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宏和電子材料科技股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月26日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：宏和電子材料科技股份有限公司行政樓二樓會(huì)議室（上海市浦東新區(qū)康橋工業(yè)區(qū)秀沿路123號(hào)）
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
公司2022年年度股東大會(huì)由公司董事長(zhǎng)毛嘉明先生主持，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，表決方式符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人，以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式出席，其中毛嘉明董事、杜甫董事、姜清木董事、龐春云獨(dú)立董事現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議，鄭麗娟董事、吳最董事、鐘靜萱董事、阮呂艷獨(dú)立董事、蔡瑞珍獨(dú)立董事以通訊方式出席會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人，鄒新娥監(jiān)事現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議，徐芳儀監(jiān)事、林蔚倫監(jiān)事均以通訊方式出席會(huì)議；
3、董事會(huì)秘書及其他部分高管列席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于公司2022年年度報(bào)告全文及摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關(guān)于公司2022年年度審計(jì)報(bào)告及財(cái)務(wù)報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2023年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及聘任內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于公司獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關(guān)于回購(gòu)注銷部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修改公司章程的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
12、議案名稱：關(guān)于全資子公司申請(qǐng)富邦華一銀行綜合授信的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
13、議案名稱：關(guān)于為全資子公司申請(qǐng)富邦華一銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
14、議案名稱：關(guān)于全資子公司申請(qǐng)招商銀行綜合授信的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
15、議案名稱：關(guān)于為全資子公司申請(qǐng)招商銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)累積投票議案表決情況
1、關(guān)于增補(bǔ)獨(dú)立董事的議案
(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會(huì)特別決議議案為議案10、議案11、議案12、議案13、議案14、議案15；
2、本次股東大會(huì)涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案為議案7、議案10，關(guān)聯(lián)股東均已回避表決；
3、本次股東大會(huì)所有議案均對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票；
4、本次股東大會(huì)會(huì)議議案1-15采用非累積投票，會(huì)議議案16采用累積投票，所有議案均獲有效通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海市金茂律師事務(wù)所
律師：翟正洪、趙可沁
2、律師見證結(jié)論意見：
公司2022年年度股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，召集人和出席會(huì)議人員的資格合法有效，本次股東大會(huì)未有股東提出臨時(shí)提案，會(huì)議表決程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的決議合法有效。
特此公告。
宏和電子材料科技股份有限公司
董事會(huì)
2023年5月27日
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
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