本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、放棄權(quán)利事項概述

　　1、江西恒大高新技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司江西恒大綠能科技有限公司（以下簡稱“恒大綠能”）的股東珠海新視揚能源科技有限公司（以下簡稱“新視揚”）擬將其持有的恒大綠能20%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給珠海恒視新能源投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“恒視投資”）。根據(jù)《公司法》和恒大綠能的《公司章程》等規(guī)定，公司作為股東享有本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的優(yōu)先受讓權(quán)，但公司基于對自身長期發(fā)展戰(zhàn)略和實際經(jīng)營情況的整體考慮，擬放棄本次轉(zhuǎn)讓的優(yōu)先受讓權(quán)，同時授權(quán)管理層處理上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)事宜。

　　2、公司持有恒大綠能80%的股權(quán)，上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司持有恒大綠能的股權(quán)比例不變。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，本次放棄優(yōu)先受讓權(quán)事項無需提交股東大會審議，亦無需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)。

　　3、2023年5月22日，經(jīng)公司第五屆董事會第二十八次臨時會議審議通過了《關(guān)于控股子公司部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓暨放棄優(yōu)先受讓權(quán)的議案》，同意公司放棄上述股權(quán)的優(yōu)先受讓權(quán)。

　　二、各方當(dāng)事人基本情況

　　（一）轉(zhuǎn)讓方：

　　1、公司名稱：珠海新視揚能源科技有限公司

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：91440400MA53J08975

　　3、公司住所：珠海市平沙鎮(zhèn)珠海大道8439號一期廠房一樓及三樓B13

　　4、公司類型：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)

　　5、法定代表人：袁自然

　　6、注冊資本：1,200萬元

　　7、成立日期：2019年07月24日

　　8、經(jīng)營范圍：一般項目：電池制造；電池銷售；工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展；電池零配件生產(chǎn)；電池零配件銷售；電子產(chǎn)品銷售；儲能技術(shù)服務(wù)；貨物進出口；技術(shù)進出口；人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　9、關(guān)聯(lián)關(guān)系：新視揚與公司、公司實際控制人、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　10、其他說明：經(jīng)查詢，新視揚不屬于失信被執(zhí)行人。

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　　1、公司名稱：珠海恒視新能源投資合伙企業(yè)（有限合伙）

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：91440404MACJM0HY2H

　　3、公司住所：珠海市金灣區(qū)平沙鎮(zhèn)珠海大道8439號一期廠房三樓B16

　　4、公司類型：有限合伙企業(yè)

　　5、執(zhí)行事務(wù)合伙人：袁自然

　　6、注冊資本：600萬元

　　7、成立日期：2023年05月17日

　　8、經(jīng)營范圍：一般項目：以自有資金從事投資活動；電池制造；電池銷售；工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展；電池零配件生產(chǎn)；電池零配件銷售；電子產(chǎn)品銷售；儲能技術(shù)服務(wù)；貨物進出口；技術(shù)進出口；人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　9、關(guān)聯(lián)關(guān)系：恒視投資與公司、公司實際控制人、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　10、其他說明：經(jīng)查詢，恒視投資不屬于失信被執(zhí)行人。

　　三、標(biāo)的公司基本情況

　　1、公司名稱：江西恒大綠能科技有限公司

　　2、統(tǒng)一社會信用代碼：91360106MAC7N38L11

　　3、注冊地址：江西省南昌市南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)瑤湖西大道348號F棟1層101室

　　4、公司類型：其他有限責(zé)任公司

　　5、法定代表人：淦家銓

　　6、注冊資本：20,000萬元人民幣

　　7、成立日期：2023年01月16日

　　8、經(jīng)營范圍：一般項目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣,電池制造,電池銷售,電池零配件生產(chǎn),電池零配件銷售,工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展,電子產(chǎn)品銷售,站用加氫及儲氫設(shè)施銷售,儲能技術(shù)服務(wù),智能家庭消費設(shè)備制造,智能家庭消費設(shè)備銷售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　9、恒大綠能股權(quán)轉(zhuǎn)讓前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下。

　　10、恒大綠能于2023年1月注冊成立，截止2023年 3月31日暫無財務(wù)數(shù)據(jù)。

　　11、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：公司控股子公司，經(jīng)中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)查詢，不屬于失信被執(zhí)行人。

　　四、放棄權(quán)利的定價政策及定價依據(jù)

　　恒大綠能原股東新視揚擬將其持有的恒大綠能20.00%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給恒視投資。本次交易的價格為恒大綠能20%股權(quán)對應(yīng)注冊資本4,000萬元，定價公允、合理，定價方式符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

　　五、放棄權(quán)利的原因、影響

　　公司本次放棄優(yōu)先受讓權(quán)，是基于對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和實際經(jīng)營情況的整體考慮。本次放棄優(yōu)先受讓權(quán)，不會導(dǎo)致公司持有恒大綠的股份發(fā)生變化，控股權(quán)未發(fā)生變化，不影響公司的合并財務(wù)報表范圍，不會對公司經(jīng)營管理、財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情況。

　　六、董事會意見

　　公司于2023年5月22日召開第五屆董事會第二十八次臨時會議，以7票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于控股子公司部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓暨放棄優(yōu)先受讓權(quán)的議案》，同意公司放棄本次對恒大綠能股權(quán)的優(yōu)先受讓權(quán)。本次交易遵循公平、公正、自愿、誠信的原則，交易方式符合市場規(guī)則，不存在損害公司和股東特別是中小股東合法權(quán)益的情形。

　　七、備查文件

　　1、第五屆董事會第二十八次臨時會議決議。

　　特此公告。

　　江西恒大高新技術(shù)股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇二三年五月二十二日

　　證券代碼：002591 證券簡稱：恒大高新 公告編號：2023-033

　　江西恒大高新技術(shù)股份有限公司

　　第五屆董事會

　　第二十八次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　江西恒大高新技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月22日以現(xiàn)場會議結(jié)合通訊表決的方式召開第五屆董事會第二十八次臨時會議。現(xiàn)場會議在公司四樓會議室召開。會議通知及議案等文件已于2023年5月18日以書面、傳真或電子郵件方式送達(dá)各位董事。本次會議由董事長朱星河先生主持，應(yīng)出席董事7名，親自參會董事7名。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)與會董事對議案的充分討論，認(rèn)真審議，以記名投票方式審議表決的情況如下：

　　1、審議通過了《關(guān)于控股子公司部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓暨放棄優(yōu)先受讓權(quán)的議案》；

　　表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　公司控股子公司江西恒大綠能科技有限公司（以下簡稱“恒大綠能”）的股東珠海新視揚能源科技有限公司擬將其持有的恒大綠能20%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給珠海恒視新能源投資合伙企業(yè)（有限合伙）。根據(jù)《公司法》和恒大綠能的《公司章程》等規(guī)定，公司作為股東享有本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的優(yōu)先受讓權(quán)，但公司基于對自身長期發(fā)展戰(zhàn)略和實際經(jīng)營情況的整體考慮，擬放棄本次轉(zhuǎn)讓的優(yōu)先受讓權(quán)，同時授權(quán)管理層處理上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)事宜。董事會同意公司放棄上述股權(quán)的優(yōu)先受讓權(quán)。上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司持有恒大綠能的股權(quán)比例不變。

　　具體內(nèi)容詳見《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于控股子公司部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓暨放棄優(yōu)先受讓權(quán)的公告》。

　　三、備查文件

　　1、第五屆董事會第二十八次臨時會議決議；

　　2、深圳證券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江西恒大高新技術(shù)股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇二三年五月二十二日