股票號：001316股票簡稱：潤貝航科公示序號：2023-022

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

潤貝航空公司科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第一屆股東會第十六次大會的會議報告于2023年5月26日以書面形式向送到至整體執(zhí)行董事，大會于2023年5月30日早上9:00在公司會議室以當場融合通信方式舉辦。此次會議由老總劉俊鋒老先生集結并組織，公司具有執(zhí)行董事7名，具體列席會議并決議的執(zhí)行董事7名，監(jiān)事、高管人員出席了此次會議。大會的集結、舉辦、決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》及《潤貝航空科技股份有限公司章程》的相關規(guī)定，此次會議的舉辦真實有效。

二、董事會會議決議狀況

經(jīng)與會董事決議，產(chǎn)生決定如下所示：

（一）表決通過《關于擬與龍南經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管委會簽訂項目合同書的議案》

經(jīng)決議，股東會覺得與龍南縣經(jīng)濟貿(mào)易開發(fā)區(qū)管理委員會簽署項目合同書，是結合公司領域局勢的改變及其企業(yè)未來發(fā)展規(guī)劃，向航空公司新型材料工業(yè)領域擴展的重要途徑，對公司拓展原材料領域內(nèi)的整體規(guī)劃，擁有關鍵而非常重要的意義。允許公司和龍南縣經(jīng)濟貿(mào)易開發(fā)區(qū)管理委員會簽署項目合同書，并受權經(jīng)理或者其法定代理人申請辦理此次投入的相關事宜，包含但是不限于明確及簽定此次項目投資所涉及到的法律條文，并登記此次項目投資所需要的審核及登記。

決議結論：7票允許、0票抵制、0票放棄。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)2023年5月31日公布于特定信息公開新聞媒體及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《潤貝航空科技股份有限公司關于擬與龍南經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管委會簽訂項目合同書的公告》（公示序號：2023-023）。

三、備查簿文檔

（一）《潤貝航空科技股份有限公司第一屆董事會第十六次會議決議》。

特此公告。

潤貝航空公司科技發(fā)展有限公司

股東會

二二三年五月三十一日

股票號：001316股票簡稱：潤貝航科公示序號：2023-023

潤貝航空公司科技發(fā)展有限公司

有關擬與龍南縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委

簽署項目合同書的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、境外投資簡述

（一）投資背景及基本概況

為切合產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形勢，掌握航空航天材料產(chǎn)業(yè)化發(fā)展契機，潤貝航空公司科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）擬進一步向航空公司新型材料工業(yè)領域擴展，提升企業(yè)競爭力。公司擬與龍南縣經(jīng)濟貿(mào)易開發(fā)區(qū)管理委員會簽署《投資興辦特種預浸料等航空新材料生產(chǎn)項目合同書》，并擬通過注冊法人企業(yè)進行相關業(yè)務流程，關鍵生產(chǎn)經(jīng)營范圍為：特殊預浸料、特殊清潔劑及均四甲苯、特殊粘膠劑等航空公司新材料的生產(chǎn)和銷售。整體規(guī)劃項目總投資1.6億人民幣，在其中固定投資1.2億人民幣，資金來源為企業(yè)已有自籌經(jīng)費。

（二）內(nèi)部結構決議狀況

2023年5月30日，公司召開第一屆股東會第十六次大會，審議通過了《關于擬與龍南經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管委會簽訂項目合同書的議案》，允許公司和龍南縣經(jīng)濟貿(mào)易開發(fā)區(qū)管理委員會簽署項目合同書，并受權經(jīng)理或者其法定代理人申請辦理此次投入的相關事宜，包含但是不限于明確及簽定此次項目投資所涉及到的法律條文，并登記此次項目投資所需要的審核及登記。

此次簽署項目合同書事宜在股東會審批權以內(nèi)，不用遞交股東大會審議，有待相關主管部門審核通過后才可起效。

（三）是否屬于關聯(lián)方交易

此次項目投資不構成關聯(lián)方交易，都不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

二、交易對象方詳細介紹

（一）名字：龍南縣經(jīng)濟貿(mào)易開發(fā)區(qū)管理委員會

（二）詳細地址：江西龍南市龍翔大道中區(qū)

（三）種類：當?shù)卣姓C關

（四）法人代表：鐘旭輝

（五）統(tǒng)一社會信用代碼：11360700314641062U

（六）關聯(lián)性表明：與上市企業(yè)不會有關聯(lián)性

（七）龍南縣經(jīng)濟貿(mào)易開發(fā)區(qū)管理委員會為當?shù)卣姓C關，并不是失信執(zhí)行人，信用度優(yōu)良，具有比較好的履約情況。

三、擬投資項目基本概況

（一）項目規(guī)劃：特殊預浸料等航空公司新型材料產(chǎn)業(yè)化項目

（二）投資額：工程總投資為1.6億人民幣，在其中固定投資1.2億人民幣。

（三）投資方式：現(xiàn)錢注資

（四）自有資金：企業(yè)已有、自籌經(jīng)費

（五）項目投資進展：企業(yè)將在《投資興辦特種預浸料等航空新材料生產(chǎn)項目合同書》簽署后30個工作日內(nèi)完成投資項目變更登記，120日內(nèi)進行投資項目立項、環(huán)境評價、能評、安評等申請流程。新項目后面進展視當?shù)卣畤薪ㄔO用地使用權轉讓進度計劃明確。

四、對外開放投資協(xié)議書主要內(nèi)容

（一）協(xié)議書彼此：

招標方：龍南縣經(jīng)濟貿(mào)易開發(fā)區(qū)管理委員會

承包方：潤貝航空公司科技發(fā)展有限公司

（二）協(xié)議書具體內(nèi)容

1、項目規(guī)劃：項目投資開辦特殊預浸料等航空公司新型材料產(chǎn)業(yè)化項目。

2、合作項目：承包方在龍南縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)項目投資開辦特殊預浸料等航空公司新型材料產(chǎn)業(yè)化項目，須注冊為法人企業(yè)，關鍵生產(chǎn)經(jīng)營范圍為：特殊預浸料、特殊清潔劑及均四甲苯、特殊粘膠劑等航空公司新材料的生產(chǎn)和銷售。

3、投資額：工程總投資為1.6億人民幣，在其中固定投資1.2億人民幣。

4、基本建設地址：龍南縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)富康工業(yè)園區(qū)高崠腦土地五

5、招標方權利與義務：

（1）甲方公司幫助承包方申請辦理項目開工建設、建成投產(chǎn)前及生產(chǎn)運營有關的各種相關手續(xù)，花費由乙方承擔。

（2）招標方努力為承包方給予工程建設及后續(xù)生產(chǎn)運營的優(yōu)越的條件。

（3）招標方融洽有關部門在承包方項目開工建設以前將施工用水、路面、用電量通到新項目用地紅線。在規(guī)劃區(qū)域內(nèi)用電量4000kVA以內(nèi)的，由甲方融洽電力部門將公共配電線路搭建到新項目用地紅線外；用電量4000kVA及以上，或需搭建專線運輸?shù)陌础洱埬现С謭@區(qū)工業(yè)企業(yè)架設供電專線或變壓器管理辦法》（龍開設發(fā)〔2021〕56號）實行。

（4）甲方有權決定對承包方建設工程施工、安全生產(chǎn)工作進行監(jiān)管及管理。

（5）承包方未按照《國有建設用地使用權出讓合同》規(guī)定時間內(nèi)開建滿3個月，甲方有權傳出催促承包方動工。

（6）招標方已知悉乙方的生產(chǎn)經(jīng)營范圍及主營，招標方確定承包方在招標方處生產(chǎn)運營達到對應的法律法規(guī)或本地政策規(guī)定，包含但是不限于環(huán)境保護、消防安全、安全生產(chǎn)工作、工商局、低能耗審核等。

6、承包方權利與義務：

（1）承包方應當本合同簽署的時候起30個工作日內(nèi)完成投資項目變更登記；承包方須根據(jù)我國有關規(guī)定于本合同簽署的時候起120日內(nèi)進行投資項目立項、環(huán)境評價、能評、安評等申請流程。

（2）承包方須在收到商業(yè)用地四界平面圖的時候起45日內(nèi)聘用有資質設計方搞好項目規(guī)劃設計，整體規(guī)劃設計圖報龍南縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)項目辦、市應急管理局評審然后由龍南縣市自然資源局審核同意后，再報龍南縣經(jīng)開區(qū)管委會核準，核準后45日內(nèi)進行地質勘查與建筑施工圖及圖審。承包方必須按照審核通過后工程圖紙和建筑裝飾材料基本建設。

（3）承包方需在簽署《國有建設用地使用權出讓合同》的時候起30日內(nèi)依法處理有關報建手續(xù)，并且在獲得開建所需要的前提條件后開建；承包方正式開工基本建設的時候起14個月進行2萬㎡之上工業(yè)廠房、寫字樓等公共主體封頂，18個月試建成投產(chǎn)，24個月須全面建設以達到建筑容積率標準及建成投產(chǎn)。

（4）承包方必須按照整體規(guī)劃工程施工，尚未招標方允許分期付款且私自分散化基本建設，甲方有權規(guī)定承包方停產(chǎn)整頓，導致經(jīng)濟損失由乙方自己承擔。

（5）承包方需在項目開工建設的時候起六個月內(nèi)做到進庫規(guī)范并申請列入統(tǒng)計分析，在建成投產(chǎn)的時候起1年之內(nèi)做到入規(guī)規(guī)范納入規(guī)模企業(yè)管理方法。

（6）承包方須催促建筑單位執(zhí)行納稅時間。

（7）承包方須保證項目建設工程施工當中產(chǎn)生拖欠工人工資、安全生產(chǎn)工作、生態(tài)保護等諸多問題。

（8）公司開建、進行室內(nèi)裝修、逐漸投入使用的時長需向龍南縣開放型經(jīng)濟領導小組辦公室執(zhí)行書面形式上報辦理手續(xù)，否則視為承包方未按照約定開建、進行室內(nèi)裝修、逐漸建成投產(chǎn)。

（9）承包方投產(chǎn)后必須在龍南市合法納稅。

（10）承包方主營產(chǎn)品（服務項目）起到關鍵適用功效的技術性歸屬于《國家重點支持的高新技術領域》要求區(qū)域范圍，需在建成投產(chǎn)的時候起三年內(nèi)申請辦理高新企業(yè)。

五、對外開放投資的目的、存有的風險與對企業(yè)的危害

（一）此次投資的目的及對企業(yè)的危害

企業(yè)投資進行特殊預浸料等航空公司新型材料產(chǎn)業(yè)化項目，是結合公司領域局勢的改變及其企業(yè)未來發(fā)展規(guī)劃，向航空公司新型材料工業(yè)領域擴展的重要途徑，對公司拓展原材料領域內(nèi)的整體規(guī)劃，擁有關鍵而非常重要的意義，將有利于執(zhí)行發(fā)展戰(zhàn)略，進一步增強企業(yè)的人才吸引力和營運能力，夯實企業(yè)在行業(yè)里的影響力，造成較好的經(jīng)濟效益，將有利于的持續(xù)和穩(wěn)定發(fā)展。

（二）此次項目投資存有的風險性暨風險防范

1、新項目建設中要面臨各種各樣眾多不可控因素，可能會導致項目開工建設、完工及正式投產(chǎn)方式等能否在到達時間進行存在一定的可變性。

2、合同中項目用地必須執(zhí)行用地審批程序流程，土地使用權證是否獲得和取得時長存有有可變性。工程建設涉及到項目立項、環(huán)境保護、電力能源評定、整體規(guī)劃、工程建設等相關審批事宜，還需要得到有關主管部門審批，也有一定的可變性。

3、根據(jù)有關政策，在工程建設前，必須完成項目備案、項目備案等必需審批流程；項目投產(chǎn)時，必須執(zhí)行工程驗收等必需程序流程；新項目的初期有關審核前期準備工作仍在火熱進行中，能否進行審核和審核時間具備可變性。

4、此次工程項目的注資規(guī)劃和時長將視企業(yè)實體經(jīng)營發(fā)展狀況、資產(chǎn)情況及行業(yè)的發(fā)展趨勢來定。

5、此次投資都是基于公司戰(zhàn)略規(guī)劃的需求及對這個行業(yè)行業(yè)前景的分析，但行業(yè)的發(fā)展趨勢及市場走勢的改變等都存在一定的可變性，因而將來經(jīng)營效率有一定的可變性。

6、該項目預計短期內(nèi)不會對公司經(jīng)營效益產(chǎn)生不利影響。

六、其他事宜

企業(yè)將按照有關法律法規(guī)，對此次項目投資工作進展立即履行信息披露義務。

七、備查簿文檔

（一）《潤貝航空科技股份有限公司第一屆董事會第十六次會議決議》；

（二）《投資興辦特種預浸料等航空新材料生產(chǎn)項目合同書》。

特此公告。

潤貝航空公司科技發(fā)展有限公司

股東會

二二三年五月三十一日