定注冊資本由10億元減為3億元，本次減資后股東及持股比例未發(fā)生變化，具體如下：

　　金額單位：人民幣萬元

　?。?）本次增資前后的股東及股權(quán)結(jié)構(gòu)

　　為抓住新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇，爭取享受所在地政府的產(chǎn)業(yè)扶持政策，天臣新能源于2022年8月1日召開股東會(huì)，就增資事項(xiàng)形成股東會(huì)決議：同意注冊資本由3億元增加至5億元，其中天臣新能源（深圳）有限公司（簡稱“深圳天臣”）增加出資14,000萬元，黑芝麻增加出資6,000萬元，均以債權(quán)轉(zhuǎn)增為股權(quán)方式實(shí)施。本次增資前后股東及持股比例情況如下：

　　金額單位：人民幣萬元

　　10、關(guān)聯(lián)關(guān)系：天臣新能源為本公司董事長配偶鄭紅梅女士控制的企業(yè)，為《上市規(guī)則》規(guī)定的本公司關(guān)聯(lián)法人。

　　11、是否為失信被執(zhí)行人：是。

　　經(jīng)核查，天臣新能源因（2017）粵0391民初279號、（2019）粵03民終11726號案件未履行，違反財(cái)產(chǎn)報(bào)告制度，被深圳前海合作區(qū)人民法院列入失信被執(zhí)行人。天臣新能源被列入失信被執(zhí)行人對本次增資事項(xiàng)不造成影響。相關(guān)案件情況如下：

　　2016年2月深圳同昌自動(dòng)化科技有限公司（以下簡稱“同昌公司”）與陜西力度電池有限公司（以下簡稱“力度公司”）簽訂《設(shè)備購銷合同》，合同價(jià)款201萬元。2017年1月，同昌公司以力度公司未按照合同約定付款為由將力度公司訴至廣東省深圳前海合作區(qū)人民法院（以下簡稱“前海法院”）。同昌公司主張，根據(jù)合同條款力度公司應(yīng)支付驗(yàn)收款及違約金，且應(yīng)提前履行債務(wù)支付質(zhì)保金；深圳天臣因該案被同列為被告，對力度公司的債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。

　　前海法院先后經(jīng)過兩次公開開庭審理后作出一審民事判決（﹝2017﹞粵0391民初279號）：力度公司支付同昌公司驗(yàn)收款80.4萬元和違約金、質(zhì)?？?0.1萬元；同昌公司支付力度公司逾期交貨違約金125,700元，支付解除“鎖機(jī)”合理費(fèi)用20,000元及損失賠償50,000元；天臣渭南公司對力度公司還款義務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。天臣渭南公司不服一審判決向廣東省深圳市中級人民法院（以下簡稱“深圳中院”）提起上訴，深圳中院開庭審理后作出二審民事判決書（﹝2019﹞粵03民終11726號），判決：駁回上訴，維持原判。

　　同昌公司依據(jù)生效判決書向前海法院申請了強(qiáng)制執(zhí)行（案號：﹝2020﹞粵0391執(zhí)2085號），因法院沒有查到力度公司可供執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)，于2020年12月7日裁定終結(jié)本次執(zhí)行。同昌公司以深圳天臣、天臣新能源是天臣渭南公司的獨(dú)資股東且未實(shí)繳注冊資本，應(yīng)為天臣渭南公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任為由，申請?jiān)讴z2020﹞粵0391執(zhí)2085號案件中追加天臣新能源為被執(zhí)行人。前海法院于2021年3月29日舉行了聽證后作出執(zhí)行裁定書（﹝2021﹞粵0391執(zhí)異79號），裁定追加天臣新能源作為﹝2020﹞粵0391執(zhí)2085號案件的被執(zhí)行人。

　　12、最近一年及一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（金額單位：萬元）：

　　注：以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　三、增資原因和對公司的影響

　　2022年國家出臺了儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，天臣新能源判斷面臨重大發(fā)展機(jī)遇，為抓住機(jī)遇，天臣新能源召開股東會(huì)審議通過由深圳天臣和本公司以債轉(zhuǎn)股的方式共同對天臣新能源增資2億元，注冊資本由3億元增至5億元。

　　深圳天臣及本公司作為天臣新能源的股東按持股比例同比例增資，公平對等。公司本次定向增資不會(huì)對公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東合法利益的情形。本次公司增資是以債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)，不會(huì)對公司流動(dòng)資金造成影響。

　　四、與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況

　　2023年年初至披露日公司與天臣新能源（包含受同一主體控制或相互存在控制關(guān)系的其他關(guān)聯(lián)人）累計(jì)已發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易情況見下表：

　　2023年度公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)，已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)2023年第三次臨時(shí)會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司披露的《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號：2023-018）。

　　五、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見

　?。ㄒ唬┦虑罢J(rèn)可意見

　　公司本次對天臣新能源增資6,000萬元，是看好新能源行業(yè)的發(fā)展前景，并滿足參股公司天臣新能源的經(jīng)營發(fā)展和取得所在地的扶持政策需要，本次增資沒有損害股東及中小股東利益的情形。因本事項(xiàng)實(shí)施時(shí)未履行審批程序和信息披露，違反了《上市規(guī)則》等規(guī)定，為規(guī)范公司的投資決策行為，我們同意將本事項(xiàng)提交董事會(huì)補(bǔ)充審議。本事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，董事會(huì)在對該議案表決時(shí)關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。

　?。ǘ┆?dú)立意見

　　1、在召開董事會(huì)審議該事項(xiàng)前，已獲得全體獨(dú)立董事的事前認(rèn)可。

　　2、公司本次以債轉(zhuǎn)股的方式對天臣新能源增資6,000萬元，是看好新能源的發(fā)展前景，并滿足天臣新能源的經(jīng)營發(fā)展和取得所在地扶持政策的需要，本次增資不存在損害股東及中小股東利益的情形，我們同意本次增資；為規(guī)范公司的投資決策行為，我們同意對本增資事項(xiàng)履行補(bǔ)充確認(rèn)的審批程序。

　　3、本增資涉及關(guān)聯(lián)交易，在董事會(huì)審議本事項(xiàng)時(shí)關(guān)聯(lián)董事均回避表決，表決程序合法合規(guī)，表決結(jié)果獲得通過。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　六、備查文件

　　1、第十屆董事會(huì)2023年第五次臨時(shí)會(huì)議決議；

　　2、第十屆監(jiān)事會(huì)2023年第三次臨時(shí)會(huì)議決議；

　　3、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。

　　特此公告

　　南方黑芝麻集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二〇二三年五月二十七日

　　證券代碼：000716 證券簡稱：黑芝麻 公告編號：2023-034

　　南方黑芝麻集團(tuán)股份有限公司

　　第十屆監(jiān)事會(huì)2023年第三次

　　臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　南方黑芝麻集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月26日以通訊的方式召開第十屆監(jiān)事會(huì)2023年第三次臨時(shí)會(huì)議（以下簡稱“本次會(huì)議”），召開會(huì)議的通知于2023年5月21日以直接送達(dá)、郵件或電話等方式通知全體監(jiān)事。應(yīng)出席會(huì)議的監(jiān)事三名，實(shí)際參加會(huì)議的監(jiān)事三名。

　　本次會(huì)議的召集、召開、參會(huì)人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事表決，形成了如下決議，現(xiàn)公告如下：

　　審議《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)對天臣新能源有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　為規(guī)范公司的投資決策行為，監(jiān)事會(huì)同意將2022年8月公司以債轉(zhuǎn)股的方式對天臣新能源有限公司增資6,000萬元的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)補(bǔ)充履行審批程序。

　　表決結(jié)果：同意1票、反對0票、棄權(quán)0票。

　　本議案為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，監(jiān)事胡泊、李玉煒回避本項(xiàng)議案表決，由于有表決權(quán)的監(jiān)事人數(shù)不足監(jiān)事會(huì)成員二分之一以上，因此監(jiān)事會(huì)決定將本項(xiàng)議案直接提交公司股東大會(huì)審議。

　　詳情請查閱公司同日在《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上登載的相關(guān)公告內(nèi)容。

　　備查文件：第十屆監(jiān)事會(huì)2023年第三次臨時(shí)會(huì)議決議。

　　特此公告

　　南方黑芝麻集團(tuán)股份有限公司

　　監(jiān) 事 會(huì)

　　二〇二三年五月二十七日

　　證券代碼：000716 證券簡稱：黑芝麻 公告編號：2023-033

　　南方黑芝麻集團(tuán)股份有限公司

　　第十屆董事會(huì)2023年第五次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　南方黑芝麻集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月26日以通訊的方式召開第十屆董事會(huì)2023年第五次臨時(shí)會(huì)議（以下簡稱“本次會(huì)議”），召開會(huì)議的通知于2023年5月21日以直接送達(dá)、郵件或電話等方式通知全體董事。應(yīng)出席會(huì)議的董事八名，實(shí)際參加表決的董事八名；公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會(huì)議。

　　本次會(huì)議的召集、召開、表決程序符合《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)審議和表決，形成了本次會(huì)議的決議，現(xiàn)公告如下：

　　一、審議通過《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)對天臣新能源有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　董事會(huì)同意補(bǔ)充確認(rèn)公司以債轉(zhuǎn)股的方式對天臣新能源有限公司增資6,000萬元的事項(xiàng)。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。韋清文、李維昌、李文全、李玉琦、程富亮共5名關(guān)聯(lián)董事回避了本議案的表決。本議案獲得通過。

　　公司獨(dú)立董事對本事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。

　　本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　詳情請查閱公司同日在《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上登載的相關(guān)公告內(nèi)容。

　　二、審議通過《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的議案》

　　董事會(huì)決定于2023年6月19日以現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2022年年度股東大會(huì)。

　　表決結(jié)果：同意8票、反對0票、棄權(quán)0票；本議案獲得通過。

　　詳情請查閱公司同日在《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上登載的相關(guān)公告內(nèi)容。

　　備查文件：第十屆董事會(huì)2023年第五次臨時(shí)會(huì)議決議。

　　特此公告

　　南方黑芝麻集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二〇二三年五月二十七日