本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、概述

　　1.為加強對子公司的治理，湖南電廣傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬受讓申波所持有的韻洪傳播科技（廣州）有限公司（以下簡稱“韻洪傳播”）3.72%的股權(quán)，交易價格按照該部分股權(quán)以2022年12月31日作為定價基準日的評估值為基礎(chǔ)，確定為680萬元。

　　2.申波先生目前擔任公司董事、副總經(jīng)理，屬于公司關(guān)聯(lián)自然人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　3.2023年5月26日公司第六屆董事會第三十二次會議審議通過了《關(guān)于受讓控股子公司韻洪傳播科技（廣州）有限公司3.72%的股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。此項交易的關(guān)聯(lián)董事申波對本議案回避表決，獨立董事就該交易事項進行了事前認可和發(fā)表了獨立意見。本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，也無需提交公司股東大會審議。

　　二、交易對方的基本情況

　　1.姓名：申波

　　2.住所：長沙市雨花區(qū)雨花路167號

　　3.工作單位：湖南電廣傳媒股份有限公司

　　4.與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：申波先生目前擔任公司董事、副總經(jīng)理，屬于公司關(guān)聯(lián)自然人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　5.申波先生不是失信被執(zhí)行人。

　　三、交易標的情況

　　1.標的資產(chǎn)概況

　　申波所持有的韻洪傳播3.72%的股權(quán)。

　　2.基本情況

　　名稱：韻洪傳播科技（廣州）有限公司

　　企業(yè)性質(zhì)：其他有限責任公司

　　注冊地：廣州市越秀區(qū)建設(shè)大馬路22號中環(huán)廣場29樓

　　法定代表人：申波

　　注冊資本：1,343.97萬元人民幣

　　經(jīng)營范圍：廣告制作;廣告發(fā)布（非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位）;平面設(shè)計;廣告設(shè)計、代理;信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）;信息技術(shù)咨詢服務(wù);旅游開發(fā)項目策劃咨詢;社會經(jīng)濟咨詢服務(wù);專業(yè)設(shè)計服務(wù);市場營銷策劃;組織文化藝術(shù)交流活動;項目策劃與公關(guān)服務(wù);企業(yè)形象策劃;數(shù)字文化創(chuàng)意技術(shù)裝備銷售;數(shù)字內(nèi)容制作服務(wù)（不含出版發(fā)行）;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;玩具、動漫及游藝用品銷售;服裝服飾批發(fā);服裝服飾零售;日用百貨銷售;日用品批發(fā);化妝品批發(fā);化妝品零售;演出經(jīng)紀。

　　主要股東：電廣傳媒持有67.57％股份；湖南協(xié)力傳媒有限公司持有11.84%股份；其他股東主要為韻洪傳播管理層，合計持有20.59%股份。

　　歷史沿革：韻洪傳播科技(廣州)有限公司原名廣州韻洪廣告有限公司，系由湖南電廣傳媒股份有限公司、申波等自然人投資設(shè)立，于 2003年11月27日在廣州市工商行政管理局登記注冊，現(xiàn)持有統(tǒng)一社會信91440101755583224M 的營業(yè)執(zhí)照。公司經(jīng)過增資及股權(quán)變更后，現(xiàn)有注冊資本1,343.97萬元。

　　3.韻洪傳播主要財務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：元

　　上述財務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)審計

　　四、關(guān)聯(lián)交易的定價依據(jù)

　　1.資產(chǎn)評估情況

　　評估基準日：2022年12月31日

　　評估機構(gòu)：北京坤元至誠資產(chǎn)評估有限公司

　　評估方法：市場法

　　評估結(jié)論：經(jīng)評估，韻洪傳播科技（廣州）有限公司3.72%股權(quán)于評估基準日的市場價值評估結(jié)論為680.00萬元（大寫：人民幣陸佰捌拾萬元整）。

　　2. 定價依據(jù)

　　根據(jù)北京坤元至誠資產(chǎn)評估有限公司出具的評估報告（京坤評報字[2023]0189號），以2022年12月31日為評估基準日，采用市場法進行評估，韻洪傳播3.72%股權(quán)于評估基準日的市場價值評估結(jié)論為680萬元。在參考評估值基礎(chǔ)上，經(jīng)公司與股權(quán)轉(zhuǎn)讓方協(xié)商一致同意，公司擬以680萬元價格受讓韻洪傳播3.72%的股權(quán)。

　　五、協(xié)議的主要內(nèi)容

　　1.電廣傳媒與申波雙方約定，電廣傳媒以韻洪傳播3.72%股權(quán)于2022年12月31日為評估基準日的市場價值評估價值680萬元的價格受讓申波所持有的韻洪傳播3.72%股權(quán)。

　　2.在股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽署后10日內(nèi)，支付總對價的80%；在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記手續(xù)完成后10日內(nèi)，支付剩余價款（即20%轉(zhuǎn)讓總對價）。

　　3.本協(xié)議經(jīng)各方簽字蓋章后生效。

　　六、本次交易的目的和對公司的影響

　　為加強對子公司的治理，公司擬受讓申波所持有的韻洪傳播3.72%的股權(quán)。本次股權(quán)受讓完成后，電廣傳媒持有韻洪傳播股權(quán)將由67.57%增加至71.29%，公司對韻洪傳播的控制力進一步加強。本次股權(quán)受讓不會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)績產(chǎn)生重大影響。

　　七、與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況

　　2023年以來，除擬進行本次交易外，公司與申波先生未發(fā)生其他關(guān)聯(lián)交易。

　　八、獨立董事會意見

　　獨立董事認為該項關(guān)聯(lián)交易符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司關(guān)聯(lián)交易制度的規(guī)定，交易定價是按照該部分股權(quán)以2022年12月31日作為定價基準日的評估值為基礎(chǔ)確定的。交易完成后，公司對韻洪傳播的控制力進一步加強。本次關(guān)聯(lián)交易的審議、表決程序符合有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事在議案表決過程中依法進行了回避，未損害公司及股東尤其是中小股東的利益，符合全體股東的利益。綜上所述，我們同意《關(guān)于受讓控股子公司韻洪傳播科技（廣州）有限公司3.72%的股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　九、備查文件

　　1.第六屆董事會第三十二次會議決議；

　　2.湖南電廣傳媒股份有限公司擬受讓股權(quán)涉及的韻洪傳播科技（廣州）有限公司3.72%股權(quán)價值資產(chǎn)評估報告（京坤評報字[2023]0189號）；

　　3.股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書；

　　4.獨立董事意見。

　　特此公告。

　　湖南電廣傳媒股份有限公司董事會

　　2023年5月26日

　　股票代碼：000917 股票簡稱：電廣傳媒 公告編號：2023-28

　　湖南電廣傳媒股份有限公司

　　第六屆董事會第三十二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　湖南電廣傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十二次會議通知于2023年5月21日以電子郵件或短信息等書面方式發(fā)出，會議于2023年5月26日以通訊方式召開。會議應(yīng)參會董事9名，實際參會董事9名。會議召開的時間、地點及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事審議，表決通過以下決議：

　　一、審議并通過《關(guān)于受讓控股子公司韻洪傳播科技（廣州）有限公司3.72%的股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　為加強對子公司的治理，公司擬受讓申波所持有的韻洪傳播科技（廣州）有限公司（以下簡稱“韻洪傳播”）3.72%的股權(quán)，交易價格按照該部分股權(quán)以2022年12月31日作為定價基準日的評估值為基礎(chǔ)，確定為680萬元。本次股權(quán)受讓完成后，電廣傳媒合計持有韻洪傳播股權(quán)將由67.57%增加至71.29%。公司對韻洪傳播的控制力進一步加強。本次股權(quán)受讓不會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)績產(chǎn)生重大影響。具體內(nèi)容詳見同日公司在巨潮資訊網(wǎng)披露的《湖南電廣傳媒股份有限公司關(guān)于受讓控股子公司韻洪傳播科技（廣州）有限公司3.72%的股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2023-29）

　　關(guān)聯(lián)董事申波對本議案回避表決。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　湖南電廣傳媒股份有限公司董事會

　　2023年5月26日