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財信房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司二〇二三年第四次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：000838 證券簡稱：財信發(fā)展 公告編號：2023-076
財信房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司
二〇二三年第四次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、特別提示：一、特別提示：
1、股東大會沒有否決議案。
2、股東大會不涉及前次股東大會決議的變更。
二、會議的召開和出席
(1)會議的召開情況
1、2023年11月27日14日召開時間：30
2、召開地點(diǎn)：重慶市江北區(qū)紅黃路1號1號樓26樓 財信房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司會議室
3、召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合
4、召集人：公司董事會
5、主持人：賈森
6、本次會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
(二)出席會議
股東出席的總體情況：
10名股東通過現(xiàn)場和網(wǎng)上投票，代表401、219、195股，占上市公司總股份的36.4592％。
其中:現(xiàn)場投票股東1人，代表398、920、794股，占上市公司總股份的36.2503％。
9名股東通過網(wǎng)上投票，代表2、298、401股，占上市公司總股份的0.2089％。
中小股東出席的總體情況：
9名中小股東通過現(xiàn)場和網(wǎng)上投票，代表2、298、401股，占上市公司總股份的0.2089％。
其中，0名中小股東通過現(xiàn)場投票代表0股，占上市公司總股份的0.0萬％。
9名中小股東通過網(wǎng)上投票，代表2、298、401股，占上市公司總股份的0.2089％。
三、提案審議和表決
會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式，審議了以下議案：
提案1.00關(guān)于修改公司章程的提案
總表決：
99.9818同意占出席會議所有股東持有的401、146和295股股份％；反對72900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0182％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。
中小股東總表決：
出席會議的中小股東同意持有2255501股96.8282股％；3.1718反對72900股，占出席會議的中小股東持有的股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。
投票結(jié)果：出席會議的股東持有的有效投票權(quán)的2/3以上同意通過本議案。
關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》的提案2.00
總表決：
99.9818同意占出席會議所有股東持有的401、146和295股股份％；反對72900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0182％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。
中小股東總表決：
出席會議的中小股東同意持有2255501股96.8282股％；反對72,900股，占中小股東出席會議的3.1718股份％；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會議的中小股東持有的0.000股。％。
表決結(jié)果：出席會議的股東持有有效表決權(quán)的2/3以上同意通過本議案。
提案3.00關(guān)于修訂董事會議事規(guī)則的提案
總表決：
99.9818同意占出席會議所有股東持有的401、146和295股股份％；反對72900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0182％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。
中小股東總表決：
出席會議的中小股東同意持有2255501股96.8282股％；反對72,900股，占中小股東出席會議的3.1718股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。
表決結(jié)果：出席會議的股東持有有效表決權(quán)的2/3以上同意通過本議案。
關(guān)于修訂《獨(dú)立董事工作制度》的提案4.00
總表決：
99.9818同意占出席會議所有股東持有的401、146和295股股份％；反對72900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0182％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。
中小股東總表決：
出席會議的中小股東同意持有2255501股96.8282股％；3.1718反對72900股，占出席會議的中小股東持有的股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。
表決結(jié)果:本議案已獲得出席會議股東持有效表決權(quán)的1/2以上批準(zhǔn)。
提案5.00關(guān)于續(xù)聘2023年審計機(jī)構(gòu)的議案
總表決：
99.9818同意占出席會議所有股東持有的401、146和295股股份％；反對72900股，占出席會議所有股東所持股份的0.0182％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。
中小股東總表決：
出席會議的中小股東同意持有2255501股96.8282股％；3.1718反對72900股，占出席會議的中小股東持有的股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。
表決結(jié)果:本議案已獲得出席會議股東持有效表決權(quán)的1/2以上批準(zhǔn)。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：上海錦天城（重慶）律師事務(wù)所
2、律師姓名：曾穎、邢恩田
3、結(jié)論意見：律師認(rèn)為股東大會的召開和召開程序符合法律、行政法規(guī)、股東大會規(guī)則和公司章程的規(guī)定；出席股東大會現(xiàn)場會議的人員資格和召集人資格合法有效；股東大會的投票程序和投票結(jié)果合法有效。
五、備查文件
關(guān)于2023年第四次臨時股東大會的法律意見。
特此公告。
財信房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司董事會
2023年11月28日
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