本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 首發(fā)戰(zhàn)略配售股份是否已全部上市流通：是

　　本次權(quán)益分派新增無(wú)限售條件流通股為14,692,552股

　　● 是否涉及差異化分紅送轉(zhuǎn)：否

　　● 每股轉(zhuǎn)增比例

　　每股轉(zhuǎn)增0.49股

　　● 相關(guān)日期

　　一、 通過(guò)轉(zhuǎn)增股本方案的股東大會(huì)屆次和日期

　　本次轉(zhuǎn)增股本方案經(jīng)公司2023年5月16日的2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　二、 轉(zhuǎn)增股本方案

　　1. 發(fā)放年度：2022年年度

　　2. 分派對(duì)象：

　　截至股權(quán)登記日下午上海證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算上海分公司”）登記在冊(cè)的本公司全體股東。

　　3. 分配方案：

　　本次轉(zhuǎn)增股本以方案實(shí)施前的公司總股本50,498,320股為基數(shù)，以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.49股，共計(jì)轉(zhuǎn)增24,744,177股，本次分配后總股本為75,242,497股。

　　三、 相關(guān)日期

　　四、 轉(zhuǎn)增股本實(shí)施辦法

　　1. 實(shí)施辦法

　　派送紅股或轉(zhuǎn)增股本的，由中國(guó)結(jié)算上海分公司根據(jù)股權(quán)登記日上海證券交易所收市后登記在冊(cè)股東持股數(shù)，按比例直接計(jì)入股東賬戶。

　　2. 自行發(fā)放對(duì)象

　　無(wú)

　　3. 扣稅說(shuō)明

　　公司本次轉(zhuǎn)增股本均來(lái)源于股票溢價(jià)發(fā)行收入所形成的資本公積金，本次資本公積金轉(zhuǎn)增股本不扣稅。

　　五、 股本變動(dòng)表

　　公司首發(fā)戰(zhàn)略配售股份是否已全部上市流通：是

　　本次權(quán)益分派新增無(wú)限售條件流通股為14,692,552股

　　六、 攤薄每股收益說(shuō)明

　　實(shí)施送轉(zhuǎn)股方案后，按新股本總額75,242,497股攤薄計(jì)算的2022年度每股收益為1.0059元。

　　七、 有關(guān)咨詢辦法

　　關(guān)于權(quán)益分派如有疑問(wèn)，請(qǐng)按照以下聯(lián)系方式咨詢：

　　聯(lián)系部門：董事會(huì)辦公室

　　聯(lián)系電話：028-68272498

　　特此公告。

　　成都智明達(dá)電子股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月27日

　　證券代碼：688636 證券簡(jiǎn)稱：智明達(dá) 公告編號(hào)：2023-046

　　成都智明達(dá)電子股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2023年限制性

　　股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的

　　核查意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　成都智明達(dá)電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年5月16日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》等議案。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）的相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)《成都智明達(dá)電子股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”、“本激勵(lì)計(jì)劃”）中確定的激勵(lì)對(duì)象名單在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)《管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公示情況對(duì)擬激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核查，相關(guān)公示情況及核查結(jié)果如下：

　　一、公示情況

　?。ㄒ唬┕居?023年5月17日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露了本激勵(lì)計(jì)劃及其摘要、《成都智明達(dá)電子股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》及《成都智明達(dá)電子股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)對(duì)象名單》”）。

　?。ǘ┕居?023年5月17日至2023年5月26日在公司內(nèi)部對(duì)本次擬激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)通過(guò)公司OA系統(tǒng)進(jìn)行了公示，公示時(shí)間共10天，公司員工可在公示期限內(nèi)通過(guò)書(shū)面或口頭形式向公司監(jiān)事會(huì)提出反饋意見(jiàn)。

　　公示結(jié)果：至公示期滿，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何組織或個(gè)人對(duì)本次擬激勵(lì)對(duì)象提出的任何異議。

　?。ㄈ┍O(jiān)事會(huì)對(duì)擬激勵(lì)對(duì)象的核查方式

　　公司監(jiān)事會(huì)核查了本次擬激勵(lì)對(duì)象名單、身份證件、擬激勵(lì)對(duì)象與公司（含合并報(bào)表分、子公司）簽訂的勞動(dòng)合同或聘用合同、擬激勵(lì)對(duì)象在公司擔(dān)任的職務(wù)及其任職文件等。

　　二、監(jiān)事會(huì)核查意見(jiàn)

　　根據(jù)《管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》(以下簡(jiǎn)稱“《上市規(guī)則》”)《成都智明達(dá)電子股份有限公司章程》以及本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定及公示結(jié)果，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表核查意見(jiàn)如下：

　　（一）激勵(lì)對(duì)象為在公司任職的董事、高級(jí)管理人員及董事會(huì)認(rèn)為需要激勵(lì)的其他人員（不包括公司獨(dú)立董事、監(jiān)事、外籍員工、單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女）。

　?。ǘ┘?lì)對(duì)象均具備《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，符合《管理辦法》《上市規(guī)則》等規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍。

　?。ㄈ┘?lì)對(duì)象不存在《管理辦法》第八條規(guī)定的不得成為激勵(lì)對(duì)象的情形：

　　1.最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選的；

　　2.最近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　　3.最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；

　　4.具有《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；

　　5.法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

　　6.中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

　　（四）本次擬激勵(lì)對(duì)象的基本情況屬實(shí)，不存在虛假、故意隱瞞或致人重大誤解之處。

　　綜上，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象均符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，其作為本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

　　特此公告。

　　成都智明達(dá)電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年5月27日