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金健米業(yè)有限公司第九屆董事會第十六次會議決議公告
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證券代碼：600127 證券簡稱：金健米業(yè) 編號：臨2023-73號
金健米業(yè)有限公司
第九屆董事會第十六次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
2023年11月13日，金健米業(yè)有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十六次會議發(fā)出董事會會議通知。會議于11月16日召開。董事長蘇震先生主持了這次會議。會議應(yīng)由6名董事和6名董事組成。董事李子清先生、楊乾成先生、獨立董事凌志雄先生、胡軍先生和周志芳先生出席了會議，按照《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司監(jiān)事會成員和其他高管以通信方式出席會議。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的議案》；
為了滿足公司經(jīng)營發(fā)展和經(jīng)營管理的需要，公司對內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整，將公司總部現(xiàn)有的9個部門調(diào)整為8個部門。具體調(diào)整如下：
(1)撤銷“企業(yè)管理部”。“企業(yè)管理部”法律事務(wù)職責(zé)轉(zhuǎn)移到“董事會秘書處”，制度流程建設(shè)職責(zé)轉(zhuǎn)移到“綜合管理部”，行業(yè)信息和宏觀環(huán)境分析職責(zé)轉(zhuǎn)移到“戰(zhàn)略發(fā)展部”，業(yè)務(wù)計劃編制、重要業(yè)務(wù)工作實施指導(dǎo)監(jiān)督、數(shù)據(jù)分析、運營分析、組織績效考核轉(zhuǎn)移到“財務(wù)管理部”，環(huán)境和職業(yè)安全健康、安全生產(chǎn)、安全建設(shè)職責(zé)轉(zhuǎn)移到“質(zhì)量安全部”。
(2)成立“質(zhì)量安全部”，撤銷“市場管理部”。原“市場管理部”專利、商標(biāo)等無形資產(chǎn)、科研項目、博士后工作站管理、研發(fā)平臺管理與建設(shè)、質(zhì)量管理及相關(guān)管理體系認(rèn)證、生產(chǎn)許可證、食品安全、工藝技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)管理等職責(zé)由“質(zhì)量安全部”承擔(dān)。
公司調(diào)整后的組織結(jié)構(gòu)圖見附件。
議案表決:同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。
2、審查通過了《關(guān)于修訂的修訂》〈公司領(lǐng)導(dǎo)小組成員薪酬計劃〉的議案》。
為更好地落實公司的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)，有效調(diào)動公司領(lǐng)導(dǎo)小組成員的積極性和創(chuàng)造力，建立健全激勵約束機(jī)制，促進(jìn)公司的可持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，公司根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程，參照同一行業(yè)管理人員的工資水平，結(jié)合公司的實際經(jīng)營發(fā)展，修訂了《公司領(lǐng)導(dǎo)小組成員薪酬計劃》（原名為《公司高級管理人員薪酬計劃》），詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
公司第九屆董事會工資考核委員會2023年第二次會議修訂了公司領(lǐng)導(dǎo)小組成員工資計劃，會議形成了決議：公司修訂了公司領(lǐng)導(dǎo)小組成員工資計劃，進(jìn)一步優(yōu)化和完善了公司管理團(tuán)隊成員的工資考核和分配制度，也符合行業(yè)工資水平和公司的實際業(yè)務(wù)發(fā)展。根據(jù)《公司章程》、《公司董事會專門委員會工作細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定同意修訂工資計劃，并提交公司董事會審議。
根據(jù)公司章程等有關(guān)規(guī)定，該議案仍需提交股東大會審議。
議案表決:同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
金健米業(yè)股份有限公司董事會
2023年11月16日
附件：
金健米業(yè)有限公司組織結(jié)構(gòu)圖
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證券代碼：600127 證券簡稱：金健米業(yè) 編號：臨2023-74號
金健米業(yè)有限公司
第九屆監(jiān)事會第六次會議決議公告
公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事確保公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，并對公告中的任何虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)責(zé)。
一、監(jiān)事會會議召開情況
2023年11月13日，金健米業(yè)有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監(jiān)事會第六次會議發(fā)布會議通知，并于2023年11月16日在公司總部五樓會議室舉行。會議應(yīng)由監(jiān)事3人，實際上3人，由監(jiān)事會主席李欣先生主持，監(jiān)事劉學(xué)清先生、員工監(jiān)事丁丹毅女士出席會議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
審議通過了《關(guān)于修訂的修訂》〈公司領(lǐng)導(dǎo)小組成員薪酬計劃〉的議案》。
為完善和優(yōu)化公司薪酬管理體系，建立健全領(lǐng)導(dǎo)班子激勵約束機(jī)制，有效調(diào)動領(lǐng)導(dǎo)班子成員的積極性和創(chuàng)造力，擬修訂《公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員薪酬方案》(原名《公司高級管理人員薪酬方案》)，全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定，該議案仍需提交股東大會審議。
投票：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
金健米業(yè)有限公司監(jiān)事會
2023年11月16日
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