本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　經(jīng)公司董事長劉路坷先生、副董事長吳君女士、董事張揚先生、陳雄軍先生和李德寧先生聯(lián)名提議，云南錫業(yè)股份有限公司第九屆董事會2023年第三次臨時會議于2023年5月26 日以通訊表決方式召開，根據(jù)《云南錫業(yè)股份有限公司章程》第一百四十一條之規(guī)定，本次會議通知于2023年5月22 日以當(dāng)面送達、電子郵件及傳真的方式通知了公司9名董事。應(yīng)參與此次會議表決董事9人，實際參與表決董事9人。本次臨時董事會的召開符合《公司法》和《云南錫業(yè)股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　一、經(jīng)會議審議、通過以下議案：

　　《關(guān)于云南錫業(yè)股份有限公司擬投資設(shè)立全資子公司的議案》

　　表決結(jié)果：有效票數(shù)9票，其中同意票數(shù)9票，反對票數(shù)0票，棄權(quán)票數(shù)0票，審議通過。

　　二、董事會戰(zhàn)略與投資委員會及獨立董事在董事會召開之前對本次會議的相關(guān)議案進行了審核，并發(fā)表了相關(guān)意見和建議。

　　三、備查文件

　　經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的《云南錫業(yè)股份有限公司第九屆董事會2023年第三次臨時會議決議》。

　　特此公告

　　云南錫業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　二〇二三年五月二十七日

　　證券代碼：000960 證券簡稱：錫業(yè)股份 公告編號：2023-038

　　云南錫業(yè)股份有限公司

　　第九屆監(jiān)事會2023年

　　第三次臨時會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　經(jīng)公司監(jiān)事會主席盧麗桃女士、監(jiān)事張宏旭先生、監(jiān)事劉定海先生三名監(jiān)事聯(lián)名提議，云南錫業(yè)股份有限公司第九屆監(jiān)事會2023年第三次臨時會議于2023年5月26日以通訊表決的方式召開，會議通知于2023年5月22日以當(dāng)面送達、電子郵件及傳真的方式通知了公司的3名監(jiān)事。應(yīng)參與此次會議表決的監(jiān)事3人，實際參與表決監(jiān)事3人。符合《公司法》和《云南錫業(yè)股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　一、經(jīng)會議審議、通過以下議案：

　　《關(guān)于云南錫業(yè)股份有限公司擬投資設(shè)立全資子公司的議案》

　　表決結(jié)果：有效票數(shù)3票，其中同意票數(shù)3票，反對票數(shù)0票，棄權(quán)票數(shù)0票，審議通過。

　　二、備查文件

　　經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的《云南錫業(yè)股份有限公司第九屆監(jiān)事會2023年第三次臨時會議決議》。

　　特此公告

　　云南錫業(yè)股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　二〇二三年五月二十七日

　　證券代碼：000960 證券簡稱：錫業(yè)股份 公告編號：2023-039

　　云南錫業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　云南錫業(yè)股份有限公司（以下簡稱“錫業(yè)股份”或“公司”）于2023年5月26日召開第九屆董事會2023年第三次臨時會議，審議通過了《關(guān)于云南錫業(yè)股份有限公司擬投資設(shè)立全資子公司的議案》。為加快公司鋅基合金新材料板塊發(fā)展，公司擬以自有資金2,000萬元人民幣投資設(shè)立全資子公司云錫文山鋅合金有限公司（最終以登記機關(guān)核定名稱為準(zhǔn)）。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次對外投資無需提交股東大會審議。本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、擬設(shè)立全資子公司的基本情況

　　1、公司名稱：云錫文山鋅合金有限公司（最終以登記機關(guān)核定名稱為準(zhǔn)）

　　2、公司類型：有限責(zé)任公司

　　3、注冊地址：云南省文山壯族苗族自治州馬關(guān)縣夾寒箐鎮(zhèn)達號工業(yè)園區(qū)

　　4、注冊資本金：2,000萬元人民幣

　　5、出資方式：自有資金出資

　　6、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持股100%

　　7、經(jīng)營范圍：有色金屬合金制造；有色金屬合金銷售；有色金屬鑄造；有色金屬壓延加工；金屬材料制造；金屬材料銷售；新材料技術(shù)研發(fā)；模具銷售；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；技術(shù)進出口；貨物進出口；常用有色金屬冶煉；冶金專用設(shè)備銷售；貴金屬冶煉；金屬制品研發(fā)；非金屬礦物制品制造；非金屬礦及制品銷售；金屬礦石銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　以上信息，以市場監(jiān)督管理部門最終核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。

　　三、對外投資的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響

　　1、本次投資設(shè)立全資子公司的目的

　　本次投資設(shè)立子公司旨在推動公司鋅板塊產(chǎn)業(yè)延鏈、強鏈發(fā)展，打造新的業(yè)績增長點，進一步提升公司市場競爭力。同時，鋅合金材料具有一定的市場空間，通過充分發(fā)揮公司原料及技術(shù)優(yōu)勢，提升公司產(chǎn)品市場占有率，助推公司高質(zhì)量健康發(fā)展。

　　2、存在的風(fēng)險

　　本次設(shè)立全資子公司尚需辦理工商注冊登記手續(xù)。同時，未來可能面臨宏觀經(jīng)濟、行業(yè)環(huán)境、市場變化等多方面風(fēng)險。公司將積極完善子公司法人治理結(jié)構(gòu)，強化和實施有效的內(nèi)部控制和風(fēng)險防范機制，提高管理能力和經(jīng)營效率，積極防范和應(yīng)對相關(guān)風(fēng)險。

　　3、對外投資對上市公司的影響

　　本次投資符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃及經(jīng)營發(fā)展的需要，有利于加快鋅基合金新材料發(fā)展，助推公司鋅板塊產(chǎn)業(yè)延鏈、補鏈、強鏈，拓寬鋅產(chǎn)品市場影響力，對公司未來發(fā)展具有積極影響。本次投資以自有資金出資，不會對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。

　　四、備查文件

　　1、《云南錫業(yè)股份有限公司第九屆董事會2023年第三次臨時會議決議》；

　　2、《云南錫業(yè)股份有限公司第九屆監(jiān)事會2023年第三次臨時會議決議》。

　　特此公告

　　云南錫業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　二〇二三年五月二十七日