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上海市鳴志電器有限責任公司2022年年度股東大會決定公示
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本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月26日
(二)股東會舉辦地點：上海市閔行區(qū)盤陽路59弄7幢16號（近聯(lián)友路）
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優(yōu)先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，交流會組織情況等。
此次會議由董事會集結，董事長常建鳴老先生因工沒法出席會議，經董事一致同意推舉執(zhí)行董事、高級副總裁劉晉平先生上臺演講。大會選用當場網絡投票和網上投票結合的表決方式。此次會議的舉辦、集結及表決方式合乎《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加3人，執(zhí)行董事常建鳴、常建云、傅磊、Ted T. Lin、獨董徐宇舟、黃蘇融由于工作原因未參加本次會議；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加1人，公司監(jiān)事邵頌一、沈陸威由于工作原因未參加本次會議；
3、企業(yè)董事長助理參加了本次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關決議〈2022年度股東會工作總結報告〉的議案
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：有關決議〈2022年度監(jiān)事會工作匯報〉的議案
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：有關決議〈2022年度財務決算報告〉的議案
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：有關決議〈2022年度利潤分配預案〉的議案
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：有關決議〈2022年年報以及引言〉的議案
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：有關決議〈2022年度內控評價匯報〉的議案
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：有關決議〈2022年度募資儲放與實際應用情況專項報告〉的議案
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：有關決議〈2022年度獨董個人工作總結〉的議案
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：有關確定董事2022年度薪資及2023年度薪酬方案的議案
決議結論：根據
決議狀況：
10、提案名字：有關確定監(jiān)事2022年度薪資及2023年度薪酬方案的議案
決議結論：根據
決議狀況：
11、提案名字：有關聘任眾華會計事務所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計公司的議案
決議結論：根據
決議狀況：
12、提案名字：關于變更公司注冊資金并修定〈企業(yè)章程〉的議案
決議結論：根據
決議狀況：
13、提案名字：有關一部分募集資金投資項目結項并把結余募資永久性補充流動資金以及部分募集資金投資項目延期提案
決議結論：根據
決議狀況：
14、提案名字：有關改選公司獨立董事的議案
決議結論：根據
決議狀況：
15、提案名字：有關2022年度日常關聯(lián)交易確定及2023年度日常關聯(lián)交易預估之和上海鳴志投資管理有限公司以及相關聯(lián)法人、普通合伙人關聯(lián)日常關聯(lián)交易
決議結論：根據
決議狀況：
16、提案名字：有關2022年度日常關聯(lián)交易確定及2023年度日常關聯(lián)交易預估之與除“上海市鳴志投資管理有限公司以及相關聯(lián)法人、普通合伙人”之外的關聯(lián)企業(yè)關聯(lián)日常關聯(lián)交易
決議結論：根據
決議狀況：
(二)股票分紅按段決議狀況
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關提案決議的相關說明
1、特別決議提案：提案12；
決議狀況為：允許289,608,535股，允許股票數占列席會議合理投票權股權總量的100%，得到合理投票權股權總量的2/3左右根據。
2、涉及到關系公司股東回避表決的議案：15、16
提案15：公司股東上海市鳴志投資管理有限公司和公司股東上海市凱康投資管理有限公司回避表決；決議狀況為：允許49,368,535股，允許股票數占列席會議合理投票權股權總量的100%。
提案16：公司股東上海市晉源投資管理有限公司和公司股東金寶德實業(yè)公司(中國香港)有限責任公司回避表決；決議狀況為：允許274,423,535股，允許股票數占列席會議合理投票權股權總量的100%。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：上海錦天城律師事務所
侓師：孫亦濤、呂潔
2、律師見證結果建議：
總的來說，本所律師認為，企業(yè)2022年年度股東大會的集結、舉辦程序流程、參會工作人員資質、召集人資質及其會議表決程序流程、決議結論等事項，均達到《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等有關法律、政策法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的相關規(guī)定，此次股東會根據的各種決定均真實有效。
四、備查簿文件名稱
1、鳴志電器2022年年度股東大會決定；
2、上海市錦天城律師事務所關于上海鳴志電器有限責任公司2022年年度股東大會的法律意見書；
特此公告。
上海市鳴志電器有限責任公司股東會
2023年5月27日
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