本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、會議召開情況

　　深圳市欣天科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2023年4月25日以公告的形式通知召開2022年年度股東大會。公司2022年年度股東大會采用現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的方式召開。通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年5月26日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年5月26日上午9:15至5月26日下午15:00期間的任意時間；現(xiàn)場會議于2023年5月26日下午14:50在深圳市南山區(qū)打石一路深圳國際創(chuàng)新谷7棟B座2401房會議室召開。

　　本次股東大會由公司董事會召集，董事長石偉平主持。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　二、會議出席情況

　　出席會議的股東共5名，所持股份80,383,071股，占公司股權(quán)登記日有表決權(quán)總股份的42.3186％。其中：參加現(xiàn)場會議的股東及股東代表3人，所持股份為80,378,971股，占公司有表決權(quán)總股份的42.3165%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東2人，所持股份為4,100股，占公司有表決權(quán)總股份的0.0022％。其中中小投資者（除公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持有公司股份5%以外的其他股東）2人，代表有表決權(quán)的股份4,100股，占公司總股本的0.0022％。

　　公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師等相關(guān)人員出席了本次會議。

　　三、議案審議表決情況

　　本次會議采用現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議并通過了以下議案：

　　1、審議通過了《關(guān)于〈公司2022年度董事會工作報告〉的議案》

　　表決情況：同意80,378,971股，占出席會議所有股東所持股份的99.9949％；反對4,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0051％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0％。

　　其中:中小投資者同意0股，占出席本次會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；反對4,100股，占出席本次會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)100％；棄權(quán)0股，占出席本次會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　2、審議通過了《關(guān)于〈公司2022年度監(jiān)事會工作報告〉的議案》

　　表決情況：同意80,378,971股，占出席會議所有股東所持股份的99.9949％；反對4,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0051％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0％。

　　其中:中小投資者同意0股，占出席本次會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；反對4,100股，占出席本次會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)100％；棄權(quán)0股，占出席本次會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　3、審議通過了《關(guān)于〈公司2022年年度報告及摘要〉的議案》

　　表決情況：同意80,378,971股，占出席會議所有股東所持股份的99.9949％；反對4,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0051％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0％。

　　其中:中小投資者同意0股，占出席本次會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；反對4,100股，占出席本次會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)100％；棄權(quán)0股，占出席本次會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　4、審議通過了《關(guān)于〈公司2022年度財務(wù)決算報告〉的議案》

　　表決情況：同意80,378,971股，占出席會議所有股東所持股份的99.9949％；反對4,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0051％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0％。

　　其中: 中小投資者同意0股，占出席本次會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；反對4,100股，占出席本次會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)100％；棄權(quán)0股，占出席本次會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　5、審議通過了《關(guān)于公司2023年度利潤分配預(yù)案的議案》

　　表決情況：同意80,378,971股，占出席會議所有股東所持股份的99.9949％；反對4,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0051％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0％。

　　其中: 中小投資者同意0股，占出席本次會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；反對4,100股，占出席本次會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)100％；棄權(quán)0股，占出席本次會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　6、審議通過了《關(guān)于〈公司2023年度財務(wù)預(yù)算報告〉的議案》

　　表決情況：同意80,378,971股，占出席會議所有股東所持股份的99.9949％；反對4,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0051％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0％。

　　其中: 中小投資者同意0股，占出席本次會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；反對4,100股，占出席本次會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)100％；棄權(quán)0股，占出席本次會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　7、審議通過了《關(guān)于公司及子公司2023年度銀行綜合授信暨擔(dān)保額度預(yù)計的議案》

　　表決情況：同意80,378,971股，占出席會議所有股東所持股份的99.9949％；反對4,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0051％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0％。

　　其中: 中小投資者同意0股，占出席本次會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；反對4,100股，占出席本次會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)100％；棄權(quán)0股，占出席本次會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　8、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計機(jī)構(gòu)的議案》

　　表決情況：同意80,378,971股，占出席會議所有股東所持股份的99.9949％；反對4,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0051％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0％。

　　其中: 中小投資者同意0股，占出席本次會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；反對4,100股，占出席本次會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)100％；棄權(quán)0股，占出席本次會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　9、審議通過了《關(guān)于公司未來三年(2023年-2025年)股東回報規(guī)劃的議案》

　　表決情況：同意80,378,971股，占出席會議所有股東所持股份的99.9949％；反對4,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0051％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0％。

　　其中: 中小投資者同意0股，占出席本次會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；反對4,100股，占出席本次會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)100％；棄權(quán)0股，占出席本次會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　10、審議通過了《關(guān)于收購控股孫公司少數(shù)股東權(quán)益暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　表決情況：同意80,378,971股，占出席會議所有股東所持股份的99.9949％；反對4,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0051％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0％。

　　其中: 中小投資者同意0股，占出席本次會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；反對4,100股，占出席本次會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)100％；棄權(quán)0股，占出席本次會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　11、審議通過了《關(guān)于修訂公司章程的議案》

　　表決情況：同意80,378,971股，占出席會議所有股東所持股份的99.9949％；反對4,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0051％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0％。

　　其中: 中小投資者同意0股，占出席本次會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；反對4,100股，占出席本次會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)100％；棄權(quán)0股，占出席本次會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　本議案為特別決議事項，已經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

　　四、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：北京國楓（深圳）律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：彭亞威、趙若云

　　3、結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，貴公司本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

　　五、備查文件

　　1、《公司2022年年度股東大會決議》；

　　2、北京國楓（深圳）律師事務(wù)所《關(guān)于公司2022年年度股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　深圳市欣天科技股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇二三年五月二十六日