特 別 提 示

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　人福醫(yī)藥集團股份公司（以下簡稱“人福醫(yī)藥”或“公司”）第十屆董事會第五十一次會議于2023年5月26日（星期五）上午10:00以通訊表決方式召開，會議通知已于2023年5月21日通過郵件的方式送達各位董事。會議應到董事八名，實到董事八名。

　　本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會議由董事長李杰先生主持，會議審議并通過了以下議（預）案：

　　一、關于調整2023年度預計擔保額度的預案

　　公司于2023年4月18日召開2022年年度股東大會審議通過了《關于2023年度預計為子公司提供擔保的議案》?，F(xiàn)因公司業(yè)務發(fā)展以及融資結構調整需要，在上述預計擔保額度的基礎上，董事會同意調整2023年度預計為公司及子公司提供的擔保額度，具體情況如下：

　　注：①“湖北人福”指湖北人福醫(yī)藥集團有限公司，下同；

　　②“宜昌人?！敝敢瞬烁Ｋ帢I(yè)有限責任公司；

　?、邸拔錆h人福”指武漢人福藥業(yè)有限責任公司，下同；

　　④“人福有限”指武漢人福醫(yī)藥有限公司；

　　⑤“武漢普克”指人福普克藥業(yè)（武漢）有限公司；

　?、蕖爱a業(yè)技術研究院”指湖北生物醫(yī)藥產業(yè)技術研究院有限公司；

　?、摺叭烁Ｃ绹敝窰umanwell healththcare USA,LLC；

　　⑧“三峽制藥”指宜昌三峽制藥有限公司；

　?、帷叭龒{普諾丁”指宜昌三峽普諾丁生物制藥有限公司。

　　除上述調整外，經公司2022年年度股東大會審議通過的《關于2023年度預計為子公司提供擔保的議案》中的其他內容保持不變。此預案尚需提交股東大會進一步審議。

　　公司獨立董事對本預案發(fā)表了同意的獨立意見，詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《人福醫(yī)藥獨立董事關于第十屆董事會第五十一次會議相關議案的獨立意見》。

　　表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票。具體情況詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福醫(yī)藥集團股份公司關于調整2023年度預計為公司及子公司提供擔保額度的公告》。

　　二、關于調整2023年度預計為子公司提供關聯(lián)擔保額度的預案

　　公司于2023年4月18日召開2022年年度股東大會審議通過了《關于2023年度預計為子公司提供關聯(lián)擔保的議案》?，F(xiàn)因業(yè)務發(fā)展需要，在上述擔保額度的基礎上，董事會同意調整2023年度預計為湖北葛店人福藥業(yè)有限責任公司（以下簡稱“葛店人?！保┘捌湎聦僮庸咎峁┑年P聯(lián)擔保額度，具體情況如下：

　　除上述調整外，經公司2022年年度股東大會審議通過的《關于2023年度預計為子公司提供關聯(lián)擔保的議案》中的其他內容保持不變。此預案尚需提交股東大會進一步審議。

　　公司獨立董事對本預案發(fā)表了事前認可意見及同意的獨立意見，詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《人福醫(yī)藥獨立董事對調整預計關聯(lián)擔保額度事項的事前認可意見》《人福醫(yī)藥獨立董事關于第十屆董事會第五十一次會議相關議案的獨立意見》。

　　表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。公司董事鄧霞飛先生回避了對本預案的表決，其余7名董事參與了表決。具體情況詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福醫(yī)藥集團股份公司關于調整2023年度預計為子公司提供關聯(lián)擔保額度的公告》。

　　議案三、關于提請召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案

　　公司董事會同意于2023年6月12日（星期一）上午10:00召開2023年第一次臨時股東大會，審議前述第一項和第二項預案的相關事項，并向全體股東發(fā)布會議通知。

　　表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票。具體情況詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福醫(yī)藥集團股份公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。

　　特此公告。

　　人福醫(yī)藥集團股份公司董事會

　　二〇二三年五月二十七日

　　證券代碼：600079 證券簡稱：人福醫(yī)藥 編號：臨2023-055號

　　人福醫(yī)藥集團股份公司關于董事會、

　　監(jiān)事會延期換屆的提示性公告

　　特 別 提 示

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　人福醫(yī)藥集團股份公司（以下簡稱“人福醫(yī)藥”或“公司”）第十屆董事會、第十屆監(jiān)事會將于近日任期屆滿。鑒于董事會、監(jiān)事會換屆工作尚在籌備中，為保證董事會、監(jiān)事會相關工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司董事會、監(jiān)事會將延期換屆，董事會各專門委員會及高級管理人員的任期亦相應順延。

　　在公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉工作完成前，公司第十屆董事會、監(jiān)事會、董事會各專門委員會及高級管理人員將依照相關法律法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定，繼續(xù)履行相應的職責和義務。

　　公司董事會、監(jiān)事會延期換屆不會影響公司的正常運營。公司將積極推進董事會、監(jiān)事會相關換屆選舉工作，并及時履行信息披露義務。

　　特此公告。

　　人福醫(yī)藥集團股份公司董事會

　　二〇二三年五月二十七日

　　證券代碼：600079 證券簡稱：人福醫(yī)藥 編號：臨2023-052號

　　人福醫(yī)藥集團股份公司關于

　　調整2023年度預計為公司及

　　子公司提供擔保額度的公告

　　特 別 提 示

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示

　　● 被擔保人名稱：

　　1、人福醫(yī)藥集團股份公司（以下簡稱“人福醫(yī)藥”或“公司”）；

　　2、湖北人福醫(yī)藥集團有限公司（以下簡稱“湖北人?！保┘捌湎聦偃Y或控股子公司；

　　3、宜昌人福藥業(yè)有限責任公司（以下簡稱“宜昌人?！保┘捌湎聦偃Y或控股子公司；

　　4、武漢人福藥業(yè)有限責任公司（以下簡稱“武漢人福”）。

　　● 本次預計調整的擔保額度及在授權范圍內已實際為其提供的擔保余額：

　　2023年度，公司預計為下屬全資或控股子公司提供擔保的最高額度將由732,162.00萬元人民幣增加至762,162.00萬元人民幣；公司下屬全資或控股子公司相互之間提供擔保的最高額度將由147,000.00萬元人民幣增加至157,000.00萬元人民幣；公司下屬全資或控股子公司對公司提供擔保的最高額度將由373,000.00萬元人民幣增加至488,000.00萬元人民幣。截至本公告披露日，公司及下屬全資或控股子公司已實際為其提供的擔?？傤~（包含尚未使用的額度）為693,712.00萬元。

　　● 是否有反擔保：為保護公司利益，被擔保的控股子公司將提供反擔保以增強對上市公司的保障。

　　● 對外擔保逾期的累計數(shù)量：無。

　　● 特別風險提示：本次調整后，2023年度預計為資產負債率高于（或等于）70%以上的子公司提供擔保的最高額度不超過131,300.00萬元，占公司最近一期經審計凈資產的比例不超過8.73%。

　　● 此事項尚需提交公司股東大會審議。

　　一、擔保情況概述

　　公司于2023年4月18日召開2022年年度股東大會審議通過了《關于2023年度預計為子公司提供擔保的議案》，本次公司擬根據業(yè)務發(fā)展以及融資結構調整需要，在上述擔保額度的基礎上，調整2023年度為公司及子公司提供擔保的額度：公司預計為下屬全資或控股子公司提供擔保的最高額度將由732,162.00萬元人民幣增加至762,162.00萬元人民幣；公司下屬全資或控股子公司相互之間提供擔保的最高額度將由147,000.00萬元人民幣增加至157,000.00萬元人民幣；公司下屬全資或控股子公司對公司提供擔保的最高額度將由373,000.00萬元人民幣增加至488,000.00萬元人民幣。

　　本次調整擔保額度的具體情況如下表所示：

　　注：①“人福有限”指武漢人福醫(yī)藥有限公司；

　　②“武漢普克”指人福普克藥業(yè)（武漢）有限公司；

　?、邸爱a業(yè)技術研究院”指湖北生物醫(yī)藥產業(yè)技術研究院有限公司；

　?、堋叭烁Ｃ绹敝窰umanwell healththcare USA,LLC；

　?、荨叭龒{制藥”指宜昌三峽制藥有限公司；

　?、蕖叭龒{普諾丁”指宜昌三峽普諾丁生物制藥有限公司。

　　除上述調整外，公司2022年年度股東大會審議通過的《關于2023年度預計為子公司提供擔保的議案》的其他內容保持不變。

　　上述事項已經公司第十屆董事會第五十一次會議審議通過，公司獨立董事對本次擔保額度調整出具了同意的獨立意見。該事項尚需提交公司股東大會審議。

　　二、被擔保人基本情況

　　（一）人福醫(yī)藥

　　人福醫(yī)藥基本情況及財務數(shù)據詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年一季度報告》《2022年年度報告》。

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　　1、被擔保人名稱：湖北人福醫(yī)藥集團有限公司

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：91420103711969790N

　　3、成立時間：1998年11月3日

　　4、注冊地點：武昌區(qū)和平大道219號白云邊大廈17、18層

　　5、法定代表人：張紅杰

　　6、注冊資本：141,714.8534萬人民幣

　　7、經營范圍：許可項目：第三類醫(yī)療器械經營，藥品批發(fā)，中藥飲片代煎服務，道路貨物運輸(不含危險貨物)，藥品互聯(lián)網信息服務，食品銷售。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目：第一類醫(yī)療器械銷售，第二類醫(yī)療器械銷售，制藥專用設備銷售,石油制品銷售(不含危險化學品),專用化學產品銷售(不含危險化學品)，國內貨物運輸代理，技術進出口，貨物進出口，工程技術服務(規(guī)劃管理、勘察、設計、監(jiān)理除外)，普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目)，企業(yè)管理咨詢，技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣，普通機械設備安裝服務，信息技術咨詢服務，光學玻璃銷售，專用設備修理，機械電氣設備銷售，市場營銷策劃，非居住房地產租賃，塑料制品制造，電子產品銷售，家具銷售，機械設備銷售，消毒劑銷售(不含危險化學品)，化妝品零售，化妝品批發(fā)，實驗分析儀器銷售，初級農產品收購，計算機系統(tǒng)服務，汽車銷售。

　　8、財務狀況：

　　單位：萬元

　　9、與上市公司的關系：公司全資子公司武漢人福醫(yī)藥有限公司持有其84.49%的股權，根據增資協(xié)議的遠期回購約定，公司持有其100%權益。

　　（三） 宜昌人福

　　1、被擔保人名稱：宜昌人福藥業(yè)有限責任公司

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：91420500730843405M

　　3、成立時間：2001年08月08日

　　4、注冊地點：湖北省宜昌開發(fā)區(qū)大連路19號

　　5、法定代表人：李杰

　　6、注冊資本：29,352.7036萬元人民幣

　　7、經營范圍：一般項目：藥品生產、銷售（以《藥品生產許可證》核定的范圍和有效期為準）；醫(yī)療器械的生產、銷售（以《醫(yī)療器械生產許可證》核定的范圍為準）；預包裝食品、保健食品和特殊醫(yī)學用途配方食品的研發(fā)、生產、銷售（憑有效許可證經營）；第一類易制毒化學品生產、經營；醫(yī)藥技術開發(fā)、技術轉讓、技術服務、技術咨詢；藥品、食品檢測服務；經營本企業(yè)自產產品及技術的出口業(yè)務；經營本企業(yè)生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及技術的進口業(yè)務（國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品除外）；代理進出口（國家有專項審批規(guī)定的，未取得相關許可，不得經營）；經營進料加工和“三來一補”業(yè)務；藥品委托生產。

　　8、財務狀況：

　　單位：萬元

　　9、與上市公司的關系：公司持有其80%的股權。

　　（四） 武漢人福

　　1、被擔保人名稱：武漢人福藥業(yè)有限責任公司

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：914201003001966747

　　3、成立時間：1997年6月2日

　　4、注冊地點：湖北省武漢東湖新技術開發(fā)區(qū)生物園路8號

　　5、法定代表人：唐維

　　6、注冊資本：26,000萬人民幣

　　7、經營范圍：藥品生產；藥品委托生產；藥品批發(fā)；藥品零售；藥品進出口；藥品互聯(lián)網信息服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；貨物進出口；租賃服務（不含許可類租賃服務）；機械設備租賃；企業(yè)管理咨詢；物業(yè)管理；會議及展覽服務；創(chuàng)業(yè)空間服務。

　　8、財務狀況：

　　單位：萬元

　　9、與上市公司的關系：公司持有其98.33%的股權，公司控股子公司宜昌人福持有其1.67%的股權。

　　三、擔保協(xié)議的主要內容

　　目前，公司尚未簽署相關擔保協(xié)議。如公司股東大會通過該調整事項，公司董事會將根據上述各公司的經營能力、資金需求情況并結合市場情況和融資業(yè)務安排，擇優(yōu)確定融資方式，嚴格按照股東大會授權履行相關擔保事項。

　　四、擔保的必要性和合理性

　　本次公司對外擔保額度的調整有利于滿足公司及子公司的融資需求和開展日常業(yè)務，上述被擔保方為公司及下屬全資或控股子公司，被擔保的控股子公司的其他股東未按投資比例提供擔保。公司擁有上述被擔保方的控制權，且其現(xiàn)有經營狀況良好，擔保風險處于公司可控制范圍之內。被擔保方中部分子公司資產負債率超過70%，但上述公司近年來經營穩(wěn)定，資信良好，自主償付能力充足。

　　基于以上情況，為進一步保障公司利益，被擔保的控股子公司將相應提供反擔保以增強對上市公司的保障。公司董事會已審慎判斷被擔保方償還債務的能力，且本次調整預計擔保額度事項是為了公司及下屬子公司的日常經營發(fā)展需要，有利于公司業(yè)務的正常開展，上述調整預計擔保額度的行為不會損害公司和股東利益，具有必要性和合理性。

　　五、董事會意見

　　公司董事會認為：此次調整2023年度預計擔保額度事項符合公司經營發(fā)展需要，被擔保人為公司及下屬全資或控股子公司，且經營業(yè)務正在正常進行，擔保風險可控。為進一步保護公司利益，被擔保的控股子公司將提供反擔保以增強對上市公司的保障。本公司未有與《上市公司監(jiān)管指引第8號一一上市公司資金往來、對外擔保的監(jiān)管要求》的規(guī)定相違背的事件發(fā)生；該擔保事項經公司股東大會授權公司董事會后執(zhí)行，上市公司權益不會因此受到損害。同意本次調整預計擔保額度事項，并同意將該議案提交股東大會審議。

　　公司獨立董事發(fā)表獨立意見，認為：本次公司調整2023年度預計擔保額度事項，有利于在公司范圍內優(yōu)化資源配置、降低綜合融資成本、提高決策效率，符合公司正常生產經營的需要。本次提請公司股東大會審議授權的對外擔保的相關主體為公司及下屬全資或控股子公司，其主體資格、資信狀況符合公司對外擔保的相關規(guī)定，財務風險處于公司可控制范圍內；該項預案符合有關法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司或中小股東利益的情況，同意將該預案提交公司股東大會審議。

　　六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

　　截至本公告披露之日，公司及全資或控股子公司對外擔?？傤~（包含尚未使用的額度）為793,162.00萬元，占公司最近一期經審計的凈資產1,503,699.33萬元的52.75%，全部為對公司及下屬全資或控股子公司提供的擔保。公司無逾期對外擔保，也無涉及訴訟的對外擔保。

　　特此公告。

　　人福醫(yī)藥集團股份公司董事會

　　二〇二三年五月二十七日

　　證券代碼：600079 證券簡稱：人福醫(yī)藥 編號：臨2023-053號

　　人福醫(yī)藥集團股份公司關于

　　調整2023年度預計為子公司

　　提供關聯(lián)擔保額度的公告

　　特 別 提 示

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示

　　● 被擔保人名稱：湖北葛店人福藥業(yè)有限責任公司（以下簡稱“葛店人福”）及其下屬全資或控股子公司

　　● 本次預計調整的擔保額度及在授權范圍內已實際為其提供的擔保余額：

　　2023年度，人福醫(yī)藥集團股份公司（以下簡稱“人福醫(yī)藥”或“公司”）預計為葛店人福下屬資產負債率低于70%的全資或控股子公司提供擔保的最高額度由38,000.00萬元人民幣調整為17,000.00萬元人民幣，公司預計為葛店人福及其下屬資產負債率高于（或等于）70%的全資或控股子公司提供擔保的最高額度由82,000.00萬元人民幣調整為123,000.00萬元人民幣。截至本公告披露日，公司為葛店人福及其下屬全資或控股子公司提供的擔?？傤~（包含尚未使用的額度）為99,450.00萬元。

　　● 是否有反擔保：為保護公司利益，被擔保的控股子公司將提供反擔保以增強對上市公司的保障。

　　● 對外擔保逾期的累計數(shù)量：無

　　● 特別風險提示：本次調整后，預計為資產負債率高于（或等于）70%以上的子公司提供擔保的最高額度不超過123,000.00萬元，占公司最近一期經審計凈資產的比例不超過8.18%。

　　● 此事項尚需提交公司股東大會審議。

　　一、關聯(lián)擔保情況概述

　　公司于2023年4月18日召開2022年年度股東大會審議通過了《關于2023年度預計為子公司提供關聯(lián)擔保的議案》，本次公司擬根據業(yè)務發(fā)展需要，在上述擔保額度的基礎上，調整2023年度預計為葛店人福及其下屬子公司提供關聯(lián)擔保的額度，具體調整情況如下：

　　除上述調整外，公司2022年年度股東大會審議通過的《關于2023年度預計為子公司提供關聯(lián)擔保的議案》的其他內容保持不變。

　　因上述被擔保公司的其他股東包括公司關聯(lián)人并且其他股東未按投資比例提供擔保，公司為上述公司提供擔保事項為關聯(lián)擔保。上述事項已經公司第十屆董事會第五十一次會議審議通過，公司獨立董事對本次擔保額度調整出具了同意的獨立意見。此事項尚需提交公司股東大會審議。

　　二、被擔保人基本情況

　　（一）葛店人福

　　1、被擔保人名稱：湖北葛店人福藥業(yè)有限責任公司

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：91420700726118497D

　　3、成立時間：2001年02月26日

　　4、注冊地點：湖北省鄂州葛店經濟技術開發(fā)區(qū)聚賢路25號

　　5、法定代表人：鄭承剛

　　6、注冊資本：12,825.50萬人民幣

　　7、經營范圍：生產、銷售：1、原料藥（含抗腫瘤類）；2、片劑（含激素類，含計劃生育用藥），硬膠囊劑（計劃生育用藥），軟膠囊劑（激素類）；經營本企業(yè)生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業(yè)務（國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技術除外）；經營本企業(yè)自產產品及技術的出口業(yè)務；經營進料加工和“三來一補”業(yè)務；互聯(lián)網藥品交易及信息服務；房屋租賃。

　　8、財務狀況：

　　單位：萬元

　　9、與上市公司關聯(lián)關系：如下圖所示，公司持有葛店人福81.07%的股權，公司董事兼總裁鄧霞飛持有葛店人福9.46%的股權，公司監(jiān)事鄭承剛持有葛店人福4.73%的股權，其他股東非公司關聯(lián)人。

　　三、擔保協(xié)議的主要內容

　　目前，公司尚未簽署相關擔保協(xié)議。如公司股東大會通過該調整事項，公司董事會將根據上述被擔保公司的經營能力、資金需求情況并結合市場情況和融資業(yè)務安排，擇優(yōu)確定融資方式，嚴格按照股東大會授權履行相關擔保事項。

　　四、擔保的必要性和合理性

　　本次公司對外擔保額度的調整有利于滿足子公司的融資需求和開展日常業(yè)務，上述被擔保方均為公司控股子公司，被擔保的控股子公司的其他股東未按投資比例提供擔保。公司擁有上述被擔保方的控制權，且其現(xiàn)有經營狀況良好，擔保風險處于公司可控制范圍之內。被擔保方中部分子公司資產負債率超過70%，但上述公司近年來經營穩(wěn)定，資信良好，自主償付能力充足。

　　基于以上情況，為進一步保障公司利益，被擔保的控股子公司將相應提供反擔保以增強對上市公司的保障。公司董事會已審慎判斷被擔保方償還債務的能力，且本次調整預計擔保額度事項是為了公司及下屬子公司的日常經營發(fā)展需要，有利于公司業(yè)務的正常開展，上述調整預計擔保額度的行為不會損害公司和股東利益，具有必要性和合理性。

　　五、董事會意見

　　1、公司獨立董事發(fā)表事前認可意見，認為：公司調整2023年度為子公司提供關聯(lián)擔保預計額度，有利于提高子公司的融資能力，符合公司正常生產經營的需要。本次調整預計擔保額度涉及的關聯(lián)擔保主體為公司控股子公司，其財務狀況穩(wěn)定，資信良好，具備較強的履約能力，該事項不會損害全體股東的利益，同意將該事項提交公司董事會審議，關聯(lián)董事應回避表決。

　　2、公司審計委員會發(fā)表如下審核意見：本次調整預計擔保額度涉及的關聯(lián)擔保主體為公司控股子公司，其主體資格、資信狀況符合公司對外擔保的相關規(guī)定，財務風險處于公司可控制范圍內，所涉及的擔保事項有利于提高相關子公司的融資能力，符合公司正常生產經營的需要；本次調整預計關聯(lián)擔保額度符合《公司法》《證券法》《上市公司監(jiān)管指引第8號一一上市公司資金往來、對外擔保的監(jiān)管要求》等有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)有損害股東權益，尤其是中小股東權益的情形；同意將該預案提交公司董事會審議，并按規(guī)定履行股東大會審批程序。

　　3、公司董事會認為：此次調整2023年度預計關聯(lián)擔保額度事項符合公司經營發(fā)展需要，被擔保人均為公司控股子公司，且經營業(yè)務正在正常進行，擔保風險可控。為進一步保護公司利益，被擔保的控股子公司將提供反擔保以增強對上市公司的保障。公司未有與《上市公司監(jiān)管指引第8號一一上市公司資金往來、對外擔保的監(jiān)管要求》的規(guī)定相違背的事件發(fā)生；該擔保事項經公司股東大會授權公司董事會后執(zhí)行，上市公司權益不會因此受到損害，同意本次調整預計關聯(lián)擔保額度事項，并同意將該議案提交股東大會審議。

　　4、公司獨立董事發(fā)表獨立意見，認為：本次公司調整2023年度預計關聯(lián)擔保額度事項，有利于在公司范圍內優(yōu)化資源配置、降低綜合融資成本、提高決策效率，符合公司正常生產經營的需要。本次提請公司股東大會審議授權的對外擔保的相關主體為公司下屬控股子公司，因上述控股子公司的其他股東包括公司關聯(lián)人并且其他股東未按投資比例提供擔保，公司為上述控股子公司提供擔保事項為關聯(lián)擔保。上述被擔保公司主體資格、資信狀況符合公司對外擔保的相關規(guī)定，財務風險處于公司可控制范圍內；該項預案符合有關法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司或中小股東利益的情況，同意將該預案提交公司股東大會審議。

　　六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

　　截至本公告披露之日，公司及全資或控股子公司對外擔?？傤~（包含尚未使用的額度）為793,162.00萬元，占公司最近一期經審計的凈資產1,503,699.33萬元的52.75%，全部為對公司及下屬全資或控股子公司提供的擔保。公司無逾期對外擔保，也無涉及訴訟的對外擔保。

　　特此公告。

　　人福醫(yī)藥集團股份公司董事會

　　二〇二三年五月二十七日

　　證券代碼：600079 證券簡稱：人福醫(yī)藥 編號：臨2023-054號

　　人福醫(yī)藥集團股份公司關于召開

　　2023年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年6月12日

　　● 本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2023年第一次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年6月12日 10點00分

　　召開地點：武漢市東湖高新區(qū)高新大道666號人福醫(yī)藥集團會議室

　　(五) 網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

　　網絡投票起止時間：自2023年6月12日

　　至2023年6月12日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權

　　不適用

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　以上議案已經公司第十屆董事會第五十一次會議審議通過，具體內容詳見公司于同日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登的公告。

　　2、 特別決議議案：以上第一項和第二項議案均需以特別決議通過。

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：以上第一項和第二項議案均應對中小投資者單獨計票。

　　4、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：第二項議案。

　　應回避表決的關聯(lián)股東名稱：鄧霞飛

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網投票平臺網站說明。

　　(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統(tǒng)參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三) 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　1、登記手續(xù)：

　?。?）境內法人股東持法人營業(yè)執(zhí)照/注冊登記證書原件或加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照/注冊登記證書復印件、持股憑證原件或加蓋公章的復印件，如是公司法定代表人親自出席，需提供法定代表人身份證明書（《法定代表人證明書》見附件1）辦理登記手續(xù)；如法人股東委托代理人出席，則需提供加蓋公章的《授權委托書》原件（《授權委托書》見附件2）和代理人有效身份證明文件及復印件辦理登記手續(xù)；

　?。?）境內自然人股東持本人身份證、持股憑證及復印件辦理登記手續(xù)；

　?。?）委托代理人須持有本人身份證、委托人持股憑證及復印件、《授權委托書》辦理登記手續(xù)。

　　2、登記地點及授權委托書送達地點：武漢市東湖高新區(qū)高新大道666號人福醫(yī)藥集團股份公司董事會秘書處；郵政編碼：430075。

　　3、登記時間：2023年6月5日至6月9日工作時間，每日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。

　　4、股東可按以上要求以可用信函、電子郵件或傳真方式登記，未能在規(guī)定時間內及時登記的股東，可在會議當天（會議開始前）直接抵達會議現(xiàn)場參與審議表決。通過信函、電子郵件或傳真方式登記的股東請在參加現(xiàn)場會議時攜帶上述證件。

　　六、 其他事項

　　1、聯(lián)系電話：027-87597232、87173805，傳真：027-87597232，電子郵箱：renfu.pr@renfu.com.cn；

　　2、聯(lián)系人：阮源、嚴純；

　　3、出席會議者食宿、交通費用自理；

　　4、網絡投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　人福醫(yī)藥集團股份公司董事會

　　2023年5月27日

　　附件1：

　　法定代表人證明書

　　茲有 先生/女士，現(xiàn)任我單位 職務，為我單位法定代表人，特此證明。

　　法定代表人證件號碼：

　　有效日期： 年 月 日起至 年 月 日止。

　　公司（蓋章）

　　年 月 日

　　（附件：法定代表人身份證件復印件及簽字樣本）

　　說明：

　　1、法定代表人為公司章程中載明的負責人；

　　2、內容填寫真實、清楚，涂改無效，不得轉讓、買賣；

　　3、此證明書作為辦理事項申請材料附件。

　　附件2：

　　授權委托書

　　人福醫(yī)藥集團股份公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月12日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。