本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責(zé)任。

　　邦彥技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月25日召開第三屆董事會第十二次會議和第三屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2023年股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事項的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項說明如下：

　　一、本次激勵計劃已履行的相關(guān)審批程序

　　1、2023年5月8日，公司召開第三屆董事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于公司〈2023年股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2023年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2023年股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》，公司獨立董事就本次激勵計劃相關(guān)事項發(fā)表了同意的獨立意見，律師出具了相應(yīng)的法律意見書。

　　同日，公司召開第三屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于公司〈2023年股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2023年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于核實公司〈2023年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單〉的議案》，公司監(jiān)事會對本次激勵計劃的相關(guān)事項進行核實并出具核查意見。

　　2、公司于2023年5月10日至2023年5月19日在公司內(nèi)部對本次擬激勵對象的姓名和職務(wù)進行了公示，公示期間共計10天，公司員工可在公示有效期內(nèi)以向監(jiān)事會提出意見。截至公示期滿，公司監(jiān)事會未收到任何人對本次擬激勵對象提出的異議。2023年5月20日，公司披露了《監(jiān)事會關(guān)于2023年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》（公告編號：2023-028）。

　　3、2023年5月25日，公司召開2022年年度股東大會，審議并通過了《關(guān)于公司〈2023年股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2023年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2023年股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》，律師出具相應(yīng)的法律意見書。同時，公司就內(nèi)幕信息知情人及激勵對象在本激勵計劃草案首次公開披露前6個月內(nèi)買賣公司股票的情況進行了自查。2023年5月26日，公司披露了《關(guān)于2023年股票期權(quán)激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》（公告編號：2023-030）。

　　4、2023年5月25日，公司召開第三屆董事會第十二次會議、第三屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2023年股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事項的議案》，公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見，律師出具了相應(yīng)的法律意見書。

　　二、本次調(diào)整事項說明

　　公司基于審慎原則，決定取消1名交易時點敏感的核查對象參與本次激勵計劃的資格。調(diào)整后，公司本激勵計劃的首次授予激勵對象人數(shù)由56人調(diào)整為55人，前述1人相應(yīng)的股票期權(quán)激勵份額將在本次激勵計劃的預(yù)留授予激勵對象間進行分配和調(diào)整間進行分配和調(diào)整，授予的股票期權(quán)總數(shù)量不變，仍為330萬份，其中首次授予的股票期權(quán)數(shù)量為292.6萬份，預(yù)留授予的股票期權(quán)數(shù)量為37.4萬份。

　　除上述調(diào)整之外，公司本次激勵計劃首次授予的內(nèi)容與公司2022年年度股東大會審議通過的內(nèi)容一致。根據(jù)公司2022年年度股東大會的授權(quán)，本次調(diào)整事項在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

　　三、本次調(diào)整對公司的影響

　　本次對公司2023年股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事項的調(diào)整符合《2023年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》及本激勵計劃等相關(guān)規(guī)定，不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，不存在損害公司及公司股東利益的情況。

　　四、獨立董事意見

　　經(jīng)核查，我們認為，本次調(diào)整本激勵計劃的相關(guān)事項，符合《2023年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》及《2023年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》中的相關(guān)規(guī)定。本次調(diào)整內(nèi)容在公司2022年年度股東大會對公司董事會的授權(quán)范圍內(nèi)，公司調(diào)整后的激勵對象不存在禁止獲授股票期權(quán)的情形，主體資格合法、有效；調(diào)整程序合法、合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情況。綜上，我們一致同意本次激勵計劃相關(guān)事項的調(diào)整。

　　五、監(jiān)事會意見

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：本次對本激勵計劃首次授予部分激勵對象人數(shù)的調(diào)整符合《2023年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定以及《2023年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東利益的情形；調(diào)整后的激勵對象符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的作為激勵對象的條件，主體資格合法、有效。因此，同意公司對本激勵計劃相關(guān)事項進行調(diào)整。

　　六、律師出具的法律意見

　　本所認為，截至本法律意見書出具之日，公司已就本次激勵計劃調(diào)整事項取得了現(xiàn)階段必要的批準和授權(quán)；公司本次激勵計劃的調(diào)整符合《管理辦法》《公司章程》《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，不存在明顯損害公司及全體股東利益的情形。

　　特此公告。

　　邦彥技術(shù)股份有限公司董事會

　　2023年5月27日

　　證券代碼：688132 證券簡稱：邦彥技術(shù) 公告編號：2023-031

　　邦彥技術(shù)股份有限公司

　　第三屆董事會第十二次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　邦彥技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十二次會議于2023年5月25日采用通訊表決的方式召開。全體董事一致同意本次會議豁免《公司法》以及《公司章程》所要求之會議通知時限要求，且不會以任何途徑及方式向相關(guān)部門及機關(guān)申請撤銷公司本次臨時董事會的決議。公司以通訊方式向全體董事發(fā)出召開本次會議的通知，與會的各位董事已知悉與所議事項相關(guān)的必要信息。會議應(yīng)出席董事7人，實際出席董事7人，會議由董事長祝國勝主持，本次會議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會議決議合法、有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)全體董事表決，形成決議如下：

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于調(diào)整公司2023年股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事項的議案》

　　公司基于審慎原則，決定取消1名交易時點敏感的核查對象參與本次激勵計劃的資格。調(diào)整后，公司本激勵計劃的首次授予激勵對象人數(shù)由56人調(diào)整為55人，前述1人相應(yīng)的股票期權(quán)激勵份額將在本次激勵計劃的預(yù)留授予激勵對象間進行分配和調(diào)整，授予的股票期權(quán)總數(shù)量不變，仍為330萬份，其中首次授予的股票期權(quán)數(shù)量為292.6萬份，預(yù)留授予的股票期權(quán)數(shù)量為37.4萬份。

　　除上述調(diào)整之外，公司本激勵計劃首次授予的內(nèi)容與公司2022年年度股東大會審議通過的內(nèi)容一致。根據(jù)公司2022年年度股東大會的授權(quán)，本次調(diào)整事項在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

　　表決結(jié)果：同意4票，反對0票，棄權(quán)0票，回避3票。董事祝國勝、祝國強、胡霞為本激勵計劃的激勵對象，對該議案回避表決。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn) 《關(guān)于調(diào)整公司2023年股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事項的公告》

　　特此公告。

　　邦彥技術(shù)股份有限公司董事會

　　2023年5月27日

　　證券代碼：688132 證券簡稱：邦彥技術(shù) 公告編號：2023-032

　　邦彥技術(shù)股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　邦彥技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監(jiān)事會第十次會議于2023年5月25日采用通訊表決的方式召開。全體監(jiān)事一致同意本次會議豁免《公司法》以及《公司章程》所要求之會議通知時限要求，且不會以任何途徑及方式向相關(guān)部門及機關(guān)申請撤銷公司本次臨時監(jiān)事會的決議。公司以通訊方式向全體監(jiān)事發(fā)出召開本次會議的通知，與會的各位監(jiān)事已知悉與所議事項相關(guān)的必要信息。會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事會主席江芳主持，本次會議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會議決議合法、有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　經(jīng)全體監(jiān)事表決，形成決議如下：

　　（一）審議通過《關(guān)于調(diào)整公司2023年股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事項的議案》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：本次對本激勵計劃首次授予部分激勵對象人數(shù)的調(diào)整符合《2023年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定以及《2023年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東利益的情形；調(diào)整后的激勵對象符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的作為激勵對象的條件，主體資格合法、有效。因此，同意公司對本激勵計劃相關(guān)事項進行調(diào)整。

　　調(diào)整后，公司本激勵計劃的首次授予激勵對象人數(shù)由56人調(diào)整為55人，前述1人相應(yīng)的股票期權(quán)激勵份額將在在本次激勵計劃的預(yù)留授予激勵對象間進行分配和調(diào)整間進行分配和調(diào)整，授予的股票期權(quán)總數(shù)量不變，仍為330萬份，其中首次授予的股票期權(quán)數(shù)量為292.6萬份，預(yù)留授予的股票期權(quán)數(shù)量為37.4萬份。除上述調(diào)整之外，公司本次激勵計劃首次授予的內(nèi)容與公司2022年年度股東大會審議通過的內(nèi)容一致。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn) 《關(guān)于調(diào)整公司2023年股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事項的公告》

　　特此公告。

　　邦彥技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年5月27日