本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會無增加、否決或修改提案的情況；

　　2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議；

　　3、本次股東大會審議的議案4、議案7、議案8、議案9、議案10和議案16為特別決議事項，須經(jīng)出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、公司2022年年度股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式召開?，F(xiàn)場會議于2023年5月22日下午2:30在廣東佳隆食品股份有限公司英歌山分公司3樓會議室召開。網(wǎng)絡投票時間為2023年5月22日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2023年5月22日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2023年5月22日9:15至15:00期間的任意時間。

　　2、會議由公司第七屆董事會召集，董事長林平濤先生主持，公司董事、監(jiān)事及高級管理人員出席或列席了會議，廣東信達律師事務所見證律師出席會議進行現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書。

　　3、參加本次股東大會的股東及股東代理人共計9人，代表有表決權的股份數(shù)297,993,437股，占公司有表決權股份總數(shù)的31.8496%。其中，現(xiàn)場出席股東大會的股東及股東代理人共計3人，代表有表決權的股份數(shù)295,587,596股，占公司有表決權股份總數(shù)的31.5925%；通過網(wǎng)絡投票的股東6人，代表有表決權的股份數(shù)2,405,841股，占公司有表決權股份總數(shù)的0.2571%。

　　4、本次會議的召開程序及表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

　　二、提案審議表決情況

　　本次股東大會以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式審議通過了以下議案：

　　1、審議通過《關于公司〈2022年度董事會工作報告〉的議案》。

　　表決結果：同意票297,964,796股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的99.9904%。反對票28,641股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0096%。棄權票0股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0000%。

　　2、審議通過《關于公司〈2022年度監(jiān)事會工作報告〉的議案》。

　　表決結果：同意票297,964,796股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的99.9904%。反對票28,641股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0096%。棄權票0股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0000%。

　　3、審議通過《關于公司〈2022年度財務決算報告〉的議案》。

　　表決結果：同意票297,964,796股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的99.9904%。反對票28,641股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0096%。棄權票0股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0000%。

　　4、審議通過《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》。

　　表決結果：同意票297,964,796股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的99.9904%。反對票28,641股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0096%。棄權票0股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況：同意2,377,200股，占出席會議的中小股股東所持股份的98.8095％；反對28,641股，占出席會議的中小股股東所持股份的1.1905％；棄權0股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　　5、審議通過《關于公司〈2022年年度報告〉及〈2022年年度報告摘要〉的議案》。

　　表決結果：同意票297,964,796股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的99.9904%。反對票28,641股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0096%。棄權票0股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0000%。

　　6、審議通過《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》。

　　表決結果：同意票297,964,796股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的99.9904%。反對票28,641股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0096%。棄權票0股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況：同意2,377,200股，占出席會議的中小股股東所持股份的98.8095％；反對28,641股，占出席會議的中小股股東所持股份的1.1905％；棄權0股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　　7、審議通過《關于變更公司經(jīng)營范圍并修訂〈公司章程〉的議案》。

　　表決結果：同意票297,964,896股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的99.9904%。反對票28,541股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0096%。棄權票0股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0000%。

　　8、審議通過《關于修訂公司〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》。

　　表決結果：同意票297,964,796股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的99.9904%。反對票28,641股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0096%。棄權票0股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0000%。

　　9、審議通過《關于修訂公司〈董事會議事規(guī)則〉的議案》。

　　表決結果：同意票297,964,796股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的99.9904%。反對票28,641股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0096%。棄權票0股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0000%。

　　10、審議通過《關于修訂公司〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》。

　　表決結果：同意票297,964,796股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的99.9904%。反對票28,641股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0096%。棄權票0股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0000%。

　　11、審議通過《關于修訂公司〈獨立董事工作制度〉的議案》。

　　表決結果：同意票297,964,796股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的99.9904%。反對票28,641股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0096%。棄權票0股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0000%。

　　12、審議通過《關于修訂公司〈對外投資管理制度〉的議案》。

　　表決結果：同意票297,964,796股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的99.9904%。反對票28,641股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0096%。棄權票0股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0000%。

　　13、審議通過《關于修訂公司〈對外擔保管理制度〉的議案》。

　　表決結果：同意票297,964,796股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的99.9904%。反對票28,641股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0096%。棄權票0股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0000%。

　　14、審議通過《關于修訂公司〈關聯(lián)交易管理制度〉的議案》。

　　表決結果：同意票297,964,796股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的99.9904%。反對票28,641股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0096%。棄權票0股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0000%。

　　15、審議通過《關于修訂公司〈募集資金管理制度〉的議案》。

　　表決結果：同意票297,964,796股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的99.9904%。反對票28,641股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0096%。棄權票0股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0000%。

　　16、審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案》。

　　表決結果：同意票297,964,796股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的99.9904%。反對票28,641股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0096%。棄權票0股，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況：同意2,377,200股，占出席會議的中小股股東所持股份的98.8095％；反對28,641股，占出席會議的中小股股東所持股份的1.1905％；棄權0股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　　三、律師出具的法律意見

　　廣東信達律師事務所石力律師、謝行軍律師出席了本次股東大會，并出具了法律意見書，認為：公司2022年年度股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，也符合現(xiàn)行《公司章程》的有關規(guī)定，出席或列席會議人員資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會的表決程序合法，會議形成的《廣東佳隆食品股份有限公司2022年年度股東大會決議》合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、《廣東佳隆食品股份有限公司2022年年度股東大會決議》。

　　2、《廣東信達律師事務所關于廣東佳隆食品股份有限公司2022年年度股東大會法律意見書》。

　　特此公告。

　　廣東佳隆食品股份有限公司

　　二○二三年五月二十二日