本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　博敏電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十次會議于2023年5月18日以電子郵件和微信方式發(fā)出通知，于2023年5月20日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。本次會議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席董事8人，其中獨(dú)立董事3人。會議由董事長徐緩先生召集并主持，本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》《公司董事會議事規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定。會議審議通過了如下議案：

　　一、審議通過關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案。

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告》（公告編號：臨2023-035）。

　　公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意意見，具體內(nèi)容詳見公司《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第三十次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司對該事項(xiàng)出具了《華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司關(guān)于博敏電子股份有限公司募集資金使用相關(guān)事項(xiàng)的核查意見》，天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）亦對該事項(xiàng)出具了《關(guān)于博敏電子股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》（天健審〔2023〕3-338號），具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　二、審議通過關(guān)于使用銀行承兌匯票、信用證支付募集資金投資項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換的議案。

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《關(guān)于使用銀行承兌匯票、信用證支付募集資金投資項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換的公告》（公告編號：臨2023-036）。

　　公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第三十次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司對該事項(xiàng)出具了《華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司關(guān)于博敏電子股份有限公司募集資金使用相關(guān)事項(xiàng)的核查意見》。

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　博敏電子股份有限公司董事會

　　2023年5月23日

　　證券代碼：603936 證券簡稱：博敏電子 公告編號：臨2023-035

　　博敏電子股份有限公司關(guān)于使用

　　募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目

　　及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 博敏電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“博敏電子”）擬使用募集資金4,403.42萬元人民幣置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，符合募集資金到賬后6個(gè)月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定。

　　一、募集資金基本情況

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)博敏電子股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2134號），公司由聯(lián)席主承銷商華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司及聯(lián)席主承銷商中國國際金融股份有限公司采用代銷方式，向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票12,701.10萬股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣11.81元，共計(jì)募集資金150,000.00萬元，坐扣承銷和剩余保薦費(fèi)用2,169.81萬元后的募集資金為147,830.19萬元，已由聯(lián)席主承銷商華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司于2023年3月27日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另扣除保薦費(fèi)、驗(yàn)資費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用481.59萬元后，公司本次募集資金凈額為147,348.60萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2023〕3-11號）。

　　為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，公司與保薦人、募集資金專戶開戶銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，開設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶，對募集資金實(shí)行專戶存儲。

　　二、發(fā)行申請文件承諾募集資金投資項(xiàng)目情況

　　公司《2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》披露的募集資金項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

　　金額單位：人民幣萬元

　　根據(jù)預(yù)案，本次發(fā)行股票募集資金到位前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。若本次發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金少于上述項(xiàng)目募集資金擬投入總額，在相關(guān)法律法規(guī)許可及股東大會決議授權(quán)范圍內(nèi)，董事會有權(quán)對募集資金投資項(xiàng)目及所需金額等具體安排進(jìn)行調(diào)整或確定。

　　三、自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況

　　為保障募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，公司在募集資金到位前根據(jù)實(shí)際情況，已使用自籌資金對募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行了前期投入。

　　截至2023年3月31日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資金額為4,264.61萬元，具體情況如下：

　　金額單位：人民幣萬元

　　四、自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用情況

　　截至2023年3月31日，公司以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用金額為138.81萬元，具體情況如下：

　　金額單位：人民幣萬元

　　天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司在上述期間預(yù)先投入的自籌資金實(shí)際支出情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具《關(guān)于博敏電子股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》（天健審〔2023〕3-338號）。

　　五、本次以募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的董事會審議程序

　　公司第四屆董事會第三十次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金4,403.42萬元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　公司本次用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，是按照本次發(fā)行所募集資金的用途而依法依規(guī)實(shí)施的，履行了相應(yīng)的審批程序，不存在改變或變相改變募集資金投向的情況，有利于提高募集資金使用效率，降低公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用，并且置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間未超過6個(gè)月，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法規(guī)的要求。

　　六、專項(xiàng)意見說明

　　1、會計(jì)師事務(wù)所鑒證意見

　　天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核并出具了《關(guān)于博敏電子股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》，經(jīng)審核認(rèn)為：公司管理層編制的《以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)說明》符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會公告〔2022〕15號）和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》（上證發(fā)〔2022〕2號）的規(guī)定，如實(shí)反映了公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的實(shí)際情況。

　　2、保薦人核查意見

　　經(jīng)核查，保薦人認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見，并由天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了鑒證報(bào)告，履行了必要的法律程序；上述事項(xiàng)不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，且置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間不超過6個(gè)月，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。綜上，保薦人對公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)無異議。

　　3、獨(dú)立董事意見

　　公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，已由天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司截至2023年3月31日以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的實(shí)際支出情況進(jìn)行了鑒證，且符合募集資金到賬后6個(gè)月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定。本次置換事項(xiàng)未與公司2022年度向特定對象發(fā)行股票所募集資金的用途和實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在損害公司及股東、特別是中小股東的利益的情形。全體獨(dú)立董事同意公司本次募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。

　　4、監(jiān)事會核查意見

　　公司本次在募集資金到賬后六個(gè)月內(nèi)，使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付的發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一規(guī)上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途的情形，不會影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不會對公司經(jīng)營及財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響，也不存在損害公司及全體股東利益的情形。監(jiān)事會同意公司募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。

　　特此公告。

　　博敏電子股份有限公司董事會

　　2023年5月23日

　　證券代碼：603936 證券簡稱：博敏電子 公告編號：臨2023-036

　　博敏電子股份有限公司

　　關(guān)于使用銀行承兌匯票、信用證

　　支付募集資金投資項(xiàng)目資金

　　并以募集資金等額置換的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　博敏電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“博敏電子”）于2023年5月20日召開的第四屆董事會第三十次會議及第四屆監(jiān)事會第二十六次會議審議通過了《關(guān)于使用銀行承兌匯票、信用證支付募集資金投資項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換的議案》。現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)博敏電子股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2134號），公司由聯(lián)席主承銷商華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司及聯(lián)席主承銷商中國國際金融股份有限公司采用代銷方式，向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）股票12,701.10萬股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣11.81元，共計(jì)募集資金150,000.00萬元，坐扣承銷和剩余保薦費(fèi)用2,169.81萬元后的募集資金為147,830.19萬元，已由聯(lián)席主承銷商華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司于2023年3月27日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另扣除保薦費(fèi)、驗(yàn)資費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用481.59萬元后，公司本次募集資金凈額為147,348.60萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2023〕3-11號）。

　　為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，公司與保薦人、募集資金專戶開戶銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，開設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶，對募集資金實(shí)行專戶存儲。

　　二、發(fā)行申請文件承諾募集資金投資項(xiàng)目情況

　　公司《2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》披露的募集資金項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

　　金額單位：人民幣萬元

　　根據(jù)預(yù)案，本次發(fā)行股票募集資金到位前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。若本次發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金少于上述項(xiàng)目募集資金擬投入總額，在相關(guān)法律法規(guī)許可及股東大會決議授權(quán)范圍內(nèi)，董事會有權(quán)對募集資金投資項(xiàng)目及所需金額等具體安排進(jìn)行調(diào)整或確定。

　　三、使用銀行承兌匯票、信用證支付募投項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換的情況及操作流程

　　為加快票據(jù)周轉(zhuǎn)，提高公司整體資金使用效率，降低資金使用成本，在募投項(xiàng)目實(shí)施期間，公司擬根據(jù)實(shí)際情況使用銀行承兌匯票、信用證支付部分募投項(xiàng)目應(yīng)付設(shè)備、材料采購款及工程款等，同時(shí)以募集資金等額進(jìn)行置換。具體操作流程如下：

　　1、公司根據(jù)募投項(xiàng)目的實(shí)際用款需求（包括但不限于設(shè)備、材料采購及工程款等支出），通過銀行承兌匯票、信用證等結(jié)算方式以自有資金進(jìn)行支付，匯總并保留相關(guān)支付單據(jù)；

　　2、公司將已經(jīng)使用銀行承兌匯票、信用證支付的募集資金投資項(xiàng)目的資金進(jìn)行置換，將等額資金從募集資金專戶轉(zhuǎn)入公司其他一般賬戶，該部分等額置換資金視同募集資金投資項(xiàng)目已經(jīng)使用資金；

　　3、公司財(cái)務(wù)部門建立使用銀行承兌匯票、信用證的明細(xì)臺帳，按月編制《銀行承兌匯票、信用證支付募投項(xiàng)目資金明細(xì)表》，并報(bào)送保薦人；

　　4、保薦人和保薦代表人有權(quán)采取現(xiàn)場檢查、書面問詢等方式對公司使用銀行承兌匯票、信用證支付募集資金投資項(xiàng)目所需資金的情況進(jìn)行監(jiān)督，公司與募集資金專戶銀行應(yīng)當(dāng)配合保薦人的調(diào)查與查詢。

　　四、對公司的影響

　　公司使用銀行承兌匯票、信用證支付部分募投項(xiàng)目應(yīng)付設(shè)備、材料采購款及工程款等，同時(shí)以募集資金等額進(jìn)行置換，將有利于加快票據(jù)周轉(zhuǎn)，提高公司整體資金的使用效率，降低資金使用成本，符合公司及股東的利益，不影響公司募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

　　五、公司內(nèi)部履行的審批程序

　　2023年5月20日，公司召開第四屆董事會第三十次會議和第四屆監(jiān)事會第二十六次會議審議通過了《關(guān)于使用銀行承兌匯票、信用證支付募集資金投資項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換的議案》，公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)已發(fā)表明確同意意見。

　　六、獨(dú)立董事、監(jiān)事會、保薦人出具的意見

　　1、獨(dú)立董事意見

　　獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司擬在募投項(xiàng)目實(shí)施期間，使用銀行承兌匯票、信用證支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換具備合理性，有利于加快公司票據(jù)的周轉(zhuǎn)速度，降低公司財(cái)務(wù)成本，不存在影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施或變相改變募集資金投向的情形。該事項(xiàng)內(nèi)容及審議程序符合公司《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。綜上，全體獨(dú)立董事同意本次使用銀行承兌匯票、信用證支付募集資金投資項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換事項(xiàng)。

　　2、監(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司使用銀行承兌匯票、信用證支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換，系基于募投項(xiàng)目建設(shè)及降低資金使用成本的需要，有利于合理改進(jìn)募投項(xiàng)目款項(xiàng)支付方式，不影響公司募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等規(guī)定。因此，監(jiān)事會同意公司使用銀行承兌匯票、信用證支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換。

　　3、保薦人核查意見

　　經(jīng)核查，保薦人認(rèn)為：公司本次使用銀行承兌匯票、信用證支付募集資金投資項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的法律程序；上述事項(xiàng)不影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。綜上，保薦人對公司本次使用銀行承兌匯票、信用證支付募集資金投資項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換事項(xiàng)無異議。

　　特此公告。

　　博敏電子股份有限公司董事會

　　2023年5月23日

　　證券代碼：603936 證券簡稱：博敏電子 公告編號：臨2023-037

　　博敏電子股份有限公司

　　為子公司申請銀行授信提供擔(dān)保的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 被擔(dān)保人名稱：江蘇博敏電子有限公司（以下簡稱“江蘇博敏”）

　　● 是否為上市公司關(guān)聯(lián)人：否

　　● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次擔(dān)保金額為人民幣7,000萬元，已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額為人民幣77,644.16萬元（不含本次）。

　　● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無

　　● 對外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無

　　一、擔(dān)保情況概述

　　為滿足公司及子公司日常經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，拓寬融資渠道，降低融資成本，在確保運(yùn)作規(guī)范和風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，公司及子公司2023年度擬向業(yè)務(wù)合作方（包括但不限于銀行、金融機(jī)構(gòu)及其他業(yè)務(wù)合作方）申請不超過46億元的綜合授信額度，綜合授信品種包括但不限于人民幣或外幣流動資金貸款、項(xiàng)目貸款、貿(mào)易融資、銀行承兌匯票、電子商業(yè)承兌匯票保證/保貼、保函、票據(jù)貼現(xiàn)、信用證、抵質(zhì)押貸款、銀行票據(jù)池/資金池、保理、應(yīng)收賬款池融資、出口代付、出口押匯、融資租賃、網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)鏈等）。以上授信額度不等于公司及子公司的實(shí)際融資金額，具體融資金額將視公司及子公司運(yùn)營資金及各家銀行實(shí)際審批的授信額度來確定，擔(dān)保方式包括但不限于業(yè)務(wù)合作方認(rèn)可的保證、抵押、質(zhì)押等。

　　為保證公司及子公司向業(yè)務(wù)合作方申請授信或其他經(jīng)營業(yè)務(wù)的順利開展，公司2023年度為子公司及子公司之間就上述綜合授信額度內(nèi)的融資提供合計(jì)不超過19.5億元的擔(dān)保額度，擔(dān)保期限自2022年年度股東大會審議通過之日起至2023年年度股東大會審議新的對外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)之日止，在上述授權(quán)期限內(nèi)，擔(dān)保額度可循環(huán)使用。此外，在合并報(bào)表范圍內(nèi)，子公司因業(yè)務(wù)需要向相關(guān)方視情況提供的反擔(dān)保，在此額度范圍內(nèi)，不再需要單獨(dú)進(jìn)行審議。具體擔(dān)保明細(xì)如下：

　　單位：人民幣億元

　　注1：公司在預(yù)計(jì)的擔(dān)保額度范圍內(nèi)可根據(jù)公司及子公司經(jīng)營情況內(nèi)部調(diào)劑使用。調(diào)劑發(fā)生時(shí)資產(chǎn)負(fù)債率為70%以上的子公司僅能從股東大會審議時(shí)資產(chǎn)負(fù)債率為70%以上的子公司處獲得擔(dān)保額度。新設(shè)立、收購的全資、控股子公司亦在上述額度內(nèi)進(jìn)行調(diào)劑。在上述擔(dān)保額度內(nèi)，公司辦理每筆擔(dān)保事宜不再單獨(dú)召開董事會及股東大會。

　　注2：擔(dān)保范圍包括公司對合并表范圍內(nèi)的子公司的擔(dān)保，以及合并表范圍內(nèi)子公司之間發(fā)生的擔(dān)保。

　　注3：上述額度為公司2023年度預(yù)計(jì)的新增擔(dān)保額度，實(shí)際擔(dān)保金額以簽署擔(dān)保協(xié)議發(fā)生的金額為準(zhǔn)。2022年度擔(dān)保項(xiàng)下仍處于擔(dān)保期間的擔(dān)保事項(xiàng)及相關(guān)金額不計(jì)入前述擔(dān)保預(yù)計(jì)額度范圍內(nèi)，原擔(dān)保到期后進(jìn)行續(xù)擔(dān)保的視為新增擔(dān)保。

　　上述事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會第二十八次會議、2022年年度股東大會審議通過，具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）于2023年4月22日披露的公司《第四屆董事會第二十八次會議決議公告》（公告編號：臨2023-022）、《關(guān)于2023年度對外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》（公告編號：臨2023-024）和2023年5月13日披露的公司《2022年年度股東大會決議公告》（公告編號：臨2023-032）。

　　在上述授權(quán)范圍內(nèi)，江蘇博敏因日常經(jīng)營發(fā)展需要，向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司鹽城分行（以下簡稱“浦發(fā)銀行”）申請授信額度為人民幣7,000萬元，有效期為2023年5月19日至2024年5月11日，由公司為江蘇博敏提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　被擔(dān)保人名稱：江蘇博敏電子有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：913209825766734358

　　注冊及主要辦公地點(diǎn)：鹽城市大豐區(qū)開發(fā)區(qū)永圣路9號

　　成立日期：2011年6月8日

　　注冊資本：70,000萬元人民幣

　　法定代表人：徐緩

　　經(jīng)營范圍：高端印制電路板（高多層PCB板、任意階HDI、剛?cè)酕PC）、新型電子元器件、傳感器、物聯(lián)網(wǎng)RFID天線、SIP一體化集成器件、半導(dǎo)體器件研發(fā)、制造、銷售；自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。）

　　江蘇博敏為公司全資子公司，公司直接加間接持有其100%股權(quán)。

　　截至2022年12月31日，江蘇博敏資產(chǎn)總額為242,544.74萬元，負(fù)債總額為140,080.57萬元，其中銀行貸款總額為54,256.15萬元、流動負(fù)債總額為101,484.97萬元，凈資產(chǎn)為102,464.17萬元，2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為91,380.39萬元，凈利潤為-963.17萬元。（以上數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)）

　　截至2023年3月31日，江蘇博敏資產(chǎn)總額為251,041.47萬元，負(fù)債總額為148,784.53萬元，其中銀行貸款總額為67,812.30萬元、流動負(fù)債總額為101,249.93萬元，凈資產(chǎn)為102,256.94萬元，2023年一季度營業(yè)收入為18,999.54萬元，凈利潤為-207.23萬元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

　　三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

　　擔(dān)保金額：人民幣7,000萬元

　　保證方式：連帶責(zé)任保證擔(dān)保

　　保證期間：按債權(quán)人對債務(wù)人每筆債權(quán)分別計(jì)算，自每筆債權(quán)合同債務(wù)履行期屆滿之日起至該債權(quán)合同約定的債務(wù)履行期屆滿之日后三年止。

　　保證人對債權(quán)發(fā)生期間內(nèi)各單筆合同項(xiàng)下分期履行的還款義務(wù)承擔(dān)保證責(zé)任，保證期間為各期債務(wù)履行期屆滿之日起，至該單筆合同最后一期還款期限屆滿之日后三年止。

　　合同所稱“到期”、“屆滿”包括浦發(fā)銀行宣布主債權(quán)提前到期的情形。

　　宣布提前到期的主債權(quán)為債權(quán)確定期間內(nèi)全部或部分債權(quán)的，以其宣布的提前到期日為全部或部分債權(quán)的到期日，債權(quán)確定期間同時(shí)到期。債權(quán)人宣布包括債權(quán)人以起訴書或申請書或其他文件向有權(quán)機(jī)構(gòu)提出的任何主張。

　　債權(quán)人與債務(wù)人就主債務(wù)履行期達(dá)成展期協(xié)議的，保證期間至展期協(xié)議重新約定的債務(wù)履行期屆滿之日后三年止。

　　保證范圍：除了擔(dān)保合同所述之主債權(quán)，還及于由此產(chǎn)生的利息（合同所指利息包括利息、罰息和復(fù)利）、違約金、損害賠償金、手續(xù)費(fèi)及其他為簽訂或履行擔(dān)保合同而發(fā)生的費(fèi)用、以及債權(quán)人實(shí)現(xiàn)擔(dān)保權(quán)利和債權(quán)所產(chǎn)生的費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)等），以及根據(jù)主合同經(jīng)債權(quán)人要求債務(wù)人需補(bǔ)足的保證金。

　　本次擔(dān)保不存在反擔(dān)保情況。

　　四、董事會意見

　　董事會認(rèn)為：此次擔(dān)保是為滿足江蘇博敏在經(jīng)營過程中的資金需要，被擔(dān)保方為公司子公司，江蘇博敏經(jīng)營狀況穩(wěn)定，資信狀況良好，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不會損害上市公司及公司股東的利益。上述擔(dān)保公平、對等，符合有關(guān)政策法規(guī)和《公司章程》規(guī)定。因此，同意本次擔(dān)保事項(xiàng)。

　　五、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司對外擔(dān)?？傤~為278,214.57萬元（均系公司為子公司以及子公司之間提供的擔(dān)保，不存在為其他第三方提供擔(dān)保的情形），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的75.56%；公司對控股子公司提供的擔(dān)?？傤~為278,214.57萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的75.56%（不含本次擔(dān)保）。目前公司及子公司對外擔(dān)保的在保余額為83,214.57萬元（不含本次擔(dān)保）。

　　備注：擔(dān)?？傤~指已批準(zhǔn)的擔(dān)保額度內(nèi)尚未使用額度與擔(dān)保實(shí)際發(fā)生余額之和。

　　截至本公告披露日，公司無逾期對外擔(dān)保。公司未對控股股東和實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保。

　　特此公告。

　　博敏電子股份有限公司董事會

　　2023年5月23日

　　證券代碼：603936 證券簡稱：博敏電子 公告編號：臨2023-034

　　博敏電子股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會第二十六次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　博敏電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第二十六次會議于2023年5月18日以電子郵件方式發(fā)出通知，于2023年5月20日在公司會議室以現(xiàn)場表決方式召開。本次會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事會主席信峰先生召集并主持。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定。會議審議通過了如下議案：

　　一、審議通過關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案。

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告》（公告編號：臨2023-035）。

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次在募集資金到賬后六個(gè)月內(nèi)，使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付的發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途的情形，不會影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不會對公司經(jīng)營及財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響，也不存在損害公司及全體股東利益的情形。監(jiān)事會同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　二、審議通過關(guān)于使用銀行承兌匯票、信用證支付募集資金投資項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換的議案。

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《關(guān)于使用銀行承兌匯票、信用證支付募集資金投資項(xiàng)目資金并以募集資金等額置換的公告》（公告編號：臨2023-036）。

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司使用銀行承兌匯票、信用證支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換，系基于募投項(xiàng)目建設(shè)及降低資金使用成本的需要，有利于合理改進(jìn)募投項(xiàng)目款項(xiàng)支付方式，不影響公司募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等規(guī)定。因此，監(jiān)事會同意公司使用銀行承兌匯票、信用證支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　博敏電子股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年5月23日