本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　浙江泰林生物技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十五次會議于2023年5月17日以電話、書面送達(dá)等形式發(fā)出通知，并于5月22日在公司會議室以現(xiàn)場舉手表決的方式召開。會議應(yīng)出席董事7名，實際出席董事7名。本次會議由董事長葉大林先生召集和主持，公司董事會秘書、監(jiān)事及高管出席會議。

　　本次會議的召開符合《公司法》《公司章程》及有關(guān)法律、行政法規(guī)的要求，會議合法、有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)與會董事審議，會議通過如下議案：

　　1、審議通過《關(guān)于作廢2022年限制性股票激勵計劃部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》

　　根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）和公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃》”或“本激勵計劃”）等相關(guān)規(guī)定，鑒于本激勵計劃首次授予限制性股票的激勵對象中有1人已離職不再具備激勵對象資格，其已獲授但尚未歸屬的8,320股限制性股票取消歸屬，并由公司作廢處理。仍在職的81名激勵對象中有2人2022年度個人績效等級為C，其當(dāng)年度個人層面歸屬比例為60%，因此該2名激勵對象已獲授但尚未歸屬的2,746股限制性股票取消歸屬，并由公司作廢處理。

　　公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)布的相關(guān)公告。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　2、審議通過《關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就的議案》

　　根據(jù)《管理辦法》和《激勵計劃》等相關(guān)規(guī)定以及公司2021年年度股東大會的授權(quán)，董事會認(rèn)為本激勵計劃首次授予限制性股票第一個歸屬期歸屬條件已成就，本次可歸屬的限制性股票數(shù)量為553,862股，同意按照本激勵計劃的相關(guān)規(guī)定為符合條件的81名激勵對象辦理歸屬的相關(guān)事宜。

　　公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)布的相關(guān)公告。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票，回避2票。董事夏信群、沈志林為本次限制性股票激勵計劃激勵對象，對本議案進(jìn)行了回避表決。

　　3、審議通過《關(guān)于變更注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》

　　經(jīng)審核，董事會通過了《關(guān)于變更注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》。鑒于2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件已成就，公司同意為符合歸屬條件的81名激勵對象辦理553,862股第二類限制性股票的歸屬事宜。本次553,862股第二類限制性股票完成登記后，公司總股本增加553,862股。

　　具體內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)布的相關(guān)公告。

　　表決結(jié)果：同意7票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　根據(jù)公司2021年年度股東大會對公司董事會的授權(quán)，本議案無需提交公司股東大會表決。

　　三、備查文件

　　1、第三屆董事會第十五次會議決議；

　　2、獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十五次會議相關(guān)事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　浙江泰林生物技術(shù)股份有限公司董事會

　　2023年5月22日

　　證券代碼：300813 證券簡稱：泰林生物 公告編號：2023-042

　　轉(zhuǎn)債代碼：123135 轉(zhuǎn)債簡稱：泰林轉(zhuǎn)債

　　浙江泰林生物技術(shù)股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　浙江泰林生物技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監(jiān)事會第十二次會議于2023年5月17日以電話、書面送達(dá)等形式發(fā)出通知，并于2023年5月22日在公司會議室以現(xiàn)場舉手表決的方式召開。會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。本次會議由監(jiān)事會主席倪小璐先生召集和主持。

　　本次會議的召開符合《公司法》《公司章程》及有關(guān)法律、行政法規(guī)的要求，會議合法、有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　經(jīng)與會監(jiān)事審議，會議通過如下議案：

　　1、審議通過《關(guān)于作廢2022年限制性股票激勵計劃部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為公司本次作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票事項符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）等法律、法規(guī)及公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃》”）的相關(guān)規(guī)定，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。因此，監(jiān)事會同意公司本次作廢2022年限制性股票激勵計劃部分已授予尚未歸屬的限制性股票共計11,066股。

　　具體內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　2、審議通過《關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就的議案》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為根據(jù)《管理辦法》、《激勵計劃》、公司《2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件已經(jīng)成就。因此，監(jiān)事會同意公司依據(jù)2021年年度股東大會的授權(quán)，按照《激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定為符合條件的81名激勵對象辦理553,862股限制性股票的歸屬事宜。

　　具體內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、備查文件

　　1、第三屆監(jiān)事會第十二次會議決議。

　　特此公告。

　　浙江泰林生物技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年5月22日

　　證券代碼：300813 證券簡稱：泰林生物 公告編號：2023-043

　　轉(zhuǎn)債代碼：123135 轉(zhuǎn)債簡稱：泰林轉(zhuǎn)債

　　浙江泰林生物技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于作廢2022年限制性股票激勵計劃部分已授予尚未歸屬的限制性股票的

　　公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　浙江泰林生物技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月22日召開第三屆董事會第十五次會議和第三屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過《關(guān)于作廢2022年限制性股票激勵計劃部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》，同意根據(jù)公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃》”或“本激勵計劃”）等相關(guān)規(guī)定，對本激勵計劃部分已授予尚未歸屬的限制性股票共計11,066股進(jìn)行作廢處理，現(xiàn)將相關(guān)事項說明如下：

　　一、限制性股票激勵計劃已履行的相關(guān)審批程序

　　（一）2022年4月18日，公司召開第三屆董事會第五次會議，審議通過《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2022年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的議案》等相關(guān)議案。公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了同意的獨立意見。

　　同日，公司召開第三屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于核實公司〈2022年限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》。公司監(jiān)事會對本激勵計劃的有關(guān)事項進(jìn)行核實并出具了意見。

　　（二）2022年4月19日至2022年4月28日，公司通過現(xiàn)場公告展示的方式在內(nèi)部對本激勵計劃擬首次授予激勵對象的姓名和職務(wù)進(jìn)行了公示，公示期已滿10天。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到任何對本激勵計劃激勵對象名單提出的異議。2022年4月29日，公司在巨潮資訊網(wǎng)上披露了《監(jiān)事會關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》。同日，公司披露了《關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》，在本激勵計劃草案公開披露前的自查期間內(nèi)，不存在內(nèi)幕信息知情人的內(nèi)幕交易行為。

　　（三）2022年5月9日，公司召開2021年年度股東大會審議通過《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2022年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的議案》。

　?。ㄋ模?022年5月9日，公司召開第三屆董事會第七次會議和第三屆監(jiān)事會第七次會議審議通過《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了同意的獨立意見，公司監(jiān)事會對2022年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單進(jìn)行了核實并發(fā)表了核查意見。

　?。ㄎ澹?023年4月26日，公司召開第三屆董事會第十四次會議和第三屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃限制性股票數(shù)量及授予價格的議案》、《關(guān)于作廢2022年限制性股票激勵計劃部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》、《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留限制性股票的議案》。公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了同意的獨立意見，公司監(jiān)事會對2022年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予激勵對象名單進(jìn)行了核實并發(fā)表了核查意見。

　　（六）2023年5月22日，公司召開第三屆董事會第十五次會議和第三屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過《關(guān)于作廢2022年限制性股票激勵計劃部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》、《關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就的議案》。公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了同意的獨立意見，公司監(jiān)事會對2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期的歸屬名單進(jìn)行了核查并發(fā)表了核查意見。

　　二、本次作廢部分限制性股票的具體情況

　　根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）和公司《激勵計劃》的規(guī)定，鑒于公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票的激勵對象中有1人已離職不再具備激勵對象資格，其已獲授但尚未歸屬的8,320股限制性股票取消歸屬，并由公司作廢處理。仍在職的81名激勵對象中有2人2022年度個人績效等級為C，其當(dāng)年度個人層面歸屬比例為60%，因此該2名激勵對象已獲授但尚未歸屬的2,746股限制性股票取消歸屬，并由公司作廢處理。

　　公司對以上兩種情形不得歸屬的限制性股票合計11,066股進(jìn)行作廢處理。

　　根據(jù)公司2021年年度股東大會對公司董事會的授權(quán)，本次作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票事項無需提交股東大會審議。

　　三、本次作廢部分限制性股票對公司的影響

　　本次作廢部分限制性股票事項不會損害上市公司及全體股東的利益，不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，不會影響公司管理團(tuán)隊和核心骨干的勤勉盡職，也不會影響公司股權(quán)激勵計劃繼續(xù)實施。

　　四、獨立董事意見

　　鑒于公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票的激勵對象中有1人已離職不再具備激勵對象資格，另外仍在職的81名激勵對象中有2人2022年度個人績效等級為C，因此本次作廢處理上述激勵對象已獲授但尚未歸屬的限制性股票符合《管理辦法》等法律、法規(guī)及公司《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定。相關(guān)事項已履行了必要的審議程序，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。

　　綜上所述，我們一致同意公司本次作廢處理2022年限制性股票激勵計劃部分已授予尚未歸屬的限制性股票共計11,066股。

　　五、監(jiān)事會意見

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為公司本次作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票事項符合《管理辦法》等法律、法規(guī)及公司《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。因此，監(jiān)事會同意公司本次作廢2022年限制性股票激勵計劃部分已授予尚未歸屬的限制性股票共計11,066股。

　　六、律師出具的法律意見

　　上海錦天城（杭州）律師事務(wù)所律師認(rèn)為，截至本法律意見書出具日，公司就本次事項已取得現(xiàn)階段必要的授權(quán)與批準(zhǔn)，符合《管理辦法》《上市規(guī)則》《自律監(jiān)管指南》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，本次歸屬尚需在有關(guān)部門辦理限制性股票歸屬的相關(guān)手續(xù)。本次激勵計劃作廢已授予尚未歸屬的限制性股票的原因和數(shù)量符合《管理辦法》和《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定。公司就本次事項已履行的信息披露義務(wù)符合《管理辦法》《上市規(guī)則》《自律監(jiān)管指南》的相關(guān)規(guī)定。隨著本次股權(quán)激勵計劃的推進(jìn)，公司尚需按照相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定繼續(xù)履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。

　　七、備查文件

　　1、第三屆董事會第十五次會議決議；

　　2、第三屆監(jiān)事會第十二次會議決議；

　　3、獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十五次會議相關(guān)事項的獨立意見；

　　4、《上海錦天城（杭州）律師事務(wù)所關(guān)于浙江泰林生物技術(shù)股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就、作廢2022年限制性股票激勵計劃部分已授予尚未歸屬的限制性股票的法律意見書》。

　　特此公告。

　　浙江泰林生物技術(shù)股份有限公司董事會

　　2023年5月22日

　　證券代碼：300813 證券簡稱：泰林生物 公告編號：2023-044

　　轉(zhuǎn)債代碼：123135 轉(zhuǎn)債簡稱：泰林轉(zhuǎn)債

　　浙江泰林生物技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次符合歸屬條件的激勵對象人數(shù)：81人

　　● 本次限制性股票歸屬數(shù)量：553,862股

　　● 限制性股票授予價格：19.6539元/股

　　● 本次歸屬股票來源：公司向激勵對象定向發(fā)行本公司A股普通股股票

　　● 本次歸屬的第二類限制性股票在相關(guān)手續(xù)辦理完后、上市流通前，公司將發(fā)布相關(guān)提示性公告，敬請投資者注意

　　浙江泰林生物技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月22日召開第三屆董事會第十五次會議和第三屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過《關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就的議案》，根據(jù)公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃》”或“本激勵計劃”）的規(guī)定和2021年年度股東大會的授權(quán)，同意為符合歸屬條件的81名激勵對象辦理553,862股第二類限制性股票的歸屬事宜?，F(xiàn)將有關(guān)事項說明如下：

　　一、本激勵計劃簡述及已履行的相關(guān)審批程序

　?。ㄒ唬┕蓹?quán)激勵計劃簡述

　　1、激勵工具：第二類限制性股票。

　　2、股票來源：公司向激勵對象定向發(fā)行的本公司A股普通股股票。

　　3、授予價格：本激勵計劃首次授予的限制性股票的授予價格為41.66元/股（調(diào)整前）。預(yù)留部分限制性股票的授予價格同首次授予部分限制性股票的授予價格一致。

　　4、激勵對象：本激勵計劃首次授予的激勵對象為公司（含子公司）董事、高級管理人員、中層管理人員和核心骨干以及公司董事會認(rèn)為需要進(jìn)行激勵的其他員工。

　　本激勵計劃授予的限制性股票在各激勵對象間的分配情況如下表所示：

　　注：（1）上述任何一名激勵對象通過全部有效的股權(quán)激勵計劃獲授的本公司股票均未超過本激勵計劃草案公告時公司股本總額的1%，公司全部有效期內(nèi)的激勵計劃所涉及的標(biāo)的股票總數(shù)累計不超過本激勵計劃草案公告時公司股本總額的20%。

　?。?）本計劃激勵對象不包括獨立董事、監(jiān)事及外籍員工，也不包括單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。

　　（3）以上合計數(shù)據(jù)與各明細(xì)數(shù)相加之和在尾數(shù)上如有差異是由于四舍五入所造成，保留兩位小數(shù)。

　　5、本激勵計劃的有效期、授予日、歸屬安排和禁售期

　?。?）有效期

　　本激勵計劃有效期自限制性股票首次授予之日起至激勵對象獲授的限制性股票全部歸屬或作廢失效之日止，最長不超過60個月。

　?。?）授予日

　　授予日在本激勵計劃經(jīng)公司股東大會審議通過后由董事會確定，授予日必須為交易日。公司需在股東大會審議通過本計劃后60日內(nèi)按照相關(guān)規(guī)定召開董事會向首次授予部分限制性股票的激勵對象進(jìn)行授予并完成公告等相關(guān)程序。若公司未能在60日內(nèi)完成上述工作，應(yīng)及時披露不能完成的原因，并宣告終止實施本激勵計劃，未完成授予的限制性股票失效。預(yù)留部分須在本激勵計劃經(jīng)公司股東大會審議通過后的12個月內(nèi)授出。

　　根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指南第1號一一業(yè)務(wù)辦理》（以下簡稱“《自律監(jiān)管指南》”）規(guī)定不得授出權(quán)益的期間不計算在60日內(nèi)。

　?。?）歸屬安排

　　本激勵計劃授予的限制性股票在激勵對象滿足相應(yīng)歸屬條件后將按約定比例分批次歸屬，歸屬日必須為交易日，且獲得的限制性股票不得在下列期間內(nèi)歸屬：

　?、俟灸甓葓蟾妗肽甓葓蟾婀媲叭諆?nèi)，因特殊原因推遲公告日期的，自原預(yù)約公告日前三十日起算；

　　②公司季度報告、業(yè)績預(yù)告、業(yè)績快報公告前十日內(nèi)；

　?、圩钥赡軐竟善奔捌溲苌贩N交易價格產(chǎn)生較大影響的重大事件發(fā)生之日或者進(jìn)入決策程序之日至依法披露之日；

　?、苤袊C監(jiān)會及深圳證券交易所規(guī)定的其他期間。

　　上述“重大事件”為公司依據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2023年修訂）》（以下簡稱“《上市規(guī)則》”）的規(guī)定應(yīng)當(dāng)披露的交易或其他重大事項。

　　本激勵計劃首次授予的限制性股票的各批次歸屬比例安排如下表所示：

　　若預(yù)留部分限制性股票于公司2022年第三季度報告披露前授予，則預(yù)留部分歸屬安排如下表所示：

　　若預(yù)留部分限制性股票于公司2022年第三季度報告披露后授予，則預(yù)留部分歸屬安排如下表所示：

　　在上述約定期間內(nèi)未完成歸屬的或因未達(dá)到歸屬條件而不能申請歸屬的該期限制性股票，不得歸屬，并作廢失效。

　　激勵對象根據(jù)本激勵計劃獲授的限制性股票在歸屬前不得轉(zhuǎn)讓、用于擔(dān)?；騼斶€債務(wù)。激勵對象已獲授但尚未歸屬的限制性股票由于資本公積金轉(zhuǎn)增股本、股票紅利、股份拆細(xì)配股、送股等情形取得的股份同時受歸屬條件約束，在歸屬前不得在二級市場出售或以其他方式轉(zhuǎn)讓。若屆時限制性股票不得歸屬，則因前述原因獲得的股份同樣不得歸屬，并作廢失效。

　　（4）禁售期

　　禁售期是指激勵對象獲授的限制性股票歸屬后其售出限制的時間段。本次限制性股票激勵計劃的限售規(guī)定按照《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行，包括但不限于：

　　①激勵對象為公司董事、高級管理人員的，其在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數(shù)的25%；在離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份。

　?、诩顚ο鬄楣径潞透呒壒芾砣藛T的，將其持有的本公司股票在買入后6個月內(nèi)賣出，或者在賣出后6個月內(nèi)又買入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會將收回其所得收益。

　?、墼诒炯钣媱澋挠行趦?nèi)，如果《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》中對公司董事和高級管理人員持有股份轉(zhuǎn)讓的有關(guān)規(guī)定發(fā)生了變化，則這部分激勵對象轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股票應(yīng)當(dāng)在轉(zhuǎn)讓時符合修改后的相關(guān)規(guī)定。

　　6、歸屬條件

　　同時滿足以下歸屬條件時，激勵對象方可分批次辦理限制性股票歸屬事宜：

　?。?）公司未發(fā)生以下任一情形：

　?、僮罱粋€會計年度財務(wù)會計報告被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；

　?、谧罱粋€會計年度財務(wù)報告內(nèi)部控制被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；

　　③上市后最近36個月內(nèi)出現(xiàn)過未按法律法規(guī)、公司章程、公開承諾進(jìn)行利潤分配的情形；

　　④法律法規(guī)規(guī)定不得實行股權(quán)激勵的情形；

　　⑤中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。

　?。?）激勵對象未發(fā)生以下任一情形：

　　①最近12個月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　?、谧罱?2個月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　?、圩罱?2個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施；

　　④具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員情形的情形；

　?、莘煞ㄒ?guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵的情形；

　?、拗袊C監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。

　　公司發(fā)生上述第（1）條規(guī)定情形之一的，所有激勵對象根據(jù)本激勵計劃已獲授但尚未歸屬的限制性股票取消歸屬，并作廢失效；某一激勵對象發(fā)生上述第（2）條規(guī)定情形之一的，該激勵對象根據(jù)本激勵計劃已獲授但尚未歸屬的限制性股票取消歸屬，并作廢失效。

　?。?）激勵對象滿足各歸屬期任職期限要求

　　激勵對象獲授的各批次限制性股票在歸屬前，須滿足12個月以上的任職期限。

　?。?）公司層面業(yè)績考核要求

　　本激勵計劃首次授予的限制性股票的考核年度為2022-2024年三個會計年度，每個會計年度考核一次，各年度業(yè)績考核目標(biāo)如下表所示：

　　注： “營業(yè)收入”和“凈利潤”口徑以經(jīng)會計師事務(wù)所經(jīng)審計的合并報表為準(zhǔn)，其中“凈利潤”指上市公司歸屬于母公司所有者的凈利潤，且剔除公司及子公司有效期內(nèi)所有股權(quán)激勵計劃及員工持股計劃股份支付費用的數(shù)據(jù)作為計算依據(jù)，下同。

　　若預(yù)留部分限制性股票于公司2022年第三季度報告披露前授予，則預(yù)留部分公司層面業(yè)績考核目標(biāo)與首次授予部分一致；若預(yù)留部分限制性股票于公司2022年第三季度報告披露后授予，則預(yù)留部分考核年度為2023-2024年兩個會計年度，每個會計年度考核一次，各年度業(yè)績考核目標(biāo)如下表所示：

　　若各歸屬期內(nèi)，激勵對象當(dāng)期計劃歸屬的限制性股票因公司層面業(yè)績考核原因不能歸屬或不能完全歸屬的，則該部分不能歸屬的限制性股票取消歸屬，并作廢失效。

　?。?）個人層面績效考核要求

　　激勵對象個人層面績效考核根據(jù)公司內(nèi)部績效考核相關(guān)制度實施，屆時依照激勵對象的考核結(jié)果確定其實際歸屬額度。個人層面歸屬比例（Y）按下表考核結(jié)果確定：

　　激勵對象當(dāng)年實際歸屬的限制性股票數(shù)量=個人當(dāng)年計劃歸屬權(quán)益額度×公司層面歸屬比例（X）×個人層面歸屬比例（Y）。

　　激勵對象當(dāng)期計劃歸屬的限制性股票因考核原因不能歸屬或不能完全歸屬的，作廢失效，不可遞延至以后年度。

　　（二）激勵計劃已履行的相關(guān)審批程序

　　1、2022年4月18日，公司召開第三屆董事會第五次會議，審議通過《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2022年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的議案》等相關(guān)議案。公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了同意的獨立意見。

　　同日，公司召開第三屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于核實公司〈2022年限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》。公司監(jiān)事會對本激勵計劃的有關(guān)事項進(jìn)行核實并出具了意見。

　　2、2022年4月19日至2022年4月28日，公司通過現(xiàn)場公告展示的方式在內(nèi)部對本激勵計劃擬首次授予激勵對象的姓名和職務(wù)進(jìn)行了公示，公示期已滿10天。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到任何對本激勵計劃激勵對象名單提出的異議。2022年4月29日，公司在巨潮資訊網(wǎng)上披露了《監(jiān)事會關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》。同日，公司披露了《關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》，在本激勵計劃草案公開披露前的自查期間內(nèi)，不存在內(nèi)幕信息知情人的內(nèi)幕交易行為。

　　3、2022年5月9日，公司召開2021年年度股東大會審議通過《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2022年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的議案》。

　　4、2022年5月9日，公司召開第三屆董事會第七次會議和第三屆監(jiān)事會第七次會議審議通過《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了同意的獨立意見，公司監(jiān)事會對2022年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單進(jìn)行了核實并發(fā)表了核查意見。

　　5、2023年4月26日，公司召開第三屆董事會第十四次會議和第三屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃限制性股票數(shù)量及授予價格的議案》、《關(guān)于作廢2022年限制性股票激勵計劃部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》、《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留限制性股票的議案》。公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了同意的獨立意見，公司監(jiān)事會對2022年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予激勵對象名單進(jìn)行了核實并發(fā)表了核查意見。

　　6、2023年5月22日，公司召開第三屆董事會第十五次會議和第三屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過《關(guān)于作廢2022年限制性股票激勵計劃部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》、《關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就的議案》。公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了同意的獨立意見，公司監(jiān)事會對2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期的歸屬名單進(jìn)行了核查并發(fā)表了核查意見。

　　二、本次實施的激勵計劃內(nèi)容與已披露的激勵計劃存在差異的說明

　　2023年4月26日，公司召開第三屆董事會第十四次會議和第三屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃限制性股票數(shù)量及授予價格的議案》。鑒于公司2021年年度權(quán)益分派已于2022年5月18日實施完畢且2022年年度股東大會已審議通過《關(guān)于2022年度利潤分配的議案》，根據(jù)公司《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，將本激勵計劃首次授予限制性股票的歸屬數(shù)量由939,000股調(diào)整為1,953,120股，預(yù)留限制性股票授予數(shù)量由100,400股調(diào)整為208,832股，并將首次及預(yù)留授予限制性股票的授予價格由41.66元/股調(diào)整為19.6539元/股。同日，審議通過《關(guān)于作廢2022年限制性股票激勵計劃部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》，鑒于公司本激勵計劃首次授予的激勵對象中有5人已離職不再具備激勵對象資格，董事會同意取消歸屬上述激勵對象已獲授但尚未歸屬的限制性股票共計89,440股，并作廢處理。經(jīng)過上述調(diào)整后，本激勵計劃首次授予的激勵對象由87人調(diào)整為82人，首次授予限制性股票的歸屬數(shù)量由1,953,120股調(diào)整為1,863,680股。

　　2023年5月22日，公司召開第三屆董事會第十五次會議和第三屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過《關(guān)于作廢2022年限制性股票激勵計劃部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》。鑒于公司本激勵計劃首次授予的激勵對象中有1人已離職不再具備激勵對象資格，董事會同意取消歸屬上述激勵對象已獲授但尚未歸屬的限制性股票共計8,320股，并作廢處理。經(jīng)過上述調(diào)整后，本激勵計劃首次授予的激勵對象調(diào)整為81人，首次授予限制性股票的歸屬數(shù)量由1,863,680股調(diào)整為1,855,360股。另外，鑒于公司本激勵計劃首次授予限制性股票的激勵對象中有2人2022年度個人績效等級為C，其當(dāng)年度個人層面歸屬比例為60%，因此上述激勵對象已獲授但尚未歸屬的2,746股限制性股票取消歸屬，并由公司作廢處理。

　　除上述事項外，本次歸屬的限制性股票數(shù)量及人員與已披露的股權(quán)激勵計劃一致。

　　三、本激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就的說明

　?。ㄒ唬┍炯钣媱澥状问谟璨糠值谝粋€歸屬期說明

　　根據(jù)公司《激勵計劃》的規(guī)定，自首次授予之日起12個月后的首個交易日至首次授予之日起24個月內(nèi)的最后一個交易日止為第一個歸屬期，歸屬比例為30%。本激勵計劃的首次授予日為2022年5月9日，因此，公司本激勵計劃首次授予的限制性股票已于2023年5月9日進(jìn)入第一個歸屬期。

　　（二）滿足歸屬條件情況說明

　　根據(jù)公司2021年年度股東大會的授權(quán)，按照公司《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，公司董事會認(rèn)為2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件已成就，現(xiàn)就歸屬條件成就情況說明如下：

　　綜上所述，董事會認(rèn)為公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分限制性股票第一個歸屬期歸屬條件已成就。根據(jù)公司2021年年度股東大會的授權(quán)，同意按照本激勵計劃的相關(guān)規(guī)定辦理首次授予部分第一個歸屬期歸屬的相關(guān)事宜。

　　四、本激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬情況

　?。ㄒ唬┦状问谟枞眨?022年5月9日。

　?。ǘ┦状问谟璨糠值谝粋€歸屬期可歸屬人數(shù)：81人。

　?。ㄈ┦状问谟璨糠值谝粋€歸屬期可歸屬數(shù)量：553,862股。

　?。ㄋ模┦状问谟鑳r格：19.6539元/股。

　?。ㄎ澹┕善眮碓矗汗鞠蚣顚ο蠖ㄏ虬l(fā)行的本公司A股普通股股票。

　?。┍炯钣媱澥状问谟璨糠值谝粋€歸屬期的可歸屬具體情況如下：

　　注：1、上述任何一名激勵對象通過全部有效的股權(quán)激勵計劃獲授的本公司股票均未超過本激勵計劃草案公告時公司股本總額的1%，公司全部有效期內(nèi)的激勵計劃所涉及的標(biāo)的股票總數(shù)累計不超過本激勵計劃草案公告時公司股本總額的20%。

　　2、上表中所涉及股份數(shù)量已根據(jù)公司2021、2022年度權(quán)益分派情況進(jìn)行了調(diào)整，根據(jù)考核結(jié)果計算的部分激勵對象第一個歸屬期可辦理歸屬的股票數(shù)量存在小數(shù)點（不足1股），因無法辦理不足一股的登記，且為避免辦理歸屬的數(shù)量超過授予的數(shù)量，該類情形將自動向下舍去小數(shù)點，取整。

　　3、本激勵計劃激勵對象不包括獨立董事、監(jiān)事及外籍員工，也不包括單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。

　　4、以上合計數(shù)據(jù)與各明細(xì)數(shù)相加之和在尾數(shù)上如有差異是由于四舍五入所造成，保留兩位小數(shù)。

　　五、獨立董事意見

　　根據(jù)《管理辦法》、《激勵計劃》、公司《2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》（以下簡稱“《考核管理辦法》”）等相關(guān)規(guī)定，及公司2021年年度股東大會的授權(quán)，公司本激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件已經(jīng)成就。本次歸屬符合《激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定，公司具備實施股權(quán)激勵計劃的主體資格，未發(fā)生《激勵計劃》規(guī)定的不得歸屬的情形。本次可歸屬的81名激勵對象滿足歸屬條件，激勵對象主體資格合法、有效。本次歸屬不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。

　　綜上所述，我們一致同意公司為滿足條件的激勵對象辦理本激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期的歸屬事宜。

　　六、監(jiān)事會意見

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為根據(jù)《管理辦法》《激勵計劃》《考核管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件已經(jīng)成就。因此，監(jiān)事會同意公司依據(jù)2021年年度股東大會的授權(quán)，按照《激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定為符合條件的81名激勵對象辦理553,862股限制性股票的歸屬事宜。

　　七、監(jiān)事會對首次授予部分第一個歸屬期歸屬名單的核查意見

　　經(jīng)核查，本激勵計劃首次授予激勵對象中除6名激勵對象已離職不再具備激勵對象資格外，本次擬歸屬的共計81名激勵對象績效考核結(jié)果合規(guī)、真實，不存在虛假、故意隱瞞等相關(guān)情況，符合《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的任職資格，符合《管理辦法》《上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的激勵對象條件，符合本激勵計劃規(guī)定的激勵對象范圍，其作為公司本激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效，激勵對象獲授限制性股票的歸屬條件已成就。

　　綜上所述，監(jiān)事會同意公司按照本激勵計劃的相關(guān)規(guī)定為本次符合條件的81名激勵對象辦理553,862股限制性股票的歸屬事宜。上述事項符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的條件，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。

　　八、激勵對象為董事、高級管理人員、持股5%以上股東的，本次董事會決議日前6個月內(nèi)買賣公司股票情況說明

　　經(jīng)公司自查，參與本激勵計劃的董事及高級管理人員在本次董事會決議日前6個月內(nèi)不存在買賣公司股票的情況。

　　九、法律意見書結(jié)論性意見

　　上海錦天城（杭州）律師事務(wù)所律師認(rèn)為，截至本法律意見書出具日，公司就本次事項已取得現(xiàn)階段必要的授權(quán)與批準(zhǔn)，符合《管理辦法》《上市規(guī)則》《自律監(jiān)管指南》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，本次歸屬尚需在有關(guān)部門辦理限制性股票歸屬的相關(guān)手續(xù)。公司本次激勵計劃首次授予部分的限制性股票已進(jìn)入第一個歸屬期，第一個歸屬期的歸屬條件已成就，相關(guān)歸屬安排符合《管理辦法》《上市規(guī)則》及《激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定。公司就本次事項已履行的信息披露義務(wù)符合《管理辦法》《上市規(guī)則》《自律監(jiān)管指南》的相關(guān)規(guī)定。隨著本次股權(quán)激勵計劃的推進(jìn)，公司尚需按照相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定繼續(xù)履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。

　　十、獨立財務(wù)顧問核查意見

　　獨立財務(wù)顧問上海榮正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司認(rèn)為，截至獨立財務(wù)顧問報告出具日，公司及本期擬歸屬的激勵對象均符合公司《激勵計劃》規(guī)定的歸屬所必須滿足的條件，且已經(jīng)取得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《公司法》《證券法》以及《管理辦法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。公司本次限制性股票的歸屬尚需按照《管理辦法》及《激勵計劃》等的相關(guān)規(guī)定在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行信息披露，并向深圳證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理相應(yīng)后續(xù)手續(xù)。

　　十一、本次歸屬對公司相關(guān)財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響

　　公司本次對2022年限制性股票激勵計劃中首次授予部分滿足歸屬條件的激勵對象辦理第一個歸屬期歸屬相關(guān)事宜，符合《自律監(jiān)管指南》等相關(guān)法律、法規(guī)及公司《激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定。公司根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第11號一一股份支付》和《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號一一金融工具確認(rèn)和計量》，確定限制性股票授予日的公允價值，在授予日后不需要對限制性股票進(jìn)行重新評估，公司將在授予日至歸屬日期間的每個資產(chǎn)負(fù)債表日，根據(jù)最新取得的可歸屬的人數(shù)變動、業(yè)績指標(biāo)完成情況等后續(xù)信息，修正預(yù)計可歸屬限制性股票的數(shù)量，并按照限制性股票授予日的公允價值，將當(dāng)期取得的服務(wù)計入相關(guān)成本或費用和資本公積。公司在授予日授予限制性股票后，已在對應(yīng)的等待期根據(jù)會計準(zhǔn)則對本次限制性股票相關(guān)費用進(jìn)行相應(yīng)攤銷。

　　本次歸屬限制性股票553,862股，公司總股本將增加，并影響和攤薄公司基本每股收益和凈資產(chǎn)收益率，具體以會計師事務(wù)所出具的年度審計報告為準(zhǔn)，本次限制性股票歸屬不會對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。

　　本次歸屬對公司股權(quán)結(jié)構(gòu)不會產(chǎn)生重大影響。本次歸屬完成后，公司股權(quán)分布仍具備上市條件。

　　十二、備查文件

　　1、第三屆董事會第十五次會議決議；

　　2、第三屆監(jiān)事會第十二次會議決議；

　　3、獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十五次會議相關(guān)事項的獨立意見；

　　4、《上海錦天城（杭州）律師事務(wù)所關(guān)于浙江泰林生物技術(shù)股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就、作廢2022年限制性股票激勵計劃部分已授予尚未歸屬的限制性股票的法律意見書》。

　　5、《上海榮正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于浙江泰林生物技術(shù)股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就相關(guān)事項之獨立財務(wù)顧問報告》。

　　特此公告。

　　浙江泰林生物技術(shù)股份有限公司董事會

　　2023年5月22日

　　證券代碼：300813 證券簡稱：泰林生物 公告編號：2023-045

　　轉(zhuǎn)債代碼：123135 轉(zhuǎn)債簡稱：泰林轉(zhuǎn)債

　　浙江泰林生物技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于變更注冊資本并修訂《公司章程》的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　浙江泰林生物技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十五次會議于2023年5月22日召開，會議審議通過了《關(guān)于變更注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、公司注冊資本變更情況

　　公司已于2023年5月10日（股權(quán)登記日）實施2022年度權(quán)益分派方案,權(quán)益分派后公司總股本增加至108,122,801股，前述變更已通過2022年度股東大會審議（自2022年7月4日至2023年3月31日期間，共有10,475張?zhí)┝洲D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換成公司股票，共計轉(zhuǎn)股19,217股；本次權(quán)益分派資本公積轉(zhuǎn)增股本24,951,584股；綜上，總股本由83,152,000股增加至108,122,801股；具體詳見《關(guān)于變更注冊資本并修訂公司章程的公告》公告編號（2023-027））。

　　2023年5月22日公司召開第三屆董事會第十五次會議和第三屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過《關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就的議案》，根據(jù)公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》的規(guī)定和2021年年度股東大會的授權(quán)，公司同意為符合歸屬條件的81名激勵對象辦理553,862股第二類限制性股票的歸屬事宜。本次553,862股第二類限制性股票完成登記后，公司總股本增加553,862股。

　　綜上，公司總股本由108,122,801股變更為108,676,663股。

　　根據(jù)公司2021年年度股東大會對公司董事會的授權(quán)，本次變更注冊資本并修訂《公司章程》的議案無需提交股東大會審議。

　　二、公司章程修訂情況

　　根據(jù)前述變更情況，公司擬對《公司章程》中相關(guān)條款進(jìn)行修訂，并辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)，具體內(nèi)容修訂內(nèi)容如下：

　　除此之外，本公司章程中的其他條款不變。

　　修訂后的章程詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)的《公司章程》。最終版本以工商行政管理局審核通過為準(zhǔn)。

　　二、備查文件

　　1、第三屆董事會第十五次會議決議。

　　浙江泰林生物技術(shù)股份有限公司董事會

　　2023年5月22日

　　浙江泰林生物技術(shù)股份有限公司

　　獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十五次

　　會議相關(guān)事項的獨立意見

　　根據(jù)《上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》、《上市公司獨立董事規(guī)則》及浙江泰林生物技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”)《公司章程》、《獨立董事工作制度》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，本著對公司、全體股東和投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度，我們作為公司的獨立董事，在仔細(xì)審閱了公司第三屆董事會第十五次會議相關(guān)文件后，經(jīng)審慎分析，我們認(rèn)為:

　　一、關(guān)于作廢2022年限制性股票激勵計劃部分已授予尚未歸屬的限制性股票的獨立意見

　　鑒于公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票的激勵對象中有1人已離職不再具備激勵對象資格，另外仍在職的81名激勵對象中有2人2022年度個人績效等級為C，因此本次作廢處理上述激勵對象已獲授但尚未歸屬的限制性股票符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）等法律、法規(guī)及公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃》”或“本激勵計劃”）的相關(guān)規(guī)定。相關(guān)事項已履行了必要的審議程序，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。

　　綜上所述，我們一致同意公司本次作廢處理2022年限制性股票激勵計劃部分已授予尚未歸屬的限制性股票共計11,066股。

　　二、關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就的獨立意見

　　根據(jù)《管理辦法》、《激勵計劃》、公司《2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，及公司2021年年度股東大會的授權(quán)，公司本激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件已經(jīng)成就。本次歸屬符合《激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定，公司具備實施股權(quán)激勵計劃的主體資格，未發(fā)生《激勵計劃》規(guī)定的不得歸屬的情形。本次可歸屬的81名激勵對象滿足歸屬條件，激勵對象主體資格合法、有效。本次歸屬不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。

　　綜上所述，我們一致同意公司為滿足條件的激勵對象辦理本激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期的歸屬事宜。

　　獨立董事簽字:

　　楊忠智 董 明 倪 崖

　　2023年5月22日

　　浙江泰林生物技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會

　　關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃

　　首次授予部分第一個歸屬期歸屬名單的核查意見

　　浙江泰林生物技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月22日召開第三屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過《關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就的議案》。公司監(jiān)事會根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》（以下簡稱“《上市規(guī)則》”）等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對2022年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）首次授予部分第一個歸屬期歸屬名單進(jìn)行審核，發(fā)表核查意見如下：

　　經(jīng)核查，本激勵計劃首次授予激勵對象中除6名激勵對象已離職不再具備激勵對象資格外，本次擬歸屬的共計81名激勵對象績效考核結(jié)果合規(guī)、真實，不存在虛假、故意隱瞞等相關(guān)情況，符合《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的任職資格，符合《管理辦法》《上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的激勵對象條件，符合本激勵計劃規(guī)定的激勵對象范圍，其作為公司本激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效，激勵對象獲授限制性股票的歸屬條件已成就。

　　綜上所述，監(jiān)事會同意公司按照本激勵計劃的相關(guān)規(guī)定為本次符合條件的81名激勵對象辦理553,862股限制性股票的歸屬事宜。上述事項符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的條件，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。

　　浙江泰林生物技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年5月22日