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2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告萊紳通靈珠寶有限公司
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證券代碼：603900 證券簡(jiǎn)稱：萊紳通靈 公告編號(hào)：2023-050
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2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2023年11月16日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：南京市雨花臺(tái)區(qū)花神大道19號(hào)公司會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
本次會(huì)議的表決方式符合《公司法》、根據(jù)公司章程，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)馬軍先生主持。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席
1、公司在任董事8人，出席7人，其中非獨(dú)立董事金一澤女士以通訊方式出席，非獨(dú)立董事王正女士因個(gè)人原因缺席會(huì)議；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會(huì)秘書(shū)曹穎女士現(xiàn)場(chǎng)出席；財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人劉金先生現(xiàn)場(chǎng)出席。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所議案
審查結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于提案表決的有關(guān)信息說(shuō)明
股東大會(huì)審議的議案為普通決議案，由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）持有的表決權(quán)的1/2以上批準(zhǔn)。
第三，律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：江蘇泰和律師事務(wù)所
律師：李遠(yuǎn)陽(yáng)先生，李永先生
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
股東大會(huì)的召開(kāi)和召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》、《自律監(jiān)督指引第一號(hào)》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。出席會(huì)議的人員和召集人的資格合法有效，表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
萊紳通靈珠寶有限公司
董事會(huì)
2023年11月17日
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