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廣州珠江發(fā)展集團有限公司2023年第四次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：600684 證券簡稱：珠江股份 公告編號：2023-103
廣州珠江發(fā)展集團有限公司2023年第四次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年11月22日
(二)股東大會地點:南塔11樓第一會議室，廣州市越秀區(qū)東路371-375號世貿(mào)中心大廈
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，董事長盧志宇先生主持。會議以現(xiàn)場投票和在線投票相結(jié)合的方式舉行。會議的召開程序和投票方式符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席6人，公司董事郭宏偉，獨立董事畢亞林，陳林未出席會議；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、副總經(jīng)理、董事會秘書陸偉華出席會議；副總經(jīng)理鄭蓓、余勇出席會議。
二、提案審議情況
(1)非累積投票議案
1、提案名稱：關于公司符合向特定對象發(fā)行a股條件的提案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、 議案名稱：對公司2023年向特定對象發(fā)行a股方案的議案進行逐項審議
2.01議案名稱:發(fā)行股票的類型和面值
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.02議案名稱：發(fā)行方式及發(fā)行時間
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.03議案名稱：發(fā)行對象及認購方式
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.04議案名稱：定價基準日、發(fā)行價格及定價原則
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.05議案名稱：發(fā)行數(shù)量
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.06議案名稱：限售期限：
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.07議案名稱：募集資金金額及用途
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.08議案名稱：本次發(fā)行前公司未分配利潤的滾動安排
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.09議案名稱：上市地點
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2.10議案名稱：決議有效期
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、提案名稱：關于2023年向特定對象發(fā)行a股方案的論證分析報告的提案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關于2023年向特定對象發(fā)行a股股票計劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關于2023年向特定對象發(fā)行a股募集資金使用及其可行性分析報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：公司不需要編制前次募集資金使用報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：設立向特定對象發(fā)行股票募集資金專用賬戶的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：對向特定對象發(fā)行股票稀釋的即期回報和填補措施及相關主體承諾的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：公司向特定對象發(fā)行涉及關聯(lián)交易的股票的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：公司與認購對象簽訂《有效股份認購協(xié)議》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、提案名稱：廣州珠江實業(yè)集團有限公司提交股東大會批準，免發(fā)出要約增持公司股份的提案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12、議案名稱:關于制定公司《未來三年(2023年至2025年)股東分紅回報計劃》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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13、提案名稱：提交股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人全權(quán)處理向特定對象發(fā)行股票的提案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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14、議案名稱：涉及公司房地產(chǎn)業(yè)務的專項自查報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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15、議案名稱：向控股股東借款及關聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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16、議案名稱：非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)及關聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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17、議案名稱：2023年會計師事務所續(xù)聘議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
議案 1-14是一項特別決議，出席股東大會的股東和股東代理人持有的表決權(quán)股份總數(shù)超過2/3；該提案15-17為普通決議，出席股東大會的股東和股東代理人持有的表決權(quán)股份總數(shù)超過1/2。
議案1-11、廣州珠江實業(yè)集團有限公司，13-16是關聯(lián)交易議案，回避表決。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京康達（廣州）律師事務所
律師：楊斌、曾雪婷
2、律師見證結(jié)論：
珠江股份股東大會的召集、召開程序、出席會議的人員資格、表決方式、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》、本次股東大會通過的決議，如《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及珠江股份公司章程，合法有效。
特此公告。
廣州珠江發(fā)展集團有限公司董事會
2023年11月23日
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