本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　孚能科技（贛州）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議于2023年5月26日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議的通知于2023年5月23日發(fā)出。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王正浩先生主持，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事5名，實(shí)際出席監(jiān)事5名。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)方式符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《孚能科技（贛州）股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議并記名投票表決，會(huì)議通過(guò)以下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)《關(guān)于公司和關(guān)聯(lián)方開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)事項(xiàng)是為了滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，屬正常商業(yè)行為，遵循了公平、自愿的交易原則，不存在違反法律法規(guī)、《公司章程》及相關(guān)制度的情形。該關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東和非關(guān)聯(lián)股東利益的情形，該關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成較大的依賴。出席會(huì)議的監(jiān)事一致同意《關(guān)于公司和關(guān)聯(lián)方開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　此項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：5票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《孚能科技（贛州）股份有限公司關(guān)于和關(guān)聯(lián)方開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2023-028）。

　　特此公告。

　　孚能科技（贛州）股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年5月27日

　　證券代碼：688567 證券簡(jiǎn)稱：孚能科技 公告編號(hào)：2023-027

　　孚能科技（贛州）股份有限公司

　　關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所”）

　　● 本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議

　　一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)信息

　　1.基本信息

　　企業(yè)名稱：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙企業(yè)）

　　注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路16號(hào)院7號(hào)樓1101

　　首席合伙人：梁春

　　截至2022年12月31日合伙人數(shù)量：272人

　　截至2022年12月31日注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)：1603人，其中：簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)：1000人

　　2021年度業(yè)務(wù)總收入：309,837.89萬(wàn)元

　　2021年度審計(jì)業(yè)務(wù)收入：275,105.65萬(wàn)元

　　2021年度證券業(yè)務(wù)收入：123,612.01萬(wàn)元

　　2021年度上市公司審計(jì)客戶家數(shù)：449家

　　主要行業(yè)：制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)。

　　2021年度上市公司年報(bào)審計(jì)收費(fèi)總額：50,968.97萬(wàn)元

　　本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)：24家

　　2.投資者保護(hù)能力

　　已計(jì)提的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金和已購(gòu)買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額之和超過(guò)人民幣7億元。職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提或職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買符合相關(guān)規(guī)定。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所近三年不存在因與執(zhí)業(yè)行為相關(guān)的民事訴訟而需承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

　　3.誠(chéng)信記錄

　　大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰6次、監(jiān)督管理措施30次、自律監(jiān)管措施2次、紀(jì)律處分1次；88名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為分別受到刑事處罰0次、行政處罰6次、監(jiān)督管理措施41次、自律監(jiān)管措施5次、紀(jì)律處分2次。

　　（二）項(xiàng)目信息

　　1.基本信息

　　項(xiàng)目合伙人：張燕，合伙人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，ACCA。自1997年1月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，1994年12月開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，1994年7月開(kāi)始在大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，2020年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署5家上市公司審計(jì)報(bào)告。

　　是否具備專業(yè)勝任能力：具備

　　簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：賴敦宏。2016年10月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2010年10月開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2016年10月開(kāi)始在大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，2022年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署3家上市公司審計(jì)報(bào)告。

　　是否具備專業(yè)勝任能力：具備

　　項(xiàng)目質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人：唐亞波，2012年8月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2010年3月開(kāi)始從事上市公司和掛牌公司審計(jì)，2021年6月開(kāi)始在大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，2021年1月開(kāi)始從事復(fù)核合伙人工作，近三年承做或復(fù)核的上市公司和掛牌公司審計(jì)報(bào)告超過(guò)10家次。

　　是否具備專業(yè)勝任能力：具備

　　2.誠(chéng)信記錄

　　項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，未因執(zhí)業(yè)行為受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門(mén)等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，未因執(zhí)業(yè)行為受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

　　3.獨(dú)立性

　　大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人能夠在執(zhí)行本項(xiàng)目審計(jì)工作時(shí)保持獨(dú)立性。

　?。ㄈ徲?jì)收費(fèi)

　　2022年度審計(jì)費(fèi)用（包含財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)和內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)）155萬(wàn)元，系按照大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供審計(jì)服務(wù)所需工作人日數(shù)和每個(gè)工作人日收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取服務(wù)費(fèi)用。工作人日數(shù)根據(jù)審計(jì)服務(wù)的性質(zhì)、風(fēng)險(xiǎn)大小、繁簡(jiǎn)程度等確定；每個(gè)工作人日收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)執(zhí)業(yè)人員專業(yè)技能水平等分別確定。

　　2023年度審計(jì)費(fèi)用由公司股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)公司2023年度具體的審計(jì)要求和審計(jì)范圍與大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商確定。

　　二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)事務(wù)所履行的程序

　　（一）公司審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)

　　經(jīng)對(duì)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和誠(chéng)信狀況等進(jìn)行了充分了解和審查，我們認(rèn)為其在執(zhí)業(yè)過(guò)程中能夠滿足為公司提供審計(jì)服務(wù)的資質(zhì)要求，同意續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交公司董事會(huì)審議。

　?。ǘ┕惊?dú)立董事的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)

　　1.獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)

　　我們向公司管理層了解了具體情況，并審核了續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的相關(guān)資質(zhì)等證明材料。我們認(rèn)為大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所具備會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書(shū)以及證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格，具有多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，能夠滿足公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作要求。公司本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審議程序符合法律法規(guī)和《孚能科技（贛州）股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況。

　　綜上，我們同意續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》提交公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議。

　　2.獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，我們認(rèn)為：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所具備從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，有良好的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、職業(yè)素養(yǎng)和誠(chéng)信狀況。在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的過(guò)程中，嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，客觀、公允地反映了公司財(cái)務(wù)狀況，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)。

　　綜上，我們一致同意續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》提交公司股東大會(huì)審議。

　?。ㄈ┕径聲?huì)對(duì)本次聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所相關(guān)議案的審議和表決情況

　　2023年5月26日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，董事會(huì)同意聘請(qǐng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)，并將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

　?。ㄋ模┍敬卫m(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

　　特此公告。

　　孚能科技（贛州）股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月27日

　　證券代碼：688567 證券簡(jiǎn)稱：孚能科技 公告編號(hào)：2023-028

　　孚能科技（贛州）股份有限公司

　　關(guān)于和關(guān)聯(lián)方開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)

　　暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容：孚能科技（贛州）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬和廣州工控萬(wàn)寶融資租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱“萬(wàn)寶租賃”）開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)。融資標(biāo)的為贛州生產(chǎn)基地部分機(jī)器設(shè)備，融資租賃額度為不超過(guò)人民幣3億元，融資租賃期限5年，融資租賃利息參照當(dāng)前租賃市場(chǎng)價(jià)格水平，結(jié)合行業(yè)慣例和市場(chǎng)價(jià)格，按照公平原則協(xié)商確定。

　　● 本次交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　● 交易實(shí)施不存在重大法律障礙。

　　● 交易實(shí)施尚需提交股東大會(huì)審議。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　公司擬和萬(wàn)寶租賃開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)。租賃標(biāo)的為公司贛州生產(chǎn)基地部分機(jī)器設(shè)備，融資租賃額度為不超過(guò)人民幣3億元，融資租賃期限5年，融資租賃利息參照當(dāng)前租賃市場(chǎng)價(jià)格水平，結(jié)合行業(yè)慣例和市場(chǎng)價(jià)格，按照公平原則協(xié)商確定。

　　至本公告披露日止，過(guò)去12個(gè)月內(nèi)公司不存在與萬(wàn)寶租賃或與其他關(guān)聯(lián)人之間交易標(biāo)的類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易達(dá)到3000萬(wàn)元以上，且占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)或市值1%以上的情形。

　　二、關(guān)聯(lián)人基本情況和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　(一)關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明

　　萬(wàn)寶租賃的控股股東系廣州工業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司。廣州工業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司5%以上股份，根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》，萬(wàn)寶租賃系公司關(guān)聯(lián)方。

　　(二)關(guān)聯(lián)人情況說(shuō)明

　　公司名稱：廣州工控萬(wàn)寶融資租賃有限公司

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（港澳臺(tái)投資、非獨(dú)資）

　　法定代表人：易曉明

　　成立日期：2017年10月19日

　　注冊(cè)資本：180,000萬(wàn)元人民幣

　　注冊(cè)地址：廣州市南沙區(qū)豐澤東路106號(hào)(自編1號(hào)樓)X1301-G4751(僅限辦公用途)(JM)

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：融資租賃服務(wù)（限外商投資企業(yè)經(jīng)營(yíng)）；租賃業(yè)務(wù)；租賃交易咨詢和擔(dān)保；向國(guó)內(nèi)外購(gòu)買租賃財(cái)產(chǎn)；租賃財(cái)產(chǎn)的殘值處理及維修；醫(yī)療設(shè)備租賃服務(wù)；兼營(yíng)與主營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)（僅限融資租賃企業(yè)經(jīng)營(yíng)）

　　公司股東：廣州工業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司（持股51.6398%）、廣州萬(wàn)寶長(zhǎng)睿投資有限公司（持股23.0661%）、金鈞企業(yè)（集團(tuán)）有限公司（持股17.6055%）、萬(wàn)寶長(zhǎng)豐實(shí)業(yè)有限公司（持股7.6887%）。

　　三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

　　交易方式：融資租賃

　　融資標(biāo)的：贛州生產(chǎn)基地部分機(jī)器設(shè)備

　　融資規(guī)模：不超過(guò)人民幣3億元

　　期限：5年

　　融資利息：參照當(dāng)前融資租賃市場(chǎng)價(jià)格水平，結(jié)合行業(yè)慣例和市場(chǎng)價(jià)格，按照公平原則協(xié)商確定

　　四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)情況

　　本次融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)系參照當(dāng)前融資租賃市場(chǎng)價(jià)格水平，結(jié)合行業(yè)慣例和市場(chǎng)價(jià)格，按照公平原則協(xié)商確定，交易定價(jià)方法客觀、公允。

　　本次交易事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及獨(dú)立性構(gòu)成重大不利影響。

　　五、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

　　公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)事項(xiàng)是為了滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，將現(xiàn)有資產(chǎn)進(jìn)行售后回租，有利于盤(pán)活存量資產(chǎn)，拓寬融資渠道，加速資金周轉(zhuǎn)、提高資金使用效率，有利于公司整體發(fā)展。

　　六、關(guān)聯(lián)交易的審議程序

　　公司于2023年5月26日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司和關(guān)聯(lián)方開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，本次關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額3億元人民幣，該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　公司獨(dú)立董事已就該議案進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。獨(dú)立董事認(rèn)為：公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)系公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，雙方交易遵循了客觀、公平、公允的原則，交易價(jià)格根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格確定，不存在損害公司和其他非關(guān)聯(lián)方股東利益的情形。董事會(huì)在審議此關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，表決程序合法、有效，且符合有關(guān)法律法規(guī)、《孚能科技（贛州）股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定。因此，我們一致同意《關(guān)于公司和關(guān)聯(lián)方開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

　　公司監(jiān)事會(huì)已就該議案發(fā)表了明確同意意見(jiàn)。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)事項(xiàng)是為了滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，屬正常商業(yè)行為，遵循了公平、自愿的交易原則，不存在違反法律法規(guī)、《公司章程》及相關(guān)制度的情形。該關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東和非關(guān)聯(lián)股東利益的情形，該關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成較大的依賴。出席會(huì)議的監(jiān)事一致同意《關(guān)于公司和關(guān)聯(lián)方開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

　　公司本次和關(guān)聯(lián)方開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事已就該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)，本次事項(xiàng)尚需股東大會(huì)審議。截至本核查意見(jiàn)出具日，上述關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)的決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。公司本次和關(guān)聯(lián)方開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)為公司開(kāi)展日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需，未損害上市公司和非關(guān)聯(lián)股東的利益。

　　綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次和關(guān)聯(lián)方開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)異議。

　　特此公告。

　　孚能科技（贛州）股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月27日