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駱駝集團股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月26日
(二)股東大會召開的地點：湖北省襄陽市漢江北路65號公司六樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
會議由公司董事會召集，董事長劉長來先生主持，采取現場投票及網絡投票相結合的方式召開并表決。會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》等相關法律法規(guī)的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書余愛華女士出席了本次會議；全體高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于駱駝集團股份有限公司2022年年度報告全文及摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于駱駝集團股份有限公司2022年度董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關于駱駝集團股份有限公司2022年度監(jiān)事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關于駱駝集團股份有限公司2022年度財務決算報告及2023年度財務預算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關于駱駝集團股份有限公司2022年度利潤分配預案的議案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于聘請2023年度會計師事務所和內部控制審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于駱駝集團股份有限公司2023年度投資計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關于公司及子公司2023年度申請綜合授信額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關于駱駝集團股份有限公司預計2023年度日常關聯交易（一）的議案
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關于修訂《駱駝集團股份有限公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關于修訂《駱駝集團股份有限公司董事會議事規(guī)則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
本次股東大會還聽取了公司獨立董事2022年度述職報告。
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
議案9：關于預計駱駝集團股份有限公司2022年度日常關聯交易（一）的議案，關聯股東劉長來、路明占回避表決。
議案10：關于修訂《駱駝集團股份有限公司章程》的議案，為特別決議議案，獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京德恒律師事務所
律師：賴元超、王凱妮
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議人員資格、會議表決程序和表決結果均符合我國相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。
特此公告。
駱駝集團股份有限公司董事會
2023年5月27日
● 上網公告文件
北京德恒律師事務所關于駱駝股份2022年年度股東大會的法律意見
● 報備文件
駱駝股份2022年年度股東大會會議決議
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