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陜西煤業(yè)有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：601225 簡(jiǎn)稱：陜西煤業(yè) 公告編號(hào)：2023-036
陜西煤業(yè)有限公司
2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2023年11月28日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)地點(diǎn):陜煤大廈2310會(huì)議室，陜西省西安市錦業(yè)一路2號(hào)
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，與會(huì)董事一致推薦董事總經(jīng)理王世斌先生主持會(huì)議。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席
1、公司在任董事7人，出席5人，董事長(zhǎng)趙福先生和董事張茹敏女士因其他公務(wù)未能出席會(huì)議；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)和高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：修改部分制度的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
(二)累計(jì)投票議案表決
1、關(guān)于增加董事的議案
■
(三)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
■
(四)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
無(wú)
第三，律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京嘉園律師事務(wù)所
律師：閆思雨、李博
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、召集人和出席會(huì)議的人員的資格和表決程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
陜西煤業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2023年11月29日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見(jiàn)
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章
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